證券代碼：300520證券簡(jiǎn)稱：科大國(guó)創(chuàng)公示序號(hào)：2023-49

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日以手機(jī)、電子郵箱等形式傳出第四屆董事會(huì)第十四次大會(huì)工作的通知，并且于2023年6月21日在公司辦公樓16樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)和通訊表決緊密結(jié)合方法舉辦，此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，具體參加9人，大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)董永東先生組織，決議并通過(guò)了下列決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資源分配，緩解生存壓力，提升經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的熱情，公司和史興領(lǐng)、蔣欽及六安智聯(lián)網(wǎng)同創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“智聯(lián)網(wǎng)同創(chuàng)”）于近期簽訂了附起效要求的《科大國(guó)創(chuàng)合肥智能汽車(chē)科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，企業(yè)擬向所持有的子公司科大國(guó)創(chuàng)合肥市智能駕駛科技公司（下稱“國(guó)創(chuàng)智能化”）15%、5%、5%的股份各自出售給史興領(lǐng)、蔣欽及智聯(lián)網(wǎng)同創(chuàng)。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，企業(yè)擁有國(guó)創(chuàng)智能化的股份比例會(huì)由50%調(diào)整為25%，國(guó)創(chuàng)智能化不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事史興領(lǐng)回避表決。

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已公司獨(dú)立董事事先認(rèn)同，并做出了贊同的單獨(dú)建議。

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》及獨(dú)董、職工監(jiān)事公開(kāi)發(fā)表有關(guān)建議詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、表決通過(guò)《關(guān)于接受控股股東擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為進(jìn)一步適用企業(yè)發(fā)展，公司控股股東合肥市國(guó)創(chuàng)智能科技有限公司（下稱“合肥市國(guó)創(chuàng)”）為公司發(fā)展（含下屬企業(yè)）在2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的綜合授信額度范圍之內(nèi)向銀行借款綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。合肥市國(guó)創(chuàng)以上貸款擔(dān)保不往企業(yè)（含下屬企業(yè)）扣除一切擔(dān)保費(fèi)用，企業(yè)亦不需要提供質(zhì)押擔(dān)保。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事董永東回避表決。

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已公司獨(dú)立董事事先認(rèn)同，并做出了贊同的單獨(dú)建議。

《關(guān)于接受控股股東擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》及獨(dú)董、職工監(jiān)事公開(kāi)發(fā)表有關(guān)建議詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：300520證券簡(jiǎn)稱：科大國(guó)創(chuàng)公示序號(hào)：2023-50

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月15日以手機(jī)、電子郵箱等形式傳出第四屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)工作的通知，并且于2023年6月21日在公司辦公樓16樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)和通訊表決緊密結(jié)合方法舉辦，此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加3人，大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳方友老先生組織，決議并通過(guò)了下列決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：此次出讓子公司一部分股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜有益于緩解企業(yè)生存壓力，提升經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的熱情，完成經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)權(quán)益與企業(yè)利益深度結(jié)合，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃和整體利益；此次關(guān)聯(lián)方交易事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，遵照公平公正、公正的原則，成交價(jià)公允價(jià)值、有效，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事一致同意此次企業(yè)轉(zhuǎn)讓子公司一部分股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過(guò)《關(guān)于接受控股股東擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：此次接納大股東貸款擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事宜，可以有效達(dá)到企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，且企業(yè)可免于支付擔(dān)保花費(fèi)，亦不需要提供質(zhì)押擔(dān)保，展現(xiàn)了大股東公司的發(fā)展大力支持，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。本次交易決議和決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，職工監(jiān)事一致同意此次接納大股東貸款擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月21日

