證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱：豫園股份 公告號(hào)：臨2023-072

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱:18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱:19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱:20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱:21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱:22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月19日，上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議發(fā)出通知。全體董事同意豁免該議案的通知期限。召集人在本次會(huì)議上解釋了豁免通知期限的相關(guān)情況。會(huì)議于2023年6月20日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)由12名董事和12名董事召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

第一，《關(guān)于變更公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

2023年6月13日，上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)收到控股股東上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司及其一致行動(dòng)人書(shū)面提交的《關(guān)于增加上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司2023年第四次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)臨時(shí)提案的申請(qǐng)》。提名李海歌女士為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并建議將第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事議案臨時(shí)提交公司第四屆股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）審議。詳見(jiàn)《上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司關(guān)于2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》(編號(hào)2023-070)，公司于2023年6月15日在上海證券交易所披露。

由于李海歌女士還擔(dān)任金輝酒有限公司的獨(dú)立董事，公司持有25%的股權(quán)，為了使金輝酒有限公司和公司更好地滿足上市公司的獨(dú)立要求，經(jīng)協(xié)商，公司控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司變更了獨(dú)立董事候選人的提名，提名孫燕先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并建議臨時(shí)提案將第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事議案提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

表決情況：12 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案通過(guò)。

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年6月21日

● 報(bào)備文件

公司第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

孫巖，男，1980年6月出生，碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。2002年8月至2011年1月?lián)纹杖A永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)高級(jí)經(jīng)理，2011年1月至2016年12月?lián)问烂瘓F(tuán)控股有限公司審計(jì)部總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)，2016年1月至2021年12月?lián)问烂瘓F(tuán)控股有限公司助理總裁，2021年12月至2022 2008年8月?lián)紊虾Ｊ烂煞萦邢薰靖笨偛?。?022年9月起擔(dān)任柏能新能源(深圳)有限公司總裁，自2015年起擔(dān)任廣東省內(nèi)部控制協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2017年4月至2023年4月?lián)紊虾ｏw凱光電材料有限公司獨(dú)立董事。

證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱：豫園股份 公告編號(hào)：2023-074

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱:18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱:19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱:20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱:21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱:22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年第四次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)

取消提案公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.股東大會(huì)的相關(guān)情況

1、股東大會(huì)的類型及次次次

2023年第四次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)

2、股東大會(huì)召開(kāi)日期： 2023年7月4日

3、股東大會(huì)股權(quán)登記日：

■

二、取消提案的說(shuō)明

1、取消提案名稱

■

2、取消提案的原因

2023年6月13日，上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)收到控股股東上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司及其一致行動(dòng)人書(shū)面提交的《關(guān)于增加上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司2023年第四次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)臨時(shí)提案的申請(qǐng)》。提名李海歌女士為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并建議將第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事議案臨時(shí)提交公司第四屆股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）審議。詳見(jiàn)《上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司關(guān)于2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》(編號(hào)2023-070)，公司于2023年6月15日在上海證券交易所披露。

2023年6月19日，公司收到控股股東上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司及其一致行動(dòng)人以書(shū)面形式提交的《關(guān)于變更上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司獨(dú)立董事候選人并將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議的申請(qǐng)》為了使金輝酒有限公司和公司更好地滿足上市公司的獨(dú)立要求，經(jīng)協(xié)商，公司控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司變更了獨(dú)立董事候選人的提名，因此，公司于2023年6月15日在上海證券交易所公布的《上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司關(guān)于2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》(編號(hào)2023-070)中新增臨時(shí)提案《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》被取消。

除上述取消議案外，2023年6月15日公布的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)保持不變。

四、取消提案后股東大會(huì)的相關(guān)情況

1、日期、時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)

2023年7月4日召開(kāi)日期 13點(diǎn)30分

地點(diǎn):上海銀星皇冠假日酒店(番禺路400號(hào))

2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月4日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月4日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

3、股權(quán)登記日

股東大會(huì)原通知的股權(quán)登記日不變。

4、股東大會(huì)議案和投票股東類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

議案1已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》上發(fā)表、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告。公司將在股東大會(huì)前5天在上海證券交易所網(wǎng)站上披露股東大會(huì)信息。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

特此公告。

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

2023年6月21日

● 報(bào)備文件

(一)股東大會(huì)召集人取消議案的有關(guān)文件。

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月4日召開(kāi)的第四次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱：豫園股份 公告號(hào)：臨2023-073

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱:18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱:19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱:20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱:21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱:22豫園01

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

獨(dú)立董事提名人和候選人聲明公告

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司現(xiàn)提名孫燕為上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，充分了解被提名人的專業(yè)知識(shí)、教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)、兼職工作。被提名人已書(shū)面同意擔(dān)任上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（見(jiàn)獨(dú)立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，提名人具有獨(dú)立董事資格，與上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司沒(méi)有影響其獨(dú)立性的關(guān)系。具體聲明如下：

1、被提名人孫燕具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

二、二。被提名人的資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

(一)《中華人民共和國(guó)公司法》關(guān)于董事資格的規(guī)定；

(二)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼職的規(guī)定(如適用)；

(三)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

（4）中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共中央組織部關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休（退休）后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知（如適用）；

