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宋都基業(yè)投資有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600077 證券簡稱：*ST宋都 公告編號：2023-093
宋都基業(yè)投資有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有決議案：是否有決議案
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月19日
(二)股東大會地點:宋都大廈，杭州市富春路789號
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，會議由公司董事長余建午先生主持。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席董事CHEN9人 RENBAO 、以通訊方式出席李迎春、趙剛、俞昀、鄧永平；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、余建午先生代表董事會秘書出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司董事會2022年年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司 2022 年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年擬不進行利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：準備資產(chǎn)減值的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年度報告》全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于公司預(yù)計2023年日常相關(guān)交易的議案
審查結(jié)果：不合格
表決情況：
■
7、議案名稱：《2022年監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、關(guān)于增加董事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決
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(四)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海正恒泰律師事務(wù)所
律師：周文平、陳毛
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，本所律師認為，股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格和召集人資格、股東大會的審議事項和表決程序符合《公司法》、《證券法》、根據(jù)《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
宋都基業(yè)投資有限公司董事會
2023年6月21日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：600077 證券簡稱：*ST宋都 公告號：2023-094
宋都基業(yè)投資有限公司
關(guān)于控股股東和實際控制人承諾的進展
公告暨公司新增資金被占用
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 由于公司控股股東浙江宋都控股有限公司（以下簡稱宋都控股）未能按銀行要求償還貸款，最近作為擔保公司全資子公司杭州宋都房地產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱宋都集團）債權(quán)人行使擔保權(quán)，扣除金額2.50億元。到目前為止，宋都控股仍有6.02億元的貸款尚未到期。結(jié)合控股股東目前的信用狀況，可能存在未償還其他貸款的風險，導(dǎo)致公司資金進一步占用。
● 根據(jù)控股股東和實際控制人的承諾（詳見2021-062號公告），控股股東宋都控股和實際控制人余建午先生未按承諾履行。請注意風險。
● 截至目前，由于宋都控股及其關(guān)聯(lián)方未能及時償還貸款，宋都集團的存單已被銀行扣除15.71億元，宋都控股及其關(guān)聯(lián)方占用15.71億元。
一、承諾事項進展及公司資金占用概述
2021年5月27日，公司披露了《關(guān)于收到公司控股股東和實際控制人承諾書的公告》。浙江宋都控股有限公司、俞建午先生承諾及時清償相應(yīng)貸款，最遲于2023年6月30日前有序安排資產(chǎn)實現(xiàn)，最遲于2023年12月31日前徹底消除與公司存單形式的互保。已完成2021年和2022年下降存單質(zhì)押擔保承諾。截至目前，公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供的存單質(zhì)押擔保余額尚未解決21.64億元。
宋都控股未按銀行要求到期還款，涉及貸款金額2.47億元，宋都集團存單被銀行扣除2.50億元。截至目前，由于宋都控股及其關(guān)聯(lián)方未能及時償還貸款，宋都集團存單已被銀行扣除15.71億元，宋都控股及其關(guān)聯(lián)方占用15.71億元。
上述事項構(gòu)成了宋都控股占用上市公司資金的局面。截至目前，宋都控股仍有6.02億元貸款尚未到期。
截至目前，公司為宋都控股及其關(guān)聯(lián)方提供的擔保如下：
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二、對上市公司的影響及風險提示
1、截至本公告之日，由于宋都控股未能按時償還銀行貸款，宋都集團作為擔保人的存單已被債權(quán)人行使擔保權(quán)扣除，公司被宋都控股及其關(guān)聯(lián)方占用15.71億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的202.97%。
2、宋都控股仍有6.02億元貸款尚未到期。結(jié)合控股東目前的信用狀況，可能存在未償還其他貸款的風險，導(dǎo)致公司資金進一步占用。
3、上述金額已在公司2022年度財務(wù)報表中計提，上述情況不會對公司目前的正常運行產(chǎn)生嚴重影響。公司管理層將積極采取措施，包括不限于通知、訴訟、財產(chǎn)保全等方式，盡最大努力保護公司和投資者的合法權(quán)益，并及時披露相關(guān)進展情況。
4、公司的控股股東和實際控制人在短期內(nèi)很難解決資本占用的可能性。截至本公告之日，控股股東宋都控股、實際控制人余建午由于股價波動等外部環(huán)境，資產(chǎn)處置緩慢，公司預(yù)計短期內(nèi)難以有效解決上述資本占用問題，提請投資者注意風險。
特此公告。
宋都基業(yè)投資有限公司
董事會
2023年6月21日
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