證券代碼：002465 證券簡(jiǎn)稱：海格通信 公告號(hào)：2023-035號(hào)

廣州海格通信集團(tuán)有限公司

第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月20日，廣州海格通信集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通信召開(kāi)。2023年6月16日，公司董事會(huì)通過(guò)書(shū)面通知、電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他出席人員。公司9名董事全部參加表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了表決，董事會(huì)決議如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案的議案》

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，由于財(cái)務(wù)投資，公司減少募集資金14455萬(wàn)元，并相應(yīng)調(diào)整發(fā)行數(shù)量、募集資金總額、相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，除上述修訂外，原股票發(fā)行計(jì)劃的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容沒(méi)有變化。調(diào)整后的股票發(fā)行計(jì)劃和逐項(xiàng)表決如下：

1、發(fā)行股票的類型和面值

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票類型為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的股票應(yīng)當(dāng)在經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)并取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）同意向特定對(duì)象發(fā)行的股票注冊(cè)決定的有效期內(nèi)發(fā)行。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括公司控股股東廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無(wú)線電集團(tuán)”）及其全資子公司廣州廣電平云產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平云產(chǎn)業(yè)投資”），除無(wú)線電集團(tuán)和平云產(chǎn)業(yè)投資外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、金融公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格的境外機(jī)構(gòu)投資者、國(guó)內(nèi)法人和其他符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)管理的兩種以上產(chǎn)品的，視為發(fā)行對(duì)象。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩種以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)向特定對(duì)象發(fā)行的股票。除無(wú)線電集團(tuán)和平云生產(chǎn)投資外，其他發(fā)行對(duì)象將根據(jù)招標(biāo)結(jié)果與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

4、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

發(fā)行期的第一天是向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日。

發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%。其中，公司股票平均交易價(jià)格=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額／公司股票交易總額在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行。

最終發(fā)行價(jià)格將由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)無(wú)線電集團(tuán)和平云生產(chǎn)投資以外的其他發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)協(xié)商確定。

無(wú)線電集團(tuán)和平云生產(chǎn)投資不參與市場(chǎng)投標(biāo)過(guò)程，但承諾接受市場(chǎng)投標(biāo)結(jié)果，并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)其他發(fā)行對(duì)象。如果發(fā)行價(jià)格未能通過(guò)投標(biāo)產(chǎn)生，無(wú)線電集團(tuán)和平云生產(chǎn)投資將不參與認(rèn)購(gòu)。

如果公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)，如股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本等，本次向特定對(duì)象的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

5、發(fā)行數(shù)量

根據(jù)擬募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量，同時(shí)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《〈上市公司證券發(fā)行登記管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條證券期貨法律適用意見(jiàn) 18 號(hào)的規(guī)定，向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)公司發(fā)行前總股本的30%，即不得超過(guò)691、334、601股(含本數(shù))。在募集資金總額不得超過(guò)185、545萬(wàn)元(含本數(shù))的范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況與發(fā)起人(主承銷商)協(xié)商確定。

其中，公司控股股東無(wú)線電集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)向特定對(duì)象發(fā)行股票的比例不得低于向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的16.02%（含本數(shù)），平云產(chǎn)投以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)向特定對(duì)象發(fā)行股票的比例不得低于向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的10%（含本數(shù)）。無(wú)線電集團(tuán)承諾，本次發(fā)行完成后，無(wú)線電集團(tuán)及其控制企業(yè)持有的公司股份總數(shù)不超過(guò)公司總股本（發(fā)行后）的30%。認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/發(fā)行價(jià)格，認(rèn)購(gòu)金額不是整數(shù)的，應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。

公司向特定對(duì)象發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日發(fā)生股票交付、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、股權(quán)激勵(lì)、股票回購(gòu)、注銷等股本變動(dòng)的，相應(yīng)調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量上限。

在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行的數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

6、限售期

公司控股股東無(wú)線電集團(tuán)和平云產(chǎn)業(yè)投資所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份也應(yīng)當(dāng)遵守上述股份的鎖定安排，因上市公司分配股票股息和資本公積轉(zhuǎn)換而獲得的股份。限售期屆滿后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

7、募集資金總額及用途

向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金總額不得超過(guò)185萬(wàn)元、545萬(wàn)元（含本金）?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

