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上海豫園度假旅游商城系統(tǒng)（集團公司）有限責任公司 有關2023年第四次股東大會決議 提升臨時性提議的通知
證券代碼：600655證券簡稱：豫園股份公示序號：2023-075
債卷編碼：155045債卷通稱：18上海豫園01
債卷編碼：163038債卷通稱：19上海豫園01
債卷編碼：163172債卷通稱：20上海豫園01
債卷編碼：188429債卷通稱：21上海豫園01
債卷編碼：185456債卷通稱：22上海豫園01
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會相關情況
1.股東會的種類和屆次：
2023年第四次股東大會決議
2.股東會舉辦時間：2023年7月4日
3.除權日
二、提升臨時性提議的說明
1.提案人：上海復星新科技（集團公司）有限責任公司
2.提議程序流程表明
上海豫園度假旅游商城系統(tǒng)（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經在2023年6月8日公示了2023年第四次股東會（臨時會議）舉辦通告，與其說一致行動人總計擁有61.79%股份的大股東上海復星新科技（集團公司）有限責任公司，在2023年6月19日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規(guī)則》相關規(guī)定，現予以公告。
3.臨時性提議具體內容
2023年6月19日，公司收到大股東上海復星新科技（集團公司）有限責任公司及其一致行動人以書面形式向遞交的《關于變更上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司獨立董事候選人并將相關議案提交股東大會審議的申請》，公司控股股東上海復星新科技（集團公司）有限責任公司候選人孫巖先生為企業(yè)第十一屆股東會獨董侯選人并建議將這些提案以臨時性提議的形式提交公司股東大會審議。
獨董候選人簡歷如下所示：
孫巖，男，1980年6月出世，研究生，中國注冊會計師，國際商標注冊內審師。曾在2002年8月至2011年1月出任普華永道中天會計事務所有限責任公司財務審計高級經理，2011年1月至2016年12月出任世茂集團集團有限公司集團審計部總監(jiān)、高級總監(jiān)，2016年1月至2021年12月出任世茂集團集團有限公司助理總裁，2021年12月至2022年8月出任上海市世茂股份有限責任公司高級副總裁。2022年9月起迄今出任柏能新能源技術（深圳市）有限責任公司首席總裁，2015年起迄今出任廣東內控制度協(xié)會副會長。2017年4月至2023年4月出任上海市飛凱電子材料股份有限公司公司獨立董事。
該暫時提議并不屬于特別決議，屬于非累積投票提案。
三、除了以上提升臨時性提議外，于2023年6月8日公示原股東大會通知事宜不會改變。
四、提升臨時性提議后股東會的相關情況。
(一)現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年7月4日13點30分
舉辦地址：上海市銀星皇冠假日酒店（番禺路400號）
(二)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
網上投票起始時間：自2023年7月4日
至2023年7月4日
選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(三)除權日
原通知股東會除權日不會改變。
(四)股東會提案和網絡投票股東類型
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
提案1早已企業(yè)第十一屆股東會第八次大會、第十一屆職工監(jiān)事第六次會議審議根據；提案2早已企業(yè)第十一屆股東會第十次會議審議根據，詳細企業(yè)發(fā)表于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的通知。公司將在股東會舉行前5天于上交所網站公布股東會材料。
2、特別決議提案：提案1
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
特此公告。
上海豫園度假旅游商城系統(tǒng)（集團公司）有限責任公司
2023年6月22日
●上報文檔
公司股東遞交提升臨時性提議書面信件及提議具體內容
配件：法人授權書
法人授權書
上海豫園度假旅游商城系統(tǒng)（集團公司）有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月4日舉行的貴司2023年第四次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優(yōu)先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
證券代碼：600655證券簡稱：豫園股份公示序號：臨2023-076
債卷編碼：155045債卷通稱：18上海豫園01
債卷編碼：163038債卷通稱：19上海豫園01
債卷編碼：163172債卷通稱：20上海豫園01
債卷編碼：188429債卷通稱：21上海豫園01
債卷編碼：185456債卷通稱：22上海豫園01
上海豫園度假旅游商城系統(tǒng)（集團公司）有限責任公司
有關公司股東一部分股權撤押及質押貸款的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒:
●上海豫園度假旅游商城系統(tǒng)（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）大股東上海復星新科技（集團公司）有限責任公司（下稱“復星新科技”）下級上海復川集團有限公司（下稱“復川項目投資”）總計擁有我們公司股權數量達到190,210,308股，占公司總總股本比例是4.88%，此次申請辦理個股撤押后，復川項目投資總計質押貸款數量達到130,470,308股；復星新科技下級上海復地投資管理有限公司（下稱“復地項目投資”）擁有我們公司股權數量達到1,023,403,904股，占公司總總股本比例是26.24%，此次一部分股份質押后，復地項目投資總計質押貸款數量達到874,521,708股。
●公司控股股東復星新科技及其一致行動人總計擁有我們公司股權數量達到2,409,720,644股，占公司總總股本比例是61.79%。此次一部分個股撤押及質押貸款后，復星新科技及其一致行動人總計質押股票1,193,264,016股，質押股份占復星新科技及其一致行動人所擁有我們公司股份的49.52%。
公司在2023年6月21日收到大股東復星高科技技術通知函，其將所擁有公司的一部分股權撤押及質押貸款，具體事宜如下所示：
一、上市企業(yè)一部分股權撤押
1.股權被撤押狀況
2.截止到本公告公布日，此次撤押股權并沒有用以后面股份質押計劃，若有變化，復星新科技將依據后面質押貸款狀況立即執(zhí)行告知義務，企業(yè)將根據有關法律法規(guī)規(guī)定按時執(zhí)行公布責任。
二、此次股份質押狀況
1.此次股份質押基本概況
2.以上質押股份不會有被用于資產重組業(yè)績補償等事宜的貸款擔?；蚱渌_保用途情況。
3.公司股東總計質押股份狀況
截止到公示公布日，復星新科技及其一致行動人總計質押股份情況如下：
注：截至本公告日，上海復星新科技（集團公司）有限責任公司立即持有公司2.09%股權，根據上海復星產業(yè)基金有限責任公司、浙江省復星商業(yè)服務發(fā)展有限公司、上海復地投資管理有限公司、上海復科集團有限公司、杭州市復曼企業(yè)管理有限公司、杭州市復北企業(yè)管理有限公司、PhoenixPrestigeLimited、上海復頤集團有限公司、重慶市潤江置業(yè)有限公司、南京市復久紫郡投資管理有限公司、南京市復遠越城投資管理有限公司、上海復晶投資管理有限公司、上海復昌集團有限公司、上海市藝中集團有限公司、上海復川集團有限公司、上海復邁集團有限公司、SpreadGrandLimited17家單位持有公司59.70%股權，總計持有公司61.79%股權。上海復星新科技（集團公司）有限公司與以上17家單位為一致行動人。
特此公告。
上海豫園度假旅游商城系統(tǒng)（集團公司）有限責任公司
2023年6月22日
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