證券代碼：688275 證券簡(jiǎn)稱：萬潤(rùn)新能 公告編號(hào)：2023-023

湖北萬潤(rùn)新能源科技有限公司

變更公司注冊(cè)資本，修改公司章程

并辦理工商變更登記公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

湖北萬潤(rùn)新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月20日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的修訂》〈公司章程〉并提交公司股東大會(huì)審議辦理工商變更登記的議案。

一、變更公司注冊(cè)資本的具體情況

公司分別于2023年4月23日和2023年5月16日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃的議案》將資本公積金轉(zhuǎn)為股本，每10股將4.8股轉(zhuǎn)為全體股東。截至2022年12月31日，公司總股本為85、215、178股，計(jì)算共計(jì)發(fā)現(xiàn)金紅利299、957、426.56元(含稅)，轉(zhuǎn)為40、903、285股。2023年5月31日，公司利潤(rùn)分配計(jì)劃實(shí)施，公司總股本變更為126、118、463股，公司注冊(cè)資本由原人民幣8、521.5178萬元變更為12、611.8463萬元。

二、修訂《公司章程》，辦理工商變更登記

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，鑒于上述公司總股本和注冊(cè)資本的變更，為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)，公司根據(jù)公司實(shí)際情況修訂了《湖北萬潤(rùn)新能源科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，具體情況如下：

■

除修改上述條款外，原公司章程的其他條款也保持不變。修訂后的公司章程全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。同時(shí)，請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層代表公司辦理后續(xù)工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。公司章程的相關(guān)變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、修改公司部分制度的相關(guān)情況

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行，公司根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定和要求，制定了內(nèi)部制度文件，同意系統(tǒng)梳理和修訂以下制度：

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詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)制度。

特此公告。

湖北萬潤(rùn)新能源科技有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：688275 證券簡(jiǎn)稱：萬潤(rùn)新能 公告編號(hào)：2023-024

湖北萬潤(rùn)新能源科技有限公司

關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額的事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議。

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：公司正常業(yè)務(wù)需要增加日常關(guān)聯(lián)交易，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循公平公正的原則，不會(huì)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不損害公司和全體股東的利益，不影響公司的獨(dú)立性，公司不會(huì)依賴關(guān)聯(lián)方。

1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

(一)執(zhí)行日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序

1、審議程序的履行

湖北萬潤(rùn)新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年12月12日召開第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，2022年12月28日召開第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容見2022年12月13日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(公告號(hào):2022-022)。

公司于2023年6月20日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額的議案》。關(guān)聯(lián)董事劉世琪和李菲避免表決。出席會(huì)議的其他非關(guān)聯(lián)董事審議通過了該議案，同意增加日常關(guān)聯(lián)交易金額1.2萬元。本議案仍需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確的事先認(rèn)可意見，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“審計(jì)委員會(huì)”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確的同意意見，同意提交董事會(huì)審議，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確的同意意見，同意提交股東大會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事事事事事先認(rèn)可意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司增加2023年日常相關(guān)交易的預(yù)期金額是正常的市場(chǎng)行為，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，遵循市場(chǎng)化的原則；遵循平等、自愿、等價(jià)、付費(fèi)的原則，定價(jià)合理、公平，不影響上市公司的獨(dú)立性，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益，符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第5號(hào)等法律法規(guī)。因此，我們事先認(rèn)可了增加2023年日常相關(guān)交易預(yù)期金額的事項(xiàng)，并同意將該提案提交董事會(huì)審議。

3、審計(jì)委員會(huì)的意見

審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，公司增加2023年的日常關(guān)聯(lián)交易額度是基于公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要，滿足公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，參照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，符合法律法規(guī)和相關(guān)制度的要求，不損害公司其他非關(guān)聯(lián)方的利益，不損害中小股東的利益，全體成員同意增加2023年的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期額度，并同意將該議案提交董事會(huì)審議。

