我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

·此次股權(quán)投資未組成關(guān)聯(lián)方交易。

·此次股權(quán)投資未組成資產(chǎn)重組。

·此次股權(quán)投資執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。

·此次股權(quán)投資執(zhí)行有待履行審核及其它法定程序：該事項(xiàng)尚要遞交瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“瑞康醫(yī)藥”）2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

其他必須提示投資人重視的風(fēng)險(xiǎn)性事宜：無。

一、買賣簡述

（一）基本概況

吉祥如意山醫(yī)學(xué)診斷科技有限公司（下稱“吉祥如意山”）與烏魯木齊市地九疆甜貿(mào)易有限公司（下稱“地九疆甜”）簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，吉祥如意山擬向其持有的新疆省瑞邦生物有限公司（下稱“新疆省瑞邦”）及新疆省驛訊貿(mào)易有限公司（下稱“新疆省驛訊”）51%股份以人民幣48,647,615.36塊的成交價(jià)出售給地九疆甜。此次交易完成后，吉祥如意山將不會(huì)擁有新疆省瑞邦及新疆驛訊的股份，企業(yè)的合并報(bào)表范圍將產(chǎn)生變化。

此次股權(quán)投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

（二）審批流程

以上事宜經(jīng)公司于2023年6月21日舉行的第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)，以9 票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論表決通過。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.1.8條的規(guī)定：上市企業(yè)產(chǎn)生本標(biāo)準(zhǔn)第6.1.1條的規(guī)定的購買資產(chǎn)或是售賣財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)該以總資產(chǎn)和成交額里的較多者為標(biāo)準(zhǔn)，按買賣事項(xiàng)種類在持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積計(jì)算。經(jīng)累積計(jì)算金額超過上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額30%的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即公布有關(guān)買賣事宜及其合乎本標(biāo)準(zhǔn)第6.1.6條標(biāo)準(zhǔn)的該交易標(biāo)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或是分析報(bào)告，遞交股東大會(huì)審議并經(jīng)過列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。企業(yè)截止到2022年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額總金額rmb1,833,107.46萬余元，公司自2022年5月31日至2023年6月1日開始，總計(jì)所發(fā)生的售賣資產(chǎn)交易所涉及到的總資產(chǎn)和成交額（孰高）在持續(xù)十二月內(nèi)徑累積計(jì)算超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額30%，故此次股權(quán)投資尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。北京市天圓全會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出示新疆省瑞邦生物有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（天圓全審字【2023】001258號(hào)）、新疆省驛訊貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（天圓全審字【2023】001257號(hào)）。

二、買賣被告方基本概況

（一） 吉祥如意山醫(yī)學(xué)診斷科技有限公司

居所：北京昌平區(qū)科技園醫(yī)科大學(xué)路9號(hào)樓6棟樓207室

法人代表：石忠琴

注冊(cè)資金：103萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410100MA47YBHUXK

成立日期：2020-04-02

企業(yè)類型：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療機(jī)械、計(jì)算機(jī)設(shè)備的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、科研開發(fā)；市場(chǎng)銷售I類、II類醫(yī)療機(jī)械、電子計(jì)算機(jī)、軟件及附屬設(shè)備、儀表設(shè)備、生活用消殺用品、化工原材料（沒有?；罚?；租用醫(yī)療機(jī)械、工業(yè)設(shè)備；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；企業(yè)管理服務(wù)（沒有中介機(jī)構(gòu)）；專業(yè)承包資質(zhì)、工程總承包；設(shè)計(jì)方案、代理商、制做、投放廣告；家中勞動(dòng)服務(wù)；攝像服務(wù)；會(huì)務(wù)服務(wù)；籌辦展覽設(shè)計(jì)；市場(chǎng)銷售第三類醫(yī)療器械；建筑工程設(shè)計(jì)。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項(xiàng)目；市場(chǎng)銷售第三類醫(yī)療器械、建筑工程設(shè)計(jì)及其依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

吉祥如意山醫(yī)學(xué)診斷科技有限公司系企業(yè)全資孫公司。

（二） 烏魯木齊市地九疆甜貿(mào)易有限公司

居所：烏魯木齊高新園區(qū)（新市區(qū)）河南省大道781號(hào)勞動(dòng)監(jiān)察和社會(huì)保障服務(wù)核心五層、六層600-176室

法人代表：潘存廉

注冊(cè)資金：10萬余元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91650104MACFLNMT75

