證券代碼：000591 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)能 公告編號(hào)：2023-43

債券代碼：112876 簡(jiǎn)稱(chēng)債券:19太陽(yáng)G1

債券代碼：149812 簡(jiǎn)稱(chēng)債券:22太陽(yáng)G1

債券代碼：148295 簡(jiǎn)稱(chēng)債券:23太陽(yáng)GK01

債券代碼：148296 簡(jiǎn)稱(chēng)債券:23太陽(yáng)GK02

第十屆節(jié)能太陽(yáng)能有限公司

董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、方式:2023年6月20日，中節(jié)能太陽(yáng)能有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通信召開(kāi)。

2.會(huì)議通知:2023年6月14日，會(huì)議通知和會(huì)議材料將郵件發(fā)送給所有董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3.出席會(huì)議的人數(shù)：會(huì)議應(yīng)表決9名董事，實(shí)際表決9名董事。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議和通過(guò)的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)記名投票后，審議通過(guò)以下議案：

1.《關(guān)于投資建設(shè)察布查爾縣電化學(xué)儲(chǔ)能+市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電一期300兆瓦項(xiàng)目的議案》

詳見(jiàn)《關(guān)于投資建設(shè)察布查爾縣電化學(xué)儲(chǔ)能+市場(chǎng)并網(wǎng)光伏發(fā)電一期300兆瓦項(xiàng)目的公告》(公告號(hào):2023-44)。

同意 9 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票

投票結(jié)果：通過(guò)

2.關(guān)于調(diào)整第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案

曹子君先生是公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。根據(jù)董事會(huì)成員的變更和專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的工作需要，調(diào)整第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)的成員。調(diào)整后，提名委員會(huì)組成：盧建平（召集人）、劉紀(jì)鵬、曹子君，任期與第十屆董事會(huì)相同。

同意 9 票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票

投票結(jié)果：通過(guò)

三、備查文件

第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議由董事簽字并加蓋董事會(huì)印章

特此公告。

中節(jié)能太陽(yáng)能有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：000591 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)能 公告編號(hào)：2023-44

債券代碼：112876 簡(jiǎn)稱(chēng)債券:19太陽(yáng)G1

債券代碼：149812 簡(jiǎn)稱(chēng)債券:22太陽(yáng)G1

債券代碼：148295 簡(jiǎn)稱(chēng)債券:23太陽(yáng)GK01

債券代碼：148296 簡(jiǎn)稱(chēng)債券:23太陽(yáng)GK02

關(guān)于中節(jié)能太陽(yáng)能有限公司

查爾縣電化學(xué)儲(chǔ)能投資建設(shè)+

市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電一期300兆瓦

項(xiàng)目的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月20日，中節(jié)能太陽(yáng)能有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)察布查爾縣電化學(xué)儲(chǔ)能+市場(chǎng)并網(wǎng)光伏發(fā)電一期300兆瓦項(xiàng)目的議案》

一、對(duì)外投資概述

為繼續(xù)擴(kuò)大公司光伏電站安裝規(guī)模，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議同意以節(jié)能（察布查爾）太陽(yáng)能技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)察布查爾）為主體，投資建設(shè)察布查爾電化學(xué)儲(chǔ)能+市場(chǎng)并網(wǎng)光伏發(fā)電300兆瓦項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)察布查爾一期項(xiàng)目），規(guī)劃總投資約170832.72萬(wàn)元。

本次投資已經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、本次投資的基本情況

(一)項(xiàng)目基本情況

2022年，察布查爾公司成功開(kāi)發(fā)了中節(jié)能察布查爾縣25萬(wàn)千瓦/100萬(wàn)千瓦時(shí)全釩液流電池儲(chǔ)能+100萬(wàn)千瓦市場(chǎng)并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)察縣項(xiàng)目)，并獲得國(guó)家發(fā)改委備案文件。察縣項(xiàng)目總體規(guī)劃分為三期投資建設(shè)，擬投資建設(shè)規(guī)模為300兆瓦的一期項(xiàng)目，即察縣一期項(xiàng)目。

察縣一期工程位于新疆伊犁州察縣，屬于中國(guó)太陽(yáng)能資源二級(jí)區(qū)。項(xiàng)目所在地最佳傾角下的年輻射總量約為6.265.7兆焦/平方米。

察縣一期工程為牧光互補(bǔ)光伏發(fā)電工程。規(guī)劃裝機(jī)容量為300兆瓦，主要建設(shè)300兆瓦光伏電站和集電線路。同時(shí)，計(jì)劃建設(shè)220千伏集電站、30公里35千伏輸出線路、75兆瓦/300兆瓦時(shí)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)及其配套設(shè)施。

(二)投資概算

察縣一期項(xiàng)目規(guī)劃總投資約170萬(wàn)元，832.72萬(wàn)元。

(三)經(jīng)濟(jì)分析

根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，察縣一期項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為5.30%，項(xiàng)目投資回收期(所得稅后)為14.14年，資本內(nèi)部收益率(所得稅后)為7.18%。

(四)資金籌集方案

察縣一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約170,832.72萬(wàn)元，其中資本約34,166.54萬(wàn)元，融資總額約136,66.18萬(wàn)元。具體融資方式確定后，按照《公司章程》等規(guī)定執(zhí)行必要的決策程序。本項(xiàng)目擬以察布查爾公司為投資建設(shè)主體，投資本金由察布查爾公司股東根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分批注入，通過(guò)向察布查爾公司增資。