證券代碼：300520證券簡(jiǎn)稱：科大國(guó)創(chuàng)公示序號(hào)：2023-51

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

有關(guān)出讓子公司一部分股份

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

1、為進(jìn)一步優(yōu)化科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）資源分配，緩解生存壓力，提升經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的熱情，公司和史興領(lǐng)、蔣欽及六安智聯(lián)網(wǎng)同創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“智聯(lián)網(wǎng)同創(chuàng)”）于近期簽訂了附起效要求的《科大國(guó)創(chuàng)合肥智能汽車(chē)科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，企業(yè)擬向所持有的子公司科大國(guó)創(chuàng)合肥市智能駕駛科技公司（下稱“國(guó)創(chuàng)智能化”、“目標(biāo)公司”）15%、5%、5%的股份各自出售給史興領(lǐng)、蔣欽及智聯(lián)網(wǎng)同創(chuàng)。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，企業(yè)擁有國(guó)創(chuàng)智能化的股份比例會(huì)由50%調(diào)整為25%，國(guó)創(chuàng)智能化不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

2、史興領(lǐng)是董事，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，史興領(lǐng)為公司關(guān)聯(lián)自然人，此次出讓子公司一部分股份事宜組成關(guān)聯(lián)方交易。

3、企業(yè)第四屆董事會(huì)第十四次例會(huì)于2023年6月21日舉辦，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事史興領(lǐng)已回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)展開(kāi)了事先認(rèn)同，并做出了贊同的單獨(dú)建議。此次關(guān)聯(lián)方交易不用遞交股東大會(huì)審議。

4、此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過(guò)相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)許。

二、買(mǎi)賣(mài)多方的相關(guān)情況及關(guān)聯(lián)性

（一）史興領(lǐng)的相關(guān)情況

史興領(lǐng)老先生，1971年11月出世，中國(guó)籍，研究生，工程師。列任企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理、副總、執(zhí)行董事。在職董事，科大國(guó)創(chuàng)合肥市智能駕駛科技公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，科大國(guó)創(chuàng)（上海市）車(chē)輛科技公司監(jiān)事會(huì)主席。

關(guān)聯(lián)性表明：史興領(lǐng)出任董事，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，史興領(lǐng)為公司關(guān)聯(lián)自然人，其不會(huì)有被列入失信執(zhí)行人情況。

（二）蔣欽的相關(guān)情況

蔣欽老先生，1966年6月出世，中國(guó)籍，大學(xué)文憑。有著30多年汽車(chē)制造業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，列任昌河汽車(chē)合肥公司銷售部經(jīng)理、物流部主管等，在職上海市安富小汽車(chē)駁運(yùn)有限公司董事長(zhǎng)、科大國(guó)創(chuàng)合肥市智能駕駛科技公司副董、上海市及軒貨運(yùn)物流有限公司監(jiān)事。

關(guān)聯(lián)性表明：公司和蔣欽不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，其不會(huì)有被列入失信執(zhí)行人情況。

（三）六安智聯(lián)網(wǎng)同創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）的相關(guān)情況

1、合伙制企業(yè)名字：六安智聯(lián)網(wǎng)同創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341502MA8NLR7U0U

3、認(rèn)繳出資額：rmb500萬(wàn)余元

4、成立日期：2022年01月14日

5、企業(yè)住所：安徽六安市金安區(qū)三十鋪鎮(zhèn)六安大學(xué)科技園A1樓308室

6、執(zhí)行事務(wù)合伙人：劉華

7、業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；企業(yè)管理服務(wù)；公司總部管理；信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）。

8、出資人及股權(quán)比例：普通合伙王剛的股權(quán)比例為60%；有限合伙張治的股權(quán)比例為40%。

9、關(guān)聯(lián)性表明：公司和六安智聯(lián)網(wǎng)同創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

10、六安智聯(lián)網(wǎng)同創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

1、公司名字：科大國(guó)創(chuàng)合肥市智能駕駛科技公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100MA8L9Y539F

3、注冊(cè)資金：rmb2,000萬(wàn)余元

4、成立日期：2021年04月29日

5、公司住所：安徽合肥市高新區(qū)明珠大道584號(hào)科大國(guó)創(chuàng)車(chē)輛智能產(chǎn)業(yè)園5層

6、法人代表：史興領(lǐng)

