本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于2023年6月14日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2023年6月20日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，會(huì)議召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下決議：

　　一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司對(duì)公司全資子公司增資的議案》；

　　公司控股子公司合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥協(xié)鑫”）以自有資金對(duì)公司全資子公司阜寧協(xié)鑫集成科技有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阜寧協(xié)鑫”）增資，本次增資合肥協(xié)鑫以30,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)阜寧協(xié)鑫30,000萬(wàn)元新增注冊(cè)資本。增資完成后阜寧協(xié)鑫的注冊(cè)資本由27,477萬(wàn)元人民幣增加至57,477萬(wàn)元人民幣。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　二、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓子公司51%股權(quán)暨累計(jì)關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事朱共山先生、朱鈺峰先生、孫瑋女士、舒樺先生、馬君健先生、張強(qiáng)先生已回避表決，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事就公司《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓子公司51%股權(quán)暨累計(jì)關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十日

　　證券代碼：002506 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：協(xié)鑫集成 公告編號(hào)：2023-070

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司

　　關(guān)于公司控股子公司對(duì)公司

　　全資子公司增資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、投資概述

　　1、協(xié)鑫集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司對(duì)公司全資子公司增資的議案》，同意公司控股子公司合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥協(xié)鑫”）以自有資金對(duì)公司全資子公司阜寧協(xié)鑫集成科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阜寧協(xié)鑫”）增資，合肥協(xié)鑫擬以30,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)阜寧協(xié)鑫30,000萬(wàn)元新增注冊(cè)資本。增資完成后阜寧協(xié)鑫的注冊(cè)資本由27,477萬(wàn)元人民幣增加至57,477萬(wàn)元人民幣。

　　2、公司2023年6月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司對(duì)公司全資子公司增資的議案》，本次交易合肥協(xié)鑫已履行內(nèi)部相關(guān)審議程序。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次增資屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　3、本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、增資方基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司

　　2、公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　3、住所：安徽省合肥市肥東縣合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園四頂山路與乳泉路交口東南角

　　4、法定代表人：孫國(guó)亮

　　5、注冊(cè)資本： 208,336萬(wàn)元

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)： 單位：萬(wàn)元

　?。ㄒ陨?022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司控制合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司80.71%股權(quán)。

　　三、增資標(biāo)的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：阜寧協(xié)鑫集成科技有限公司

　　2、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　3、住所：鹽城市阜寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)香港路888號(hào)（A）

　　4、成立日期：2015年10月28日

　　5、法定代表人：韓春榮

　　6、注冊(cè)資本：27,477萬(wàn)元

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；一般項(xiàng)目：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷(xiāo)售；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）。

　　8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)： 單位：萬(wàn)元

　?。ㄒ陨?022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　9、增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：

　　單位：萬(wàn)元

　　四、增資目的及對(duì)公司的影響

　　本次合肥協(xié)鑫對(duì)阜寧協(xié)鑫增資有助于阜寧協(xié)鑫增加資產(chǎn)規(guī)模并進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)一步增強(qiáng)阜寧協(xié)鑫的融資能力及公司的整體實(shí)力。增資完成后，阜寧協(xié)鑫將把握市場(chǎng)機(jī)遇，加速阜寧12GW高效光伏組件項(xiàng)目建設(shè)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司帶來(lái)更好的業(yè)績(jī)回報(bào)。

　　本次增資資金為合肥協(xié)鑫自有資金，增資完成后，阜寧協(xié)鑫仍為公司的控股子公司，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議 ；

　　2、《阜寧協(xié)鑫集成科技有限公司增資協(xié)議》。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十日

　　證券代碼：002506 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：協(xié)鑫集成 公告編號(hào)：2023-071

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司

　　關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓子公司51%股權(quán)

　　暨累計(jì)關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　2023年6月20日，公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓子公司51%股權(quán)暨累計(jì)關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引》精神要求，公司主動(dòng)剝離“類(lèi)金融”業(yè)務(wù)，回收資金聚焦和發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，扎根光伏“智造”，踐行以“光伏+儲(chǔ)能”為核心的綜合能源系統(tǒng)集成商的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　公司下屬全資子公司協(xié)一商業(yè)保理（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)一保理”）主要從事的應(yīng)收賬款商業(yè)保理業(yè)務(wù)屬于“類(lèi)金融”業(yè)務(wù)。鑒于公司目前已制定清晰明確的“光伏+儲(chǔ)能”為核心的綜合能源系統(tǒng)集成商的戰(zhàn)略。在綜合考慮上述因素及公司的實(shí)際情況，基于戰(zhàn)略聚焦及資源的優(yōu)化配置的考慮，經(jīng)公司審慎研究，決定擬將公司持有的協(xié)一保理51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給協(xié)鑫金控（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)鑫金控”）。

