證券代碼：600435 證券簡稱：北方導(dǎo)航 公告編號(hào)：2023-018號(hào)

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司2022年

年度權(quán)益分派實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

A股每股現(xiàn)金紅利0.04元

● 相關(guān)日期

■

● 差異化分紅送轉(zhuǎn)： 否

一、通過分配方案的股東大會(huì)屆次和日期

本次利潤分配方案經(jīng)公司2023年5月11日的2022年年度股東大會(huì)審議通過。

二、分配方案

1.發(fā)放年度：2022年年度

2.分派對(duì)象：

截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

3.分配方案：

本次利潤分配以方案實(shí)施前的公司總股本1,498,138,483股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.04元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利59,925,539.32元。

三、相關(guān)日期

■

四、分配實(shí)施辦法

1.實(shí)施辦法

（1）無限售條件流通股的紅利委托中國結(jié)算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結(jié)算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（2）派送紅股或轉(zhuǎn)增股本的，由中國結(jié)算上海分公司根據(jù)股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊(cè)股東持股數(shù)，按比例直接計(jì)入股東賬戶。

2.自行發(fā)放對(duì)象

本公司控股股東北方導(dǎo)航科技集團(tuán)有限公司和中兵投資管理有限責(zé)任公司的紅利由本公司直接派發(fā)。

3.扣稅說明

（1）對(duì)于持有公司無限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知（財(cái)稅〔2012〕85 號(hào)）》、《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知（財(cái)稅〔2015〕101 號(hào)）》有關(guān)規(guī)定，從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的公司股票，持股期限超過 1 年的，股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅； 從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的公司股票，持股期限在 1 個(gè)月以內(nèi)（含 1 個(gè)月） 的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為 20%；持股期限在 1 個(gè)月以上至 1 年（含 1 年）的，暫減按 50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為 10%。

公司派發(fā)股息紅利時(shí)，對(duì)持股 1 年以內(nèi)（含 1 年）的，暫不扣繳個(gè)人所得稅，待其轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額，由證券公司等股份托管機(jī)構(gòu)從個(gè)人資金賬戶中扣收并劃付中國結(jié)算上海分公司，中國結(jié)算上海分公司于次月 5 個(gè)工作日內(nèi)劃付公司，公司在收到稅款當(dāng)月的法定申報(bào)期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。

（2）對(duì)于持有公司普通股的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（“QFII”）股東，由公司根據(jù)國家稅務(wù)總局于 2009 年 1 月 23 日頒布的《關(guān)于中國居民企業(yè)向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函[2009]47 號(hào)）的規(guī)定，按照 10%的稅率統(tǒng)一代扣代繳企業(yè)所得稅，稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣 0.036 元。如相關(guān)股東認(rèn)為其取得的股息、紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息、紅利后自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。

（3）對(duì)于香港聯(lián)交所投資者（包括企業(yè)和個(gè)人）投資本公司普通股股票（“滬股通”），其現(xiàn)金紅利由公司通過中國結(jié)算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發(fā)，扣稅根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、證監(jiān)會(huì)關(guān)于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)有關(guān)稅收政策的通知》（財(cái)稅[2014]81 號(hào)）執(zhí)行，按照 10%的稅率代扣所得稅，稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣 0.036元。

（4）對(duì)于其他屬《企業(yè)所得稅法》項(xiàng)下居民企業(yè)含義的持有公司普通股的投資者，其股息、紅利所得稅由其自行繳納，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金股息為稅前每股人民幣0.036元。對(duì)于其他非居民企業(yè)股東，公司未代扣代繳所得稅，由納稅人自行繳納股息紅利所得稅。

五、有關(guān)咨詢辦法

關(guān)于本次權(quán)益分派如有任何疑問，請(qǐng)按照以下聯(lián)系方式進(jìn)行咨詢：

聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

聯(lián)系電話：010-58089788

特此公告。

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：600435 證券簡稱：北方導(dǎo)航 公告編號(hào)： 臨2023-020號(hào)

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年6月14日以送達(dá)、傳真、郵件等方式發(fā)出通知，于2023年6月20日下午15：30以通訊表決方式召開。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事人數(shù)3人，實(shí)到會(huì)監(jiān)事3人，占應(yīng)到會(huì)監(jiān)事人數(shù)的100%，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席商逸濤先生主持，以記名方式投票表決。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。3票贊成，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因 2022 年利潤分配，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》的規(guī)定，將股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 8.54 元/股調(diào)整為 8.50 元/股是合理的，該事項(xiàng)的審議程序符合法律規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益，同意該事項(xiàng)。

