證券代碼：601216 簡稱證券:君正集團 公告號：2023-034號

內蒙古君正能源化工集團有限公司

董事會換屆選舉的提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

內蒙古君正能源化工集團有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期即將到期。根據(jù)《中華人民共和國公司法》，為順利完成董事會選舉（以下簡稱“選舉”）、《上市公司獨立董事規(guī)則》中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引》第一號、《公司章程》等有關規(guī)定，本次選舉相關事項公告如下：

第一，第六屆董事會的基本情況

根據(jù)公司章程，公司第六屆董事會由7名董事組成，包括4名非獨立董事和3名獨立董事。董事任期為3年，自公司相關股東大會決議批準之日起計算。

二、董事選舉方式

根據(jù)公司章程的規(guī)定，換屆選舉采用累計投票制度，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每1股具有與擬選非獨立董事或獨立董事人數(shù)相同的表決權，可以集中使用股東的表決權。

三、董事候選人提名

(一)非獨立董事候選人提名

1、第五屆董事會有權提名第六屆董事會非獨立董事候選人；

2、股東有權提名第六屆董事會非獨立董事候選人，單獨或合并持有公司3%以上的表決權股份；

3、單個提名人提名的人數(shù)不得超過擬選非獨立董事的人數(shù)。

(二)獨立董事候選人提名

1、第五屆董事會和監(jiān)事會有權提名第六屆董事會獨立董事候選人；

2、股東有權提名第六屆董事會獨立董事候選人，單獨或合并持有公司1%以上的表決權股份；

3、單個提名人提名的人數(shù)不得超過擬選獨立董事的人數(shù)。

四、本次換屆選舉的程序

(一)2023年6月27日提名人應為16人:00前，以本公告規(guī)定的方式向公司提交董事候選人推薦名單，并提交相關資料；

（2）在上述推薦期限結束后，公司第五屆董事會提名委員會將對推薦的董事候選人進行資格審查，并提交公司董事會審查合格的董事候選人；

（3）公司董事會召開會議，根據(jù)提名委員會提交的董事候選人資格審查意見，確定董事候選人名單，并提交股東大會審議；

（4）董事候選人應當在股東大會通知公告前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人信息真實、準確、完整，確保當選后認真履行職責；

（5）公司將根據(jù)中國證監(jiān)會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）和上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）的相關要求，將獨立董事候選人的相關材料（包括但不限于獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明、獨立董事簡歷）提交上海證券交易所進行獨立董事資格考試。

五、董事資格

(一)非獨立董事資格

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事候選人為自然人，有下列情形之一的，不得擔任公司董事：

1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處五年以上刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，五年以上刑罰；

3、破產(chǎn)清算公司、企業(yè)董事、廠長、經(jīng)理對公司、企業(yè)破產(chǎn)負有個人責任的，自公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完成之日起三年以上；

4、公司、企業(yè)的法定代表人因非法吊銷營業(yè)執(zhí)照，責令關閉，并承擔個人責任的，自公司、企業(yè)吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起三年以上；

5、個人所承擔的大額債務到期未清償；

6、被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場的，期限未滿；

7、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，期限尚未屆滿；

8、中國證監(jiān)會最近36個月受到行政處罰；

9、最近36個月受到證券交易所公開譴責或批評兩次以上；

10、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者上海證券交易所業(yè)務規(guī)則規(guī)定的其他情形。

(二)獨立董事資格

1、除滿足非獨立董事資格外，獨立董事候選人還應滿足以下條件：

(一)具備上市公司經(jīng)營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章制度；

(二)具有5年以上法律、經(jīng)濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；

(三)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、上海證券交易所業(yè)務規(guī)則及《公司章程》規(guī)定的其他條件。

2、獨立董事候選人應具有獨立性，下列人員不得擔任獨立董事：

(一)在公司或公司附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬及其主要社會關系；

(2)直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或公司前10名股東中的自然人股東及其直系親屬；

(三)直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者公司前五名股東單位的人員及其直系親屬；

(四)在公司實際控制人及其附屬企業(yè)工作的人員；

（5）為公司及其控股股東或附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢服務的人員，包括提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人；

（6）董事、監(jiān)事、高級管理人員在與公司及其控股股東或附屬企業(yè)有重大業(yè)務交易的單位，或在業(yè)務交易單位的控股股東單位擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(7)最近12個月前列出前六項情況的人員；

(八)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、上海證券交易所業(yè)務規(guī)則認定的其他人員。

3、獨立董事候選人應無下列不良記錄：

(一)近36個月受到中國證監(jiān)會行政處罰；

(2)在證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的期間；

(3)近36個月受到證券交易所公開譴責或批評兩次以上；

（4）在獨立董事任職期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或未親自出席董事會會議的次數(shù)占當年董事會會議次數(shù)的三分之一以上；

(5)在曾任獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符；

(六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、上海證券交易所業(yè)務規(guī)則規(guī)定的其他情形。

4、被提名為獨立董事候選人的會計專業(yè)人員，應當具有豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，至少符合下列條件之一：

(一)具有注冊會計師資格；

(二)會計、審計、財務管理專業(yè)高級職稱、副教授以上職稱或者博士學位；

(3)具有經(jīng)濟管理高級職稱，在會計、審計、財務管理等專業(yè)崗位有5年以上全職工作經(jīng)驗。

六、提名人應提供的相關文件說明

(一)提名人提名董事候選人，應當向公司提供下列文件:

