資訊頻道
上海市艾力斯藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688578證券簡稱：艾力斯公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月21日
（二）股東會舉辦地點：上海浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)月季樹路268號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，老總杜錦豪老先生主持了大會，大會實施了當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的方式?jīng)Q議。此次會議的集結、舉辦程序流程及決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人，當場融合通信方式參加11人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，當場融合通信方式參加3人；
3、企業(yè)董事長助理李碩女性參加了此次會議，別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)《2022年年度報告》以及引言的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于企業(yè)《2022年度獨立董事述職報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關于企業(yè)2022本年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關于企業(yè)2022本年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資實施情況及2023年度薪酬方案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關聘任企業(yè)2023年度會計及內控審計組織的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關于變更一部分募集資金投資項目的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關應用一部分超募資金永久性補充流動資金的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次股東會提案均是普通決議提案，均獲出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權的二分之一之上根據(jù)。
2、此次股東會提案6、7、8、9、10對中小股東展開了獨立記票。
3、此次股東會涉及到關系公司股東回避表決的議案為提案7，已回避表決的相關性公司股東為杜錦豪、JEFFREYYANGGUO、JENNIFERGUO、上海市喬可公司發(fā)展有限公司、上海市艾祥公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）、上海市艾耘公司發(fā)展中心（有限合伙企業(yè)）。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所
侓師：郭珣、韓宇
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師認為，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定，出席本次股東會工作人員資質、此次股東會召集人資質均真實有效，此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定，此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
上海市艾力斯藥業(yè)科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月22日
證券代碼：688578證券簡稱：艾力斯公示序號：2023-036
上海市艾力斯藥業(yè)科技發(fā)展有限公司
有關2022年年報的更正公告
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
上海市艾力斯藥業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司2022年年度報告》（下稱“《2022年年度報告》”），根據(jù)法律法規(guī)及標準需要，現(xiàn)需要對《2022年年度報告》中“第六節(jié)重大事項”之“十、上市企業(yè)以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東涉嫌違規(guī)違反規(guī)定、遭受懲罰及整改落實情況”開展更改公布。此次更改不屬于公司主要業(yè)務，不屬于對2022年度財務報告的變化，不會對公司2022本年度經(jīng)營情況和經(jīng)營效益造成影響。實際更改情況如下：
一、更改狀況
更改前：
十、上市企業(yè)以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東涉嫌違規(guī)違反規(guī)定、遭受懲罰及整改落實情況
□可用√不適合
更改后：
十、上市企業(yè)以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東涉嫌違規(guī)違反規(guī)定、遭受懲罰及整改落實情況
√可用□不適合
報告期，企業(yè)公布的2021年年報中，以歸納方法公布企業(yè)往前5名顧客銷售總額占當年度總營業(yè)額的比例時，沒有將歸屬于同一控制人操縱的用戶視作同一顧客合拼列報，不符《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式》與《上市公司信息披露管理辦法》的有關規(guī)定。公司在2022年8月6日公布了有關2021年年報的更正公告。
公司在2022年11月17日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布《上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司關于收到上海證監(jiān)局警示函的公告》。接到警示函后，企業(yè)十分重視警示函中提的問題，用心汲取教訓，認真反思，進一步加強對《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章課程的學習，不斷提高企業(yè)的規(guī)范運作水平及信息公開品質，維護保養(yǎng)公司及公司股東利益。
二、別的表明
除了上述更改具體內容外，《2022年年度報告》其他內容不會改變，此次更改不屬于企業(yè)財務報告變動，不會對公司2022本年度經(jīng)營情況及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。更改后《2022年年度報告（修訂版）》于本公告同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），供股民查看。企業(yè)對這次更改給廣大投資者造成的不便表示歉意，將來企業(yè)將進一步加強公布文件信息數(shù)據(jù)審核，提升信息公開品質。
特此公告。
上海市艾力斯藥業(yè)科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月22日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2