7、企業(yè)類型：別的有限公司

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；汽車(chē)零部件五金交電生產(chǎn)制造；智能車(chē)載設(shè)備銷售；智能化控制系統(tǒng)集成；智能化基本制造裝備市場(chǎng)銷售；工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)；人工智能技術(shù)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)；人工智能基礎(chǔ)程序開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)銷售（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、股東情況：

①此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股東情況

②此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股東情況

10、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），國(guó)創(chuàng)智能資產(chǎn)總額為1,655.07萬(wàn)余元，總負(fù)債為1,404.38萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為250.69萬(wàn)余元；2022年度，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為279.94萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額-1,337.80萬(wàn)余元，純利潤(rùn)為-1,337.80萬(wàn)余元。截止到2023年3月31日（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），國(guó)創(chuàng)智能資產(chǎn)總額為1,997.22萬(wàn)余元，總負(fù)債為2,107.96萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為-110.73萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為17.86萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為-361.42萬(wàn)余元，純利潤(rùn)為-361.42萬(wàn)余元。

11、所有權(quán)情況表明：截止到本公告公布日，國(guó)創(chuàng)智能化產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或其他所有限定轉(zhuǎn)讓狀況，不會(huì)有重大訴訟、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門(mén)對(duì)策，不會(huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。國(guó)創(chuàng)智能化并不是失信執(zhí)行人。

12、別的表明：

（1）公司在2022年9月為國(guó)創(chuàng)智能化向招商銀行股份有限責(zé)任公司合肥市支行辦理的rmb500萬(wàn)余元授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；國(guó)創(chuàng)智能化已經(jīng)在本次交易發(fā)生前申請(qǐng)辦理結(jié)束貸款擔(dān)保變更登記，企業(yè)已收到以上金融機(jī)構(gòu)開(kāi)具的《擔(dān)保責(zé)任解除函》，企業(yè)對(duì)國(guó)創(chuàng)智能化的連帶擔(dān)保責(zé)任已消除。截止到本公告公布日，企業(yè)不會(huì)有為國(guó)創(chuàng)智能化公司擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助及其授權(quán)委托其理財(cái)情況，國(guó)創(chuàng)智能化亦不會(huì)有占有企業(yè)資金的情況。

（2）截止到本公告公布日，公司和國(guó)創(chuàng)智能化不會(huì)有營(yíng)業(yè)性往來(lái)賬戶狀況，交易完成后不會(huì)有以經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)的方式變向給他人給予財(cái)務(wù)資助的情況。

四、買(mǎi)賣(mài)交易定價(jià)政策及定價(jià)原則

依據(jù)安徽省正信資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（皖正信評(píng)報(bào)字（2023）第007號(hào)），截止到2022年12月31日，國(guó)創(chuàng)智能化公司股東所有權(quán)益價(jià)值評(píng)估價(jià)值為1,875.96萬(wàn)余元。本次交易標(biāo)價(jià)以國(guó)創(chuàng)智能化在2022年12月31日評(píng)估基準(zhǔn)日公司股東所有權(quán)益價(jià)值評(píng)估價(jià)值做為依據(jù)，同時(shí)結(jié)合國(guó)創(chuàng)智能化仍然處于初創(chuàng)期的具體情況，經(jīng)多方溝通協(xié)商，明確國(guó)創(chuàng)智能化100%的資產(chǎn)價(jià)值為2,200萬(wàn)余元，此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格是1.1元/注冊(cè)資金，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值、有效。

本次交易遵照公平公正、公正的原則，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司與企業(yè)股東利益的現(xiàn)象。

五、買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容

經(jīng)多方溝通協(xié)商，實(shí)現(xiàn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

出讓方：科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

購(gòu)買(mǎi)方：史興領(lǐng)、蔣欽、智聯(lián)網(wǎng)同創(chuàng)

1、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃方案

目標(biāo)公司現(xiàn)公司注冊(cè)資金2,000萬(wàn)余元，在其中出讓方擁有目標(biāo)公司1,000萬(wàn)余元股份，占總體目標(biāo)公司注冊(cè)資金50%。

