證券代碼：600583證券簡稱：海油工程 公告編號：2023-017

海洋石油工程有限公司

會計估計變更公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 為準確反映公司辦公設(shè)備的處置情況，根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司辦公設(shè)備的實際處置情況，計劃將公司辦公設(shè)備（含辦公家具）的殘值率從現(xiàn)行的5%-10%調(diào)整為0%-5%，上述調(diào)整自2023年7月1日起實施。會計估計變更采用未來適用法，無需追溯和調(diào)整披露的財務(wù)報告，不會影響公司以往年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

● 據(jù)估計，會計估計變更不會影響公司各期披露的合并報表中的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈利潤。如果按0%的殘值率估計，預(yù)計2023年折舊費用將增加1200萬元左右。

一、概述

根據(jù)2021年以來公司辦公設(shè)備處置情況，辦公設(shè)備處置收入/原值，即實際殘值率為1%-3%。為更準確地反映公司辦公設(shè)備殘值率的實際情況，根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，決定將公司辦公設(shè)備（含辦公家具）殘值率從現(xiàn)行5%-10%調(diào)整為0%-5%。會計估計變更自2023年7月1日起實施。

2023年6月20日，公司召開第七屆董事會第二十次會議，審議并通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》。

二、具體情況及對公司的影響

1、具體情況

根據(jù)2021年至今公司621套辦公設(shè)備的處置情況，辦公設(shè)備處置收益/原值，即實際殘值率為1%-3%。

為準確反映公司辦公設(shè)備（含辦公家具）的處置情況，加強低效無效資產(chǎn)的處置，提高辦公設(shè)備的處置效率。根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司辦公設(shè)備的實際處置情況，計劃將公司辦公設(shè)備的殘值率從現(xiàn)行的5%-10%調(diào)整為0%-5%。具體情況如下：

■

2、會計估計變更對公司的影響

上述會計估計變更自2023年7月1日起實施。會計估計變更采用未來適用法進行會計處理，無需追溯和調(diào)整披露的財務(wù)報告，不會影響上一年度的財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果。

按0%的殘值率進行調(diào)整。此次變更預(yù)計將在2023年增加約1200萬元的折舊費。

三、獨立董事、監(jiān)事會和會計師事務(wù)所的結(jié)論性意見

獨立董事認為，會計估計變更符合《企業(yè)會計準則》 28 號一會計政策， 會計估計變更和錯誤更正的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際經(jīng)營情況。變更后的會計估計符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，可以更準確地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不損害股東特別是中小股東的利益；會計估計變更的審查程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程。因此，我們一致同意該議案。

監(jiān)事會認為，會計估計變更符合《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定，可以更公平地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，程序合法，不利用會計估計變更調(diào)整利潤，不損害公司和全體股東的利益。同意會計估計的變更。

會計師事務(wù)所認為，公司管理層編制的會計估計變更專項說明符合《企業(yè)會計準則》第28號的會計政策、會計估計變更和錯誤更正、上海證券交易所上海證券交易所股票上市規(guī)則、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第二號一一業(yè)務(wù)辦理。、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第一號公告格式》的有關(guān)規(guī)定，如實反映了公司會計估計在所有重大方面的變化。

特此公告。

海洋石油工程有限公司董事會

二○二三年六月二十日

● 備查文件

1．公司第七屆董事會第二十次會議決議；

2．公司獨立董事意見；

3．公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

4．會計師事務(wù)所的意見。

證券代碼：600583證券簡稱：海油工程 公告號：臨2023-00***

海洋石油工程有限公司

第七屆董事會第二十屆會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

2023年6月13日，海洋石油工程有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件向全體董事發(fā)出《關(guān)于召開第七屆董事會第二十次會議的通知》。2023年6月20日，公司召開第七屆董事會第二十次會議，由公司董事長王章領(lǐng)先主持。

會議應(yīng)有6名董事和5名董事。董事邱建勇先生委托董事彭磊先生出席并行使表決權(quán)。公司的一些監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)認真審議并表決通過以下決議：

