證券代碼：002365 證券簡(jiǎn)稱：永安藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-35

潛江永安藥業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月20日（星期二）14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月20日

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月20日上午9:15一9:25,9:30-11:30 和下午13:00一15:00。

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年6月20日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省潛江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣澤大道2號(hào)潛江永安藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）二樓會(huì)議室

3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、股權(quán)登記日：2023年6月15日（星期四）

5、召集人：公司董事會(huì)；

6、主持人：公司董事長(zhǎng)陳勇先生；

7、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東（包括股東代理人）出席會(huì)議總體情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東31人，代表股份77,479,841股，占上市公司總股份的26.2927％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東16人，代表股份77,310,741股，占上市公司總股份的26.2353％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份169,100股，占上市公司總股份的0.0574％。

2、中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席會(huì)議情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東20人，代表股份10,725,807股，占上市公司總股份的3.6398％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東5人，代表股份10,556,707股，占上市公司總股份的3.5824％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東15人，代表股份169,100股，占上市公司總股份的0.0574％。

3、出席和列席股東大會(huì)其他人員情況

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次股東大會(huì)（其中，公司部分獨(dú)立董事通過(guò)視頻方式參加本次會(huì)議）。

二、提案審議和表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，具體表決結(jié)果如下：

（一）審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

總表決情況：

同意77,312,741股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7843％；反對(duì)167,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2157％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,558,707股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.4421％；反對(duì)167,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.5579％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（二）審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

總表決情況：

同意77,312,741股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7843％；反對(duì)167,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2157％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,558,707股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.4421％；反對(duì)167,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.5579％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（三）審議通過(guò)了《2022年度報(bào)告》及其摘要；

總表決情況：

同意77,312,741股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7843％；反對(duì)167,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2157％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,558,707股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.4421％；反對(duì)167,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.5579％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（四）審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

總表決情況：

同意77,312,741股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7843％；反對(duì)167,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2157％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,558,707股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.4421％；反對(duì)167,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.5579％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（五）審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

總表決情況：

同意77,330,341股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8070％；反對(duì)149,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1930％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,576,307股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.6062％；反對(duì)149,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.3938％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

總表決情況：

同意77,312,741股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7843％；反對(duì)167,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2157％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意10,558,707股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.4421％；反對(duì)167,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.5579％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事分別作了2022年度述職報(bào)告。

三、律師見(jiàn)證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（武漢）律師事務(wù)所

（二）見(jiàn)證律師姓名：答邦彪、漆賢高

（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、公司 2022 年年度股東大會(huì)決議；

2、上海市錦天城（武漢）律師事務(wù)所關(guān)于潛江永安藥業(yè)股份有限公司二○二二年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

潛江永安藥業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月二十日