成立日期：2023-05-05

企業(yè)類型：有限公司（個(gè)人獨(dú)資）

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；辦公文具零售；服飾零售；生活用品市場(chǎng)銷售；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；程序開發(fā)；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；大會(huì)及展覽策劃；包裝服務(wù)；辦公服務(wù)；婚慶策劃服務(wù)項(xiàng)目。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

地九疆甜以及公司股東與公司及公司實(shí)際控制人不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；并不屬于失信執(zhí)行人；本次交易資金來自其已有或自籌經(jīng)費(fèi)，自有資金合理合法、合規(guī)管理。

三、交易標(biāo)的基本概況

（一）基本概況

（1）新疆省瑞邦生物有限公司

居所：新疆烏魯木齊市高新園區(qū)（新市區(qū)）北京南路556號(hào)艾維亞杰座A-412室

法人代表：許福安

注冊(cè)資金：2000萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91650100666667346K

成立日期：2007-10-11

企業(yè)類型：有限公司（自然人投資或控投）

業(yè)務(wù)范圍：生物技術(shù)專業(yè)的研究和技術(shù)咨詢,商務(wù)信息咨詢;大會(huì)及展覽策劃;貿(mào)易代理;廣告行業(yè);機(jī)械設(shè)備銷售安裝和檢修,機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)銷售檢修;二、三類醫(yī)療器械機(jī)械租賃;室內(nèi)裝飾裝修設(shè)計(jì)方案、工程施工;醫(yī)療器械租賃;技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;醫(yī)學(xué)臨床研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目;信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;貨品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易（明令禁止出口商品與技術(shù)除外）。市場(chǎng)銷售:二、三類醫(yī)療器械,消毒液市場(chǎng)銷售（沒有?；罚?日用品和一次性使用醫(yī)用品市場(chǎng)銷售,醫(yī)務(wù)人員防護(hù)裝備批發(fā)價(jià),醫(yī)用外科口罩批發(fā)價(jià),日用化學(xué)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售,特種設(shè)備安全市場(chǎng)銷售,專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒有?；罚?熔噴布,車輛五金交電,日用品,五金交電,化工原材料,裝飾建材,文化藝術(shù)、體育設(shè)備及器械,電子設(shè)備,針織品,金屬復(fù)合材料,橡塑制品,塑膠制品,畜產(chǎn)品,皮棉,計(jì)算機(jī)技術(shù)及附屬設(shè)備,勞動(dòng)保護(hù)用品,護(hù)膚品,服裝配飾,工業(yè)設(shè)備,石油制品,建筑鋼材。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（2）新疆省驛訊貿(mào)易有限公司

居所：烏魯木齊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)衛(wèi)星路523號(hào)605室

公司法人：潘培安

注冊(cè)資金：300萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916501006702166443

成立日期：2008-01-17

企業(yè)類型：別的有限公司

業(yè)務(wù)范圍：市場(chǎng)銷售:汽車零配件,熔噴布,車輛,日用品,醫(yī)療機(jī)械,裝飾建材;貿(mào)易代理;醫(yī)用品及設(shè)備批發(fā)價(jià);勞動(dòng)派遣;裝飾裝修設(shè)計(jì);園林綠化工程;家政保潔;機(jī)械設(shè)備銷售及租用;計(jì)算機(jī)技術(shù)的研發(fā)與銷售;微生物技術(shù)推廣服務(wù);科技中介服務(wù);醫(yī)學(xué)科研技術(shù)咨詢;大會(huì)及展覽策劃;商務(wù)信息咨詢;二、三類醫(yī)療器械機(jī)械租賃;醫(yī)療器械租賃;質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)咨詢;藥品檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目;房產(chǎn)租賃;倉儲(chǔ)租賃。醫(yī)療機(jī)械租用;醫(yī)療器械租賃;貨品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易（明令禁止出口商品與技術(shù)除外）;廣告設(shè)計(jì)制作服務(wù)項(xiàng)目、廣告投放服務(wù)項(xiàng)目,實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)與施工。

本次交易進(jìn)行前后左右，標(biāo)的公司的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

1）新疆省瑞邦交易成功前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

新疆省瑞邦交易完成后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

2）新疆省驛訊交易成功前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

新疆省驛訊交易完成后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

（二）標(biāo)底所有權(quán)說明

新疆省瑞邦、新疆省驛訊股份清楚，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于重大訴訟、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對(duì)策，并且不存有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