特此公告。

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：600435 證券簡稱：北方導(dǎo)航 公告編號(hào)：臨2023-021號(hào)

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

行權(quán)價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方導(dǎo)航”）根據(jù)公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，于2023年6月 20日召開了第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、已履行的相關(guān)審批程序和信息披露程序

1.2020年11月15日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉的議案》、《關(guān)于〈公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于〈公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。同日，公司召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》、《公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、《關(guān)于〈公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于核查〈公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

2.2020年11月15日至2020年11月25日，公司內(nèi)部通過公司內(nèi)網(wǎng)及公示欄公示了激勵(lì)對(duì)象名單。公示期間，監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。

3.2020年11月16日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提議召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，對(duì)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案進(jìn)行審議。

4.2020年12月29日，公司發(fā)布《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得國務(wù)院國資委批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2020-056），公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已獲得國務(wù)院國資委出具的《關(guān)于北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（國資考分〔2020〕663號(hào)）。

5.2020年12月30日，公司召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》的議案、關(guān)于《公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案、關(guān)于《公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》的議案、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案。

6.2020年12月30日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。同日，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

7.2022年12月29日，公司召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》。同日，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

8. 2023年6月20日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。同日，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的情況

（一）調(diào)整原因

2022年利潤分配方案經(jīng)公司2023年5月11日的2022年年度股東大會(huì)審議通過。本次利潤分配以 2022 年度利潤分配預(yù)案實(shí)施股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.4元（含稅），實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利總額將以2022年度利潤分配方案實(shí)施股權(quán)登記日的總股本計(jì)算為準(zhǔn)。

2022年利潤分配方案將于2023年6月30日實(shí)施完畢，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2023年6月21日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整方法和程序的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

（二）調(diào)整方法

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)規(guī)定，若在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

（1）派息：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格，經(jīng)派息調(diào)整后，P仍需大于1。

（三）調(diào)整結(jié)果

依據(jù)上述方法，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格由8.54元/份調(diào)整為8.50元/份。計(jì)算過程為P＝8.54-0.04=8.50元/份。

三、本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格對(duì)公司的影響

本次對(duì)公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，系實(shí)施2022年度權(quán)益分派方案所致，本次價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，也不會(huì)對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。綜上，本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由8.54 元/股調(diào)整為8.50元/股。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的審批程序，董事會(huì)審議程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形；全體獨(dú)立董事一致同意本項(xiàng)議案。

五、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因 2022 年利潤分配，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》的規(guī)定，將股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 8.54 元/股調(diào)整為 8.50 元/股是合理的，該事項(xiàng)的審議程序符合法律規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益，同意該事項(xiàng)。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

截至法律意見書出具之日，北京市眾天律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

1.本次調(diào)整已經(jīng)履行現(xiàn)階段必要的內(nèi)部審議程序。

2.本次調(diào)整符合《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》、《國有控股上市公司(境內(nèi))實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》、《國資委關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)控股上市公司股權(quán)激勵(lì)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國資發(fā)考分規(guī)〔2019〕102號(hào)）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（2018修訂）、《北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：600435 證券簡稱：北方導(dǎo)航 公告編號(hào)：臨2023-019號(hào)

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年6月14日以送達(dá)、傳真、郵件等方式發(fā)出通知，于2023年6月20日下午15:00以通訊表決的方式召開。應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)8人，實(shí)到會(huì)董事8人，占應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)的100%，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決的方式?jīng)Q議如下：

一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。5票贊成，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán),3票回避（被激勵(lì)對(duì)象李海濤、趙晗、周靜回避表決）。

因2022年利潤分配，根據(jù)公司《2020年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整方法和程序的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格由8.54元/份調(diào)整為8.50元/份。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2023年6月21日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》。

二、審議通過《關(guān)于制定〈資本市場突發(fā)事件應(yīng)急管理制度〉的議案》。8票贊成，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2023年6月21日上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 《資本市場突發(fā)事件應(yīng)急管理制度》。

特此公告。

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月21日