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甘李藥業(yè)有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票一部分限售股上市商品流通公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次限售股上市商品流通數(shù)量達(dá)到230,852,920股，均為先發(fā)增發(fā)股票
● 此次限售股上市商品流通日期是2023年6月29日
一、此次限售股上市種類
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)甘李藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1075號(hào)）審批，甘李藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“甘李藥業(yè)”、“企業(yè)”）批準(zhǔn)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個(gè)股40,200,000股，于2020年6月29日上海證券交易所發(fā)售。企業(yè)首次公開發(fā)行股票前總市值為360,900,000股,首次公開發(fā)行股票后總市值為401,100,000股，在其中比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為360,900,000股，無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為40,200,000股。
此次發(fā)售流通增發(fā)股票為公司發(fā)展首次公開發(fā)行股票增發(fā)股票，涉及到公司股東為甘忠如老先生、北京市旭特宏達(dá)科技有限責(zé)任公司（下稱“旭特宏偉”）和甘喜茹女性。在其中甘忠如老先生此次限售股上市商品流通數(shù)量達(dá)到177,135,207股，占公司現(xiàn)階段總股本的31.32%。旭特宏偉此次限售股上市商品流通數(shù)量達(dá)到47,494,437股，占公司現(xiàn)階段總股本的8.40%。甘喜茹女性此次限售股上市商品流通數(shù)量達(dá)到6,223,276股，占公司現(xiàn)階段總股本的1.10%。結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》及上市公告書，首次公開發(fā)行股票前涉及到此次發(fā)售商品流通限售股份持有者對(duì)持有股權(quán)鎖定的服務(wù)承諾，以上股份鎖定期為自企業(yè)股票發(fā)行之日起36月?，F(xiàn)三名公司股東鎖定期將要期滿，這部分增發(fā)股票總共230,852,920股，將在2023年6月29日所有發(fā)售商品流通。
二、此次增發(fā)股票形成后迄今公司股本總數(shù)變化趨勢(shì)
企業(yè)首次公開發(fā)行股票結(jié)束后，企業(yè)總市值為401,100,000股，在其中比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為360,900,000股，無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為40,200,000股。
公司在2020年7月23日舉辦2020年第二次股東大會(huì)決議，表決通過《2019年年度利潤分配預(yù)案》，企業(yè)以股東分紅執(zhí)行前企業(yè)總市值401,100,000股為基準(zhǔn)，向公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（價(jià)稅合計(jì)），每一股派派股0.4股，總共派發(fā)現(xiàn)金紅利200,550,000元，派派股160,440,000股。以上利潤分配方案已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)總市值由401,100,000股增加到了561,540,000股。
2022年11月15日，公司召開2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于〈甘李藥業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈甘李藥業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等提案，允許公司使用員工持股計(jì)劃做為鼓勵(lì)專用工具，向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)股票。此次授予4,113,200股員工持股計(jì)劃已經(jīng)在2022年12月20日在中登公司上海分公司進(jìn)行備案產(chǎn)權(quán)過戶，并獲得其開具的《證券變更登記證明》。
截止到本公告公布日，企業(yè)總市值為565,653,200股，在其中比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為265,431,225股，無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為300,221,975股。
三、此次限售股上市商品流通的相關(guān)服務(wù)承諾
結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》及上市公告書，首次公開發(fā)行股票前涉及到此次發(fā)售商品流通限售股份持有者對(duì)持有股權(quán)自行鎖定的服務(wù)承諾如下所示：
1、本公司控股股東、控股股東甘忠如以及家屬甘喜茹服務(wù)承諾：自企業(yè)股票發(fā)行之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法在本次發(fā)行前直接和間接持有的企業(yè)的股權(quán)，也不由自主公司回購這部分股權(quán)。此前在鎖住期屆滿后三年內(nèi)高管增持企業(yè)股票的，股票減持的價(jià)錢不少于企業(yè)首次公開發(fā)行股票的股價(jià)（如企業(yè)產(chǎn)生年底分紅、分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，乃為依照相對(duì)應(yīng)占比開展除權(quán)除息調(diào)整用以相對(duì)比較股價(jià)，以下統(tǒng)稱股價(jià)）；若企業(yè)上市后6個(gè)月企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格要低于股價(jià)，或是企業(yè)上市后6月期終收盤價(jià)低過股價(jià)，自己擁有企業(yè)股票的確定時(shí)限會(huì)自動(dòng)增加6月；自己不會(huì)因甘忠如職位變動(dòng)、辭職等因素而放棄了執(zhí)行以上增加鎖住時(shí)限承諾。
2、我們公司公司股東旭特宏偉服務(wù)承諾：自企業(yè)股票發(fā)行之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法在本次發(fā)行之前所持公司股權(quán)，也不由自主公司回購這部分股權(quán)。在鎖住期屆滿后三年內(nèi)高管增持企業(yè)股票的，股票減持的價(jià)錢不少于企業(yè)首次公開發(fā)行股票的股價(jià)（如企業(yè)產(chǎn)生年底分紅、分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，乃為依照相對(duì)應(yīng)占比開展除權(quán)除息調(diào)整用以相對(duì)比較股價(jià)，以下統(tǒng)稱股價(jià)）；若企業(yè)上市后6個(gè)月企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格要低于股價(jià)，或是企業(yè)上市后6月期終收盤價(jià)低過股價(jià)，本組織擁有企業(yè)股票的確定時(shí)限會(huì)自動(dòng)增加6月。
截止到本公告公布日，此次申請(qǐng)辦理解除限售股東認(rèn)真履行了企業(yè)首次公開發(fā)行股票并上市時(shí)所做出的服務(wù)承諾，不會(huì)有有關(guān)服務(wù)承諾不履行從而影響此次限售股上市商品流通的現(xiàn)象。
四、大股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用費(fèi)狀況
企業(yè)不會(huì)有大股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)占款狀況。
五、中介服務(wù)審查建議
經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：截止到本審查建議出示之日，甘李藥業(yè)此次申請(qǐng)辦理解除限售股份的持有者執(zhí)行了該在企業(yè)首次公開發(fā)行股票中作出的各種服務(wù)承諾；此次限售股份發(fā)售商品流通合乎《上海證劵交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求；此次限售股份解除限售總數(shù)、發(fā)售流通時(shí)間等均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、相關(guān)制度和公司股東服務(wù)承諾。總的來說，承銷商對(duì)甘李藥業(yè)此次限售股份公開發(fā)售商品流通情況屬實(shí)。
六、此次限售股上市商品流通狀況
此次限售股上市商品流通數(shù)量達(dá)到230,852,920股；
此次限售股上市商品流通日期是2023年6月29日；
先發(fā)限售股上市商品流通明細(xì)單
注：表格數(shù)字尾差為四舍五入而致。
七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
企業(yè)：股
八、手機(jī)上網(wǎng)公示配件
《中信證券股份有限公司關(guān)于甘李藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見》
特此公告。
甘李藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月22日
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