我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提醒

1、此次股東大會(huì)決議不會(huì)有否定提案的情況；

2、此次股東大會(huì)決議不會(huì)有變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況；

3、此次股東大會(huì)決議以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月6日在廣東省小崧科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）特定信息公開(kāi)新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）開(kāi)展公示。

二、會(huì)議召開(kāi)基本概況

1、會(huì)議召集人：董事會(huì)

2、會(huì)議主持：老總 彭國(guó)宇

3、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)股票相結(jié)合的

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月21日（星期三）在下午14：30

5、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月21日（星期三）

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號(hào)企業(yè)六樓會(huì)議廳

7、除權(quán)日：2023年6月14日（星期三）

8、此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廣東小崧科技股份有限公司章程》《廣東小崧科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

三、大會(huì)參加狀況

1、出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人共9人，所擁有投票權(quán)的股權(quán)值為64,968,405股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總額26.0052%，上述情況有投票權(quán)股權(quán)數(shù)都已去除蔣小榮及其一致行動(dòng)人已舍棄投票權(quán)股權(quán)共68,307,587股。在其中，參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（或公司股東委托代理人）共5人，所擁有投票權(quán)的股權(quán)為50,485,412股，占出席本次大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總額77.7076%；參與網(wǎng)上投票股東4人，所擁有投票權(quán)的股權(quán)為14,482,993股，占出席本次大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總額22.2924%。董事、公司監(jiān)事、高管人員、直接或合拼持有公司5%之上股權(quán)公司股東（或公司股東委托代理人）之外的公司股東（或公司股東委托代理人）（下稱(chēng)“中小投資者”）3人，所擁有投票權(quán)的股權(quán)為5,173,514股，占出席本次大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總額7.9631%。

2、出席本次大會(huì)股東均是2023年6月14日在下午15：00買(mǎi)賣(mài)完成后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)股東。

3、這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議沒(méi)法到場(chǎng)的那一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員根據(jù)企業(yè)視頻會(huì)議設(shè)備以視頻方法出席會(huì)議，印證侓師現(xiàn)場(chǎng)印證。根據(jù)企業(yè)視頻會(huì)議設(shè)備以視頻方法參會(huì)的上述情況工作人員視作參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

四、會(huì)議表決狀況

提議1.00：決議《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

決議結(jié)論：允許64,968,405股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許5,173,514股，占出席本次大會(huì)的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會(huì)的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次會(huì)議的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

提議2.00：決議《關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合融資額度的議案》

決議結(jié)論：允許64,968,405股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許5,173,514股，占出席本次大會(huì)的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會(huì)的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次會(huì)議的中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

提議3.00：非獨(dú)立董事競(jìng)選

本提案選用累積投票的形式投票選舉，競(jìng)選彭國(guó)宇老先生、姜旭老先生、孟繁熙老先生、蔣暉老先生、溫琳女性、方曉軍先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，任職期自此次股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。實(shí)際決議情況如下：

提議3.01：非獨(dú)立董事彭國(guó)宇

決議結(jié)論：得票數(shù)為59,960,691票，超過(guò)出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許投票數(shù)165,800票。

彭國(guó)宇老先生入選企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

提議3.02：非獨(dú)立董事姜旭

決議結(jié)論：得票數(shù)為59,960,691票，超過(guò)出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許投票數(shù)165,800票。

姜旭老先生入選企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

提議3.03：非獨(dú)立董事孟繁熙

決議結(jié)論：得票數(shù)為59,960,691票，超過(guò)出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許投票數(shù)165,800票。

孟繁熙老先生入選企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

提議3.04：非獨(dú)立董事蔣暉

決議結(jié)論：得票數(shù)為59,960,691票，超過(guò)出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許投票數(shù)165,800票。

蔣暉老先生入選企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

提議3.05：非獨(dú)立董事溫琳

決議結(jié)論：得票數(shù)為59,960,691票，超過(guò)出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許投票數(shù)165,800票。

