A股編碼：601238A股通稱：東風(fēng)汽車集團公示序號：2023-054

H股編碼：02238H股通稱：東風(fēng)汽車集團

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月10日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月10日14點00分

舉辦地址：廣州市天河區(qū)廣州珠江新城興國路23號廣州豐田核心32樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月10日

至2023年7月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

(八)H股公司股東出席會議事項

H股公司股東出席會議事項請參閱企業(yè)2023年6月21日于香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司（www.hkexnews.hk）、本企業(yè)官網(wǎng)（www.gac.com.cn）刊登及向H股公司股東再行發(fā)出來的通函、通知。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年6月21日舉行的第六屆股東會第41次會議審議根據(jù)，股東會決議公示等已經(jīng)在同一天發(fā)表在企業(yè)特定公布新聞媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》與上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）及本企業(yè)官網(wǎng)（www.gac.com.cn）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案時長

擬列席會議公司股東或法定代理人請在2023年7月7日（星期五）17:00前按相關(guān)通知要求登記信息。

（二）備案方法

列席會議的自然人股東持身份證、公司股東帳戶卡申請辦理登記；列席會議的

個人股公司股東持法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東帳戶卡影印件、個人股公司股東法人授權(quán)書

及出席人身份證補辦登記。因此不可以親身列席會議股東，可書面形式委托

別人參加股東會，授權(quán)委托人列席會議的，需擁有委派人法人授權(quán)書、公司股東

賬戶、出席人身份證補辦登記（配件：法人授權(quán)書）。公司股東還可以信件、

發(fā)傳真或電子郵件等方式備案。

六、其他事宜

（一）此次會議開會時間預(yù)估大半天，出席會議公司股東（意味著）交通及吃住費用自理

（二）通訊地址：廣州市天河區(qū)廣州珠江新城興國路23號廣州豐田核心2202股東會

公司辦公室（郵政編碼：510623）

手機：020-83151139轉(zhuǎn)8104

發(fā)傳真：020-83150319

手機聯(lián)系人：陳先生

郵箱：DB-GAC@gac.com.cn

特此公告。

廣州汽車集團有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月21日

法人授權(quán)書

廣州汽車集團有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

A股編碼：601238A股通稱：東風(fēng)汽車集團公示序號：臨2023-052

H股編碼：02238H股通稱：東風(fēng)汽車集團

廣州汽車集團有限責(zé)任公司

第六屆股東會第41次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

廣州汽車集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“我們公司”或“企業(yè)”）第六屆股東會第41次會議于2023年6月21日(星期三)以通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參加決議執(zhí)行董事11人，具體參加決議執(zhí)行董事11人。大會的召集召開合乎《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定真實有效。經(jīng)與會董事投票選舉，審議通過了如下所示事宜：

一、審議通過了《關(guān)于廣汽集團“萬億廣汽發(fā)展綱要暨行動方針”的議案》。

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過了《關(guān)于廣汽集團“十四五”國際化戰(zhàn)略規(guī)劃中期調(diào)整的議案》。

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

三、審議通過了《關(guān)于向廣汽資本增資的議案》。允許向控股子公司廣汽資本有限公司增資5億人民幣。

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

四、審議通過了《關(guān)于向廣汽三菱提供委托貸款的議案》。為有益于井然有序、穩(wěn)定推動合伙制企業(yè)廣汽三菱汽車有限責(zé)任公司后面業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)股東多方協(xié)商一致，允許按股比向給予18.84億人民幣的委貸，在其中我們公司按股比給予不得超過9.42億人民幣委貸。

決議結(jié)論：允許10票，抵制0票，放棄0票，逃避1票。因陳茂善執(zhí)行董事與此同時擔任廣汽三菱汽車有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，本提案回避表決。

本提案按照規(guī)定尚要遞交股東大會審議準許。

五、審議通過了《關(guān)于廣汽研究院研發(fā)數(shù)字化專項建設(shè)項目的議案》。允許廣州汽車集團有限責(zé)任公司汽車制造研究所產(chǎn)品研發(fā)智能化重點基本建設(shè)項目的實施，新項目投資額為61,300萬人民幣。

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

六、審議通過了《關(guān)于如祺出行融資的議案》。允許合伙制企業(yè)ChenqiTechnologyLimited（如祺出行）進行經(jīng)營規(guī)模大約為8.42億人民幣的股權(quán)融資。

如祺出行為公司全資子公司中隆集團有限公司與大股東廣州汽車工業(yè)生產(chǎn)投資有限公司合作投資公司，為靈活運用政府資源，完成資源協(xié)同和可持續(xù)性穩(wěn)步發(fā)展，企業(yè)將不會參加其此次股權(quán)融資，大股東廣州汽車工業(yè)生產(chǎn)投資有限公司擬計劃注資約2.95億人民幣參加此次股權(quán)融資；此次募資后，企業(yè)通過控股子公司中隆集團有限公司擁有其約19.89%股份。依據(jù)上海交易所上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票，逃避4票。關(guān)聯(lián)董事曾慶洪、馮興亞、陳小沐、陳茂善回避表決。