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注:(1)2021年7月30日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《海格天樞研發(fā)中心大樓投資建設(shè)議案》 13 海格天樞研發(fā)中心建設(shè)1億元，擬用部分募集資金建設(shè)天樞研發(fā)中心，開(kāi)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項(xiàng)目；(2)2022年12月13日，公司召開(kāi)2022 2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地的議案》。公司全資子公司廣州海格天騰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司擬投資約20.8億元建設(shè)無(wú)人信息產(chǎn)業(yè)基地和具有航空飛行培訓(xùn)能力的專業(yè)培訓(xùn)基地。本項(xiàng)目涉及的無(wú)人信息產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)計(jì)劃籌集5億元。

公司將根據(jù)項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)和進(jìn)展情況，統(tǒng)籌安排投資建設(shè)。募集資金到位后，如果向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金凈額低于上述項(xiàng)目募集資金擬投資總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資方式解決。在募集資金到位之前，如果上述項(xiàng)目需要提前投資，公司將提前投資自籌資金；募集資金到位后，公司將用募集資金取代提前的自籌資金投資。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

8、上市地點(diǎn)

向特定對(duì)象發(fā)行的股票發(fā)行完成后，將在深圳證券交易所上市。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

9、本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排

向特定對(duì)象發(fā)行前滾動(dòng)的未分配利潤(rùn)，由發(fā)行后的新老股東按發(fā)行后的股份比例分享。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

10、本發(fā)行決議的有效期

向特定對(duì)象發(fā)行決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起12個(gè)月。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于》〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告(二次修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、第六次監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別通過(guò)〈公司于2023年向特定對(duì)象發(fā)行 A 股票方案論證分析報(bào)告〉以及《關(guān)于》〈公司于2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》。

由于財(cái)務(wù)投資，公司減少募集資金14455萬(wàn)元，公司更新了《2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告(修訂稿)》涉及的相關(guān)事項(xiàng)，并編制了《公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告(二次修訂稿)》。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的詳見(jiàn)（www.cninfo.com.cn）《2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告(二次修訂稿)》。

三、審議通過(guò)《關(guān)于》〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案(二次修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、第六次監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別通過(guò)〈2023年，公司向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案〉以及《關(guān)于》〈2023年，公司向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案（修訂稿）〉的議案》。

由于財(cái)務(wù)投資，公司減少募集資金14455萬(wàn)元。公司更新了《2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案(修訂稿)》涉及的相關(guān)事項(xiàng)，并編制了《公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案(二次修訂稿)》。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的詳見(jiàn)（www.cninfo.com.cn）的《2023年度A股股票預(yù)案(二次修訂稿)發(fā)行給特定對(duì)象。

四、審議通過(guò)《關(guān)于》〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、上市公司證券發(fā)行登記管理辦法、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，如《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)一一上市公司募集資金管理使用的監(jiān)管要求》，第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金可行性分析報(bào)告〉的議案》。

由于財(cái)務(wù)投資，公司減少募集資金14455萬(wàn)元，公司更新了2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)，并編制了《公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的詳見(jiàn)（www.cninfo.com.cn）2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)。

五、審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(二次修訂稿)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》和《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》。

由于財(cái)務(wù)投資，公司減少募集資金14455萬(wàn)元，公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂）相關(guān)事項(xiàng)更新，編制公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂）。

投票結(jié)果：贊成票4票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，關(guān)聯(lián)董事余青松、黃躍珍、楊文峰、余少東、鐘勇回避投票。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》公司在《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的詳情、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(二次修訂稿)的公告》。

特此公告。

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董 事 會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：002465 證券簡(jiǎn)稱：海格通信 公告號(hào)：2023-036號(hào)

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第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月20日，廣州海格通信集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通信召開(kāi)。2023年6月16日，公司監(jiān)事會(huì)以書(shū)面通知、電話、電子郵件等方式通知公司全體監(jiān)事。公司三名監(jiān)事全部參加表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，與會(huì)監(jiān)事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了表決，監(jiān)事會(huì)的決議如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案的議案》

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，由于財(cái)務(wù)投資，公司減少募集資金14455萬(wàn)元，并相應(yīng)調(diào)整發(fā)行數(shù)量、募集資金總額、相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，除上述修訂外，原股票發(fā)行計(jì)劃的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容沒(méi)有變化。調(diào)整后的股票發(fā)行計(jì)劃和逐項(xiàng)表決如下：