（三）截止本公告日，新疆省瑞邦、新疆省驛訊相關(guān)資產(chǎn)不屬于重要異議、重大訴訟及訴訟事宜，不會(huì)有給他人公司擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況，不會(huì)有查封、凍潔等司法部門對(duì)策，新疆省瑞邦、新疆省驛訊企業(yè)章程或其他資料中亦不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)以外別的限定股東權(quán)益相關(guān)條款。截止本公告日，新疆省瑞邦、新疆省驛訊不會(huì)有以質(zhì)押獲得股權(quán)融資情況。

（四）此次交易完成后，企業(yè)將不會(huì)再擁有新疆省瑞邦、新疆省驛訊的股份，新疆省瑞邦、新疆省驛訊將不會(huì)列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。截止本公告日，公司及分公司不會(huì)有授權(quán)委托新疆省瑞邦、新疆省驛訊理財(cái)狀況，不會(huì)有為新疆省瑞邦、新疆省驛訊公司擔(dān)保的現(xiàn)象，新疆省瑞邦、新疆省驛訊不會(huì)有占有上市企業(yè)資金狀況。

（五）標(biāo)底最近一年及一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

(1) 新疆省瑞邦最近一年及一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：rmb萬余元

(2) 新疆省驛訊最近一年及一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：rmb萬余元

四、此次轉(zhuǎn)讓定價(jià)根據(jù)

依據(jù)標(biāo)的公司歷史時(shí)間運(yùn)營成本、資產(chǎn)總額等多種因素，遵照公允價(jià)值、客觀性、有效的市場(chǎng)化定價(jià)原則，充分考慮標(biāo)底公司的經(jīng)營狀況，本次交易標(biāo)價(jià)經(jīng)買賣多方充足商議后確定，明確新疆省瑞邦及新疆驛訊此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總成交合同款金額為4,864.76萬余元。本次交易不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

招標(biāo)方：吉祥如意山醫(yī)學(xué)診斷科技有限公司

承包方: 烏魯木齊市地九疆甜貿(mào)易有限公司

丙方1：新疆省瑞邦生物有限公司

丙方2：新疆省驛訊貿(mào)易有限公司

丁方：瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

（一）轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

招標(biāo)方同意將其持有的丙方51%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給承包方，承包方允許轉(zhuǎn)讓標(biāo)底股份(下稱“此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。本協(xié)議簽署后，原協(xié)議書全自動(dòng)終止執(zhí)行，根據(jù)原協(xié)議書未付款的賬款不會(huì)再付款。

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款

甲、乙、丙三方一起確定，此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同款金額為48,647,615.36元。

六、涉及到售賣資產(chǎn)別的分配

此次股權(quán)投資另一方都與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不屬于關(guān)聯(lián)方交易。此次股權(quán)投資不屬于人員安置、土地租賃等狀況。此次售賣新疆省瑞邦、新疆省驛訊股份，是依據(jù)公司運(yùn)營發(fā)展需求對(duì)公司對(duì)外投資及業(yè)務(wù)領(lǐng)域所進(jìn)行的合理調(diào)整，致力于進(jìn)一步提高企業(yè)投資管理效益，提升資金使用效益，集中化優(yōu)質(zhì)資源發(fā)展趨勢(shì)主營，此次資產(chǎn)出售不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

七、獨(dú)董建議

獨(dú)董一致認(rèn)為此次股權(quán)投資公布、公平公正，決議程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與公司股東、非常是是非非關(guān)系公司股東和中小投資股東利益的情形。

此次股權(quán)投資做價(jià)系根據(jù)天圓全審字【2023】001257號(hào)、天圓全審字【2023】001258號(hào)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營成本和必需盈利，經(jīng)多方溝通協(xié)商明確，成交價(jià)公平公正，不會(huì)有違反公司規(guī)定的現(xiàn)象。

因而，允許企業(yè)轉(zhuǎn)讓新疆省瑞邦生物有限公司、新疆省驛訊貿(mào)易有限公司股份并提交公司2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

八、本次交易對(duì)企業(yè)的危害

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格和項(xiàng)目運(yùn)營成本基本上非常，預(yù)估不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。企業(yè)通過這次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓提升可以使用自籌資金rmb4,864.76萬余元，提高企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性，符合公司實(shí)體經(jīng)營和發(fā)展方向必須。公司本次售賣財(cái)產(chǎn)得到資金將主要用于填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。本次交易的執(zhí)行有益于盤活資產(chǎn)，提升資產(chǎn)運(yùn)營效率，對(duì)現(xiàn)金流量具有積極作用。此次處置資產(chǎn)事宜也不會(huì)影響企業(yè)正常生產(chǎn)運(yùn)營，不存在損害上市企業(yè)及股東利益的情形。