　　根據(jù)江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的（蘇華評(píng)報(bào)字[2023]第322號(hào)）《協(xié)鑫集成科技股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓協(xié)一商業(yè)保理（蘇州）有限公司51%股權(quán)涉及的股東部分權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以 2022年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法確定協(xié)一保理股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為19,365.76萬(wàn)元，并以此作為定價(jià)基礎(chǔ)雙方經(jīng)協(xié)商一致，協(xié)鑫金控同意以人民幣98,765,376.00元人民幣受讓公司持有的51%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司持有協(xié)一保理股權(quán)比例降低至49%，協(xié)一保理不再納入公司合并報(bào)表范圍，公司不再開(kāi)展保理業(yè)務(wù)。

　　公司控股股東協(xié)鑫集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)鑫集團(tuán)”）持有協(xié)鑫金控60％股權(quán)，協(xié)鑫金控與公司為同一實(shí)控人朱共山先生控制的企業(yè)，故協(xié)鑫金控為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事朱共山先生、朱鈺峰先生、孫瑋女士、舒樺先生、馬君健先生、張強(qiáng)先生已回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，但因公司連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，因此本次交易仍需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、交易對(duì)方的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：協(xié)鑫金控（上海）有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MA1K37W302

　　3、公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　4、法定代表人：張強(qiáng)

　　5、注冊(cè)資本：200,000萬(wàn)元人民幣

　　6、注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路211號(hào)302部位368室

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資、投資咨詢(xún)、企業(yè)管理咨詢(xún)、商務(wù)咨詢(xún)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，市場(chǎng)信息咨詢(xún)與調(diào)查（不得從事社會(huì)調(diào)查、社會(huì)調(diào)研、民意調(diào)查、民意測(cè)驗(yàn)），展覽展示服務(wù)，會(huì)務(wù)服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：協(xié)鑫集團(tuán)有限公司持股比例60％，太倉(cāng)港協(xié)鑫發(fā)電有限公司持股比例40％

　　9、履約能力分析：

　　協(xié)鑫集團(tuán)是一家以風(fēng)光儲(chǔ)氫、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、新能源、清潔能源、移動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)新生態(tài)、綠色低碳零碳科技等多極發(fā)展的創(chuàng)新型全球化綠色科技企業(yè)。協(xié)鑫金控為協(xié)鑫集團(tuán)旗下專(zhuān)注于綠色金融領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)化公司，因此，本次合作方信譽(yù)優(yōu)良，資信情況良好，具有較好的履約能力。

　　10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：萬(wàn)元

　?。ㄒ陨?022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：協(xié)一商業(yè)保理（蘇州）有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320594MA1MJ14A28

　　3、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　4、法定代表人：仇東軍

　　5、注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元人民幣

　　6、注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)301室

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：以受讓?xiě)?yīng)收賬款的方式提供貿(mào)易融資；應(yīng)收賬款的收付結(jié)算、管理與催收；銷(xiāo)售分戶(hù)（分類(lèi)）賬管理；與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的非商業(yè)性壞賬擔(dān)保；企業(yè)客戶(hù)資信調(diào)查與評(píng)估；與商業(yè)保理相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：萬(wàn)元

　?。ㄒ陨?022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　9、股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　本次出售全資子公司股權(quán)，在滿(mǎn)足協(xié)議約定和相關(guān)規(guī)定的條件后將導(dǎo)致本公司合并報(bào)表范圍變更，協(xié)一保理將不再納入本公司合并報(bào)表范圍。截至本公告發(fā)布之日，公司不存在為協(xié)一保理提供擔(dān)保、委托理財(cái)，以及占用上市公司資金等情形，協(xié)一保理的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、擔(dān)保、重大訴訟及仲裁事項(xiàng)，不存在被查封、凍結(jié)等狀況。