(五)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職(任職)的意見(jiàn)》(如適用)的有關(guān)規(guī)定；

(六)中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(七)中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指南》等有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(八)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)管辦法》等有關(guān)規(guī)定(如適用)；

（9）《中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》、《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》等有關(guān)規(guī)定（如適用）；

(十)上海證券交易所規(guī)定的其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件。

三、被提名人具有獨(dú)立性，不屬于下列情形：

（1)在上市公司或其附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等。；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、公公婆婆、媳婦、配偶、配偶等。)；

(二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（3）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東或上市公司前五名股東及其直系親屬；

(四)上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)的人員；

（5）為上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢服務(wù)的人員，包括項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人；

（6）在與上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，或在業(yè)務(wù)往來(lái)的控股股東擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員；

(七)最近十二個(gè)月有前六項(xiàng)列舉情形的人員；

(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不獨(dú)立的情況。

四、獨(dú)立董事候選人無(wú)下列不良記錄：

(一)近三十六個(gè)月被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者司法機(jī)關(guān)刑事處罰；

(二)在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

(3)近36個(gè)月受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)2次以上；

（4）在獨(dú)立董事任職期間，連續(xù)兩次未參加董事會(huì)會(huì)議或未親自參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)的三分之一以上；

(五)在曾任獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

5、包括上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家，被提名人連續(xù)六年在上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司工作。

六、被提名人具有豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。

本提名人根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的規(guī)范操作，對(duì)獨(dú)立董事候選人的資格進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)符合要求。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，無(wú)虛假陳述或誤導(dǎo)性成分，本提名人完全了解虛假聲明的后果。

特此聲明。

提名人:上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司

2023年6月21日

上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

孫燕充分了解并同意提名人上海復(fù)星高新技術(shù)（集團(tuán)）有限公司提名為上海豫園旅游商場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。我公開(kāi)聲明，我具有獨(dú)立董事的資格，并確保沒(méi)有影響我作為上海豫園旅游商場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司獨(dú)立董事的關(guān)系。具體聲明如下：

1、孫燕具有上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

二、本人資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

(一)《中華人民共和國(guó)公司法》關(guān)于董事資格的規(guī)定；

(二)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼職的規(guī)定(如適用)；

(三)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

（4）中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共中央組織部關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休（退休）后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知（如適用）；

(五)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職(任職)的意見(jiàn)》(如適用)的有關(guān)規(guī)定；

(六)中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(七)中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指南》等有關(guān)規(guī)定(如適用)；

(八)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格監(jiān)管辦法》等有關(guān)規(guī)定(如適用)；

（9）《中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級(jí)管理人員資格管理辦法》、《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資格管理?xiàng)l例》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》等有關(guān)規(guī)定（如適用）；

(十)上海證券交易所規(guī)定的其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件。

三、本人獨(dú)立，不屬于下列情形：

（1）在上市公司或其附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬及其主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬為配偶、父母、子女等）；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、公公婆婆、兒媳、配偶、配偶等）；

(二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（3）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東或上市公司前五名股東及其直系親屬；

(四)上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)的人員；

（5）為上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢服務(wù)的人員，包括項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人；

（6）在與上市公司及其控股股東或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，或在業(yè)務(wù)往來(lái)的控股股東擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員；

(七)最近十二個(gè)月有前六項(xiàng)列舉情形的人員；

(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不獨(dú)立的情況。

四、本人無(wú)下列不良記錄：

(一)近36個(gè)月受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

(二)在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

(3)近36個(gè)月受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)2次以上；

（4）在獨(dú)立董事任職期間，連續(xù)兩次未參加董事會(huì)會(huì)議或未親自參加董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)的三分之一以上；

(五)在曾任獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

5、包括上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司在內(nèi)，我兼任獨(dú)立董事的國(guó)內(nèi)外上市公司不超過(guò)5家；我在上海豫園旅游商城（集團(tuán)）有限公司連續(xù)工作不超過(guò)6年。

六、本人具有豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。

根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號(hào)，我逐一核實(shí)并確認(rèn)其獨(dú)立董事候選人的資格符合要求。

我完全了解獨(dú)立董事的職責(zé)，確保上述聲明真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，沒(méi)有虛假陳述或誤導(dǎo)，我完全了解虛假聲明的后果。上海證券交易所可以根據(jù)本聲明確認(rèn)其資格和獨(dú)立性。

我承諾：在上海豫園旅游商場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)定、通知和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，接受上海證券交易所監(jiān)督，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他單位或個(gè)人的影響。

我承諾：如果我在任職后不符合獨(dú)立董事的資格，我將按照有關(guān)規(guī)定辭去獨(dú)立董事的職務(wù)。

特此聲明。

聲明人：孫巖

2023年6月21日

● 報(bào)備文件

(一)本人填寫(xiě)的履歷表

(二)獨(dú)立董事候選人簽署的聲明

(三)獨(dú)立董事提名人簽署的聲明

(四)獨(dú)立董事提名人身份證明

(五)董事會(huì)決議