九、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、新疆省瑞邦財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

5、新疆省驛訊財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公示序號(hào)：2023-032

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年

第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開的相關(guān)情況

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議議定舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，詳情如下。

1、會(huì)議召集人：董事會(huì)

2、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

3、會(huì)議召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年7月7日（星期五）15:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年7月7日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間也：2023年7月7日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月7日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳鳴路103號(hào)13棟樓會(huì)議廳

5、會(huì)議主持：老總韓旭老先生

6、大會(huì)的舉辦方法：此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

參與股東會(huì)的形式：自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年6月30日在下午15:00買賣完成后，在我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東，均有權(quán)利參加股東會(huì)積極參加決議。不可以親身出席本次股東會(huì)股東，能夠書面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議積極參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、除權(quán)日：2023年6月30日（星期五）

9、因事不可以列席會(huì)議股東可授權(quán)委托人參加（《授權(quán)委托書》詳見附件一）。

二、會(huì)議審議事宜

決議《關(guān)于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驛訊51%股權(quán)的議案》，以上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月22日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的公司新聞。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的需求，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：

（1）上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（2）直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。

三、提案編號(hào)

表一：此次股東會(huì)提案編號(hào)實(shí)例表：

四、這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方法

1、備案時(shí)長：2023年7月4日-2023年7月5日（9:30-11:30,13:00-15:00）

2、備案方法：

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人憑個(gè)人身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件申請(qǐng)辦理登記。

（2）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人憑個(gè)人身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東可采用信件、電子郵箱備案，拒絕接受手機(jī)備案。采用信件、電子郵箱辦理相關(guān)手續(xù)送到公司證券辦理的截止到時(shí)間是在：2023年7月5日15:00。

3、備案地址：

當(dāng)場(chǎng)備案地址：瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 證劵辦

信件送達(dá)地址：山東煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳鳴路103號(hào)13棟樓 證劵辦，郵政編碼：264001，信件請(qǐng)注明“瑞康醫(yī)藥2023年第二次股東大會(huì)決議”字眼。

聯(lián)系方式：0535-6737695

電子郵件：stock@realcan.cn

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件

（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟如下所示：

（一）網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362589

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：瑞康網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票視作全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

5、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月7日早上9:15，截止時(shí)間為2023年7月7日在下午3:00。

6、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《關(guān)于發(fā)布〈深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）〉的通知）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

7、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年7月7日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

六、其他事宜

1、列席會(huì)議股東住宿費(fèi)用和交通出行費(fèi)用自理，開會(huì)時(shí)間大半天。

2、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：王秀婷

聯(lián)系方式：0535-6737695

通訊地址：煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳鳴路103號(hào)13棟樓 證劵辦

3、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本提早20min抵達(dá)主會(huì)場(chǎng)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出現(xiàn)異常的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭受突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的過程按那時(shí)候通告開展。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料

特此公告！

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月22日

附件一：

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司法人授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著自己（企業(yè)）參加瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議，對(duì)此次股東大會(huì)審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書指示履行投票權(quán)，并受權(quán)其簽定此次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。自己已掌握此次股東會(huì)相關(guān)決議的事宜及內(nèi)容，決議建議如下所示：

受托人名字或名稱（簽字蓋章）：

受托人股票數(shù)及特性：

受托人身份證號(hào)（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬戶：

受委托人身份證號(hào)：

受委托人簽名：

授權(quán)委托時(shí)長：2023年 月 日

委托期限：自簽署日至此次股東會(huì)完畢。

注：1、公司股東請(qǐng)于列表中打“√”，確立每一決議事項(xiàng)實(shí)際標(biāo)示；

2、每一項(xiàng)均是單選題，選取失效；

3、若受托人沒有對(duì)決議事宜作詳細(xì)標(biāo)示的，則視為公司股東委托代理人有權(quán)利依照自己的意愿投票選舉，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)均是自己/本公司擔(dān)負(fù)。

4、法人授權(quán)書用貼報(bào)或影印件均合理，企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公示序號(hào)：2023-033

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議報(bào)告于2023年6月16日以書面形式向傳出，2023年6月21日在下午在煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳鳴路103號(hào)13棟樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)及通訊表決的形式舉辦。會(huì)議由通擎女性組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。大會(huì)的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，大會(huì)產(chǎn)生如下所示決定：

表決通過《關(guān)于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驛訊51%股權(quán)的議案》