　　四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

　　轉(zhuǎn)讓方：協(xié)鑫集成科技股份有限公司

　　受讓方：協(xié)鑫金控（上海）有限公司

　　目標(biāo)公司：協(xié)一商業(yè)保理（蘇州）有限公司

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款

　　甲方委托【江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司】對(duì)目標(biāo)公司截止2022年12月31日的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并出具了資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，采用【資產(chǎn)基礎(chǔ)法】確定目標(biāo)公司股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為【19,365.76】萬(wàn)元，比審計(jì)后賬面凈資產(chǎn)【14,029.08】萬(wàn)元，評(píng)估增值【5,336.68】萬(wàn)元，增值率【38.04%】。在上述標(biāo)的股權(quán)的評(píng)估價(jià)值基礎(chǔ)上，甲方同意向乙方出讓標(biāo)的股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為【98,765,376.00】元（大寫(xiě)：【玖仟捌佰柒拾陸萬(wàn)伍仟叁佰柒拾陸元整】）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款”）

　?。ǘ┲Ц斗绞?/p>

　　各方同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款按下列方式分二期支付：

　　第一期：本協(xié)議生效后，乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款【49,382,688.00】元（大寫(xiě)：【肆仟玖佰叁拾捌萬(wàn)貳仟陸佰捌拾捌元整】）至甲方。

　　第二期：在各方辦理完成標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商登記手續(xù)（以目標(biāo)公司就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓取得相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)簽發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照日期為準(zhǔn)）及丙方收回附件二^[注1]中保理債權(quán)后，乙方支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款至甲方。

　　^[ 注1]附件二保理債權(quán)為協(xié)一保理應(yīng)收浙江鴻曼融資租賃有限公司的保理借款

　?。ㄈ┫葲Q條件

　　1、乙方向甲方支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的義務(wù)以下列每項(xiàng)條件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“先決條件”）得到滿(mǎn)足或由乙方書(shū)面同意豁免為前提：

　?。?）自本協(xié)議簽署日起至第一期付款日止，甲方、丙方在本協(xié)議第【六】條中作出的每一陳述和保證在所有方面是真實(shí)和準(zhǔn)確的；

　　（2）轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)的事項(xiàng)經(jīng)甲方董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)；

　　（3）本協(xié)議及其他必要文件已經(jīng)由各方適當(dāng)簽署；

　?。?）不應(yīng)曾經(jīng)發(fā)生或正持續(xù)發(fā)生甲方和丙方嚴(yán)重違反或破壞本協(xié)議的事件；及

　?。?）自本協(xié)議簽署日起至第一期付款日止，目標(biāo)公司沒(méi)有發(fā)生任何重大不利變化。

　　2、甲方和丙方應(yīng)盡商業(yè)上合理的最大努力，以促使本條第1款規(guī)定的先決條件得到滿(mǎn)足。

　?。ㄋ模┻^(guò)渡期間承諾及義務(wù)

　　1、甲方和丙方在此約定并承諾，在過(guò)渡期間內(nèi)，除非根據(jù)本協(xié)議的約定或經(jīng)乙方另行事先書(shū)面同意，目標(biāo)公司應(yīng)按照正常的方式經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)，在所有重要方面和方式上與過(guò)去經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)的實(shí)踐保持一致，并且遵守所有適用法律。在過(guò)渡期間內(nèi)，除非在本協(xié)議中另有明確約定或經(jīng)乙方事先書(shū)面同意，或適用法律有強(qiáng)制性規(guī)定，甲方不會(huì)授權(quán)、承諾或同意目標(biāo)公司：

　?。?）創(chuàng)設(shè)、發(fā)生或承擔(dān)任何借款，但目標(biāo)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中所必需的除外；

　?。?）承擔(dān)、保證、同意或以其他形式（不管是以直接、間接、或有及其他方式）對(duì)任何人的義務(wù)（目標(biāo)公司自身義務(wù)除外）承擔(dān)責(zé)任；

　?。?）進(jìn)行任何總額超過(guò)【5】萬(wàn)元的資本支出（但正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中所必需的除外）或向任何人進(jìn)行的出資或投資；

