證券代碼：600239 證券簡稱：云南城投 公告編號：臨2023-049號

云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月6日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

1、股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

2、股東大會召集人：董事會

3、投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月6日 14點00分

召開地點：昆明市西山區(qū)西園南路34號融城優(yōu)郡A4棟寫字樓云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）17樓會議室

5、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月6日至2023年7月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

6、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案主要內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》刊登的臨2023-046號《云南城投置業(yè)股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告》、臨2023-047號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》、臨2023-048號《云南城投置業(yè)股份有限公司第十屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：云南省康旅控股集團有限公司及其下屬控股子公司云南融智投資有限公司。

三、股東大會投票注意事項

1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

2、股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

3、同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

4、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

1、股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、其他人員。

五、會議登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場登記、傳真或信函方式登記（信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時間應(yīng)不遲于2023年6月29日16：00）。

2、登記手續(xù)：法人股東需持股票帳戶卡、《營業(yè)執(zhí)照》或《社團法人登記證書》復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書及身份證辦理登記手續(xù)，如委托代理人參會，需持被代理人的股票帳戶卡、《營業(yè)執(zhí)照》或《社團法人登記證書》復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東需持股票帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)，如委托代理人參會，需持被代理人的股票帳戶卡、身份證、授權(quán)委托書及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用傳真方式進行登記，登記時間以公司董事會辦公室收到傳真的時間為準(zhǔn)。

3、登記時間：2023年6月29日9:30一11:30 14:30一16:00。

4、登記地點：昆明市西山區(qū)西園南路34號融城優(yōu)郡A4棟寫字樓17樓公司董事會辦公室。

六、其他事項

1、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：王媛 李玥姝

郵政編碼： 650034

聯(lián)系電話： 0871-67199767

傳 真： 0871-67199767

2、會議時間預(yù)計半天，與會人員食宿及交通費自理。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月21日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

云南城投置業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月6日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600239 證券簡稱：云南城投 公告編號：臨2023一048號

云南城投置業(yè)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第二次會議通知及材料于2023年6月19日以郵件的形式發(fā)出，會議于2023年6月20日以通訊表決的方式召開。公司監(jiān)事會主席范振中先生主持會議，應(yīng)出席會議的監(jiān)事3名，實際出席會議的監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《云南城投置業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月21日

證券代碼：600239 證券簡稱：云南城投 公告編號：臨2023-046號

云南城投置業(yè)股份有限公司

第十屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第十屆董事會第二次會議通知于2023年6月19日以郵件方式發(fā)出，會議于2023年6月20日以通訊表決的方式舉行。公司董事長孔薇然女士主持會議，應(yīng)參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《云南城投置業(yè)股份有限公司章程》規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，云南省康旅控股集團有限公司及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事樊凡女士、王自立女士回避了本議案的表決。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的臨2023-047號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告》。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

公司定于2023年7月6日召開公司2023年第二次臨時股東大會。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的臨2023-049號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》。

三、公司獨立董事對本次董事會涉及的相關(guān)事項分別發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見；公司董事會審計委員會對本次會議中相關(guān)議案進行了審議，并對涉及須提交股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了書面審核意見。

四、會議決定將《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：600239 證券簡稱：云南城投 編號：臨2023-047號

云南城投置業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易

事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、是否需要提交股東大會審議：是

2、日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易是基于云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱 “公司”）正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交易定價公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立性構(gòu)成影響。

3、公司于2023年1月3日召開第九屆董事會第五十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，預(yù)計公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易總額104,110.00萬元人民幣?，F(xiàn)因公司處置下屬部分子公司股權(quán)及公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，日常關(guān)聯(lián)方交易范圍增加。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及實際情況，擬申請預(yù)計在2023年新增將與公司控股股東云南省康旅控股集團有限公司（下稱“康旅集團”）及其下屬公司以及公司其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，交易對方均為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易出具了事前認(rèn)可意見；公司董事會審計委員會對本次關(guān)聯(lián)交易進行了審查并出具了書面審核意見，均同意將該議案提交公司第十屆董事會第二次會議審議。2023年6月20日公司第十屆董事會第二次議審議通過了《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。董事會審議該議案時，一致表決同意該議案。

此項交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人康旅集團及其下屬控股子公司云南融智投資有限公司在股東大會上將放棄行使該議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

1、公司獨立董事發(fā)表了以下事前認(rèn)可意見：

根據(jù)《關(guān)于加強社會公眾股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《上市規(guī)則》及《云南城投置業(yè)股有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事對《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》進行了事前認(rèn)真審議并發(fā)表意見如下：

