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航天信息有限責(zé)任公司 第八屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議公示
證券代碼：600271證券簡(jiǎn)稱：航天信息序號(hào)：2023-020
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
航天信息有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“航天信息”）第八屆股東會(huì)第十一次大會(huì)于2023年6月21日以通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定：
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、有關(guān)向云南昆明市東川區(qū)和曲靖市富源縣劃轉(zhuǎn)幫扶資金的議案
依據(jù)《航天信息股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》，允許公司為云南昆明市東川區(qū)和曲靖市富源縣劃轉(zhuǎn)幫扶資金額190萬(wàn)余元。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
2、有關(guān)李旭紅女性辭掉公司獨(dú)立董事的議案
允許李旭紅女性因個(gè)人工作調(diào)動(dòng)緣故辭掉公司獨(dú)立董事職位。離職后，李旭紅女性沒(méi)有在企業(yè)出任一切職位。董事會(huì)對(duì)李旭紅女士在任職期所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。李旭紅女性將執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)至企業(yè)進(jìn)行新獨(dú)董競(jìng)選。實(shí)際詳細(xì)《航天信息股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告》（2023-021）。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
3、有關(guān)競(jìng)選韓菲女性為公司獨(dú)立董事侯選人的議案
允許競(jìng)選韓菲女性為公司獨(dú)立董事侯選人。
《獨(dú)立董事提名人聲明》和《獨(dú)立董事候選人聲明》詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址。
公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案要遞交股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
配件：1、韓菲女性個(gè)人簡(jiǎn)歷
航天信息有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月22日
配件1
韓菲女性個(gè)人簡(jiǎn)歷
韓菲，女，1977年11月生，中國(guó)籍，國(guó)外康涅狄格大學(xué)企業(yè)管理學(xué)（會(huì)計(jì)方向）醫(yī)生，國(guó)家財(cái)政部全球化高端會(huì)計(jì)人才（第一期）。首要研究方向?yàn)樨?cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管控，企業(yè)股權(quán)估值，企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，中國(guó)美國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)報(bào)表，國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)報(bào)表，金融服務(wù)機(jī)構(gòu)等。分別在好幾家大中型部門從事內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)管控、內(nèi)部控制審計(jì)等方面項(xiàng)目咨詢主題活動(dòng)。在職北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院財(cái)務(wù)審計(jì)教務(wù)長(zhǎng)、副教授職稱、二級(jí)教授，擔(dān)任北京師大資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司外部監(jiān)事，渣打銀行證劵（我國(guó)）有限責(zé)任公司獨(dú)董兼審計(jì)委員會(huì)現(xiàn)任主席。
證券代碼：600271證券簡(jiǎn)稱：航天信息序號(hào)：2023-021
航天信息有限責(zé)任公司
有關(guān)獨(dú)立董事辭職的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
航天信息有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)接到公司獨(dú)立董事李旭紅女性遞交的離職報(bào)告。因?yàn)楸救斯ぷ髡{(diào)動(dòng)，依據(jù)新的工作崗位的崗位職責(zé)規(guī)定，李旭紅女性申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第八屆股東會(huì)獨(dú)董職位，并且一并辭掉企業(yè)第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主委、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員會(huì)職位。
由于李旭紅女性離職后可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)低于監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。根依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》與公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，李旭紅小姐的離職將自企業(yè)股東會(huì)投票選舉新一任獨(dú)董后起效。在這以前，李旭紅女性仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)董及股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)的工作職責(zé)。
李旭紅女士在任職期，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)地依法履行獨(dú)董的工作職責(zé)與義務(wù)，董事會(huì)對(duì)李旭紅女士在任職期所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
航天信息有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月22日
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