　　（4）聘用員工、修改與員工之間的勞動(dòng)合同條款，授予任何勞動(dòng)補(bǔ)償。賠償費(fèi)用（根據(jù)法律要求的除外），通過(guò)或修改任何員工福利計(jì)劃，向員工提供貸款或預(yù)付款；

　?。?）與其任何現(xiàn)有股東或其任何關(guān)聯(lián)方進(jìn)行任何安排或交易，但目標(biāo)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中發(fā)生的除外；

　?。?）以任何形式向其現(xiàn)有股東或其任何關(guān)聯(lián)方進(jìn)行分紅或分配（包括現(xiàn)金或?qū)嵨铮?/p>

　?。?）向其現(xiàn)有股東或其關(guān)聯(lián)方作出或承諾作出任何基于公司股權(quán)或注冊(cè)資本發(fā)行、回購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)、償還或其他任何形式的股權(quán)利益回報(bào)的款項(xiàng)支付；

　?。?）對(duì)會(huì)計(jì)方法（包括稅務(wù)會(huì)計(jì)方法）、原則或?qū)嵺`進(jìn)行任何實(shí)質(zhì)性修改；

　?。?）處置目標(biāo)公司任何財(cái)產(chǎn)，在正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中進(jìn)行的處置或本協(xié)議允許的情形除外；

　　（10）任何可能導(dǎo)致上述情形發(fā)生的作為或不作為；或

　?。?1）在任何方面違反任何本協(xié)議及其他交易文件的任何條款，或妨礙就任何本協(xié)議及其他交易文件項(xiàng)下義務(wù)的履行或預(yù)期交易的完成。

　　2、甲方和丙方應(yīng)允許乙方及其代表對(duì)目標(biāo)公司的運(yùn)作、資產(chǎn)、記錄、財(cái)務(wù)、監(jiān)管和法律條件及其他方面進(jìn)行進(jìn)一步適當(dāng)?shù)牟轵?yàn)并完成其盡職調(diào)查。

　　3、甲方和丙方應(yīng)確保目標(biāo)公司的所有活動(dòng)均遵守所有適用法律（包括但不限于與稅務(wù)、勞動(dòng)、社保及公積金、借貸、外匯管理、反洗錢(qián)、反腐敗、公司組成、管理和一般性業(yè)務(wù)開(kāi)展有關(guān)的適用法律）。

　　4、本次交易無(wú)需進(jìn)行過(guò)渡期間損益審計(jì)，過(guò)渡期間因正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的收益或者虧損均由甲方所有或承擔(dān)。

　?。ㄎ澹?biāo)的股權(quán)的交割

　　1、乙方支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款且甲方向乙方移交丙方的管理權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)后，即視為甲乙雙方已完成標(biāo)的股權(quán)的交割（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交割”）。甲乙雙方完成標(biāo)的股權(quán)交割的當(dāng)日即為交割日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交割日”）。

　　2、管理權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)的移交

　?。?）甲方同意在【乙方支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后】立即將目標(biāo)公司的管理權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)（包括但不限于目標(biāo)公司的印鑒、證照、帳冊(cè)等所有資產(chǎn)、物品和文件）全部移交給乙方。

　?。?）甲方將目標(biāo)公司的管理權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)全部移交給乙方后，乙方享受和承擔(dān)作為目標(biāo)公司股東的權(quán)利和義務(wù)，并對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。

　　（六） 違約和補(bǔ)償責(zé)任

　　1、如轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)事項(xiàng)未能通過(guò)相關(guān)政府主管部門(mén)審核或備案（如有），任何一方知悉這一情況時(shí)均應(yīng)立即書(shū)面通知其他各方。各方自知道或應(yīng)當(dāng)知道這一情況【7】日內(nèi)，應(yīng)盡商業(yè)上合理的最大努力，促成標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)獲得相應(yīng)金融主管部門(mén)的審核。若屆時(shí)仍未能獲得相應(yīng)審核，則甲方和乙方均有權(quán)解除本協(xié)議。甲方需在收到乙方書(shū)面通知之日起【30】個(gè)工作日內(nèi)將已收到的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款退還至乙方指定的收款賬戶(hù)，乙方應(yīng)于收到上述款項(xiàng)后將丙方管理權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)（包括但不限于目標(biāo)公司的印鑒、證照、帳冊(cè)等所有資產(chǎn)、物品和文件）返還甲方。

