證券代碼：605580 證券簡稱：恒盛能源 公告編號：2023-030

恒盛能源有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月20日

（2）股東大會地點(diǎn)：恒盛能源有限公司三樓會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

股東大會由公司董事會召開，現(xiàn)場會議由公司董事長余國旭先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會議的召開、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、在任董事7人，出席7人，

2、公司監(jiān)事3人，出席3人，

3、董事會秘書出席了會議；其他高管出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：修改公司章程并辦理工商變更登記的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)累計投票議案表決

2、選舉公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案

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3、選舉公司第三屆董事會獨(dú)立董事的議案

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4、選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

提案1屬于特別提案，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：邱曉磊、楊洋

2、律師見證結(jié)論：

律師認(rèn)為，恒盛能源股份有限公司股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議表決程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

恒盛能源有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：605580 證券簡稱：恒盛能源 公告編號：2023-031

恒盛能源有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

恒盛能源有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月20日召開了第一次臨時股東大會，選舉了第三屆董事會成員。為確保公司董事會的順利運(yùn)行，經(jīng)全體董事一致同意，免除董事會會議通知要求，直接在公司三樓會議室現(xiàn)場和溝通，會議應(yīng)參加7名董事，實(shí)際參加7名董事，會議由一半以上董事推薦董事余國旭先生主持。會議成員為監(jiān)事會成員、董事會秘書等高級管理人員。本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了四項(xiàng)議案。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《第三屆董事會董事長選舉議案》

余國旭先生是公司第三屆董事會董事長，任期與董事會一致。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）恒盛能源有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會選舉，聘請高級管理人員和證券事務(wù)代表的公告。

投票結(jié)果:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

(二)審議通過《第三屆董事會選舉專門委員會議案》

選舉公司第三屆董事會專門委員會成員，任期與董事會一致。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）恒盛能源有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會選舉，聘請高級管理人員和證券事務(wù)代表的公告。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

(三)審議通過《關(guān)于聘請高級管理人員的議案》

余恒先生被任命為公司總經(jīng)理，席禮斌先生和魏建軍先生被任命為公司副總經(jīng)理，項(xiàng)紅日先生被任命為公司財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)，徐潔芬女士被任命為公司董事會秘書，任期與董事會一致。

徐潔芬女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，符合任職要求。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）恒盛能源有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會選舉，聘請高級管理人員和證券事務(wù)代表的公告。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

(四)審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

任命唐夢瑩女士為公司證券事務(wù)代表。任期與董事會一致。

唐女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，符合任職要求。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）恒盛能源有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會選舉，聘請高級管理人員和證券事務(wù)代表的公告。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、網(wǎng)上公告附件

(一)恒盛能源有限公司第三屆董事會第一次會議決議；

(二)《恒盛能源有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

恒盛能源有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：605580 證券簡稱：恒盛能源 公告編號：2023-032

恒盛能源有限公司

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、 召開監(jiān)事會會議

恒盛能源有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月20日召開了第一次臨時股東大會，選舉了第三屆監(jiān)事會成員。為確保公司監(jiān)事會的順利運(yùn)行，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，公司決定召開第三屆監(jiān)事會第一次會議。本次會議應(yīng)有3名監(jiān)事參加表決，3名監(jiān)事實(shí)際參加表決。會議由一半以上的監(jiān)事推薦，監(jiān)事洪明高先生主持。本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過了一項(xiàng)議案。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》

洪名高先生是公司第三屆監(jiān)事會主席，任期與本次監(jiān)事會一致。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）恒盛能源有限公司關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會選舉，聘請高級管理人員和證券事務(wù)代表的公告。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、網(wǎng)上公告附件

(一)恒盛能源有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議

特此公告。

恒盛能源有限公司監(jiān)事會

2023年6月21日

證券代碼：605580 證券簡稱：恒盛能源 公告編號：2023-033

恒盛能源有限公司

董事會、監(jiān)事會完成選舉

公告聘請高級管理人員和證券事務(wù)代表

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年6月20日，恒盛能源有限公司(以下簡稱“公司”)召開了2023年第一次臨時股東大會。會議選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事；會議選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事和公司于2023年5月31日召開職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆監(jiān)事會。自2023年首次臨時股東大會審議通過之日起，公司第三屆董事會、監(jiān)事會任期三年。