依據(jù)安徽省正信資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開(kāi)具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（皖正信評(píng)報(bào)字（2023）第007號(hào)），截止到2022年12月31日，總體目標(biāo)自然人股東所有權(quán)益價(jià)值評(píng)估價(jià)值為1,875.96萬(wàn)余元。多方依據(jù)上述資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估值并且經(jīng)過(guò)溝通協(xié)商，明確目標(biāo)公司100%的資產(chǎn)價(jià)值為2,200萬(wàn)余元，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1.1元/注冊(cè)資金。出讓方將持有目標(biāo)公司25%股份（相匹配500萬(wàn)余元注冊(cè)資金）出售給購(gòu)買(mǎi)方，各購(gòu)買(mǎi)方各自轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量和相對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)如下所示：

2、出讓后總體目標(biāo)公司組織結(jié)構(gòu)

公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，總體目標(biāo)公司組織結(jié)構(gòu)如下所示：

3、股權(quán)變更登記與辦理備案

始行協(xié)議簽訂且經(jīng)買(mǎi)賣(mài)多方及目標(biāo)公司有權(quán)利決定組織表決通過(guò)后，出讓方所進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓即歸轉(zhuǎn)讓方全部，各購(gòu)買(mǎi)方有權(quán)利依照相對(duì)應(yīng)股份比例具有股東權(quán)益并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。

在購(gòu)買(mǎi)方全額付款首付款的時(shí)候起10個(gè)工作日后，多方需緊密配合總體目標(biāo)公司申請(qǐng)結(jié)束此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記及登記手續(xù)。

4、協(xié)議書(shū)起效及其它

本協(xié)定經(jīng)雙方簽定且多方及目標(biāo)公司有權(quán)利決定組織表決通過(guò)的時(shí)候起起效。

六、此次關(guān)聯(lián)交易的別的分配

1、本次交易不屬于人員安置、土地租賃、資產(chǎn)重組等狀況。

2、此次交易完成后，國(guó)創(chuàng)智能化將成為企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，后面它與企業(yè)買(mǎi)賣(mài)交易會(huì)變成關(guān)聯(lián)方交易，企業(yè)將依據(jù)買(mǎi)賣(mài)產(chǎn)生的具體情況依照法律法規(guī)、法規(guī)和公司規(guī)章制度的要求履行對(duì)應(yīng)的審批流程和信息披露義務(wù)。

3、此次交易完成后，國(guó)創(chuàng)智能化不容易與企業(yè)造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

4、此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得賬款將主要用于企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

5、此次股份購(gòu)買(mǎi)方之一史興領(lǐng)老先生已于近日申請(qǐng)辦理辭掉公司副總經(jīng)理職位，仍出任董事，實(shí)際詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于高級(jí)管理人員辭職的公告》。

七、關(guān)聯(lián)交易的目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

國(guó)創(chuàng)智能化是由企業(yè)、合肥工業(yè)大學(xué)及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)于2021年合作投資開(kāi)設(shè)，主要是為智能駕駛給予高端自動(dòng)輔助駕駛（ADAS）和自動(dòng)駕駛（ADS）新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)咨詢?，F(xiàn)階段國(guó)創(chuàng)智能化產(chǎn)品類別已經(jīng)實(shí)現(xiàn)基本社會(huì)化運(yùn)用，但還是處于創(chuàng)業(yè)初期，其業(yè)務(wù)具備競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)性升級(jí)迭代快、對(duì)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)能力差、科研投入比較大等優(yōu)點(diǎn)，截止到2023年3月31日，國(guó)創(chuàng)智能化資產(chǎn)總額為-110.73萬(wàn)余元，公司業(yè)績(jī)不斷虧本。

