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金陵飯店股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號：2023-014號
金陵飯店股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：南京市漢中路2號金陵飯店亞太商務(wù)樓3樓第3會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李茜女士主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陶彬彥先生、陳仲揚先生、劉濤先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事曹芳女士因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書劉羽欣先生出席會議；公司其他高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于2022年董事薪酬議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議議案均為普通決議事項，由出席股東大會的股東（或股東代表）所持表決權(quán)的1/2以上通過；第9項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東南京金陵飯店集團有限公司對該議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇金禾律師事務(wù)所
律師：顧曉春、夏維劍
2、律師見證結(jié)論意見：
金陵飯店股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；關(guān)聯(lián)股東對相關(guān)議案進行了回避表決，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果、決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
金陵飯店股份有限公司
2023年6月21日
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