1、董事候選人提名函(原件，格式見附件)；

2、提名董事候選人的身份證明復印件(原件備查)；

3、提名董事候選人的學歷和學位證書復印件(原件備查)；

4、提名獨立董事候選人的，應當提供獨立董事資格證書復印件（原件備查）。提名時未取得獨立董事資格證書的，應當書面承諾參加最新的獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書；

5、能夠證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

(二)提名人為公司股東的，應當同時提供下列文件:

1、個人股東需提供身份證明復印件(原件備查)；

2、如果是法人股東，需要提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件(原件備查)；

3、證券賬戶卡復印件(原件備查)。

(三)提名人向公司推薦董事候選人的方式如下:

1、本次提名僅限于親自送達或郵寄兩種方式；

2、2023年6月27日，提名人必須是16:00前將相關文件送達或郵寄至公司指定聯(lián)系人處方有效。

（4）提名人和被提名人有義務配合公司調查提名文件的真實性，并根據(jù)公司要求提交進一步的文件和材料。

七、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：崔靜

聯(lián)系部門：董事會辦公室：

聯(lián)系電話：0473-6921035

聯(lián)系地址：內蒙古烏海濱河新區(qū)海達君正街君正長河華府辦公樓

郵政編碼：016000

特此公告。

內蒙古君正能源化工集團有限公司

董事會

2023年6月21日

附件：

內蒙古君正能源化工集團有限公司

第六屆董事會董事候選人提名函

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證券代碼：601216 簡稱證券:君正集團 公告號：2023-035號

內蒙古君正能源化工集團有限公司

關于監(jiān)事會換屆選舉的提示公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

內蒙古君正能源化工集團有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會任期即將到期。根據(jù)《中華人民共和國公司法》，為了順利完成監(jiān)事會的選舉（以下簡稱“選舉”）、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、《公司章程》等有關規(guī)定公告如下：

第一，第六屆監(jiān)事會的基本情況

根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。監(jiān)事任期為3年，自公司有關股東大會決議批準之日起計算。

二、監(jiān)事選舉方式

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，換屆選舉采用累計投票制度，即股東大會選舉非職工代表監(jiān)事時，每一股具有與擬選非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，可以集中使用股東的表決權。

職工代表的監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

三、非職工代表監(jiān)事候選人提名

(一)公司第五屆監(jiān)事會有權提名第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人；

(二)單獨或合并持有公司表決權股份總數(shù)的3%以上的股東有權提名第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人；

(三)單個提名人提名人數(shù)不得超過擬選非職工代表監(jiān)事人數(shù)。

四、本次換屆選舉的程序

(一)2023年6月27日提名人應為16人:00前，以本公告規(guī)定的方式向公司提交非職工代表監(jiān)事候選人推薦名單，并提交相關資料；

（2）上述推薦期限結束后，公司監(jiān)事會召開會議，對提名的非職工代表監(jiān)事候選人進行資格審查，確定非職工代表監(jiān)事候選人名單，并以提案的形式提交股東大會審議；

（3）監(jiān)事候選人應在股東大會通知公告前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人信息真實、準確、完整，確保當選后認真履行職責。

五、監(jiān)事資格

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事候選人為自然人，有下列情形之一的，不得擔任公司監(jiān)事：

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力；

(二)因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處五年以上刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，五年以上刑罰；

（3）破產(chǎn)清算公司、企業(yè)董事、廠長、經(jīng)理對公司、企業(yè)破產(chǎn)負有個人責任的，自公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完成之日起三年以上；

(四)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表，并承擔個人責任的，自公司、企業(yè)吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起三年以上；

(五)個人所承擔的大額債務到期未清償；

(六)被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場的，期限未滿；

(七)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的；

(八)近36個月受到中國證監(jiān)會行政處罰；

(九)近36個月受到證券交易所公開譴責或批評兩次以上；

(十)公司董事、總經(jīng)理等高級管理人員不得兼任監(jiān)事；

(十一)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者上海證券交易所業(yè)務規(guī)則規(guī)定的其他情形。

六、提名人應提供的相關文件說明

(一)提名人提名監(jiān)事候選人，應當向公司提供下列文件:

1、監(jiān)事候選人提名函(原件，格式見附件)；

2、被提名的監(jiān)事候選人身份證明復印件(原件備查)；

3、被提名的監(jiān)事候選人的學歷和學位證書復印件(原件備查)；

4、能夠證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

(二)提名人為公司股東的，應當同時提供下列文件:

1、個人股東需提供身份證明復印件(原件備查)；

2、如果是法人股東，需要提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件(原件備查)；

3、證券賬戶卡復印件(原件備查)。

(三)提名人向公司推薦監(jiān)事候選人的方式如下:

1、本次提名僅限于親自送達或郵寄兩種方式；

2、2023年6月27日，提名人必須是16:00前將相關文件送達或郵寄至公司指定聯(lián)系人處方有效。

（4）提名人和被提名人有義務配合公司調查提名文件的真實性，并根據(jù)公司要求提交進一步的文件和材料。

七、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：崔靜

聯(lián)系部門：董事會辦公室：

聯(lián)系電話：0473-6921035

聯(lián)系地址：內蒙古烏海濱河新區(qū)海達君正街君正長河華府辦公樓

郵政編碼：016000

特此公告。

內蒙古君正能源化工集團有限公司

監(jiān)事會

2023年6月21日

附件：

內蒙古君正能源化工集團有限公司

第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名函

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