　　2、除本條第1款外，如由于甲方或丙方的原因?qū)е略诒緟f(xié)議生效后未完成標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，則乙方有權(quán)解除本協(xié)議，有權(quán)要求甲方立即退還已收到的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款至乙方指定的收款賬戶(hù)，乙方應(yīng)于收到上述款項(xiàng)后將丙方管理權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)（包括但不限于目標(biāo)公司的印鑒、證照、帳冊(cè)等所有資產(chǎn)、物品和文件）返還甲方。

　　3、如乙方未按照本協(xié)議第四條約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，則甲方可書(shū)面通知乙方，指出該違約并要求乙方自收到書(shū)面通知之日起【7】日內(nèi)予以糾正。

　　4、因本協(xié)議【第十三條第1款】規(guī)定的不可抗力的原因，導(dǎo)致各方不能按照本協(xié)議約定的時(shí)間履行完成本協(xié)議約定內(nèi)容的，各方均無(wú)需承擔(dān)任何違約責(zé)任。但履行義務(wù)方有義務(wù)積極消除影響義務(wù)履行的障礙，如果義務(wù)方怠于消除的，對(duì)于因怠于消除而造成的損失承擔(dān)違約責(zé)任。

　　5、除本協(xié)議另有約定外，任何一方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或其本協(xié)議中做出的陳述、保證，守約方有權(quán)要求其履行相應(yīng)的義務(wù)或/及采取必要的措施確保其符合其在本協(xié)議中做出的相應(yīng)陳述或保證；給守約方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償其給守約方所造成的全部損失（包括但不限于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)損失、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、合理的融資成本以及聘請(qǐng)各中介機(jī)構(gòu)支出的費(fèi)用等）以及守約方為避免損失而支出的合理費(fèi)用（包括但不限于交通費(fèi)、住宿費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、仲裁費(fèi)以及聘請(qǐng)律師支出的費(fèi)用等）。

　　（七）協(xié)議生效

　　本協(xié)議自各方法定或授權(quán)代表人簽字并加蓋公章后成立，自甲方臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。各方同意，若甲方臨時(shí)股東大會(huì)未能批準(zhǔn)本協(xié)議，則本協(xié)議對(duì)各方自始均不產(chǎn)生任何約束力。

　　五、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易根據(jù)江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的（蘇華評(píng)報(bào)字[2023]第322號(hào)）《協(xié)鑫集成科技股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓協(xié)一商業(yè)保理（蘇州）有限公司51%股權(quán)涉及的股東部分權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》作為定價(jià)基礎(chǔ)，本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、合理、公允、協(xié)商一致的原則，交易價(jià)格公允，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　六、交易的目的及對(duì)公司的影響

　　共同應(yīng)對(duì)氣候變化，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為全球廣泛的共識(shí)。在此背景下，全球能源結(jié)構(gòu)開(kāi)始轉(zhuǎn)型，低碳電力成為能源轉(zhuǎn)型重點(diǎn)方向。公司繼續(xù)專(zhuān)注光伏主業(yè)經(jīng)營(yíng)，全力推動(dòng)光伏制造端產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級(jí)。為了實(shí)現(xiàn)光伏戰(zhàn)略聚焦，集中優(yōu)勢(shì)資源提升主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)能力，公司擬將持有的協(xié)一保理51%股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有協(xié)一保理股權(quán)比例降低至49%，協(xié)一保理不再納入公司合并報(bào)表范圍。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓屬于公司光伏戰(zhàn)略聚焦下的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，可以實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略聚焦及資源的優(yōu)化配置。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的（蘇華評(píng)報(bào)字[2023]第322號(hào)）《協(xié)鑫集成科技股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓協(xié)一商業(yè)保理（蘇州）有限公司51%股權(quán)涉及的股東部分權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》作為定價(jià)基礎(chǔ)，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)增加公司2023年凈利潤(rùn)220.31萬(wàn)元，具體以年審會(huì)計(jì)師審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　七、2023年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　2023年年初至披露日，公司與協(xié)鑫金控累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。

　　八、過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)與公司實(shí)際控制人同一控制下的關(guān)聯(lián)法人已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