1、發(fā)行股票的類型和面值

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票類型為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的股票應(yīng)當(dāng)在經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)并取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）同意向特定對(duì)象發(fā)行的股票注冊(cè)決定的有效期內(nèi)發(fā)行。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括公司控股股東廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無(wú)線電集團(tuán)”）及其全資子公司廣州廣電平云產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平云產(chǎn)業(yè)投資”），除無(wú)線電集團(tuán)和平云產(chǎn)業(yè)投資外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、金融公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格的境外機(jī)構(gòu)投資者、國(guó)內(nèi)法人和其他符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)管理的兩種以上產(chǎn)品的，視為發(fā)行對(duì)象。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩種以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)向特定對(duì)象發(fā)行的股票。除無(wú)線電集團(tuán)和平云生產(chǎn)投資外，其他發(fā)行對(duì)象將根據(jù)招標(biāo)結(jié)果與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

4、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

發(fā)行期的第一天是向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日。

發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%。其中，公司股票平均交易價(jià)格=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額／公司股票交易總額在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行。

最終發(fā)行價(jià)格將由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，除無(wú)線電集團(tuán)和平云生產(chǎn)投資以外的其他發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)。

無(wú)線電集團(tuán)和平云生產(chǎn)投資不參與市場(chǎng)投標(biāo)過(guò)程，但承諾以相同的價(jià)格接受市場(chǎng)投標(biāo)結(jié)果并認(rèn)購(gòu)其他發(fā)行對(duì)象。如果發(fā)行價(jià)格未能通過(guò)投標(biāo)產(chǎn)生，無(wú)線電集團(tuán)和平云生產(chǎn)投資將不參與認(rèn)購(gòu)。

如果公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)，如股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本等，本次向特定對(duì)象的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

5、發(fā)行數(shù)量

根據(jù)擬募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量，同時(shí)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《〈上市公司證券發(fā)行登記管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條證券期貨法律適用意見(jiàn)第十八條的規(guī)定，向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)公司發(fā)行前總股本的30%，即不得超過(guò)691、334、601股(含本數(shù))。在募集資金總額不得超過(guò)185、545萬(wàn)元(含本數(shù))的范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況與發(fā)起人(主承銷商)協(xié)商確定。

其中，公司控股股東無(wú)線電集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)向特定對(duì)象發(fā)行股票的比例不得低于向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的16.02%（含本數(shù)），平云產(chǎn)投以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)向特定對(duì)象發(fā)行股票的比例不得低于向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的10%（含本數(shù)）。無(wú)線電集團(tuán)承諾，本次發(fā)行完成后，無(wú)線電集團(tuán)及其控制企業(yè)持有的公司股份總數(shù)不超過(guò)公司總股本（發(fā)行后）的30%。認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/發(fā)行價(jià)格，認(rèn)購(gòu)金額不是整數(shù)的，應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。

公司向特定對(duì)象發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日發(fā)生股票交付、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、股權(quán)激勵(lì)、股票回購(gòu)、注銷等股本變動(dòng)的，相應(yīng)調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量上限。

在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行的數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

6、限售期

公司控股股東無(wú)線電集團(tuán)和平云產(chǎn)業(yè)投資所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份也應(yīng)當(dāng)遵守上述股份的鎖定安排，因上市公司分配股票股息和資本公積轉(zhuǎn)換而獲得的股份。限售期屆滿后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

7、募集資金總額及用途

向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金總額不得超過(guò)185萬(wàn)元、545萬(wàn)元（含本金）?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

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注:(1)2021年7月30日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《海格天樞研發(fā)中心大樓投資建設(shè)議案》 13 海格天樞研發(fā)中心建設(shè)1億元，擬用部分募集資金建設(shè)天樞研發(fā)中心，開(kāi)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項(xiàng)目；(2)2022年12月13日，公司召開(kāi)2022 2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地的議案》。公司全資子公司廣州海格天騰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司擬投資約20.8億元建設(shè)無(wú)人信息產(chǎn)業(yè)基地和具有航空飛行培訓(xùn)能力的專業(yè)培訓(xùn)基地。本項(xiàng)目涉及的無(wú)人信息產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)計(jì)劃籌集5億元。