(一)以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于會計估計變更的議案》。(詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《公司會計估計變更公告》和《公司獨立董事意見》

(二)《關(guān)于建造多功能海洋工程船的議案》以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。

為進一步提高水下工程和服務(wù)設(shè)施服務(wù)能力，同意全資子公司深圳海洋工程技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“深圳子公司”）建設(shè)多功能海洋工程船，總投資約48889.25萬元，全部投資由深圳子公司自籌資金解決，并批準其可行性研究報告。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《公司對外投資公告》由cn披露。

（3）《關(guān)于邱建勇先生辭去公司董事及董事會相關(guān)專業(yè)委員會職務(wù)的議案》以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。

2023年6月20日，公司董事會收到邱健勇先生的辭職申請。邱健勇先生已達到退休年齡，并申請辭去公司董事和董事會專門委員會的相關(guān)職務(wù)。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，邱健勇先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。辭職后，邱健勇先生不在公司擔任任何職務(wù)。

董事會衷心感謝邱健勇先生為公司可持續(xù)健康發(fā)展做出的突出貢獻！

(四)《關(guān)于選舉劉義勇先生為公司董事候選人的議案》以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。

持有公司的表決權(quán)總數(shù)為48.36％股東中國海洋石油集團有限公司提名，同意選舉劉義勇先生為公司第七屆董事會董事候選人。

獨立董事對該議案的獨立意見見見見見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

該提案必須提交公司2023年第一次臨時股東大會審議批準。

(5)《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。(詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《公司關(guān)于召開2023年首次臨時股東大會的通知》)

三、網(wǎng)上公告附件

獨立董事的意見。

特此公告。

附件：劉義勇先生簡歷：

海洋石油工程有限公司董事會

二○二三年六月二十日

附件：

劉義勇先生的簡歷

劉義勇先生：男，中國國籍，1971年11月出生，高級工程師。船舶與海洋工程結(jié)構(gòu)力學碩士研究生哈爾濱工程大學。1996年7月加入中國海油，曾任中海石油(中國)有限公司深圳分公司工程師、FPSO生產(chǎn)監(jiān)督、作業(yè)機構(gòu)設(shè)備監(jiān)督及設(shè)備總監(jiān)；2008年5月至2014年12月?lián)沃泻Ｊ?中國)有限公司深圳分公司工程建設(shè)部經(jīng)理；2014年12月至2021年4月，2021年4月至2022年9月，任中國海洋石油集團有限公司工程建設(shè)部副總經(jīng)理、中國海洋石油集團有限公司深水工程建設(shè)中心總經(jīng)理、黨委書記；2022年9月至今，任中國海洋石油有限公司工程技術(shù)部副總經(jīng)理。

劉義勇先生沒有持有公司股份，也沒有受到中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。

證券代碼：600583證券簡稱：海油工程 公告編號：2023-018

海洋石油工程有限公司

對外投資公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司全資子公司中海油深圳海洋工程技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“深圳子公司”)計劃建設(shè)一艘多功能海洋工程船。項目總投資估算(含增值稅)為4800元，859.25萬元，項目全部投資為深圳子公司自有資金。

一、對外投資概述

2023年6月20日，公司召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于建設(shè)多功能海洋工程船的議案》，同意深圳子公司建設(shè)多功能海洋工程船。項目總投資估算(含增值稅)為48,859.25萬元，項目全部投資為深圳子公司自有資金。

本投資在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議。本投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、二。投資標的基本情況

1、投資主體及項目內(nèi)容：深圳子公司擬建造多功能海洋工程船

2、投資規(guī)模:項目總投資估算(含增值稅)48,859.25萬元

3、資金來源：項目全部投資于深圳子公司自有資金

4、項目建設(shè)期:計劃2025年12月交付使用

5、市場定位：多功能海洋工程船主要用于中國渤海，包括東海和南海。主要功能定位：水下結(jié)構(gòu)和柔性管道的安裝和維護、水下臍帶電纜的鋪設(shè)和維護、平臺維護和改造、挖溝操作、潛水支持和ROV支持。

