證券代碼：002508 證券簡稱：老板電器 公告編號：2023-027

杭州老板電器股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議通知于2023年6月13日以專人送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年6月20日以通訊表決的方式召開。應(yīng)參加會議董事9人，實際與會董事9人，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議由公司董事長任建華先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《杭州老板電器股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并表決通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的公告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

特此公告。

杭州老板電器股份有限公司

董事會

2023年6月21日

證券代碼：002508 證券簡稱：老板電器 公告編號：2023-028

杭州老板電器股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2023年6月13日以專人送達(dá)方式發(fā)出，會議于2023年6月20日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《杭州老板電器股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議并表決通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》

表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會確定的授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司2023年股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定，公司和激勵對象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)的情形，本次激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就。公司監(jiān)事會一致同意以2023年6月20日為授予日，325名激勵對象授予552萬份股票期權(quán)。

《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的公告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

特此公告。

杭州老板電器股份有限公司

監(jiān)事會

2023年6月21日

證券代碼：002508 證券簡稱：老板電器 公告編號：2023-029

杭州老板電器股份有限公司

關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、股票期權(quán)授予日：2023年6月20日；

2、授予股票期權(quán)數(shù)量：552萬份；

3、股票期權(quán)行權(quán)價格：22.51元/份。

杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。鑒于股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“本計劃”或“本激勵計劃”）規(guī)定的股票期權(quán)授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)本計劃規(guī)定及公司2022年年度股東大會授權(quán)，公司董事會決定以2023年6月20日為授予日，向符合條件的325名激勵對象授予552萬份股票期權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、股票期權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序及簡述

（一）股票期權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2023年4月25日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，獨立董事對公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過上述相關(guān)議案并發(fā)表同意意見。公司于2023年4月26日披露了上述事項。

2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通過公司內(nèi)部張貼將股票期權(quán)激勵計劃激勵對象姓名及職務(wù)予以公示。2023年5月9日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。同日，公司披露了《關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

3、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，本計劃獲得公司2022年年度股東大會批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日，在激勵對象符合條件時向其授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜。

4、2023年6月20日，公司第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。監(jiān)事會對授予的激勵對象名單再次進(jìn)行了核實并發(fā)表了同意的意見，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

（二）股票期權(quán)激勵計劃簡述

公司《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）已經(jīng)公司2022年度股東大會審議通過，本計劃的主要內(nèi)容如下：

1、標(biāo)的股票種類：老板電器A股普通股。

2、標(biāo)的股票來源：本計劃涉及的標(biāo)的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股或公司從二級市場回購的本公司股份。

3、激勵對象：本計劃授予的激勵對象為325人，包括：中層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干。

4、本激勵計劃授予的股票期權(quán)在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

■

注：（1）本計劃激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

（2）上述合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

5、本計劃的有效期、等待期及行權(quán)安排：

（1）本激勵計劃有效期為自股票期權(quán)授予日起至激勵對象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷之日止，最長不超過48個月。

（2）本激勵計劃股票期權(quán)的等待期分別為自相應(yīng)授予的股票期權(quán)授予日起12個月、24個月、36個月。

（3）在可行權(quán)日內(nèi)，若達(dá)到本激勵計劃規(guī)定的行權(quán)條件，激勵對象應(yīng)在股票期權(quán)授予日起滿12個月后的未來36個月內(nèi)分三期行權(quán)。

授予的股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)時間安排如表所示：

■

在上述約定期間內(nèi)未申請行權(quán)的股票期權(quán)或因未達(dá)到行權(quán)條件而不能申請行權(quán)的該期股票期權(quán)，由公司注銷。

6、股票期權(quán)的行權(quán)價格：本次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格為每股22.51元。

7、股票期權(quán)的行權(quán)條件：

（1）公司層面業(yè)績考核要求

本激勵計劃股票期權(quán)的行權(quán)考核年度為2023-2025年三個會計年度，每個會計年度考核一次，各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

■

公司層面考核目標(biāo)完成情況對應(yīng)不同的行權(quán)比例，具體如下：

■

本激勵計劃授予的股票期權(quán)在公司層面設(shè)置了觸發(fā)值和目標(biāo)值兩個業(yè)績考核目標(biāo)。當(dāng)公司業(yè)績達(dá)到目標(biāo)值時，當(dāng)年公司層面可行權(quán)比例為100%；當(dāng)公司業(yè)績達(dá)到觸發(fā)值未達(dá)到目標(biāo)值時，當(dāng)年公司層面可行權(quán)比例為60%；當(dāng)公司業(yè)績未達(dá)到觸發(fā)值時，則當(dāng)年公司層面可行權(quán)比例為0%。

股票期權(quán)的行權(quán)條件達(dá)成，則激勵對象可按照本激勵計劃規(guī)定比例行權(quán)。若公司未達(dá)到上述業(yè)績考核目標(biāo)，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年計劃行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

（2）個人層面績效考核要求

激勵對象的個人層面的考核按照公司制定的相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)實施，個人層面可行權(quán)比例（N）將根據(jù)前一年度個人考核評級確定：

■

若各年度公司層面業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，激勵對象個人當(dāng)年實際行權(quán)額度＝個人當(dāng)年計劃行權(quán)額度×個人層面可行權(quán)比例（N）。