依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及財(cái)產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求，為進(jìn)一步整合優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源，融合當(dāng)前公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司決定將所持有的新疆省瑞邦生物有限公司及新疆驛訊貿(mào)易有限公司（下列簡稱“新疆省瑞邦”、“新疆省驛訊”）51%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給烏魯木齊市地九疆甜貿(mào)易有限公司。依據(jù)新疆省瑞邦及新疆驛訊的歷史時(shí)間運(yùn)營成本、資產(chǎn)總額等多種因素，充分考慮生產(chǎn)經(jīng)營情況，經(jīng)兩方友善商談，明確此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總成交合同款金額為4,864.76萬余元。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，新疆省瑞邦及新疆驛訊不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)。

本次交易并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組；本提案要遞交2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

本提案以3票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

特此公告。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公示序號(hào)：2023-030

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“瑞康醫(yī)藥”）第五屆股東會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告于2023年6月16日以書面形式向傳出，2023年6月21日在下午在煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳鳴路103號(hào)13棟樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)及通訊表決的形式舉辦。會(huì)議由老總韓旭老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，監(jiān)事列席。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議經(jīng)合理決議，建立如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驛訊51%股權(quán)的議案》

依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及財(cái)產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求，為進(jìn)一步整合優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源，融合當(dāng)前公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司決定將所持有的新疆省瑞邦生物有限公司及新疆驛訊貿(mào)易有限公司（下稱“新疆省瑞邦”、“新疆省驛訊”）51%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給烏魯木齊市地九疆甜貿(mào)易有限公司。依據(jù)新疆省瑞邦及新疆驛訊的歷史時(shí)間運(yùn)營成本、資產(chǎn)總額等多種因素，充分考慮生產(chǎn)經(jīng)營情況，經(jīng)兩方友善商談，明確此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總成交合同款金額為4,864.76萬余元。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，新疆省瑞邦及新疆驛訊不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)。

關(guān)于本提案具體內(nèi)容詳細(xì)《關(guān)于出售資產(chǎn)的公告》，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公布。本次交易并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組；本提案要遞交2023年第二次股東大會(huì)決議決議。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

二、表決通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

結(jié)合公司市場(chǎng)拓展及運(yùn)營管理的需求，經(jīng)首席總裁候選人、股東會(huì)提名委員會(huì)審批，擬聘用閻明濤老先生、韓春林老先生、楊博先生為企業(yè)高級(jí)副總裁，任職期自此次股東會(huì)表決通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算，以上高級(jí)副總裁候選人簡歷詳見附件。獨(dú)董從此事宜發(fā)布單獨(dú)建議，具體內(nèi)容全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

三、表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)擬定于2023年7月7日在下午15的時(shí)候在山東煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳鳴路103號(hào)13棟樓會(huì)議室召開2023年第二次股東大會(huì)決議，決議《關(guān)于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驛訊51%股權(quán)的議案》。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

特此公告。

瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月22日

配件：

企業(yè)高級(jí)副總裁候選人簡歷：

閻明濤老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，1965年出世，本科文憑，工程師、職業(yè)藥師。列任煙臺(tái)市中策醫(yī)藥集團(tuán)生產(chǎn)制造部長、市場(chǎng)銷售部長，煙臺(tái)市益生醫(yī)藥有限公司副總經(jīng)理，山東瑞康醫(yī)藥配有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理，山東瑞康醫(yī)藥配送有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理、企業(yè)高級(jí)副總裁。

閻明濤先生與上市企業(yè)或者其大股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有上市公司股份；并沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。經(jīng)最高法院網(wǎng)查詢，閻明濤老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

韓春林老先生：中國籍，有著澳大利亞居留權(quán)，1993年出世，本科文憑，列任瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司經(jīng)理助理、投資融資部負(fù)責(zé)人，人力資源管理經(jīng)理，在職本董事、高級(jí)副總裁。

韓春林老先生系執(zhí)行董事及實(shí)際控制人韓旭的兒子，組成關(guān)聯(lián)性，此外，韓春林先生與上市企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有上市公司股份；并沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。經(jīng)最高法院網(wǎng)查詢，韓春林老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

楊博老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，1983年出世，碩士學(xué)歷。列任山東瑞康醫(yī)藥配送有限責(zé)任公司采購主管、公司監(jiān)事、執(zhí)行董事。在職本董事、高級(jí)副總裁。

楊博先生與上市企業(yè)或者其大股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有上市公司股份；并沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況。經(jīng)最高法院網(wǎng)查詢，楊博老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。