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2022年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601577 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)沙銀行 公告編號(hào)：2023-032
優(yōu)先股代碼：360038 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)銀優(yōu)先1
2022年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司股東大會(huì)決議公告
本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月20日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座長(zhǎng)沙銀行總行1908年會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由董事會(huì)召開(kāi)，由董事長(zhǎng)趙曉忠主持，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》、公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事11人，出席8人，董事李孟、馮建軍，獨(dú)立董事王麗君因公未出席；
2、公司在職監(jiān)事5人，出席4人，外部監(jiān)事龔艷萍因公不出席；
3、董事會(huì)秘書(shū)彭敬恩出席會(huì)議；一些高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、2022年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、2022年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、關(guān)于2022年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司財(cái)務(wù)決算及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、2022年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2023年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、2022年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、關(guān)于2023年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2022年董事履職評(píng)估報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事績(jī)效評(píng)估報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、2022年長(zhǎng)沙銀行股份有限公司高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)估報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)議案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11是參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票的股東持有的表決權(quán)的1/2以上通過(guò)的普通決議事項(xiàng)；提案8為特別決議事項(xiàng)，由參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票的股東持有的表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
股東大會(huì)議案8涉及相關(guān)股東回避投票，回避投票股東為：湖南通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司、湖南三力信息技術(shù)有限公司、湖南天辰建設(shè)有限公司、長(zhǎng)沙通城實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司、長(zhǎng)沙通城控股有限公司、湖南友誼阿波羅商業(yè)有限公司、長(zhǎng)沙房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司、湖南工業(yè)投資有限公司。
此外，根據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管要求和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股權(quán)登記日（即2023年6月13日）質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過(guò)其持有本行股份的50%的股東，以及在本行逾期授信的股東，其投票表決權(quán)將受到限制。在本次股東大會(huì)上，受限表決權(quán)的股東未出席或行使表決權(quán)。
會(huì)議聽(tīng)取了《長(zhǎng)沙銀行股份有限公司獨(dú)立董事2022年報(bào)告》。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所： 湖南漢駿程律師事務(wù)所律師事務(wù)所
律師:鄒華斌、胡夢(mèng)平
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，公司2022年股東大會(huì)召開(kāi)的程序、股東大會(huì)人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
長(zhǎng)沙銀行有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
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