七、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。企業(yè)擬定于2023年7月10日14:00在廣州市天河區(qū)廣州珠江新城興國路23號廣州豐田核心32樓會議室召開2023年第二次股東大會決議，并受權(quán)一名股東或董事長助理擬訂并刊登股東大會通知。

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

廣州汽車集團有限責(zé)任公司股東會

2023年6月21日

A股編碼：601238A股通稱：東風(fēng)汽車集團公示序號：臨2023-053

H股編碼：02238H股通稱：東風(fēng)汽車集團

廣州汽車集團有限責(zé)任公司

有關(guān)向廣汽三菱給予委貸的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●廣州汽車集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“企業(yè)”或“我們公司”）擬將合營公司廣汽三菱汽車有限責(zé)任公司（以下簡稱“廣汽三菱”）給予不得超過9.42億人民幣委貸，該委貸為按相關(guān)企業(yè)持有股份比例給予。

●此次委貸早已企業(yè)第六屆股東會第41次會議審議根據(jù)，尚要遞交股東大會審議準許。

一、簡述

為有益于井然有序、穩(wěn)定推動廣汽三菱后面業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)股東多方協(xié)商一致，允許多方按自己所持倉比向廣汽三菱給予最高不超過18.84億人民幣的資金扶持，在其中我們公司按股比（50%）給予不得超過9.42億人民幣委貸，銀行貸款利率以參照同時期LPR并且經(jīng)過股東方協(xié)商一致及依具體情況厘定，時限一年。

因董事與此同時擔任廣汽三菱執(zhí)行董事，此次委貸歸屬于關(guān)聯(lián)方交易事宜。此次委貸早已企業(yè)第六屆股東會第41次會議審議，尚要遞交股東大會審議準許。

二、廣汽三菱的相關(guān)情況

廣汽三菱創(chuàng)立于2012年，由我們公司、三菱自動車工業(yè)生產(chǎn)株式、三菱商事株式以50:30:20的股比合作投資開設(shè)，主要是針對車輛及汽車零件的研究與開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售并提供相關(guān)售后服務(wù)、資詢和技術(shù)服務(wù)等服務(wù)。

截至2022年12月31日，廣汽三菱經(jīng)審計資產(chǎn)總額為605,520萬人民幣、負債總額為595,380萬人民幣、資產(chǎn)總額為10,140萬人民幣、主營業(yè)務(wù)收入為425,623萬人民幣、資產(chǎn)總額為-194,007萬人民幣。

三、風(fēng)險評估及風(fēng)控策略

經(jīng)股東多方協(xié)商一致并同意按股比向廣汽三菱給予委貸，有益于與各有關(guān)單位方相互商議，井然有序穩(wěn)定推動廣汽三菱后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展，且此次按股比給予委貸不會對公司日常運營和資金分配產(chǎn)生影響；與此同時，為操縱交易風(fēng)險及保證財產(chǎn)安全，企業(yè)后面將維持與其它股東方的積極溝通和強化對廣汽三菱日常運營狀況的高度關(guān)注，委貸發(fā)放將按照其未來的發(fā)展的具體情況執(zhí)行。

四、股東會建議

此次委貸事宜早已企業(yè)第六屆股東會第41次會議審議根據(jù)，尚要遞交股東大會審議。董事會覺得此次委貸經(jīng)股東多方協(xié)商一致，有益于與利益相關(guān)方商議及推動后面業(yè)務(wù)發(fā)展，并且不會對公司的日常運營和資金分配產(chǎn)生影響。

五、獨董建議

獨董覺得此次委貸經(jīng)股東多方協(xié)商一致按股比給予，有益于維護保養(yǎng)廣汽三菱穩(wěn)定及為與利益相關(guān)方討論后面業(yè)務(wù)發(fā)展打下基礎(chǔ)，不會對公司將來的生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生影響，不容易危害股東利益。因而，允許此次委貸事宜，并同意遞交股東會及股東大會審議。

六、總計給予財務(wù)資助額度及還款金額

此次提供資金扶持后，公司及子公司總計給予財務(wù)資助賬戶余額為26.39億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的占比約2.33%；目前為止，公司及子公司對合并財務(wù)報表以外入股公司提供財務(wù)資助賬戶余額為19.55億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為1.73%；公司全資子公司廣州豐田零部件有限責(zé)任公司給持倉50%的合伙制企業(yè)杭州市依維柯汽車傳動技術(shù)有限公司提供的委貸還有1.57億人民幣未取回，現(xiàn)階段已經(jīng)在推動其土地資源廠房轉(zhuǎn)現(xiàn)等舉措逐漸償還。除此之外企業(yè)無逾期不回收處理財務(wù)資助賬款。

廣州汽車集團有限責(zé)任公司股東會

2023年6月21日