為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資源分配，充分調(diào)動(dòng)國(guó)創(chuàng)智能化經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)能動(dòng)性，提升國(guó)創(chuàng)輔助決策協(xié)調(diào)能力，企業(yè)根據(jù)自己的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和國(guó)創(chuàng)智能化市場(chǎng)拓展的具體情況，同時(shí)結(jié)合精英團(tuán)隊(duì)意向充分考慮后做出此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決策，將有利于對(duì)焦關(guān)鍵市場(chǎng)拓展，緩解生存壓力，提升國(guó)創(chuàng)智能化經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的熱情，完成經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)權(quán)益與企業(yè)利益深度結(jié)合，推動(dòng)國(guó)創(chuàng)智能化迅速、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃和整體利益。

此次交易完成后，企業(yè)將擁有國(guó)創(chuàng)智能化25%的股份，國(guó)創(chuàng)智能化不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。本次交易也不會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響，會(huì)讓財(cái)務(wù)狀況造成一定積極作用，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

八、曾經(jīng)今年初至公布日和該關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

始行年初至本公示公布日，除本次交易外，企業(yè)未向本次交易關(guān)聯(lián)企業(yè)史興領(lǐng)發(fā)生了關(guān)聯(lián)方交易。

九、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

公司獨(dú)立董事對(duì)于該企業(yè)轉(zhuǎn)讓子公司一部分股份暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)展開(kāi)了核查及事先認(rèn)同，同意將該事項(xiàng)遞交股東會(huì)決議，并做出了如下所示單獨(dú)建議：

此次企業(yè)轉(zhuǎn)讓子公司一部分股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜，有益于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資源分配，緩解生存壓力，提升經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的熱情，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃和整體利益；此次關(guān)聯(lián)方交易事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，遵照公平公正、公正的原則，成交價(jià)公允價(jià)值、有效，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形；本次交易決議和決策制定合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家一致同意以上企業(yè)轉(zhuǎn)讓子公司一部分股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

十、備查簿文檔

1、第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董有關(guān)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：300520證券簡(jiǎn)稱：科大國(guó)創(chuàng)公示序號(hào)：2023-52

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

有關(guān)接納大股東貸款擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

1、科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月16日、2023年6月5日各自召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次大會(huì)、2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。為進(jìn)一步適用企業(yè)發(fā)展，公司控股股東合肥市國(guó)創(chuàng)智能科技有限公司（下稱“合肥市國(guó)創(chuàng)”）為公司發(fā)展（含下屬企業(yè)，相同）在2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的綜合授信額度范圍之內(nèi)向銀行借款綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。合肥市國(guó)創(chuàng)以上貸款擔(dān)保不往企業(yè)收一切擔(dān)保費(fèi)用，企業(yè)亦不需要提供質(zhì)押擔(dān)保。實(shí)際擔(dān)保額度與時(shí)限和以結(jié)合公司資金使用計(jì)劃和銀行簽署的最后協(xié)議書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)。

2、合肥市國(guó)創(chuàng)為公司控股股東，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，合肥市國(guó)創(chuàng)為公司關(guān)聯(lián)法人，此次企業(yè)接納貸款擔(dān)保組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過(guò)相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)許。

3、企業(yè)第四屆董事會(huì)第十四次例會(huì)于2023年6月21日舉辦，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于接受控股股東擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事董永東已回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。此次企業(yè)接納關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款擔(dān)保，企業(yè)可免于支付擔(dān)保花費(fèi)，并且不給予質(zhì)押擔(dān)保，歸屬于董事會(huì)決議管理決策事宜，不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1、公司名字：合肥市國(guó)創(chuàng)智能科技有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913401007964030823

3、注冊(cè)資金：rmb1,624.4萬(wàn)余元

4、成立日期：2006年11月30日

5、公司住所：合肥市高新區(qū)留學(xué)人員園二號(hào)樓202室

6、法人代表：董永東

7、企業(yè)類型：有限公司（自然人投資或控投）

8、業(yè)務(wù)范圍：智能環(huán)保及智能工業(yè)設(shè)備開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)銷售；股權(quán)投資基金；投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