公司將根據(jù)項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)和進(jìn)展情況，統(tǒng)籌安排投資建設(shè)。募集資金到位后，如果向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金凈額低于上述項(xiàng)目募集資金擬投資總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資方式解決。在募集資金到位之前，如果上述項(xiàng)目需要提前投資，公司將提前投資自籌資金；募集資金到位后，公司將用募集資金取代提前的自籌資金投資。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

8、上市地點(diǎn)

股票發(fā)行完成后，將在深圳證券交易所上市。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

9、本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排

向特定對(duì)象發(fā)行前滾動(dòng)的未分配利潤(rùn)，由發(fā)行后的新老股東按發(fā)行后的股份比例分享。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

10、本發(fā)行決議的有效期

向特定對(duì)象發(fā)行決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起12個(gè)月。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于》〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告(二次修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、第六次監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別通過(guò)了〈公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股票方案論證分析報(bào)告〉以及《關(guān)于》〈公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》。

由于財(cái)務(wù)投資，公司減少募集資金14455萬(wàn)元，公司更新了《2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告(修訂稿)》涉及的相關(guān)事項(xiàng)，并編制了《公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告(二次修訂稿)》。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的詳見(jiàn)（www.cninfo.com.cn）《2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告(二次修訂稿)》。

三、審議通過(guò)《關(guān)于》〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案(二次修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、第六次監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別通過(guò)〈2023年，公司向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案〉以及《關(guān)于》〈2023年，公司向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案（修訂稿）〉的議案》。

由于財(cái)務(wù)投資，公司減少募集資金14455萬(wàn)元。公司更新了《2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案(修訂稿)》涉及的相關(guān)事項(xiàng)，并編制了《公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案(二次修訂稿)》。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的詳見(jiàn)（www.cninfo.com.cn）A股股票預(yù)案(二次修訂稿)于2023年向特定對(duì)象發(fā)行。

四、審議通過(guò)《關(guān)于》〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、上市公司證券發(fā)行登記管理辦法、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，如《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)一一上市公司募集資金管理使用的監(jiān)管要求》，第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金可行性分析報(bào)告〉的議案》。

由于財(cái)務(wù)投資，公司減少募集資金14455萬(wàn)元，公司更新了2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)，并編制了《公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的詳見(jiàn)（www.cninfo.com.cn）2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)。

五、審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(二次修訂稿)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》和《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》。

由于財(cái)務(wù)投資，公司減少募集資金14455萬(wàn)元，公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂）相關(guān)事項(xiàng)更新，編制公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂）。

投票結(jié)果：贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》公司在《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的詳情、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(二次修訂稿)的公告》。

特此公告。

廣州海格通信集團(tuán)有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：002465 證券簡(jiǎn)稱：海格通信 公告號(hào)：2023-037號(hào)

廣州海格通信集團(tuán)有限公司

公司向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案等

修改相關(guān)文件說(shuō)明的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)。詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》公司在《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的詳情、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年6月20日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股計(jì)劃的議案》。由于財(cái)務(wù)投資，公司減少募集資金14455萬(wàn)元。減少后，公司募集資金總額不得超過(guò)185545萬(wàn)元（含本金）。

基于本次發(fā)行募集資金總額的調(diào)整，公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)共同審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的》〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案(二次修訂稿)〉的議案》、《關(guān)于〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告(二次修訂稿)〉的議案》、《關(guān)于〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)〉的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(二次修訂稿)的議案》。

一、《關(guān)于〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股預(yù)案(二次修訂稿)〉修訂議案

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二、《關(guān)于〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案論證分析報(bào)告(二次修訂稿)〉修訂議案

鑒于公司調(diào)整了向特定對(duì)象發(fā)行的a股募集資金總額和募集項(xiàng)目金額，公司根據(jù)最新實(shí)際情況和調(diào)整后的發(fā)行計(jì)劃，同時(shí)修訂了向特定對(duì)象發(fā)行a股計(jì)劃的論證分析報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容。

三、《關(guān)于〈公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)〉修訂議案

鑒于公司調(diào)整了向特定對(duì)象發(fā)行的a股募集資金總額和募集項(xiàng)目金額，公司根據(jù)最新實(shí)際情況和調(diào)整后的發(fā)行計(jì)劃，同時(shí)修訂了向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容。

