證券代碼：688060 云涌科技是證券的簡稱 公告編號：2023-023

江蘇云涌電子科技有限公司

關于補選非獨立董事的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月9日，江蘇云涌電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)披露了《云涌科技公司董事及核心技術人員辭職公告》(公告號:2023-022)。肖先生因個人原因申請辭職，辭職后不在公司擔任任何職務。

一、關于補選公司非獨立董事的情況

公司于2023年6月20日召開第三屆董事會第十三次會議。會議審議通過了《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》。為保證公司董事會的標準化運作，根據《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第一號》和《公司章程》規(guī)定，經董事會提名委員會對非獨立董事候選人的資格審查，公司董事會同意提名高淵先生(簡歷見附件)為第三屆董事會非獨立董事。上述提案仍需提交公司股東大會審議，上述董事候選人的任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿。

二、獨立董事的獨立意見

公司獨立董事認為，公司補選非獨立董事的程序符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇云涌電子科技有限公司章程》的有關規(guī)定，高元先生不得擔任公司董事。根據高淵先生的教育背景和工作經驗，我們認為非獨立董事候選人符合相關法律法規(guī)的有關規(guī)定和公司的要求，能夠勝任董事的工作，有利于公司的長期發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

我們同意選舉高淵為第三屆董事會非獨立董事候選人，并同意將此事提交股東大會審議。

特此公告。

江蘇云涌電子科技有限公司董事會

2023年6月21日

附件：高淵簡歷

高淵先生，1983年出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷，計算機科學與技術專業(yè)。自2005年以來，他一直擔任北京云涌科技發(fā)展有限公司研發(fā)部經理。從事云涌防嵌入式計算機平臺開發(fā)、嵌入式物理隔離門開發(fā)、電力自動化產品開發(fā)、智能無功補償裝置產品開發(fā)、網絡加密安全產品開發(fā)、高速加密卡開發(fā)、高速量子加密設備開發(fā)、電力專用網絡安全檢測裝置開發(fā)、基于國內平臺加密計算機產品研發(fā)、國家電網電動汽車充電樁計費控制單元研發(fā)、電力物聯網網關設備研發(fā)等工作。公司工作期間，申請發(fā)明專利9項，實用新型專利6項，泰州市海陵區(qū)科技進步二等獎1項。

截至本公告披露日，高淵先生直接持有江蘇云涌電子有限公司5360股。與江蘇云涌電子科技有限公司持有5%以上股份的股東與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關系；《公司法》規(guī)定不得擔任上市公司董事；中國證監(jiān)會無市場禁止，證券交易所無上市公司董事，未受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的要求。

證券代碼：688060 云涌科技是證券的簡稱 公告編號：2023-024

江蘇云涌電子科技有限公司

變更經營范圍，修改公司章程

并辦理工商變更登記公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇云涌電子科技有限公司(以下簡稱“公司”或“云涌科技”)于2023年6月20日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍和修改》〈公司章程〉并提交公司股東大會審議辦理工商變更登記的議案。具體情況如下:

一、公司變更經營范圍的相關情況

根據公司業(yè)務發(fā)展的需要，擬變更業(yè)務范圍，具體變更業(yè)務范圍以最終工商登記機關批準為準。公司擬變更的業(yè)務范圍如下：

變更前的經營范圍：計算機軟件研發(fā)、銷售，計算機及配件、電子產品(國家有特別規(guī)定的除外)、R&D、生產和銷售LED燈具和通信終端設備；五金、交電、儀器、儀器和通用機械的銷售；智能移動密集架、數字文件產品、射頻識別（RFID）R&D、生產和銷售產品和工業(yè)自動化控制系統(tǒng)；R&D和銷售集成電路芯片和產品；技術開發(fā)、技術服務和物聯網技術轉讓。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)。