公司2023年新增日常關(guān)聯(lián)交易事項符合公司正常經(jīng)營活動的需要，沒有對公司的獨立性構(gòu)成影響，沒有損害公司及股東，尤其是非關(guān)聯(lián)股東及中小股東的利益，同意將該議案提交公司第十屆董事會第二次會議進行審議。

2、公司董事會審計委員會發(fā)表了以下書面審核意見：

根據(jù)《上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司董事會專門委員會實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計委員會對《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項進行了認(rèn)真審查，并發(fā)表如下審核意見：

公司預(yù)計2023年新增與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項，定價原則是按照國家定價或市場價格執(zhí)行，價格公允、合理，屬于正常經(jīng)營行為。

經(jīng)審查，公司董事會審計委員會同意將《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》提交公司第十屆董事會第二次會議審議。

3、公司獨立董事發(fā)表了以下獨立意見：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事本著獨立客觀判斷的原則，認(rèn)真審議了《關(guān)于公司新增2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況發(fā)表獨立意見如下：

公司預(yù)計2023年新增與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，符合各方業(yè)務(wù)特點和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

單位：萬元

■

注：各類關(guān)聯(lián)交易前次預(yù)計金額與實際發(fā)生金額差異達(dá)到300萬元人民幣以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上的原因是公司結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要按照可能發(fā)生交易的金額上限進行預(yù)計。

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

單位：萬元

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、昆明云城尊龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊資本：5000 萬元人民幣

法定代表人：曹雷

注冊地址：昆明市西園路船房小區(qū)別墅區(qū)B4幢

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

2、昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊資本：10000 萬元人民幣

法定代表人：劉興燦

注冊地址：中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)民航路679號

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；建筑材料、裝飾材料、五金交電、普通機械及配件、金屬材料、礦產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、儀器儀表的銷售；房屋拆遷、拆除工程；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；停車場服務(wù)；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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3、云南金航線商業(yè)管理有限公司

注冊資本：100 萬元人民幣

法定代表人：鄧喻介

注冊地址：中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)民航路679號

經(jīng)營范圍：一般項目：商業(yè)綜合體管理服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；企業(yè)管理；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；會議及展覽服務(wù)；房地產(chǎn)評估；房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；國內(nèi)貿(mào)易代理；物業(yè)管理；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計、代理；餐飲管理；停車場服務(wù)。許可項目：餐飲服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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4、云尚發(fā)展（淄博）有限公司

注冊資本：10000 萬元人民幣

法定代表人：張秀春

注冊地址：山東省淄博市淄川經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會辦公樓701室

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；房屋租賃；物業(yè)管理；文化旅游項目的開發(fā)、運營及管理；文化景區(qū)建設(shè)、運營及管理；醫(yī)養(yǎng)項目的開發(fā)、運營及管理；商業(yè)項目的規(guī)劃、設(shè)計及運營管理；商業(yè)地產(chǎn)策劃；商業(yè)信息技術(shù)開發(fā)應(yīng)用服務(wù)；承接水利、水電、綠化、市政工程業(yè)務(wù)及工程維護；廣告設(shè)計、制作、發(fā)布、代理；企業(yè)管理咨詢；園林綠化；建筑、裝飾材料、苗木銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

5、西安東智房地產(chǎn)有限公司

注冊資本：10205 萬元人民幣

法定代表人：張文燕

注冊地址：陜西省西安市高新區(qū)丈八街辦丈八六路南三環(huán)輔道34號融城東海A座5層

經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：一般經(jīng)營項目：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；物業(yè)管理。（以上經(jīng)營范圍凡涉及國家有專項專營規(guī)定的從其規(guī)定）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

6、西安海榮青東村房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊資本：2000萬元人民幣

法定代表人：張文燕

注冊地址：西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城二路12號云天大廈1幢11101號

經(jīng)營范圍：許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

7、西安國際港務(wù)區(qū)海榮實業(yè)有限公司

注冊資本：5000萬元人民幣

法定代表人：張文燕

注冊地址：西安國際港務(wù)區(qū)港務(wù)大道88號綜合樓2層203號房間

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：國內(nèi)貿(mào)易（除專營、?？?、專賣商品），會議服務(wù)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房屋租賃，酒店管理，物業(yè)管理，建筑材料、木材制品的銷售。（以上經(jīng)營范圍除國家?？丶扒爸迷S可項目）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

8、陜西西咸新區(qū)秦漢新城秦迎實業(yè)有限公司

注冊資本：5000萬元人民幣

法定代表人：張文燕

注冊地址：陜西省西咸新區(qū)秦漢新城管委會蘭池大道中段規(guī)劃租賃中心027室

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；房屋租賃，物業(yè)管理，停車場管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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9、昆明溫泉山谷康旅酒店有限公司

