我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、西安國(guó)際醫(yī)學(xué)項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃總共14,253,002股，占回購(gòu)注銷(xiāo)前企業(yè)總股本的0.626%，復(fù)購(gòu)合同款累計(jì)為83,522,591.72元?？傆?jì)涉及到激勵(lì)對(duì)象646人數(shù)，這其中2名激勵(lì)對(duì)象銷(xiāo)戶(hù)2021年和2022年2期激勵(lì)計(jì)劃的員工持股計(jì)劃。因而，此次員工持股計(jì)劃銷(xiāo)戶(hù)共涉及激勵(lì)對(duì)象644人。

2、截止到2023年6月20日，以上員工持股計(jì)劃已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理進(jìn)行注銷(xiāo)登記。此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，企業(yè)總市值由2,275,062,520股降低為2,260,809,518股。

一、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃審核及執(zhí)行情況

1、2021年3月22日，企業(yè)第十一屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)審議通過(guò)了《〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要》等有關(guān)提案，公司獨(dú)立董事發(fā)布了單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃發(fā)布了審查建議。

2、2021年3月23日，企業(yè)在外部OA協(xié)同辦公系統(tǒng)上對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的名字與職位予以公布，公示時(shí)間為2021年3月23日至2021年4月1日。公示期滿(mǎn)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象相關(guān)的一切質(zhì)疑。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年4月7日公布的《西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說(shuō)明》。

3、2021年4月12日，企業(yè)2021年第二次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要》《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。董事會(huì)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕消息知情者及激勵(lì)對(duì)象交易企業(yè)股票問(wèn)題進(jìn)行自糾自查，并且于2021年4月13日公布了《西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查報(bào)告》。

4、2021年5月7日，企業(yè)第十一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議第十屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》和《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，結(jié)合公司2021年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，股東會(huì)明確2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃的授于日是2021年5月7日。公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)進(jìn)行審查并做出了審查建議。

5、2021年6月10日，企業(yè)發(fā)布《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)規(guī)矩的要求，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃的授于登記工作。公司為544名激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃35,279,116股，此次授予限制性股權(quán)的上市日期為2021年6月10日。

6、2022年4月26日，公司召開(kāi)第十二屆股東會(huì)第六次會(huì)議第十一屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)布了很明確的單獨(dú)建議，北京康達(dá)（西安市）法律事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

7、2022年9月6日，企業(yè)第十二屆股東會(huì)第八次會(huì)議第十一屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》等有關(guān)提案，公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃發(fā)布了審查建議。

8、2023年4月17日，企業(yè)第十二屆股東會(huì)第十一次會(huì)議第十一屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷(xiāo)公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余股份的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃審核及執(zhí)行情況

1、2022年9月6日，企業(yè)第十二屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第十一屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)審議通過(guò)了《〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要》等有關(guān)提案，公司獨(dú)立董事發(fā)布了單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃發(fā)布了審查建議。

2、2022年9月7日，企業(yè)在外部OA協(xié)同辦公系統(tǒng)上對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的名字與職位予以公布，公示時(shí)間為2022年9月7日至2022年9月16日。公示期滿(mǎn)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象相關(guān)的一切質(zhì)疑。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年9月17日公布的《西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說(shuō)明》。

3、2022年9月23日，企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。董事會(huì)對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕消息知情者及激勵(lì)對(duì)象交易企業(yè)股票問(wèn)題進(jìn)行自糾自查，并且于2022年9月24日公布了《西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查報(bào)告》。

4、2022年10月26日，企業(yè)第十二屆股東會(huì)第十次會(huì)議第十一屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》和《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，結(jié)合公司2022年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，股東會(huì)明確此次激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃的授于日是2022年10月27日。公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)進(jìn)行審查并做出了審查建議。

5、2022年11月21日，企業(yè)發(fā)布《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)規(guī)矩的要求，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃的授于登記工作。公司為115名激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃7,469,601股，此次授予限制性股權(quán)的上市日期為2022年11月18日。

6、2023年4月17日，企業(yè)第十二屆股東會(huì)第十一次會(huì)議第十一屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷(xiāo)公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)剩余股份的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

三、此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的主要原因、總數(shù)、價(jià)錢(qián)

（一）2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃鼓勵(lì)股權(quán)回購(gòu)注銷(xiāo)

1、此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的主要原因

（1）企業(yè)績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)未達(dá)到

依據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)績(jī)效考評(píng)規(guī)定見(jiàn)下表所顯示：

結(jié)合公司2022本年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)2022本年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收271,096.17萬(wàn)余元，以2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為基準(zhǔn)，企業(yè)2022年?duì)I收較2020年增加了68.70%，企業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期相對(duì)應(yīng)的企業(yè)績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)未達(dá)到，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初可解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，企業(yè)將根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。

（2）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人基本情況產(chǎn)生變化

依據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象因離職、公司辭退員工、勞動(dòng)合同到期而不是在企業(yè)出任有關(guān)職位，激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢(qián)回購(gòu)注銷(xiāo)”，“別的未說(shuō)明的現(xiàn)象由股東會(huì)評(píng)定，以確定其處理方法”。企業(yè)原激勵(lì)對(duì)象中8人因?yàn)閭€(gè)人原因離職，46人因?yàn)殛兾魃搪鍑?guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院門(mén)診有限責(zé)任公司公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓緣故辭職，不會(huì)再合乎激勵(lì)條件，其已獲得授但并未解除限售的員工持股計(jì)劃由企業(yè)回購(gòu)注銷(xiāo)。

