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上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600650 900914 證券簡稱：錦江在線 錦在線B 公告編號：2023-015
上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：上海虹橋賓館郁金香廳（上海市延安西路2000號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長許銘先生主持大會，采取現(xiàn)場會議方式表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席會議；其他部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年年度報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2022年年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2023年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于授權(quán)上海錦江汽車服務(wù)有限公司為下屬全資子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會的議案均為普通決議議案，均獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的半數(shù)以上審議通過 。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所
律師：黃偉民，叢大林。
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結(jié)果合法、有效。
特此公告。
上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司董事會
2023年6月21日
● 上網(wǎng)公告文件
上海市方達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司2022年年度股東大會所涉相關(guān)問題之法律意見書
● 報備文件
上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司2022年年度股東大會決議
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