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光大銀行有限責(zé)任公司 2022年度股東會議決議公示
股票號：601818股票簡稱：光大公示序號：臨2023-033
該行股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月21日
（二）股東會舉辦地點：北京西城太平橋街道25號中國光大核心A座三層會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東以及擁有股權(quán)狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等
光大銀行有限責(zé)任公司（通稱行內(nèi)）2022年度股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會由行內(nèi)股東會集結(jié)，監(jiān)事會主席、銀行行長王志恒先生為此次會議主席。
（五）行內(nèi)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、行內(nèi)在位執(zhí)行董事13人，參加6人，李亮老總、吳利軍副董、姚威執(zhí)行董事、李巍執(zhí)行董事、王立國獨董、洪永淼獨董、李引泉獨董因別的國家公務(wù)未出席本次大會；
2、行內(nèi)在位公司監(jiān)事9人，參加6人，吳俊豪公司監(jiān)事、王喆公司監(jiān)事、陳青公司監(jiān)事因別的國家公務(wù)未出席本次大會；
3、行內(nèi)董事長助理張旭陽老先生出席本次大會，一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：光大銀行有限責(zé)任公司2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：光大銀行有限責(zé)任公司2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)光大銀行有限責(zé)任公司2023年度固定投資費用預(yù)算的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：光大銀行有限責(zé)任公司2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)光大銀行有限責(zé)任公司2022-2024年股東回報整體規(guī)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：光大銀行有限責(zé)任公司2022年度利潤分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)為關(guān)聯(lián)法人中國光大集團股份有限公司核準(zhǔn)綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘用2023年度會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)明確光大銀行有限責(zé)任公司2022年度執(zhí)行董事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)明確光大銀行有限責(zé)任公司2021-2022年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)競選朱文輝先生為光大銀行有限責(zé)任公司第九屆股東會非執(zhí)行董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)競選黃志凌先生為光大銀行有限責(zé)任公司第九屆股東會獨董的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)光大銀行有限責(zé)任公司捐助適用定點幫扶的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案5為尤其決議案，已經(jīng)獲得列席會議公司股東或股東代表所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
2、提案7為涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案，關(guān)系公司股東中國光大集團股份有限公司、中國光大集團有限責(zé)任公司、國內(nèi)光大控股有限責(zé)任公司、美光科技恩御（上海市）置業(yè)有限公司、光大金控資產(chǎn)管理有限公司、中國光大資本管理有限公司已對于該提案回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京君合律師事務(wù)所
侓師：余永強、牛雪
2、律師見證結(jié)果建議
此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、列席會議工作人員資質(zhì)和決議程序流程等事項合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議表決結(jié)論合理合法、合理。
四、手機上網(wǎng)公示文檔
有關(guān)光大銀行有限責(zé)任公司2022年度股東會的法律意見書。
特此公告。
光大銀行有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月22日
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