我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立訊精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“立訊精密”或“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十七次大會于2023年6月19日以電子郵箱和電話方法下達通知，并且于2023年2月21日以當(dāng)場及融合通信的形式，在廣東東莞市清溪鎮(zhèn)北環(huán)路313號企業(yè)辦公樓四樓會議室召開。此次會議應(yīng)列席會議公司監(jiān)事3人，具體列席會議公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長夏艷容女性組織，大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，作出如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

參會公司監(jiān)事允許根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。

審核確認，職工監(jiān)事覺得：

（1）因公司2022本年度權(quán)益分派計劃方案的實行，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃的股票期權(quán)行權(quán)價錢進行調(diào)整，2018年股票期權(quán)激勵計劃并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由10.06元/股調(diào)整至9.93元/股，2019年股票期權(quán)激勵計劃初次授于和預(yù)埋授于并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由13.48元/股調(diào)整至13.35元/股，2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于和預(yù)埋授于并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由35.76元/股調(diào)整至35.63元/股，2022年股票期權(quán)激勵計劃并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由30.35元/股調(diào)整至30.22元/股。本次調(diào)節(jié)合乎激勵計劃和相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的現(xiàn)象。

（2）公司本次銷戶2019年股票期權(quán)激勵計劃一部分個股期權(quán)的法定程序數(shù)量，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，依法履行必需審核程序流程，允許銷戶2019年股票期權(quán)激勵計劃初次授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總共1,116,909份，銷戶后，初次授予激勵對象由322名調(diào)整至310名，個股期權(quán)總數(shù)由32,299,548份調(diào)整至31,182,639份。

決議結(jié)論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

二、表決通過《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第四個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

參會公司監(jiān)事允許根據(jù)《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第四個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

公司監(jiān)事會覺得，企業(yè)2019年股票期權(quán)激勵計劃初次授于第四個行權(quán)期的行權(quán)條件已造就，此次可行權(quán)的激勵對象法律主體合理合法、合理，企業(yè)對2019年股票期權(quán)激勵計劃初次授于第四個行權(quán)期可行權(quán)事項有關(guān)分配合乎有關(guān)法律法規(guī)，允許激勵對象在規(guī)定行權(quán)期內(nèi)選用獨立行權(quán)的形式進行行權(quán)。

決議結(jié)論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

立訊精密工業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月21日

證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密 公示序號：2023-043

債卷編碼：128136 債卷通稱：立訊可轉(zhuǎn)債

立訊精密工業(yè)有限責(zé)任公司

第五屆股東會第十七次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立訊精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“立訊精密”或“企業(yè)”）第五屆股東會第十七次大會于2023年6月19日以電子郵箱和電話方法下達通知，并且于2023年6月21日以當(dāng)場及融合通信的形式在廣東東莞市清溪鎮(zhèn)北環(huán)路313號企業(yè)辦公樓四樓會議室召開。此次會議需到執(zhí)行董事7名，實到執(zhí)行董事7名，企業(yè)一部分公司監(jiān)事及高管人員出席了大會，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會議由王來春老總組織，會議審議了會議報告所注明的以下幾點，并通過決議如下所示：

一、表決通過《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

與會董事允許根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。

因為公司執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派計劃方案，結(jié)合公司2018年股票期權(quán)激勵計劃、2019年股票期權(quán)激勵計劃、2021年股票期權(quán)激勵計劃及2022年股票期權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，如在激勵對象行權(quán)前企業(yè)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細、縮股、分紅派息、配資或公開增發(fā)等事宜，解決股票期權(quán)行權(quán)價錢進行一定的調(diào)節(jié)。經(jīng)調(diào)節(jié)，2018年股票期權(quán)激勵計劃并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由10.06元/股調(diào)整至9.93元/股，2019年股票期權(quán)激勵計劃初次授于和預(yù)埋授于并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由13.48元/股調(diào)整至13.35元/股，2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于和預(yù)埋授于并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由35.76元/股調(diào)整至35.63元/股，2022年股票期權(quán)激勵計劃并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由30.35元/股調(diào)整至30.22元/股。變更后的行權(quán)價格將在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的相關(guān)手續(xù)完成后起效。

由于2019年股票期權(quán)激勵計劃原初次授予激勵對象含有12名激勵對象因個人原因離職，不會再具有鼓勵資質(zhì)；3名激勵對象考試的結(jié)果顯示B，可行權(quán)比例為第四期可行權(quán)數(shù)量70%；1名激勵對象考試的結(jié)果顯示C或D，不符合行權(quán)條件，今天不可行權(quán)，董事會經(jīng)公司2019年第一次股東大會決議的受權(quán)，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及有關(guān)規(guī)定，之上12名離職員工及4名考核結(jié)果不合格的激勵對象已獲得授但還沒有行權(quán)的1,116,909份個股期權(quán)不得行權(quán)，由企業(yè)開展銷戶。在此次銷戶后，企業(yè)2019年股票期權(quán)激勵計劃初次授予激勵對象由322名調(diào)整至310名，個股期權(quán)總數(shù)由32,299,548份調(diào)整至31,182,639份。

公司獨立董事、職工監(jiān)事及北京漢坤（深圳市）法律事務(wù)所各自從此事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》及其獨董、職工監(jiān)事、法律事務(wù)所公開發(fā)表有關(guān)建議主要內(nèi)容詳細企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

關(guān)聯(lián)董事李勇老先生、孫超老先生回避表決。

決議結(jié)論：5票贊同、0票抵制、0票放棄。

二、表決通過《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第四個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

與會董事允許根據(jù)《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第四個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，以及企業(yè)2019年第一次股東大會決議受權(quán)，根據(jù)企業(yè)2022本年度已經(jīng)實現(xiàn)的盈利情況及各激勵對象在2022年度的個人績效評定結(jié)論，股東會覺得企業(yè)2019年股票期權(quán)激勵計劃初次授于第四個行權(quán)期的行權(quán)條件已造就，允許企業(yè)2019年股票期權(quán)激勵計劃初次授予309名激勵對象在第四個行權(quán)期內(nèi)以獨立行權(quán)方法行權(quán)，預(yù)估行權(quán)的個股期權(quán)數(shù)量達到15,577,149份（具體行權(quán)總數(shù)以美國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司備案為標(biāo)準(zhǔn)），行權(quán)價格為13.35元/股。

公司獨立董事、職工監(jiān)事及北京漢坤（深圳市）法律事務(wù)所各自從此事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第四個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》及其獨董、職工監(jiān)事、法律事務(wù)所公開發(fā)表有關(guān)建議主要內(nèi)容詳細企業(yè)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

關(guān)聯(lián)董事李勇老先生、孫超老先生回避表決。

決議結(jié)論：5票贊同、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

立訊精密工業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月21日