四、修訂《公司向特定對(duì)象發(fā)行a股稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(二次修訂稿)的議案》

鑒于公司調(diào)整了向特定對(duì)象發(fā)行的a股募集資金總額和募集項(xiàng)目金額，公司根據(jù)最新實(shí)際情況和調(diào)整后的發(fā)行計(jì)劃，同時(shí)修訂了向特定對(duì)象發(fā)行的a股稀釋即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的相關(guān)內(nèi)容。

特此公告。

廣州海格通信集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：002465 證券簡(jiǎn)稱：海格通信 公告號(hào)：2023-038號(hào)

廣州海格通信集團(tuán)有限公司

公司向特定對(duì)象發(fā)行a股稀釋的即期回報(bào)

公告填寫(xiě)措施及相關(guān)主體承諾(二次修訂稿)

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2014]17號(hào))、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)的意見(jiàn)》(國(guó)務(wù)院發(fā)[2013]號(hào)。110)廣州海格通信集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)和再融資、重大資產(chǎn)重組稀釋即期回報(bào)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))等規(guī)定的要求。為保護(hù)中小投資者利益、“上市公司”或“海格通信”)仔細(xì)分析了向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)稀釋的影響，并制定了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施的有效履行作出了承諾。內(nèi)容如下：

1、股票向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

(一)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算的主要假設(shè)和說(shuō)明

以下假設(shè)僅用于計(jì)算本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，并不意味著公司對(duì)未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)狀況和趨勢(shì)的判斷，也不構(gòu)成利潤(rùn)預(yù)測(cè)。投資者不得做出相應(yīng)的投資決策。投資者因相應(yīng)的投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)狀況等沒(méi)有重大不利變化；

2、假設(shè)2023年8月底前向特定對(duì)象發(fā)行完成（完成時(shí)間僅用于計(jì)算發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不構(gòu)成對(duì)實(shí)際完成時(shí)間的承諾，最終經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)）；

3、假設(shè)向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金總額為1855.500萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為7.81元/股(即以2023年6月18日為定價(jià)基準(zhǔn)日，定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日平均價(jià)格的80%為7.81元/股)，向特定對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量為237、573、623股(上述向特定對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量和募集資金總額僅為假設(shè)。最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)并實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量和募集資金總額為準(zhǔn))，本計(jì)算不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響；

4、假設(shè)公司2023年歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)與2022年持平，減少20%、分別計(jì)算20%的增長(zhǎng)(上述假設(shè)不構(gòu)成利潤(rùn)預(yù)測(cè))；

5、發(fā)行募集資金的使用不考慮對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)的影響；

6、在預(yù)測(cè)公司凈資產(chǎn)時(shí)，除募集資金和凈利潤(rùn)外，不考慮其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響。

上述假設(shè)僅用于計(jì)算交易稀釋即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，并不意味著公司對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況和趨勢(shì)的判斷，也不構(gòu)成利潤(rùn)預(yù)測(cè)和利潤(rùn)分配預(yù)測(cè)。投資者不得做出相應(yīng)的投資決策，投資者因相應(yīng)的投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

(二)分析公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)，公司計(jì)算了向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，具體如下：

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注：上述計(jì)算每股收益的財(cái)務(wù)指標(biāo)按照《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編制規(guī)則》第9號(hào)凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算披露計(jì)算。

根據(jù)上述假設(shè)，與發(fā)行前相比，公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)在短期內(nèi)可能會(huì)有一定程度的下降，股東的即時(shí)回報(bào)有被稀釋的風(fēng)險(xiǎn)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著項(xiàng)目的完成和完成產(chǎn)生效益，進(jìn)一步提高公司持續(xù)盈利能力，預(yù)計(jì)公司每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)將逐步上升。

二、關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

在向特定對(duì)象發(fā)行后，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模和總股本相應(yīng)增加。因此，如果公司的經(jīng)營(yíng)效率在短期內(nèi)沒(méi)有得到有效提高，公司的每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)在短期內(nèi)都有下降的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在募集資金到位后，公司的即期回報(bào)有被稀釋的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，在計(jì)算發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的稀釋影響的過(guò)程中，公司2023年歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)假設(shè)分析不是公司的利潤(rùn)預(yù)測(cè)，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)稀釋風(fēng)險(xiǎn)，具體措施不等于保證公司未來(lái)利潤(rùn)，投資者不得做出投資決策，投資者因投資決策造成損失，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。請(qǐng)投資者注意。

