股票代碼：600319 股票簡(jiǎn)稱：亞星化學(xué) 編號(hào)：臨2023-033

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司關(guān)于

子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月20日，濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以通訊方式召開第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次申請(qǐng)貸款額度的基本情況

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司董事會(huì)同意全資子公司濰坊亞星新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞星新材料”）以其名下部分工業(yè)用地和房產(chǎn)進(jìn)行抵押，向中國(guó)光大銀行濰坊分行申請(qǐng)人民幣6,000萬元綜合授信額度。

二、抵押物基本情況

本次抵押物為子公司實(shí)施搬遷項(xiàng)目建設(shè)購(gòu)置的新廠區(qū)部分工業(yè)用地和房產(chǎn)。

三、貸款合同的主要內(nèi)容

向中國(guó)光大銀行濰坊分行申請(qǐng)綜合授信額度

授信額度：人民幣6,000萬元

授信期限：12個(gè)月（實(shí)際提款日和還款日以借據(jù)記載為準(zhǔn)）

授信條件：亞星新材料以工業(yè)用地和房產(chǎn)做抵押，具體擔(dān)保方式以與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

四、對(duì)上市公司的影響

本次公司子公司以其名下工業(yè)用地及房產(chǎn)進(jìn)行抵押向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度，是為了滿足子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)子公司的資金管理、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作起到一定的積極推動(dòng)作用。子公司以其名下不動(dòng)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行抵押融資不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600319 證券簡(jiǎn)稱：亞星化學(xué) 編號(hào)：臨2023-034

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)

并為其提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●被擔(dān)保人名稱：濰坊亞星新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞星新材料”），其為濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）的全資子公司；

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次擬為亞星新材料開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的額度為不超過人民幣10,000萬元，截至本公告披露日，公司及子公司不存在對(duì)合并范圍外第三方提供擔(dān)保的情況；公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣39,052萬元（不含本次）；

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否；

●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：截至本公告披露日，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：亞星新材料資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到70%，請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

公司于2023年6月20日召開第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》。為滿足搬遷項(xiàng)目建設(shè)資金需求，公司全資子公司亞星新材料用自有的化工生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)作為租賃物，以售后回租方式向廣西融資租賃有限公司（以下稱“廣西租賃”）辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計(jì)不超過人民幣10,000萬元，租賃期限36個(gè)月，融資綜合成本不超過年化利率7.3%，實(shí)際成本以合同約定為準(zhǔn)。公司擬為亞星新材料上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為人民幣10,000萬元。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方（出租人）的基本情況

公司名稱：廣西融資租賃有限公司

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：中國(guó)（廣西）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)飛云路6號(hào)GIG國(guó)際金融資本中心T1塔樓36樓

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立日期：2015年10月29日

法定代表人：王宗平

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：融資租賃業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

交易對(duì)方與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、被擔(dān)保人（承租人）基本情況

公司名稱：濰坊亞星新材料有限公司

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：韓海濱

注冊(cè)資本：30,000萬元人民幣

成立日期：2019年8月12日

住所：山東省濰坊市昌邑市下營(yíng)濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)一路與新區(qū)東四路交叉口東南

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：新材料研發(fā)、銷售；銷售：化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、化工設(shè)備、建筑材料；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司關(guān)系：亞星新材料為本公司全資子公司。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

■

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

公司全資子公司亞星新材料用自有的化工生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)作為標(biāo)的物，以售后回租方式向廣西融資租賃有限公司，融資金額合計(jì)不超過人民幣10,000萬元，租賃期限36個(gè)月，融資綜合成本不超過年化利率7.3%。公司為亞星新材料上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣10,000萬元。目前尚未確定具體融資租賃協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體融資租賃金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

五、擔(dān)保的必要性和合理性

公司本次對(duì)子公司的擔(dān)保是根據(jù)子公司項(xiàng)目建設(shè)資金需求確定的，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略。公司全資子公司亞星新材料經(jīng)營(yíng)情況正常，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。本次事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保情況，未損害公司股東，特別是中小股東的利益。

六、董事會(huì)意見

公司向全資子公司亞星新材料提供擔(dān)保，是為了滿足子公司項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，旨在有效盤活子公司資產(chǎn)，拓寬其融資渠道，優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，本次融資租賃業(yè)務(wù)有利于滿足亞星新材料中期資金需求。目前項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害股東利益，對(duì)公司當(dāng)期利潤(rùn)及未來損益無重大影響。

七、獨(dú)立董事意見

亞星新材料開展融資租賃業(yè)務(wù)是為了滿足項(xiàng)目建設(shè)資金需求，不存在損害上市公司和公司股東，特別是中小股東利益的情形。本次事項(xiàng)的審議及決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，我們同意全資子公司亞星新材料辦理合計(jì)不超過人民幣10,000萬元的融資租賃業(yè)務(wù)；同意由公司為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為不超過人民幣10,000萬元，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日,公司及子公司不存在對(duì)合并范圍外第三方提供擔(dān)保的情況；公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保余額合計(jì)人民幣39,052萬元（不含本次），占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為61.23%。

截至本公告披露日，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

特此公告

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

股票代碼：600319 股票簡(jiǎn)稱：亞星化學(xué) 編號(hào)：臨2023-032

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年6月16日發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議的通知，定于2023年6月20日以通訊方式召開第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓海濱先生主持，會(huì)議召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過了如下決議：

一、通過《關(guān)于子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

同意全資子公司濰坊亞星新材料有限公司以其名下部分工業(yè)用地和房產(chǎn)進(jìn)行抵押，向中國(guó)光大銀行濰坊分行申請(qǐng)人民幣6,000萬元綜合授信額度。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：臨2023-033）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

二、通過《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2023-034）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意該項(xiàng)議案的獨(dú)立意見。

該項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、通過《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司將于2023年7月6日（星期四）召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-035）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600319 證券簡(jiǎn)稱：亞星化學(xué) 公告編號(hào)：2023-035

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司關(guān)于

召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年7月6日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年7月6日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號(hào)亞星大廈

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1公告詳見公司于同日披露的《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2023-034），披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、請(qǐng)符合上述條件的股東于2023年6月29日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司證券部辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，或以傳真與信函方式登記（以抵達(dá)公司證券部時(shí)間為準(zhǔn)）。

2、法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人身份證登記。

3、個(gè)人股東憑股票帳戶卡及個(gè)人身份證登記，委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及委托人股票帳戶卡登記。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，與會(huì)股東或委托代理人交通及住宿費(fèi)用自理

2、會(huì)務(wù)聯(lián)系人：蘇鑫

3、聯(lián)系電話：（0536）8591866

4、傳真：（0536）8663853

5、公司地址：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號(hào)

6、郵政編碼：261031

特此公告。

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月6日召開的貴公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。