6、經(jīng)濟評價：經(jīng)財務(wù)評價分析，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率9.71%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（i=9%)2402.89萬元，所得稅后投資回收期為11.16年，項目盈利能力強。

7、可行性分析：在技術(shù)和經(jīng)濟上，建設(shè)符合公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)定位的多功能海洋工程船項目是可行的。

三、對公司的影響

本項目的順利實施有利于進一步提高深圳子公司水下工程和服務(wù)設(shè)施的服務(wù)能力，緩解渤海船舶資源缺口，減少對外部設(shè)備的依賴，符合公司的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)定位，提高公司的市場競爭力。

四 、對外投資風險分析

對外投資過程可能受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境、經(jīng)營管理等因素的影響。公司將嚴格把握項目建設(shè)過程中的建設(shè)進度，積極采取相關(guān)的風險防治措施。

特此公告。

海洋石油工程有限公司董事會

二○二三年六月二十日

● 備查文件

1. 摘要《建設(shè)多功能海洋工程船項目可行性研究報告》

證券代碼： 60058證券簡稱： 海油工程 公告編號： 臨2023-019

海洋石油工程有限公司

第七屆監(jiān)事會第十三屆會議

決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

2023年6月13日，海洋石油工程有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出第七屆監(jiān)事會第十三次會議通知。2023年6月20日，公司召開第七屆監(jiān)事會第十三次會議，結(jié)合視頻會議。

監(jiān)事會到監(jiān)事3人，現(xiàn)場到監(jiān)事2人，監(jiān)事車永剛先生委托監(jiān)事李濤先生出席并行使表決權(quán)；會議由公司監(jiān)事會主席彭文先生主持，部分高級管理人員出席會議。會議的召開和召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，會議一致通過以下決議：

《關(guān)于會計估計變更的議案》以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。

監(jiān)事會對公司會計估計變更進行了審慎審查，監(jiān)事會認為：

會計估計變更符合《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定，可以更公平地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，程序合法，不利用會計估計變更調(diào)整利潤，不損害公司和全體股東的利益。同意會計估計的變更。

特此公告。

海洋石油工程有限公司監(jiān)事會

二○二三年六月二十日

證券代碼：600583 證券簡稱：海油工程 公告號：2023-020

海洋石油工程有限公司

2023年第一次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月6日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年7月6日 14點30分

地點：海濱十五路199號海油工程A座辦公樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月6日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年7月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

以上提案經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，詳見《中國證券報》第七屆董事會第二十次會議決議公告(臨2023-016)，2023年6月21日發(fā)表在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為同一股東賬戶下的所有股東賬戶分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一) 登記方式：個人股東親自出席會議的，應(yīng)當出示身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡；委托代表他人出席會議的，應(yīng)當出示有效身份證和股東授權(quán)委托書。法定股東應(yīng)當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當出示身份證、有效證明和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)當出示身份證、法定代表人出具的書面委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡。異地股東可以通過信件或傳真登記并寫下聯(lián)系電話。

(二) 2023年7月3日和7月4日上午9日，會議登記時間:00-11:30?下午14:00-17:00

(三) 海洋石油工程有限公司董事會辦公室A1719室，天津港保稅區(qū)海濱十五路199號

六、其他事項

（一） 會議聯(lián)系方式

會議常設(shè)聯(lián)系人姓名：李國鵬

聯(lián)系電話：022-59898033 電子郵件：ligp9@cooec.com.cn

（二） 會議費用

參加會議的股東應(yīng)自行承擔住宿費和交通費。

特此公告。

海洋石油工程有限公司

董事會

2023年6月21日

附件：委托書

附件：

授權(quán)委托書

海洋石油工程有限公司

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月6日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)： 委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。