激勵對象考核當(dāng)年不能行權(quán)的股票期權(quán)，由公司注銷。

二、本次擬實施的股權(quán)激勵計劃與已披露的股權(quán)激勵計劃是否存在差異的說明

公司本次實施的2023年股票期權(quán)激勵計劃與公司2022年度股東大會審議通過的股票期權(quán)激勵計劃一致，不存在差異。

三、本計劃的授予條件及董事會對授予條件滿足的情況說明

根據(jù)本計劃中股票期權(quán)授予條件的規(guī)定，激勵對象只有在同時滿足下列條件時，才能獲授股票期權(quán)：

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（2）最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（3）上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的；

（5）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

公司未發(fā)生上述不得實施股權(quán)激勵的情形。

2、激勵對象未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

激勵對象未發(fā)生上述不得獲授股票期權(quán)的情形。

綜上，公司董事會認(rèn)為股票期權(quán)激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就。

四、本次股票期權(quán)的授予情況

1、授予日：2023年6月20日。

2、授予數(shù)量：552萬份。

3、授予人數(shù)：325人。

4、行權(quán)價格：22.51元/股。

5、股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股或公司從二級市場回購的本公司股份。

6、授予的股票期權(quán)在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

■

注：1、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

2、上述合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

五、激勵對象行權(quán)資金來源及個人所得稅的資金安排

激勵對象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個人所得稅的資金全部由激勵對象自籌，公司承諾不為激勵對象獲授的股票期權(quán)行權(quán)提供貸款、貸款擔(dān)保以及其他任何形式的財務(wù)資助。公司將根據(jù)國家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵對象應(yīng)繳納的個人所得稅及其它稅費。

六、本次籌集的資金的用途

公司此次因授予股票期權(quán)所籌集的資金將用于補(bǔ)充公司流動資金。

七、參與激勵的董事、高級管理人員在授予日前6個月買賣公司股票情況的說明

本激勵計劃無董事、高級管理人員參與。

八、本次授予對公司相關(guān)年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一股份支付》的規(guī)定，公司將在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可行權(quán)人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量，并按照股票期權(quán)授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

1、期權(quán)價值的計算方法

財政部于2006年2月15日發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》，并于2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》中關(guān)于公允價值確定的相關(guān)規(guī)定，需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛯善逼跈?quán)的公允價值進(jìn)行計算。公司選擇Black-Scholes 模型來計算期權(quán)的公允價值，并于2023年6月20日用該模型對授予的552萬份股票期權(quán)進(jìn)行測算。

（1）標(biāo)的股價：25.31元/股（授予日公司收盤價為25.31元/股）

（2）有效期分別為：1 年、2 年、3 年（授予日至每期首個行權(quán)日的期限）

（3）波動率分別為：17.1234%、19.6961%、21.0460%（采用深證成指最近一年、兩年、三年的波動率）

（4）無風(fēng)險利率：1.5%、2.1%、2.75%（分別采用中國人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期、3年期存款基準(zhǔn)利率）

（5）股息率：0%

2、股票期權(quán)費用的攤銷方法

公司按照相關(guān)估值工具確定授予日股票期權(quán)的公允價值，并最終確認(rèn)本激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本激勵計劃的實施過程中按行權(quán)比例攤銷。由本激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。公司于2023年6月20日授予股票期權(quán)，則 2023年-2026年股票期權(quán)成本攤銷情況測算見下表：

■

說明：1、上述成本攤銷預(yù)測并不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予日收盤價和授予數(shù)量相關(guān)，還與實際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時提請股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

2、上述成本攤銷預(yù)測對公司經(jīng)營成果影響的最終結(jié)果將以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)。

九、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會確定的授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和本激勵計劃的有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定，公司和激勵對象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)的情形，本激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就。公司監(jiān)事會一致同意以2023年6月20日為授予日，325名激勵對象授予552萬份股票期權(quán)。

十、獨立董事意見

1、根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權(quán)，董事會確定公司股票期權(quán)激勵計劃授予日為2023年6月20日，該授予日符合《管理辦法》以及公司股票期權(quán)激勵計劃中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時本次授予也符合本計劃中關(guān)于激勵對象獲授股票期權(quán)條件的相關(guān)規(guī)定。

2、公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施本次股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施本次股權(quán)激勵計劃的主體資格。

3、本計劃擬授予股票期權(quán)的激勵對象不存在禁止獲授股票期權(quán)的情形，激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象范圍的確定符合公司實際情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要。

綜上，我們一致同意公司以2023年6月20日為授予日，向325名激勵對象授予552萬份股票期權(quán)。

十一、法律意見書結(jié)論性意見

截至本法律意見書出具之日，本次授予已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次授予的授予日確定符合《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次授予的授予對象符合《管理辦法》和《股權(quán)激勵計劃》中關(guān)于激勵對象主體資格的規(guī)定條件；本次授予已經(jīng)滿足《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》所規(guī)定的授予條件；公司尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)及辦理股票期權(quán)授予登記等事項。

十二、獨立財務(wù)顧問報告結(jié)論性意見

獨立財務(wù)顧問上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為，截至報告出具日，老板電器本次股票期權(quán)激勵計劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)。本次股票期權(quán)激勵計劃授予日、授予數(shù)量、行權(quán)價格等的確定符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《管理辦法》以及公司股票期權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，公司股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。

十三、備查文件

1、老板電器第五屆董事會第十五次會議決議；

2、老板電器第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

3、老板電器監(jiān)事會關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的核查意見；

4、老板電器獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

5、浙江京衡律師事務(wù)所關(guān)于老板電器2023年股票期權(quán)激勵計劃授予事項的法律意見書；

6、上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于老板電器2023年股票期權(quán)激勵計劃授予事項之獨立財務(wù)顧問報告。

特此公告。

杭州老板電器股份有限公司

董事會

2023年6月21日