4、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司增加2023年日常相關(guān)交易預(yù)期金額是公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常需要，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司日常相關(guān)交易遵循公開、公平、公正的原則，定價(jià)基于市場(chǎng)公平價(jià)格，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司章程，不損害公司和全體投資者的利益，不影響公司的獨(dú)立性，不影響公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，全體獨(dú)立董事一致同意增加2023年日常相關(guān)交易的預(yù)期金額，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

(2)本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額和類別

根據(jù)公司日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際情況，公司計(jì)劃進(jìn)一步增加2023年預(yù)期的日常關(guān)聯(lián)交易額度，具體情況如下：

單位：萬元

■

注：無棣金灣鋰業(yè)科技有限公司以下簡(jiǎn)稱“無棣金灣”。

二、關(guān)聯(lián)方的基本情況、關(guān)聯(lián)關(guān)系和績(jī)效能力

(一)關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

■

(二)關(guān)聯(lián)人的履約能力

上述關(guān)聯(lián)方依法存在，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況正常，商業(yè)信用良好。雙方過去的交易可以正常結(jié)算，合同執(zhí)行良好。因此，上述關(guān)聯(lián)方具有履行合同的能力，沒有履行合同的風(fēng)險(xiǎn)。

三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

(一)關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額主要是向關(guān)聯(lián)方無棣金灣購(gòu)銷商品和原材料，以滿足公司日常經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的需要。所有交易均按照一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則，按照公平公正的市場(chǎng)原則進(jìn)行，相關(guān)交易價(jià)格按照公允定價(jià)原則進(jìn)行，并結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。

(二)簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

為維護(hù)雙方利益，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，公司與上述關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況簽訂相應(yīng)的合同或協(xié)議。

四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)上市公司的影響

基于公平公正的市場(chǎng)原則，公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易，滿足了公司業(yè)務(wù)發(fā)展和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易將在一定時(shí)期內(nèi)繼續(xù)存在。公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循協(xié)商一致、公平交易、互惠互利的原則，不損害公司和全體股東的利益。公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實(shí)，保薦人認(rèn)為：

公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了上述增加2023年日常相關(guān)交易預(yù)期金額的事項(xiàng)，審計(jì)委員會(huì)就該議案發(fā)表了明確的同意意見，獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見，仍需提交股東大會(huì)審議；本事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要增加日常相關(guān)交易的預(yù)期金額，遵循市場(chǎng)化原則，不影響公司和公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不損害上市公司和全體股東的利益，不影響上市公司的獨(dú)立性，上市公司不會(huì)因此類交易而依賴關(guān)聯(lián)方。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期額度增加無異議。

特此公告。

湖北萬潤(rùn)新能源科技有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：688275 證券簡(jiǎn)稱：萬潤(rùn)新能 公告編號(hào)：2023-025

湖北萬潤(rùn)新能源科技有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月7日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期：2023年7月7日 14點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn):湖北省十堰市云陽區(qū)茶店鎮(zhèn)邦經(jīng)路55號(hào)會(huì)議室一樓(云陽區(qū)縱一路與橫二路交叉口西北140米)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月7日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）以及在指定的信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。公司計(jì)劃在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)前在上海證券交易所網(wǎng)站上舉行（www.sse.com.cn）發(fā)布《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)資料》。

2、特別決議議案：議案1、議案2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(1)登記時(shí)間:2023年7月4日上午9:00：00-17：30。

(二)登記辦法

1、自然人股東持身份證原件或其他有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人出席的，代理人憑身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

2、法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證原件、法定代表人身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權(quán)委托書、身份證原件等登記手續(xù)；

3、異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件登記上述相關(guān)證件(2023年7月4日16日)：不接受電話登記，00前送達(dá)、傳真或向公司發(fā)送郵件。

(三)登記地點(diǎn):十堰市云陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天馬大道557號(hào)董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

（1）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到。

(二)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：天馬大道557號(hào)，十堰市云陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

聯(lián)系電話：0719-7676586

傳真：0719-7676586

電子郵件：wanrun@hbwanrun.com

郵政編碼：442500

聯(lián)系人：萬潤(rùn)新能董事會(huì)辦公室

特此公告。

湖北萬潤(rùn)新能源科技有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖北萬潤(rùn)新能源科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月7日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。