資訊頻道
華能國(guó)際電力有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600011 簡(jiǎn)稱：華能國(guó)際 公告編號(hào)：2023-043
華能國(guó)際電力有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月20日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)街6號(hào)華能大廈公司總部 A102會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式及會(huì)議主持情況
會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)趙克宇先生作為會(huì)議主席主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事14人，出席董事黃健、王葵、陸飛、滕宇、米大斌、程衡、林崇因工作原因未能出席會(huì)議，獨(dú)立董事徐孟洲、劉吉珍、張先治、夏青因工作原因未能出席會(huì)議。
2、監(jiān)事6人，出席2人，監(jiān)事會(huì)副主席穆軒、監(jiān)事夏愛(ài)東、顧建國(guó)、徐建平因工作原因未能出席會(huì)議。
3、董事會(huì)秘書黃朝全出席會(huì)議；其他相關(guān)高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于發(fā)行公司短期融資券、超短期融資券和非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的議案》
5.01《公司短期融資券發(fā)行額度議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5.02《公司超短期融資券發(fā)行額度議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5.03《公司非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具發(fā)行額度議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：《國(guó)內(nèi)外債務(wù)融資工具一般授權(quán)發(fā)行議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱:《關(guān)于授予董事會(huì)增發(fā)公司內(nèi)資股及/或境外上市外資股一般授權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于山東公司擔(dān)保下屬公司的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
第5、6、出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)分別獲得了7項(xiàng)特別決議案。 有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京海問(wèn)律師事務(wù)所
律師：卞昊、孟睿
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本次會(huì)議召集召開(kāi)程序、召集人資格、參加本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(含 股東授權(quán)代表）的資格和表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定 會(huì)議投票結(jié)果有效。
3、本公司H股證券登記處(香港證券登記有限公司)根據(jù)香港證券交易所上市規(guī)則 點(diǎn)票監(jiān)督員被任命為會(huì)議。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
華能國(guó)際電力有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2