溫琳女性入選企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

提議3.06：非獨(dú)立董事方曉軍

決議結(jié)論：得票數(shù)為59,960,691票，超過(guò)出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許投票數(shù)165,800票。

方曉軍老先生入選企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

提議4.00：獨(dú)董競(jìng)選

本提案選用累積投票的形式投票選舉，競(jìng)選孫金云老先生、宋曉剛老先生、朱文岳先生為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)獨(dú)董，獨(dú)董考生的任職要求和自覺(jué)性早已深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，任職期自此次股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。實(shí)際決議情況如下：

提議4.01：獨(dú)董孫金云

決議結(jié)論：得票數(shù)為59,960,691票，超過(guò)出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許投票數(shù)165,800票。

孫金云老先生入選企業(yè)第六屆股東會(huì)獨(dú)董。

提議4.02：獨(dú)董宋曉剛

決議結(jié)論：得票數(shù)為59,960,691票，超過(guò)出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許投票數(shù)165,800票。

宋曉剛老先生入選企業(yè)第六屆股東會(huì)獨(dú)董。

提議4.03：獨(dú)董朱文岳

決議結(jié)論：得票數(shù)為59,960,691票，超過(guò)出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許投票數(shù)165,800票。

朱文岳先生入選企業(yè)第六屆股東會(huì)獨(dú)董。

提議5.00：公司監(jiān)事競(jìng)選

本提案選用累積投票的形式投票選舉，競(jìng)選馮鉆英女性、鐘偉源先生為企業(yè)第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事，任職期自此次股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。實(shí)際決議情況如下：

提議5.01：公司監(jiān)事馮鉆英

決議結(jié)論：得票數(shù)為59,960,691票，超過(guò)出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許投票數(shù)165,800票。

馮鉆英女性入選企業(yè)第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

提議5.02：公司監(jiān)事鐘偉源

決議結(jié)論：得票數(shù)為59,960,691票，超過(guò)出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一。

中小投資者網(wǎng)絡(luò)投票情況如下：允許投票數(shù)165,800票。

鐘偉源老先生入選企業(yè)第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

五、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

北京市國(guó)楓法律事務(wù)所何星亮侓師、冉逸然侓師出席了此次股東大會(huì)決議，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)印證并提交法律意見(jiàn)，結(jié)果如下所示：

總的來(lái)說(shuō)，本所律師認(rèn)為，公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。

六、備查簿文檔

1、《廣東小崧科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》

2、《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東小崧科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》

特此公告。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月22日

證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：小崧股權(quán) 公示編號(hào)：2023－065

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司

有關(guān)股東減持方案屆滿的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）于2022年11月30日公布了《關(guān)于持股5%以上股東減持股份預(yù)披露公告》（公示序號(hào)：2022-152），公司持股5%之上公司股東蔣小榮自2022年12月21日起六個(gè)月內(nèi)（依據(jù)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所有關(guān)規(guī)定及個(gè)人承諾嚴(yán)禁高管增持期間以外）高管增持不得超過(guò)3,180,000股，占公司現(xiàn)階段總市值比例是0.9996%。公司在2023年3月22日公布了《關(guān)于股東減持時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2023-019）。

截止2023年6月21日，以上減持計(jì)劃時(shí)限已期滿，蔣小榮根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易高管增持公司股權(quán)共3,067,700股，實(shí)際高管增持情況如下：

一、 股東減持狀況

二、公司股東此次高管增持前后左右高管增持狀況

三、 別的相關(guān)事宜表明

1、此次減持股份嚴(yán)格執(zhí)行了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的現(xiàn)象。

2、截止到本公告日，蔣小榮女性減持計(jì)劃執(zhí)行情況與此前已公布的減持計(jì)劃和相關(guān)服務(wù)承諾保持一致，此次減持計(jì)劃執(zhí)行結(jié)束。

3、此次減持股份公司股東并不屬于公司控股股東、控股股東，減持計(jì)劃執(zhí)行不會(huì)造成公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)對(duì)公司治理及長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)造成影響。