同日，公司召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了董事長、監(jiān)事會主席、董事會專門委員會組成和聘請高級管理人員和證券事務(wù)代表的有關(guān)議案。公司董事會、監(jiān)事會的選舉工作已完成，具體情況公告如下：

1.第三屆董事會和專門委員會的組成

(一)董事會成員

1、公司董事長余國旭先生

2、公司非獨(dú)立董事：余國旭先生、余恒先生、席禮斌先生、徐潔芬女士

3、公司獨(dú)立董事：于友達(dá)先生、周新發(fā)先生、徐浩先生

(二)董事會專門委員會成員

1、戰(zhàn)略委員會：余國旭先生（主席）、余恒先生，徐浩先生

2、審計委員會：于友達(dá)先生（主席）、徐浩先生，徐潔芬女士

3、工資與考核委員會：徐浩先生（主席）、席禮斌先生，周新發(fā)先生

4、提名委員會：周新發(fā)先生（主席）、余恒先生，余友達(dá)先生

公司第三屆董事會的任期為自股東大會選舉通過之日起三年，各專門委員會的任期與公司第三屆董事會相同。

第二，第三屆監(jiān)事會的組成

1、監(jiān)事會主席洪名高先生

2、職工代表監(jiān)事：沈燕女士

3、非職工代表監(jiān)事：洪明高先生、劉康銀先生

三、公司聘請高級管理人員，證券事務(wù)代表

1、總經(jīng)理：余恒先生

2、副總經(jīng)理：席禮斌先生、韋建軍先生

3、董事會秘書：徐潔芬女士

4、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)項(xiàng)紅日先生

5、證券事務(wù)代表:唐女士

以上人員簡歷見附件。

上述高級管理人員具備適合其行使職權(quán)的條件，其資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，不受中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰。任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。其中，董事會秘書徐潔芬女士、證券事務(wù)代表唐夢瑩女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。公司獨(dú)立董事就董事會聘請高級管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

四、董事會秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江省衢州市龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興北路10號

聯(lián)系電話：0570-7258066

聯(lián)系郵箱:zjhxxujf@163.com

傳真：0570-7258680

郵政編碼：324400

五、有關(guān)人員離職情況

因任期屆滿，公司第二屆董事會非獨(dú)立董事余杜康先生不再擔(dān)任公司董事，離職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)；公司第二屆監(jiān)事會主席周躍森先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事，離職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。截至本公告日，余杜康先生持有公司10.68%的股份，周躍森先生持有公司0.02%的股份，不存在應(yīng)履行但未履行的承諾。公司董事會對上述人員在任職期間對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)表示忠誠感謝！

特此公告。

恒盛能源有限公司董事會

2023年6月21日

附件：

一、董事長簡歷

余國旭先生，1958年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。1988年3月至1997年12月?lián)翁m溪城市建筑有限公司項(xiàng)目經(jīng)理；1998年1月至2000年9月?lián)翁m溪龍馬建材有限公司總經(jīng)理；2000年10月至2008年6月?lián)握憬帻埳浇ú挠邢薰径麻L；2008年7月至2009年9月?lián)握憬阈烹娏τ邢薰炯夹g(shù)改革辦公室主任；2009年10月至2017年3月，任恒盛能源集團(tuán)有限公司技術(shù)改革辦公室主任、執(zhí)行董事；自2017年3月起擔(dān)任公司董事、董事長。

截至本公告披露日，余國旭先生直接持有8906800股，占公司總股本的31.81%。與持有公司20.83%股份的股東杜順仙女士有夫妻關(guān)系，與持有公司10.96%股份的股東余恒先生有父子關(guān)系，與持有公司10.68%股份的股東余杜康先生有父子關(guān)系。與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