三、向特定對(duì)象發(fā)行股票的必要性和合理性

向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金總額不得超過(guò)185、545.00萬(wàn)元（含本金）?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

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注:(1)2021年7月30日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《海格天樞研發(fā)中心大樓投資建設(shè)議案》 13 海格天樞研發(fā)中心建設(shè)1億元，擬用部分募集資金建設(shè)天樞研發(fā)中心，開(kāi)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項(xiàng)目；(2)2022年12月13日，公司召開(kāi)2022 2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)海格天騰信息產(chǎn)業(yè)基地的議案》。公司全資子公司廣州海格天騰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司擬投資約20.8億元建設(shè)無(wú)人信息產(chǎn)業(yè)基地和具有航空飛行培訓(xùn)能力的專業(yè)培訓(xùn)基地。本項(xiàng)目涉及的無(wú)人信息產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)計(jì)劃籌集5億元。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)公司認(rèn)真論證。項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行募集資金的必要性和合理性進(jìn)行分析，詳見(jiàn)《廣州海格通信集團(tuán)有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股股票計(jì)劃(二次修訂稿)》第四節(jié)。 董事會(huì)對(duì)募集資金使用的可行性進(jìn)行了分析。

四、募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面從事募集資金投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備

（1）募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋“無(wú)線通信、北斗導(dǎo)航、航空航天、數(shù)智生態(tài)”四大領(lǐng)域。募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，“ “北斗+5G通導(dǎo)融合研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“無(wú)人信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”、“天樞研發(fā)中心建設(shè)與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項(xiàng)目”建設(shè)有利于公司不斷增強(qiáng)核心技術(shù)儲(chǔ)備，擴(kuò)大技術(shù)優(yōu)勢(shì)，更好地實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略，改善產(chǎn)業(yè)布局，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足客戶多樣化和定制化的需求，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供可持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力，具有良好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。

發(fā)行完成后，公司的業(yè)務(wù)范圍和主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生重大變化，公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

(二)公司在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面從事募集項(xiàng)目的儲(chǔ)備

1、人員儲(chǔ)備

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，公司成功打造了一支技術(shù)出眾、管理高效、忠誠(chéng)度高的核心人才隊(duì)伍。為了保證管理的一致性和運(yùn)營(yíng)效率，募集投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)所需的人員將通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)和外部招聘相結(jié)合獲得。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施后，公司還將根據(jù)新項(xiàng)目的產(chǎn)品特點(diǎn)和管理模式制定詳細(xì)的人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保相關(guān)人員能夠順利工作并勝任工作。當(dāng)時(shí)，公司人力資源部還將根據(jù)實(shí)際人員需求制定可行的人力招聘計(jì)劃，確保公司在不同領(lǐng)域的人才需求得到滿足，并確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

2、技術(shù)儲(chǔ)備

該公司是中國(guó)最早從事無(wú)線電導(dǎo)航研發(fā)和制造的單位之一。它堅(jiān)持60多年的工業(yè)歷史，始終與國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)生共鳴。公司是國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國(guó)有企業(yè)改革“雙百行動(dòng)”企業(yè)和國(guó)家電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)之一的無(wú)線電集團(tuán)的主要成員企業(yè)。是北斗導(dǎo)航設(shè)備開(kāi)發(fā)專家和電子信息系統(tǒng)解決方案提供商，全頻段覆蓋無(wú)線通信，全產(chǎn)業(yè)鏈布局。是業(yè)內(nèi)用戶覆蓋面最廣、頻段覆蓋面最廣、產(chǎn)品系列最全、競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的重點(diǎn)電子信息企業(yè)之一。是國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)模擬仿真系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者，是行業(yè)領(lǐng)先的新一代數(shù)智生態(tài)建設(shè)者。