9、股東情況：董永東擁有其62.39%股份，別的14名普通合伙人擁有其37.61%股份。

10、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

截止到2022年12月31日（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），合肥市國(guó)創(chuàng)總資產(chǎn)為35,771.84萬(wàn)余元，總負(fù)債為13,000.75萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為22,771.09萬(wàn)余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)為9,601.61萬(wàn)余元。

11、關(guān)聯(lián)性表明：合肥市國(guó)創(chuàng)為公司控股股東，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，合肥市國(guó)創(chuàng)為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。

12、合肥市國(guó)創(chuàng)并不屬于失信執(zhí)行人。

三、買(mǎi)賣(mài)交易定價(jià)原則和定價(jià)政策

此次關(guān)聯(lián)擔(dān)保遵照你情我愿標(biāo)準(zhǔn)，合肥市國(guó)創(chuàng)為公司發(fā)展向銀行借款綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，企業(yè)不需要向合肥市國(guó)創(chuàng)付款一切擔(dān)保費(fèi)用，亦不需要提供質(zhì)押擔(dān)保，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與企業(yè)股東利益的現(xiàn)象。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

合肥市國(guó)創(chuàng)為公司發(fā)展向銀行借款信用額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，企業(yè)不需要向合肥市國(guó)創(chuàng)支付擔(dān)?；ㄙM(fèi)，亦不需要提供質(zhì)押擔(dān)保。實(shí)際擔(dān)保額度與時(shí)限和以結(jié)合公司資金使用計(jì)劃和銀行簽署的最后協(xié)議書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)。

五、買(mǎi)賣(mài)的效果和對(duì)企業(yè)的危害

合肥市國(guó)創(chuàng)為公司發(fā)展向銀行借款綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，可以有效達(dá)到企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，且企業(yè)可免于支付擔(dān)保花費(fèi)，亦不需要提供質(zhì)押擔(dān)保，展現(xiàn)了大股東公司的發(fā)展大力支持，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

六、曾經(jīng)今年初至公布日和該關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

始行年初至本公示公布日，除接納以上關(guān)聯(lián)企業(yè)給予免費(fèi)貸款擔(dān)保外，企業(yè)未向以上關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生了別的關(guān)聯(lián)方交易。

七、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事對(duì)于該接納大股東貸款擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)展開(kāi)了核查及事先認(rèn)同，同意將該事項(xiàng)遞交股東會(huì)決議，并做出了如下所示單獨(dú)建議：

公司控股股東為公司發(fā)展向銀行借款綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，并可免于企業(yè)向支付擔(dān)?；ㄙM(fèi)，也不需要企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保，有益于適用企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形；本次交易決議和決策制定合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家一致同意此次接納大股東貸款擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

八、備查簿文檔

1、第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董有關(guān)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：300520證券簡(jiǎn)稱：科大國(guó)創(chuàng)公示序號(hào)：2023-53

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

有關(guān)高管人員離職的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近期接到董事、副總史興領(lǐng)老先生提交的離職報(bào)告。史興領(lǐng)先生為專注于業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)展，申請(qǐng)辦理辭掉公司副總經(jīng)理職位。辭掉以上職位后，史興領(lǐng)老先生依然在企業(yè)出任執(zhí)行董事及股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和投資委員會(huì)委員職位。依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，史興領(lǐng)先生離職報(bào)告自送到董事會(huì)生效日起效。

史興領(lǐng)老先生出任公司副總經(jīng)理的原本定任職期至2025年4月8日期滿。截止到本公告公布日，史興領(lǐng)老先生立即持有公司股份3,472,187股，占公司總股本的1.40%；根據(jù)擁有合肥市國(guó)創(chuàng)智能科技有限公司12.558%股份間接性持有公司股份。史興領(lǐng)老先生還將繼續(xù)認(rèn)真履行其所做出的有關(guān)服務(wù)承諾，并把嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

公司及股東會(huì)衷心感謝史興領(lǐng)老先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期內(nèi)對(duì)企業(yè)所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

科大國(guó)創(chuàng)手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月21日