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遼寧申華控股有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600653 證券簡稱：申華控股 2023-29號公告號
遼寧申華控股有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月20日
（2）股東大會地點：上海寧波路1號申華金融大廈6樓
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長、總裁李景偉先生主持。股東大會將現(xiàn)場投票與在線投票相結(jié)合。投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席3人，都波董事、高倚云獨立董事因工作原因未親自出席；
2、公司在任監(jiān)事1人，出席1人。
3、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)孟磊出席會議，公司副總裁等高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:2022年董事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱:監(jiān)事會2022年報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年年報》和《2022年年報摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2022年財務(wù)決算報告》和《2023年財務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年公司日常關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:公司2023年年審及內(nèi)控審計會計師事務(wù)所續(xù)聘中華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年擔(dān)保計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2023年公司融資計劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、關(guān)于增加董事的議案
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2、關(guān)于增加監(jiān)事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會議的議案均表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京浩天（上海）律師事務(wù)所
律師：朱峰、李黨貴
2、律師見證結(jié)論：
符合《公司法》的公司2022年股東大會召開和召開程序、公司章程、上市公司股東大會議事規(guī)則、《關(guān)于加強公共股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》；出席股東大會的人員資格合法有效；股東大會的投票程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
遼寧申華控股有限公司董事會
2023年6月21日
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