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新大正物業(yè)集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002968 證券簡稱：新大正 公告編號：2023-055
新大正物業(yè)集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無增加、否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1．會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2023年6月20日 （周二）下午15:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月20日
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023年6月20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月20日 9:15-15:00。
2. 會議召開地點：重慶市渝中區(qū)重慶總部城A區(qū)10號樓一樓會議室。
3. 會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4. 會議召集人：公司董事會。
5. 會議主持人：董事長李茂順先生。
6. 公司于2023年6月5日在《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》的公告（公告編號：2023-052號）。
7. 會議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東96人，代表股份158,232,887股，占上市公司總股份的69.4228％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東9人，代表股份129,623,326股，占上市公司總股份的56.8707％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東87人，代表股份28,609,561股，占上市公司總股份的12.5521％。
2、中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東89人，代表股份36,327,061股，占上市公司總股份的15.9381％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份7,717,500股，占上市公司總股份的3.3860％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東87人，代表股份28,609,561股，占上市公司總股份的12.5521％。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席、列席了會議。
三、提案審議表決情況
本次股東大會提案采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，審議通過了如下決議：
1、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購股權(quán)的議案》
總表決情況：同意158,225,487股，占出席會議所有股東所持股份的99.9953％；反對7,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0047％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意36,319,661股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9796％；反對7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0204％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行前股東陳建華、廖才勇變更承諾的議案》
總表決情況：同意111,132,987股，占出席會議所有股東所持股份的99.9933％；反對7,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0067％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
回避表決：本議案關(guān)聯(lián)股東陳建華、廖才勇及二人擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的重慶大正商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。
中小股東總表決情況：同意28,602,161股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9741％；反對7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0259％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
總表決情況：同意158,225,487股，占出席會議所有股東所持股份的99.9953％；反對7,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0047％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
該項為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
4、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
總表決情況：同意158,225,487股，占出席會議所有股東所持股份的99.9953％；反對7,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0047％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
該項為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
上述議案，如有相關(guān)數(shù)據(jù)合計數(shù)與各分項數(shù)值之和不等于100%，系由四舍五入造成。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)國浩律師（重慶）事務(wù)所雷美玲律師、劉鳴君律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關(guān)于新大正物業(yè)集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
五、備查文件
1．《新大正物業(yè)集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2．《國浩律師（重慶）事務(wù)所關(guān)于新大正物業(yè)集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
新大正物業(yè)集團股份有限公司
董 事 會
2023年6月20日
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