二、監(jiān)事會主席簡歷

洪名高先生，1968年出生，中國籍，無海外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷，2008年10月至2009年11月?lián)握憬阈烹娏τ邢薰旧a(chǎn)部副總裁；2009年12月至2015年12月?lián)魏闶⒛茉醇瘓F(tuán)有限公司工程師；2016年11月至2017年8月?lián)魏贾萑颇茉纯萍加邢薰卷?xiàng)目部總工程師；2018年10月至2018年11月?lián)闻_州森林造紙有限公司熱電廠廠長；2018年12月?lián)喂揪C合部主任、浙江恒信電力有限公司生產(chǎn)部主任、員工代表監(jiān)事；現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席。

截至本公告披露日，洪明高先生未持有公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

三、高級管理人員簡歷

余恒先生，1983年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，衢州第八屆全國人民代表大會代表，龍游縣新一代企業(yè)家協(xié)會會長。自2006年9月起，擔(dān)任浙江恒信電力有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2009年10月至2017年3月?lián)魏闶⒛茉醇瘓F(tuán)有限公司總經(jīng)理；自2017年3月起擔(dān)任董事、總經(jīng)理。

截至本公告披露日，余恒先生直接持有公司股份30、688、000股，占公司總股本的10.96%。與持有公司31.81%股份的股東余國旭先生有父子關(guān)系，與持有公司20.83%股份的股東杜順仙女士有母子關(guān)系，與持有公司10.68%股份的股東余杜康先生有兄弟關(guān)系。與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

席禮斌先生，1968年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。 1989年9月至2008年10月?lián)握憬炻爜唫愑邢薰景l(fā)電運(yùn)營總監(jiān)；2008年11月至2011年1月?lián)握憬阈烹娏τ邢薰旧a(chǎn)總監(jiān)；2011年2月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，席禮斌先生直接持有公司股份1.4萬股，占公司總股本的0.05%，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

魏建軍先生，1968年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。 1990年4月至2003年7月?lián)握憬堄卧旒垙S熱電分廠運(yùn)營商；2003年9月至2009年1月?lián)握憬炻爜唫愑邢薰緹犭姺謴S運(yùn)營商；2009年2月至2017年3月?lián)魏闶⒛茉醇瘓F(tuán)有限公司副總經(jīng)理；2017年3月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露之日，魏建軍先生直接持有公司股份8.4萬股，占公司總股本的0.03%，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

徐潔芬女士，1962年出生，中國籍，無海外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。 2003年4月至2006年8月?lián)握憬帻埳浇ú挠邢薰矩攧?wù)科長；2006年9月至2009年10月?lián)握憬阈烹娏τ邢薰矩攧?wù)科長；2009年11月至 2017年3月，先后擔(dān)任恒盛能源集團(tuán)有限公司財務(wù)科長、財務(wù)負(fù)責(zé)人；自2017年3月起擔(dān)任公司董事、董事會秘書。

截至本公告披露日，徐潔芬女士直接持有公司股份5.6萬股，占公司總股本的0.20%，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

項(xiàng)紅日先生，1969年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。 1990年8月至1998年7月?lián)翁m溪馬澗糧管所財務(wù)科長；1998年8月至2003年7月?lián)翁m溪糧食購銷公司財務(wù)科長、總會計師；2003年8月至2008年12月?lián)沃貞c科華建材集團(tuán)有限公司財務(wù)總經(jīng)理；2009年1月至2017年8月?lián)谓鹑A壽生酒業(yè)有限公司財務(wù)部經(jīng)理；2017年9月至2017年12月?lián)喂局鬓k會計；2017年12月至今擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

截至本公告披露日，項(xiàng)紅日先生直接持有公司股份2.4萬股，占公司總股本的0.08%，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被中國證監(jiān)會禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

四、證券事務(wù)代表簡歷

唐女士，女，1990年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。自2013年9月起，曾任恒盛能源有限公司出納、會計、內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)專員、證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，唐夢瑩女士未持有公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。