注冊資本：3200萬元人民幣

法定代表人：張文燕

注冊地址：云南省昆明市安寧市溫泉鎮(zhèn)羊角村溫泉山谷小區(qū)1-1棟3樓

經(jīng)營范圍：住宿服務(wù)；酒店管理；餐飲服務(wù)、會議會展服務(wù)；洗浴服務(wù)、養(yǎng)生保健服務(wù)；五金、百貨、服裝、工藝美術(shù)品（不含金銀飾品）、副食品、糖、茶、飲料、煙、酒的銷售；企業(yè)營銷策劃；企業(yè)管理；商業(yè)綜合體管理；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營管理；停車場經(jīng)營管理；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；企業(yè)管理咨詢；室內(nèi)娛樂活動；文化活動服務(wù)；體育會展服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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10、云南水務(wù)投資股份有限公司

注冊資本：119321.3457萬元人民幣

法定代表人：梅偉

注冊地址：云南省昆明市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)海源北路2089號云南水務(wù)

經(jīng)營范圍：城市供水、污水處理、中水回用以及水務(wù)固廢物處理環(huán)境治理項目的投資及對所投資項目進行管理；環(huán)境治理技術(shù)咨詢；環(huán)保設(shè)備的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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11、昆明中營津橋科教有限公司

注冊資本：600萬元人民幣

法定代表人：梅立韜

注冊地址：云南省昆明市高新區(qū)海源北路1268號

經(jīng)營范圍：教育投資，校舍及科研基地投資；教學(xué)管理，學(xué)院后勤服務(wù)；科技培訓(xùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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12、云南瑞景供應(yīng)鏈有限公司

注冊資本：1000萬元人民幣

法定代表人：趙志強

注冊地址：中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)民航路663號融城金階C座22樓2203室

經(jīng)營范圍：供應(yīng)鏈管理；旅游景區(qū)項目投資及開發(fā)；旅游地產(chǎn)項目的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營和管理；旅游商品的設(shè)計、開發(fā)；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；組織文化藝術(shù)交流活動；企業(yè)管理；經(jīng)濟信息咨詢；汽車及汽車配件、摩托車及摩托車配件、飼料、預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、農(nóng)副產(chǎn)品、化妝品的銷售；軟件和信息技術(shù)服務(wù)；電子商務(wù)（不含金融業(yè)務(wù)）；對外貿(mào)易經(jīng)營（貨物進出口或技術(shù)進出口）；代理進出口報關(guān)業(yè)務(wù)；國際貨物運輸代理；道路運輸代理（代辦）；國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷（不含電動自行車）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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13、云南城投會展中心物業(yè)服務(wù)有限公司

注冊資本：1000萬元人民幣

法定代表人：耿其偉

注冊地址：云南省昆明市官渡區(qū)六甲街道辦事處滇池國際會展中心(3-2地塊)滇西北10單元3層308、309、310、311、313、314號

經(jīng)營范圍：物業(yè)管理；餐飲服務(wù)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；承辦會議及商品展覽展示活動；園林綠化；花卉、苗木的租賃；干洗服務(wù)；農(nóng)副產(chǎn)品、預(yù)包裝食品、散裝食品的銷售；電梯維修；停車場經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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14、云南康旅教育投資管理有限公司

注冊資本：13333萬元人民幣

法定代表人：梅立韜

注冊地址：云南省昆明市高新區(qū)海源北路1268號昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院行政樓2樓

經(jīng)營范圍：項目投資；社會經(jīng)濟信息咨詢；企業(yè)管理及營銷策劃；電子設(shè)備、教學(xué)設(shè)備的租賃及銷售；承辦會議及商品展覽展示活動。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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15、蘭州云城小天鵝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊資本：10000萬元人民幣

法定代表人：余勁民

注冊地址：蘭州市城關(guān)區(qū)上徐家灣156號

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、房屋的銷售及房屋租賃。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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16、云南藝術(shù)家園房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司

注冊資本：6896.55萬元人民幣

法定代表人：劉玲

注冊地址：云南省昆明市官渡區(qū)云秀路5688號

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營。（以上經(jīng)營范圍中涉及國家專項審批的,按有效的《資質(zhì)證》、《許可證》開展生產(chǎn)經(jīng)營）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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17、大理水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司