4、此次高管增持公司股權(quán)股東確保向公司提供以上信息真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特此公告。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月22日

證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：小崧股權(quán) 公示編號(hào)：2023-064

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司

有關(guān)股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆完成

公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）第五屆股東會(huì)及第五屆職工監(jiān)事任職期已期滿，公司在2023年6月21日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆的有關(guān)提案，競(jìng)選出企業(yè)第六屆股東會(huì)及第六屆監(jiān)事會(huì)成員?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、第六屆股東會(huì)構(gòu)成狀況

非獨(dú)立董事：彭國(guó)宇老先生、姜旭老先生、孟繁熙老先生、蔣暉老先生、溫琳女性、方曉軍老先生；

獨(dú)董：孫金云老先生、宋曉剛老先生、朱文岳先生；

之上9名執(zhí)行董事所組成的企業(yè)第六屆股東會(huì)，任職期自2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)之日起三年。

企業(yè)第六屆董事會(huì)董事中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)監(jiān)事會(huì)成員總量的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)不少于監(jiān)事會(huì)成員數(shù)量的三分之一。

左右工作人員均能夠勝任所任職位的工作職責(zé)，不會(huì)有《公司法》《公司章程》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中要求不可出任執(zhí)行董事、獨(dú)董的情況，不會(huì)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)定為銷(xiāo)售市場(chǎng)禁入者而且禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象，也未曾遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的所有懲罰和懲戒。

二、第六屆職工監(jiān)事構(gòu)成狀況

非職工代表監(jiān)事：馮鉆英女性、鐘偉源老先生；

職工代表監(jiān)事：姚慶味老先生。

公司在2023年6月21日舉辦2023年第一次臨時(shí)性職代會(huì)，與會(huì)人員經(jīng)討論并表決，競(jìng)選姚慶味老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。姚慶味先生與企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議投票選舉非職工代表監(jiān)事馮鉆英女性、鐘偉源老先生所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事，任職期自2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)之日起三年。

左右工作人員均能夠勝任所任職位的工作職責(zé)，不會(huì)有《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中要求不可出任公司監(jiān)事的情況，不會(huì)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)定為銷(xiāo)售市場(chǎng)禁入者而且禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象，也未曾遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的所有懲罰和懲戒。

三、其他情形表明

1、此次股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆結(jié)束后，第五屆董事會(huì)董事蔣光勇老先生、盧保山市老先生、楊健佳老先生；獨(dú)董袁培初老先生、于婷舟女性、饒莉女性；第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事詹惠女性任期屆滿之后將辭去董事、獨(dú)董、公司監(jiān)事職位，不會(huì)有理應(yīng)執(zhí)行而不履行的承諾事項(xiàng)。

5、公司為第五屆股東會(huì)諸位執(zhí)行董事、第五屆職工監(jiān)事諸位公司監(jiān)事任職期為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月22日

配件：

個(gè)人簡(jiǎn)介

姚慶味：男，1976年生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)。1999年7月畢業(yè)院校桂林電子工業(yè)學(xué)院。2000年6月至2005年5月，任深圳福永鎮(zhèn)美亞家用電器品廠電器工程師；2005年5月至2006年7月，任深圳伊特利電子器件（深圳市）有限責(zé)任公司電器工程師；2006年8月至2016年8月，列任中山市小欖鎮(zhèn)因特利電子器件（中山市）有限責(zé)任公司技術(shù)工程師、技術(shù)部負(fù)責(zé)人；在職監(jiān)事。

姚慶味老先生服務(wù)承諾：1）允許接納候選人為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事侯選人。2）不會(huì)有《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的情況；不會(huì)有證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未受證監(jiān)會(huì)行政處分、未受證交所公開(kāi)譴責(zé)或是三次之上處理決定；沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案查處的情況；沒(méi)被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢(xún)系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

截止到本公告日，姚慶味老先生未持有公司股份。