察布查爾控股股東為中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)太陽(yáng)能科技有限公司)，目前持股比例為75%；另一股東為察布查爾錫伯自治縣城市建設(shè)投資管理集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)察縣城市投資公司)，目前持股比例為25%。

太陽(yáng)能科技公司將投資31526.54萬(wàn)元，增資后股權(quán)比例將從75%改為92.3%；察縣城市投資公司出資2640萬(wàn)元，增資后股權(quán)比例由25%變?yōu)?.7%(實(shí)際股權(quán)比例以工商核定為準(zhǔn))。

(5)投資進(jìn)度

察縣一期項(xiàng)目已取得項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)報(bào)告批準(zhǔn)、電力接入批準(zhǔn)、建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審、選址意見(jiàn)等項(xiàng)目前期合規(guī)程序，可行性研究報(bào)告的編制已完成。此外，施工前應(yīng)完成水土保持計(jì)劃審查表的審批和安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，并根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度完成必要的審批程序。

三、投資建設(shè)主體情況

察布查爾公司作為投資建設(shè)的主體，在察縣一期工程中開(kāi)展了以下相關(guān)工作：

(一)查布查爾公司的情況

名稱(chēng):中節(jié)能(察布查爾)太陽(yáng)能科技有限公司

成立時(shí)間：2022年9月23日

注冊(cè)地址：新疆伊犁州察布查爾錫伯自治縣第六社區(qū)

法定代表人：孔繁榮

注冊(cè)資本：人民幣100萬(wàn)元

業(yè)務(wù)范圍為一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)、太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、資源回收技術(shù)研發(fā)、光伏設(shè)備及部件制造、新能源原動(dòng)設(shè)備制造、光伏設(shè)備及部件銷(xiāo)售、太陽(yáng)能熱發(fā)電設(shè)備銷(xiāo)售、太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷(xiāo)售、太陽(yáng)能熱利用設(shè)備銷(xiāo)售、光伏發(fā)電設(shè)備租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

股權(quán)結(jié)構(gòu)：察布查爾控股股東為公司全資子公司太陽(yáng)能科技公司，目前持股比例為75%；另一股東是察縣城市投資公司，目前持股比例為25%。增資后，太陽(yáng)能科技公司持股比例為92.3%；察縣城投公司持股比例為7.7%(實(shí)際股比最終以工商核定為準(zhǔn))。

察布查爾公司尚未繳納實(shí)收資本，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，無(wú)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

(二)檢查縣城投公司情況

名稱(chēng)：察布查爾錫伯自治縣城市建設(shè)投資管理集團(tuán)有限公司

成立時(shí)間：2017年5月24日

注冊(cè)地址：新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣第七社區(qū)扎普善街創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心A座313

法定代表人：劉俊

注冊(cè)資本：人民幣2000萬(wàn)元

企業(yè)類(lèi)型：國(guó)有控股

業(yè)務(wù)范圍為一般項(xiàng)目：包括城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶(hù)區(qū)改造、園林綠化、長(zhǎng)輸管道供熱項(xiàng)目、勞務(wù)人員派遣、市政維護(hù)、衛(wèi)生清潔、路燈照明等20種形式。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：察布查爾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司持有100%股份

公司與察縣城市投資公司無(wú)關(guān)。

經(jīng)調(diào)查，察縣城投公司不屬于失信被執(zhí)行人。

四、投資對(duì)公司的影響

截至2022年底，公司運(yùn)營(yíng)電站約4.347吉瓦，在建電站約1.784吉瓦，擬建電站或正在收購(gòu)的電站約2.807吉瓦，總計(jì)約8.938吉瓦。

察縣一期項(xiàng)目的順利實(shí)施將有助于促進(jìn)察縣項(xiàng)目的整體投資和建設(shè)；對(duì)公司在新疆和伊犁地區(qū)爭(zhēng)取新項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)發(fā)揮積極作用；作為公司的第一個(gè)吉瓦級(jí)項(xiàng)目，將產(chǎn)生良好的示范效果；有利于提高光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模，增加發(fā)電量和發(fā)電業(yè)務(wù)收入。

五、風(fēng)險(xiǎn)分析

太陽(yáng)能科技有限公司對(duì)察縣一期項(xiàng)目的投資資本為自有資本，約31526.54萬(wàn)元。合作伙伴方察縣城市投資公司為國(guó)有控股企業(yè)，隸屬于察布查爾錫伯自治縣國(guó)有資產(chǎn)管理中心管理，是伊犁州察布查爾錫伯自治縣專(zhuān)業(yè)從事地方投資合作的平臺(tái)公司。誠(chéng)信可靠，增資后，察縣城市投資公司持股比例較小，合作投資風(fēng)險(xiǎn)可控。

公司對(duì)縣一期項(xiàng)目的投資可能受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)管理、社會(huì)環(huán)境等因素的影響，未來(lái)收入存在一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。鑒于上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)對(duì)上述項(xiàng)目的管理，積極預(yù)防和解決各種風(fēng)險(xiǎn)，以獲得良好的投資回報(bào)。

六、備查文件

第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

特此公告。

中節(jié)能太陽(yáng)能有限公司董事會(huì)

2023年6月21日