注冊資本：22350.36萬元人民幣

法定代表人：黃軼

注冊地址：云南省大理白族自治州大理市太和街道辦事處普陀路二水廠

經(jīng)營范圍：自來水生產(chǎn)供應(yīng)、供排水建設(shè)施工、水制品開發(fā)利用、下水管道、污水、廢渣的保養(yǎng)處理、供排水管道及水暖器材、五金建材經(jīng)營及供排水工程的綜合服務(wù)、供排水工程的勘察設(shè)計。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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18、云南省土地儲備運營有限公司

注冊資本：100000萬元人民幣

法定代表人：李克武

注冊地址：云南省昆明市五華區(qū)王筇路君庭云邸銷售中心7號樓

經(jīng)營范圍：省級土地儲備資金籌措,組織省級土地儲備開發(fā)整治、管理和運營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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19、云南城投華商之家投資開發(fā)有限公司

注冊資本：20000萬元人民幣

法定代表人：嚴(yán)磊

注冊地址：昆明市西山區(qū)日新中路360號凱旋大廈18層

經(jīng)營范圍：項目投資及對所投資的項目進行管理；房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營；房屋租賃；建筑裝修裝飾工程的設(shè)計及施工；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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20、西雙版納云城置業(yè)有限公司

注冊資本：2100萬元人民幣

法定代表人：楊鴻未

注冊地址：西雙版納旅游度假區(qū)二期曼弄楓片區(qū)

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；市政工程；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；房屋租賃；酒店管理；住宿、餐飲服務(wù)；日用百貨零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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21、云南金瀾湄國際旅游投資開發(fā)有限公司

注冊資本：10000萬元人民幣

法定代表人：董升浩

注冊地址：云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣新城小磨高速公路入城口普陽物流城A、B、C幢

經(jīng)營范圍：瀾滄江一湄公河通航水域綜合航運、旅游及水域內(nèi)國際游船旅游線路的投資、開發(fā)與運營；瀾滄江一湄公河沿岸景點及景區(qū)的開發(fā)、建設(shè)與運營；文化藝術(shù)交流活動；藝術(shù)表演服務(wù)；市場推廣宣傳；旅客運輸；水利和內(nèi)河港口工程建筑；室內(nèi)娛樂活動；旅客票務(wù)代理；餐飲服務(wù)；酒店管理；承辦會議及商品展覽展示活動；婚慶禮儀服務(wù)；電子游藝廳娛樂活動；日用百貨、預(yù)包裝食品、飲料、茶葉、土特產(chǎn)、酒類、工藝美術(shù)品、珠寶玉石銷售；市場經(jīng)營管理服務(wù)；場地租賃；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；攝影擴印服務(wù)；電子商務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上述1-17公司均為康旅集團的下屬子公司；18-20公司為公司的參股公司；21公司為康旅集團下屬子公司的參股公司。

（三）履約能力分析。

上述關(guān)聯(lián)方均系依法注冊成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人主體，經(jīng)營活動正常，具有良好的履約能力。未來與其發(fā)生交易前，公司將對其履約情況、經(jīng)營情況、財務(wù)狀況等方面進行全面研究分析，以確保相關(guān)交易不存在無法正常履約的風(fēng)險。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

(一)日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計主要為向關(guān)聯(lián)方提供物業(yè)服務(wù)、園林綠化和向關(guān)聯(lián)方大理水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司購買水發(fā)生費用。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價原則

公司與上述關(guān)聯(lián)方交易的定價政策和定價依據(jù)：

1、有國家定價的，按照國家定價執(zhí)行；

2、無國家定價的，按照市場價格執(zhí)行。

（三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

上述關(guān)聯(lián)交易系日常業(yè)務(wù)，具體協(xié)議要待實際發(fā)生時簽訂，因此交易具體價格、款項安排和結(jié)算方式等主要條款在協(xié)議簽訂時方可確定。現(xiàn)提請公司股東大會授權(quán)董事長在日常關(guān)聯(lián)交易全年累計發(fā)生預(yù)計額度內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生可滿足公司業(yè)務(wù)特點和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定。

上述關(guān)聯(lián)交易系日常業(yè)務(wù)，具體協(xié)議要待實際發(fā)生時簽訂，因此交易具體價格、款項安排和結(jié)算方式等主要條款在協(xié)議簽訂時方可確定，交易行為是在公平原則下合理進行，有利于公司的發(fā)展，不存在損害公司及中小投資者利益的情況。

本次日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交易定價公平、 公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立性構(gòu)成影響。

七、備查文件目錄

1、公司第十屆董事會第二次會議決議；

2、公司第十屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、公司獨立董事對公司第十屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、公司獨立董事對公司第十屆董事會第二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

5、公司董事會審計委員會對公司第十屆董事會第二次會議相關(guān)事項的書面審核意見。

特此公告。

云南城投置業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月21日