2、此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的數(shù)量和價(jià)錢(qián)

依據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，“企業(yè)未達(dá)到績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初可解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授于價(jià)錢(qián)再加上金融機(jī)構(gòu)同期存款利率利息總和”，“激勵(lì)對(duì)象因離職、公司辭退員工、勞動(dòng)合同到期而不是在企業(yè)出任有關(guān)職位，激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢(qián)回購(gòu)注銷(xiāo)”，“別的未說(shuō)明的現(xiàn)象由股東會(huì)評(píng)定，以確定其處理方法”。此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的數(shù)量和價(jià)錢(qián)見(jiàn)下表所顯示：

注：充分考慮陜西商洛國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院門(mén)診原46名激勵(lì)對(duì)象因陜西商洛國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院門(mén)診有限責(zé)任公司公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓緣故辭職，董事會(huì)決定其已獲得授但并未解除限售的1,451,642股員工持股計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格為5.86元/股再加上金融機(jī)構(gòu)同期存款利率利息總和。

（二）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃鼓勵(lì)股權(quán)回購(gòu)注銷(xiāo)

1、此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的主要原因

（1）企業(yè)績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)未達(dá)到

依據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)績(jī)效考評(píng)規(guī)定見(jiàn)下表所顯示：

結(jié)合公司2022本年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)2022本年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收271,096.17萬(wàn)余元，以2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為基準(zhǔn)，企業(yè)2022年?duì)I收較2020年增加了68.70%，企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期相對(duì)應(yīng)的企業(yè)績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)未達(dá)到，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初可解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，企業(yè)將根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。

（2）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人基本情況產(chǎn)生變化

依據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象因離職、公司辭退員工、勞動(dòng)合同到期而不是在企業(yè)出任有關(guān)職位，激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢(qián)回購(gòu)注銷(xiāo)”，企業(yè)原激勵(lì)對(duì)象中1人因?yàn)閭€(gè)人原因離職，不會(huì)再合乎激勵(lì)條件，其已獲得授但并未解除限售的員工持股計(jì)劃由企業(yè)回購(gòu)注銷(xiāo)。

2、此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的數(shù)量和價(jià)錢(qián)

依據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，“企業(yè)未達(dá)到績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初可解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授于價(jià)錢(qián)再加上金融機(jī)構(gòu)同期存款利率利息總和”，“激勵(lì)對(duì)象因離職、公司辭退員工、勞動(dòng)合同到期而不是在企業(yè)出任有關(guān)職位，激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢(qián)回購(gòu)注銷(xiāo)”，此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的數(shù)量和價(jià)錢(qián)見(jiàn)下表所顯示：

注：以上114名激勵(lì)對(duì)象含有兩個(gè)人同時(shí)也為2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃里的激勵(lì)對(duì)象，因而2期激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)個(gè)股涉及到工作人員總計(jì)為644人。

四、回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃資金總金額及由來(lái)

公司擬用以此次限制性股份回購(gòu)的貨款總共rmb83,522,591.72元，此次復(fù)購(gòu)事宜所需資金來(lái)自企業(yè)自籌資金。

五、驗(yàn)資報(bào)告及回購(gòu)注銷(xiāo)的完成狀況

中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年6月6日對(duì)此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)展開(kāi)檢審，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（中審亞太陜驗(yàn)字(2023)000004號(hào)）。公司為激勵(lì)對(duì)象付款復(fù)購(gòu)合同款總共rmb83,522,591.72元，復(fù)購(gòu)資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金。

企業(yè)已經(jīng)在2023年6月20日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理進(jìn)行以上約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)辦理手續(xù)。公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、企業(yè)章程、股權(quán)激勵(lì)方案等的有關(guān)規(guī)定。

六、此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后公司股權(quán)數(shù)量從原來(lái)的2,275,062,520股降低為2,260,809,518股，此次公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示（以本公告公布前一日公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為載體）：

注1：此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，不會(huì)造成公司控股股東、控股股東產(chǎn)生變化，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。

注2：最后總股本轉(zhuǎn)變以回購(gòu)注銷(xiāo)事宜結(jié)束后我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

七、此次回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響

此次回購(gòu)注銷(xiāo)一部分員工持股計(jì)劃系結(jié)合公司《西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司2021年、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》對(duì)已經(jīng)不符合要求的員工持股計(jì)劃的實(shí)際解決，不會(huì)造成企業(yè)股票分布特征不符企業(yè)上市條件的需求，不受影響本公司本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐珊艽笥绊懀嘁膊粫?huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的良好性和安全性。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)盡職履責(zé)，用心履行法定職責(zé)，為公司股東創(chuàng)造財(cái)富。

八、備查簿文檔

1、第十二屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、第十一屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第十二屆股東會(huì)第十一次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、關(guān)于企業(yè)回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃的法律意見(jiàn)書(shū)；

5、關(guān)于企業(yè)回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃的法律意見(jiàn)書(shū)；

6、中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所匯算清繳報(bào)告（中審亞太陜驗(yàn)字（2023）000004號(hào)）。

特此公告。

西安國(guó)際醫(yī)學(xué)項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年六月二十二日