　?。ㄒ唬┕纠塾?jì)已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況

　　單位：萬(wàn)元

　　截至本公告日披露日，公司及下屬子公司與公司實(shí)際控制人朱共山先生同一控制下的關(guān)聯(lián)法人，在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為5,802.34萬(wàn)元，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，但因公司連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，因此本次交易仍需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方概況

　　九、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，公司獨(dú)立董事認(rèn)真閱讀了本次關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)材料，發(fā)表如下意見(jiàn)：

　　1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　公司與關(guān)聯(lián)方協(xié)鑫金控的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查。經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，可以實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略聚焦及資源的優(yōu)化配置，交易的定價(jià)以第三方專(zhuān)業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告作為定價(jià)基礎(chǔ)，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意將此事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓子公司51%股權(quán)暨累計(jì)關(guān)聯(lián)交易的議案》，會(huì)議的召集、召開(kāi)、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)審議此交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事朱共山先生、朱鈺峰先生、孫瑋女士、舒樺先生、馬君健先生、張強(qiáng)先生已回避表決，其程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于公司戰(zhàn)略聚焦及資源的優(yōu)化配置，審議程序合法，交易定價(jià)公允合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。

　　十、備查文件

　　1、公司與協(xié)鑫金控（上海）有限公司簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

　　2、江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的（蘇華評(píng)報(bào)字[2023]第322號(hào)）《協(xié)鑫集成科技股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓協(xié)一商業(yè)保理（蘇州）有限公司51%股權(quán)涉及的股東部分權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

　　3、公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議；

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十日

　　證券代碼：002506 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：協(xié)鑫集成 公告編號(hào)：2023-072

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司

　　關(guān)于持股3%以上股東增加臨時(shí)提案暨

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月15日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《協(xié)鑫集成科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2023-067），公司將于2023年6月30日召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2023年6月20日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓子公司51%股權(quán)暨累計(jì)關(guān)聯(lián)交易的議案》。2023年6月20日，公司控股股東協(xié)鑫集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)鑫集團(tuán)”）將審議通過(guò)后的上述議案以臨時(shí)提案的方式提交至2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月21日刊載在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　經(jīng)核查，協(xié)鑫集團(tuán)現(xiàn)持有本公司股份466,030,445股，持股比例為7.97%。其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定及股東大會(huì)職權(quán)范圍，且提案程序亦符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將上述臨時(shí)提案提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司根據(jù)上述臨時(shí)提案的情況，現(xiàn)對(duì)2023年6月15日發(fā)布的《協(xié)鑫集成科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知》補(bǔ)充如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、召集人：本公司董事會(huì)。本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過(guò)。

　　3、本公司董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年6月30日下午14:00時(shí)

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月30日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年6月30日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日9:15至2023年6月30日15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月27日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年6月27日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)會(huì)議室（協(xié)鑫能源中心）

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案及編碼情況

　　2、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)，并同意提交至公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月15日及2023年6月21日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-066）、《第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-069）。

　　3、上述議案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3通過(guò)，其余議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記時(shí)間：2023年6月28日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

　　2、登記方式：

　?。?）個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

　　（2）法人股東持深圳證券代碼卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。

　?。?）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）或本人身份證、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真或信函方式登記，請(qǐng)?jiān)谏鲜鰰?huì)議登記時(shí)間結(jié)束前送達(dá)公司，并電話確認(rèn)。

　　3、登記地點(diǎn)：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)（協(xié)鑫能源中心）

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　會(huì)議聯(lián)系人：馬君健、張婷

　　聯(lián)系電話：0512-69832889

　　傳真：0512-69832875

　　聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)（協(xié)鑫能源中心）

　　郵編：215125

　　5、注意事項(xiàng)：

　　（1）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　（2）股東大會(huì)工作人員將于會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，終止會(huì)議登記，請(qǐng)出席會(huì)議的股東提前到場(chǎng)。

　?。?）與會(huì)代表在參會(huì)期間的交通、通訊、食宿費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作內(nèi)容詳見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議；

　　2、公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362506；

　　2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：協(xié)鑫投票；

　　3、本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：“同意”“反對(duì)”或“棄權(quán)”；

　　4、如設(shè)置總議案，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　茲全權(quán)委托___________先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席協(xié)鑫集成科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托書(shū)有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬戶(hù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　附注：

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲回避表決提案，請(qǐng)?jiān)凇盎乇鼙頉Q”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　2.授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。