本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月20日（星期二）下午14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月20日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月20日（星期二）上午9:15至2023年6月20日（星期二）下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：西安市高新區(qū)團(tuán)結(jié)南路18號(hào)西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)雷永泉先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司章程》、《西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份160,361,748股，占上市公司總股份的50.1068％。其中：

　　1、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份116,550,000股，占上市公司總股份的36.4173％。

　　2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份43,811,748股，占上市公司總股份的13.6895％。

　　3、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份5,477,308股，占公司股份總數(shù)1.7114％。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。

　　5、北京市天元律師事務(wù)所見(jiàn)證律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。

　　三、會(huì)議審議議案及表決結(jié)果

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ徸h通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（三）審議通過(guò)《2023年度投資計(jì)劃的議案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（六）審議通過(guò)《關(guān)于工資總額2022年度執(zhí)行情況及2023年度預(yù)算的議案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（七）審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ò耍徸h通過(guò)《西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司2022年年度報(bào)告及其摘要》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ň牛徸h通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（公司控股股東，截至股權(quán)登記日持有公司股份116,550,000股），已回避表決。

　　總表決情況：

　　同意43,811,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9991％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0009％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十一）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于2023年度公司為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對(duì)400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　四、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市天元律師事務(wù)所孫春艷律師、高媛律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年度股東大會(huì)決議

　　2、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》

　　特此公告。

　　西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十日