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福建發(fā)展高速公路股份有限公司關(guān)于總經(jīng)理辭職的公告
證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨2023-015
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
關(guān)于總經(jīng)理辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司總經(jīng)理方曉東先生的書面辭職報告。因工作需要，方曉東先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事、董事長。公司將根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，按照法定程序盡快聘任公司總經(jīng)理。
方曉東先生在擔(dān)任總經(jīng)理期間勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，公司對他任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司董事會
2023年6月21日
證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 公告編號：臨2023-016
福建發(fā)展高速公路股份有限公司關(guān)于
2022年年度股東大會取消個別議案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會有關(guān)情況
1、股東大會的類型和屆次
2022年年度股東大會
2、股東大會召開日期： 2023年6月28日
3、股東大會股權(quán)登記日：
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二、取消議案的情況說明
1、取消議案名稱
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2、取消議案原因
鑒于公司管理層調(diào)整，鄭建雄先生不再作為公司第九屆董事會董事候選人，公司取消2022年年度股東大會中關(guān)于選舉其為公司第九屆董事會董事的議案。
三、除了上述取消議案外，于2023年6月6日公告的原股東大會通知事項不變。
四、取消議案后股東大會的有關(guān)情況
1、現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月28日 14 點30 分
召開地點：福州市倉山區(qū)城門鎮(zhèn)林浦路367號林浦廣場5號樓9層會議室
2、網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
3、股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
4、股東大會議案和投票股東類型
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5、各議案已披露的時間和披露媒體
前述議案具體內(nèi)容詳見公司于 2023年4月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的公司第九屆董事會第十四次會議決議公告（公告編號：臨2023-004）、第九屆監(jiān)事會第八次會議決議公告（公告編號：臨2023-005）及公司公布的其他相關(guān)材料。
6、特別決議議案：無
7、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、7、8
8、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：福建省高速公路集團(tuán)有限公司
9、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司董事會
2023年6月21日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
福建發(fā)展高速公路股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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