變更后的經營范圍：計算機軟件研發(fā)、銷售、計算機及配件、電子產品(國家有特別規(guī)定的除外)、R&D、生產和銷售LED燈具和通信終端設備；五金、交電、儀器、儀器和通用機械的銷售；智能移動密集架、數字文件產品、射頻識別（RFID）R&D、生產和銷售產品、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、IC卡和IC卡讀寫機產品；技術開發(fā)、技術服務、物聯網技術轉讓；集成電路芯片設計與服務、集成電路芯片及產品銷售；發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供電(配電)業(yè)務。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)。

三、修改《公司章程》部分條款的有關情況

根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等規(guī)定，結合實際情況，擬修改《江蘇云涌電子科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的部分規(guī)定。具體修改內容如下：

■

除修改上述條款外，公司章程的其他條款保持不變。上述提案仍需經公司股東大會審議。同時，股東大會應當授權公司管理層和有關人員辦理公司章程備案等有關事宜。

經股東大會批準后，公司將及時向工商登記機關辦理變更經營范圍和公司章程備案登記手續(xù)。

上述變更最終以工商登記機關批準的內容為準。修訂后的公司章程將于同日在上海證券交易所網站上發(fā)布（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江蘇云涌電子科技有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：688060 云涌科技是證券的簡稱 公告編號：2023-025

江蘇云涌電子科技有限公司

2023年第二次臨時股東召開

大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年7月10日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年7月10日召開日期 14點30分

召開地點：江蘇省泰州市海陵區(qū)泰安路16號云涌科技辦公樓2層會議室

(五)網上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)

自2023年7月10日起，網上投票的起止時間：

至2023年7月10日

采用上海證券交易所網上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

公司于2023年6月20日召開的第三屆董事會第十三次會議審議通過了提交股東大會審議的議案。2023年6月21日，上海證券交易所網站披露了相關公告（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。在2023年第二次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）發(fā)布《2023年第二次臨時股東大會資料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記時間、地點、地點

注冊時間:2023年7月7日(上午9日):30-12:00，下午14:00-17:00）

登記地點：江蘇省泰州市泰安路16號云涌科技辦公樓2樓證券部

(二)登記手續(xù)

擬現場出席股東大會的股東或者股東代理人，應當持有下列文件登記：

1、企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人親自出席股東大會的，憑身份證、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證、營業(yè)執(zhí)照/注冊證復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡(如有)辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會的，授權委托書由代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委托代表出具（授權委托書格式見附件1，加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照/注冊證復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡(如有)辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會的，憑身份證、證券賬戶卡（如有）登記；自然人股東委托代理人出席的，憑身份證、授權委托書（授權委托書格式見附件1）、委托人的證券賬戶卡(如有)登記。

3、所有上述登記材料均應提供一份副本。

4、公司股東或者代理人可以直接到公司登記，也可以通過通過信件登記，股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話必須在信件上注明，并附上上述第1條、出席會議時，應攜帶兩份所列證明材料的原件。請在信函上注明“股東大會”字樣，必須在2023年7月7日下午17日登記:00前送達登記地點，以到達公司的時間為準。

(三)注意事項

股東或代理人在參加現場會議時應攜帶上述證明文件，公司不接受電話登記。

六、其他事項

(一)本次現場會議出席者應自行承擔住宿和交通費。

（2）與會股東應提前半小時攜帶相關證件到會議現場辦理登錄手續(xù)。

(三)會議聯系方式

通信地址：云涌科技，江蘇省泰州市海陵區(qū)泰安路16號

郵編：225300

電話：0523-86658773

傳真：0523-86083855

郵箱：public@yytek.com

聯系人:姜金良、袁寬然、沈澤華

特此公告。

江蘇云涌電子科技有限公司董事會

2023年6月21日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇云涌電子科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月10日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優(yōu)先股數：

委托人股東賬號：

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■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監(jiān)事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

3、股東應在每個提案組的選舉票數上進行投票。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算投票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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