在無(wú)線通信領(lǐng)域，公司主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋短波通信、超短波通信、衛(wèi)星通信、數(shù)字集群、多模智能終端和系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)天空、空地、海洋的布局，是從單機(jī)設(shè)備到網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成的先驅(qū)，是參加國(guó)慶70周年閱兵式的通信設(shè)備系列最多的單位之一；是多個(gè)重大系統(tǒng)項(xiàng)目的技術(shù)總體單位；是中國(guó)天通衛(wèi)星終端和芯片的主流制造商；是軍事、警察、民用數(shù)字集群設(shè)備序列和系統(tǒng)齊全的單位（PDT）廣電網(wǎng)地面數(shù)字電視發(fā)射機(jī)的主要供應(yīng)商是制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的單位之一。

在北斗領(lǐng)域，公司率先實(shí)現(xiàn)“芯片、模塊、天線、終端、系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)”整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，是“北斗+5G”應(yīng)用先驅(qū)，密切關(guān)注衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備和芯片開(kāi)發(fā)，具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高精度、高動(dòng)態(tài)、抗干擾、一體化關(guān)鍵技術(shù)獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)，具有北斗整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和服務(wù)能力。公司突破北斗3核心技術(shù)，掌握核心技術(shù)體系，建立芯片競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是北斗3芯片型號(hào)、類別最完整的特殊機(jī)構(gòu)市場(chǎng)單位之一，公司實(shí)現(xiàn)了北斗3終端在特殊機(jī)構(gòu)用戶布局的各個(gè)方面，重點(diǎn)推進(jìn)“北斗+5G”技術(shù)整合和關(guān)鍵成果轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)布局交通、應(yīng)急、能源、林業(yè)、漁業(yè)、電力等行業(yè)市場(chǎng)。

在航空航天領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)模擬系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者是中國(guó)第一家為機(jī)構(gòu)用戶提供“D級(jí)”模擬器的供應(yīng)商。航空航天領(lǐng)域包括模擬業(yè)務(wù)、飛機(jī)零部件業(yè)務(wù)和民航導(dǎo)航業(yè)務(wù)。模擬模擬業(yè)務(wù)涵蓋飛行模擬器、機(jī)械模擬器、車輛模擬器、電動(dòng)運(yùn)動(dòng)平臺(tái)、視覺(jué)系統(tǒng)等產(chǎn)品和模擬飛行培訓(xùn)，是國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)模擬模擬系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者；飛機(jī)零部件業(yè)務(wù)主要涵蓋大型飛機(jī)零部件研發(fā)制造、零部件組裝、航空材料維護(hù)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造，是國(guó)際航空巨頭、國(guó)內(nèi)飛機(jī)制造商、發(fā)動(dòng)機(jī)制造商的主流供應(yīng)商之一，它也是中國(guó)為數(shù)不多的同時(shí)獲得波音、空客和意大利航空授權(quán)的二級(jí)供應(yīng)商之一；民航導(dǎo)航業(yè)務(wù)主要為民航提供本地通信、導(dǎo)航和監(jiān)控產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案，是中國(guó)最具民航導(dǎo)航監(jiān)控設(shè)備使用許可證的制造商之一。

在數(shù)字智能生態(tài)領(lǐng)域，子公司海格怡創(chuàng)是信息通信技術(shù)服務(wù)提供商，具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提供全方位的綜合業(yè)務(wù)支持和IT應(yīng)用系統(tǒng)解決方案，業(yè)務(wù)覆蓋20多個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），2021-2023年中標(biāo)項(xiàng)目，是中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)綜合維護(hù)服務(wù)優(yōu)秀供應(yīng)商（A級(jí)），具有CMMI5級(jí)評(píng)估認(rèn)證等優(yōu)質(zhì)資質(zhì)。

綜上所述，經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，公司逐漸形成了自己的核心技術(shù)，形成了許多授權(quán)保護(hù)專利技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了許多技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，公司產(chǎn)品技術(shù)儲(chǔ)備強(qiáng)，技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)，可以確保公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和客戶的實(shí)際需求，快速開(kāi)發(fā)安全可靠、質(zhì)量穩(wěn)定的新產(chǎn)品，為籌款項(xiàng)目的順利實(shí)施提供重要保障。

3、市場(chǎng)儲(chǔ)備

公司多年來(lái)一直深入從事無(wú)線通信、北斗導(dǎo)航、航空航天、數(shù)字智能生態(tài)等領(lǐng)域，擁有穩(wěn)定的市場(chǎng)和客戶儲(chǔ)備。公司通過(guò)多年的專注運(yùn)營(yíng)，在運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和市場(chǎng)發(fā)展方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，與行業(yè)內(nèi)眾多優(yōu)秀企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。豐富優(yōu)質(zhì)的客戶資源是本次發(fā)行和投資項(xiàng)目順利實(shí)施的有力保障。

