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深圳惠程信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1.此次股東會舉辦期內(nèi)并沒有提升、否定或調(diào)整提議；
2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開狀況
1.召集人：董事會
2.表決方式：采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式
3.現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年6月21日（星期三）14:30
4.會議召開地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道社區(qū)雙星大路50號1幢11樓會議廳
5.節(jié)目主持人：企業(yè)總裁兼執(zhí)行董事王蔚老先生
6.此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、大會的參加狀況
出席本次大會股東及公司股東委托代理人9人，意味著公司股權(quán)85,548,091股，占公司總股權(quán)787,103,368股的10.8687%。出席本次股東會的中小投資者共6人，意味著公司股權(quán)228,800股，占公司總股份的0.0291%。
此次股東會進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東委托代理人共4人，意味著公司股權(quán)85,439,291股，占公司總股份的10.8549%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，意味著公司股權(quán)108,800股，占公司總股份的0.0138%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事參加了此次股東會，一部分高管人員、印證侓師出席了此次股東會。
三、提議決議和表決狀況
此次股東會共決議1項提案，采用普通決議方法決議。依照會議方案，此次會議選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式了決議，表決通過下列提案：
1.以85,458,091票允許，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8948％，90,000票抵制，0票放棄，表決通過《關(guān)于補選第七屆董事會非獨立董事的議案》。
總決議狀況：
允許85,458,091股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.8948%；抵制90,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1052%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許138,800股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的60.6643%；抵制90,000股，占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的39.3357%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
依據(jù)投票選舉結(jié)論，允許改選艾遠(yuǎn)鵬先生為企業(yè)第七屆股東會非獨立董事，允許競選艾遠(yuǎn)鵬先生為董事長、股東會提名委員會委員會、薪酬與考核委員會委員會、戰(zhàn)略委員會召集人，任職期自此次股東大會審議根據(jù)日起至第七屆股東會任期屆滿之日起計算。
股東會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。
四、侓師開具的法律意見
北京市齊眾法律事務(wù)所董成良侓師、鄭冬梅侓師到場承載了此次股東會，并提交了法律意見書。該法律意見書覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加股東會工作的人員資質(zhì)及召集人資格、股東會的決議程序流程及決議結(jié)論符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會所形成的決定真實有效。
五、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事簽訂的深圳惠程信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議決定；
2.北京市齊眾法律事務(wù)所有關(guān)深圳惠程信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會決議的法律意見書；
3.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
深圳惠程信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司
股東會
二〇二三年六月二十二日
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