綜上所述，公司募集的資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面都有良好的資源儲(chǔ)備，可以保證募集項(xiàng)目的順利實(shí)施。

五、公司應(yīng)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)的具體措施

為確保募集資金的有效使用，減少股東即期回報(bào)稀釋的影響，提高公司的可持續(xù)回報(bào)能力，充分保護(hù)中小股東的利益，公司根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)制定了以下措施：

(一)加快籌集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益

募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。募集資金投資項(xiàng)目可有效提高公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)能力，鞏固市場(chǎng)地位，提高綜合研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。在募集資金到位之前，為了盡快實(shí)現(xiàn)募集資金投資項(xiàng)目的效益，公司將積極配置資源，努力提前完成募集資金投資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作；募集資金到位后，公司將加快募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，合理統(tǒng)籌安排項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)度，努力盡快實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，降低本次發(fā)行造成即期回報(bào)稀釋的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)加強(qiáng)募集資金管理，確保募集資金的合理規(guī)范使用

公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，規(guī)范募集資金的儲(chǔ)存和使用，防止募集資金使用不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。募集資金到位后，將存入董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶；在募集資金使用過(guò)程中，公司董事會(huì)將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，合理安排募集資金的使用，定期全面核實(shí)募集資金的使用情況，確保募集資金的合理規(guī)范使用。

(三)不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)要求不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，董事會(huì)能夠合規(guī)履行職權(quán)，獨(dú)立董事能夠履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)公司、董事、高級(jí)管理人員的監(jiān)督檢查，為公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供科學(xué)有效的治理結(jié)構(gòu)和制度保障。

（4）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金股息政策，加強(qiáng)投資者回報(bào)機(jī)制

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)的意見(jiàn)》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅相關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上市公司監(jiān)管指引》第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)的有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行公司章程的利潤(rùn)分配政策。制定了廣州海格通信集團(tuán)有限公司未來(lái)三年（2023-2025）股東回報(bào)計(jì)劃，平衡股東合理回報(bào)和公司長(zhǎng)期發(fā)展，建立可持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的投資者回報(bào)機(jī)制，確保股東特別是中小股東的利益得到有效保護(hù)。

公司制定上述填補(bǔ)回報(bào)措施并不意味著公司對(duì)未來(lái)利潤(rùn)有任何保障。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、相關(guān)主體能夠認(rèn)真履行公司填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾

(一)公司控股股東

公司控股股東對(duì)本次發(fā)行稀釋即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施作出以下承諾：

1、干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的權(quán)利不超過(guò)，不侵犯公司利益；

2、違反本承諾或者拒絕履行本承諾給公司或者股東造成損失的，同意按照法律、法規(guī)和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

3、自本承諾書(shū)發(fā)行之日起至本公司發(fā)行股票實(shí)施之日起，如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)回報(bào)措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，本公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定發(fā)出補(bǔ)充承諾。

(二)公司董事、高級(jí)管理人員

公司董事、高級(jí)管理人員承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行公司填寫(xiě)即期回報(bào)措施的承諾如下：

1、我承諾不以免費(fèi)或不公平的條件向其他單位或個(gè)人傳遞利益，也不以其他方式損害公司利益；

2、我承諾約束我的職務(wù)消費(fèi)行為；

3、我承諾不使用公司資產(chǎn)從事與我履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資和消費(fèi)活動(dòng)；

4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司補(bǔ)償回報(bào)措施的實(shí)施有關(guān)；

5、本人承諾，未來(lái)上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的，擬公布的上市公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與上市公司填寫(xiě)回報(bào)措施的實(shí)施有關(guān)；

6、我承諾認(rèn)真履行公司制定的相關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施和我對(duì)此做出的任何相關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施承諾違反承諾，給公司或者投資者造成損失的，愿意依法對(duì)公司或者投資者承擔(dān)賠償責(zé)任；

7、自本承諾書(shū)發(fā)行之日起至本公司發(fā)行實(shí)施之日起，如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)回報(bào)措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，我承諾按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)等證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

特此公告。

廣州海格通信集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月21日