證券代碼：605580證券簡(jiǎn)稱：恒盛能源公告編號(hào)：2023-033

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2023年6月20日，恒盛能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事;會(huì)議選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,和公司于2023年5月31日召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期均自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

　　公司于同日召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、董事會(huì)專門委員會(huì)組成及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的相關(guān)議案。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作已完成，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、第三屆董事會(huì)及專門委員會(huì)組成情況

　?。ㄒ唬┒聲?huì)成員

　　1、公司董事長(zhǎng)：余國(guó)旭先生

　　2、公司非獨(dú)立董事：余國(guó)旭先生、余恒先生、席禮斌先生、徐潔芬女士

　　3、公司獨(dú)立董事：于友達(dá)先生、周鑫發(fā)先生、徐浩先生

　　（二）董事會(huì)專門委員會(huì)成員

　　1、戰(zhàn)略委員會(huì)：余國(guó)旭先生（主任委員）、余恒先生、徐浩先生

　　2、審計(jì)委員會(huì)：于友達(dá)先生（主任委員）、徐浩先生、徐潔芬女士

　　3、薪酬與考核委員會(huì)：徐浩先生（主任委員）、席禮斌先生、周鑫發(fā)先生

　　4、提名委員會(huì)：周鑫發(fā)先生（主任委員）、余恒先生、于友達(dá)先生

　　公司第三屆董事會(huì)任期為自股東大會(huì)選舉通過之日起三年，各專門委員會(huì)任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同。

　　二、第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況

　　1、監(jiān)事會(huì)主席：洪名高先生

　　2、職工代表監(jiān)事：沈艷女士

　　3、非職工代表監(jiān)事：洪名高先生、劉康銀先生

　　三、公司聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況

　　1、總經(jīng)理：余恒先生

　　2、副總經(jīng)理：席禮斌先生、韋建軍先生

　　3、董事會(huì)秘書：徐潔芬女士

　　4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)總監(jiān)：項(xiàng)紅日先生

　　5、證券事務(wù)代表：唐夢(mèng)瀅女士

　　上述人員簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中，董事會(huì)秘書徐潔芬女士、證券事務(wù)代表唐夢(mèng)瀅女士已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　四、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：浙江省衢州市龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興北路10號(hào)

　　聯(lián)系電話：0570-7258066

　　聯(lián)系郵箱:zjhxxujf@163.com

　　傳真：0570-7258680

　　郵政編碼：324400

　　五、相關(guān)人員離任情況

　　因任期屆滿，公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事余杜康先生不再擔(dān)任公司董事，離任后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)；公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席周躍森先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，離任后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告日，余杜康先生持有公司10.68%股份，周躍森先生持有公司0.02%股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。公司董事會(huì)對(duì)上述人員在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示忠心感謝！

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　附件：

　　一、董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

　　余國(guó)旭先生，1958年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。1988年3月至1997年12月任蘭溪市城市建筑有限公司項(xiàng)目經(jīng)理；1998年1月至2000年9月，任蘭溪市龍馬建材有限公司總經(jīng)理；2000年10月至2008年6月，任浙江青龍山建材有限公司董事長(zhǎng)；2008年7月至2009年9月，任浙江恒鑫電力有限公司技改辦主任；2009年10月至2017年3月，任恒盛能源集團(tuán)有限公司技改辦主任、執(zhí)行董事；2017年3月至今，任公司董事、董事長(zhǎng)。

　　截至本公告披露日，余國(guó)旭先生直接持有公司股份數(shù)量為89,068,000股，占公司總股本的31.81%。其與持有公司20.83%股份的股東杜順仙女士為夫妻關(guān)系，與持有公司10.96%股份的股東余恒先生系父子關(guān)系，與持有公司10.68%股份的股東余杜康先生系父子關(guān)系。與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　二、監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

　　洪名高先生，1968年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷，2008年10月至2009年11月任浙江恒鑫電力有限公司生產(chǎn)部副總；2009年12月至2015年12月任恒盛能源集團(tuán)有限公司工程部工程師；2016年11月至2017年8月任杭州三顧能源科技有限公司項(xiàng)目部總工程師；2018年10月至2018年11月任臺(tái)州森林造紙有限公司熱電廠廠長(zhǎng)；2018年12月起歷任公司綜合部主任、浙江恒鑫電力有限公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、職工代表監(jiān)事；現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　截至本公告披露日，洪名高先生未持有公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　三、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　余恒先生，1983年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，衢州市第八屆人大代表，龍游縣新生代企業(yè)家聯(lián)誼會(huì)會(huì)長(zhǎng)。2006年9月至今，任浙江恒鑫電力有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2009年10月至2017年3月，任恒盛能源集團(tuán)有限公司總經(jīng)理；2017年3月至今，任公司董事、總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，余恒先生直接持有公司股份數(shù)量為30,688,000股，占公司總股本的10.96%。其與持有公司31.81%股份的股東余國(guó)旭先生系父子關(guān)系，與持有公司20.83%股份的股東杜順仙女士系母子關(guān)系，與持有公司10.68%股份的股東余杜康先生系兄弟關(guān)系。與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　席禮斌先生，1968年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。1989年9月至2008年10月，任浙江天聽亞倫有限公司發(fā)電運(yùn)行主管；2008年11月至2011年1月，任浙江恒鑫電力有限公司生產(chǎn)主管；2011年2月至今，任公司副總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，席禮斌先生直接持有公司股份數(shù)量為140,000股，占公司總股本的0.05%,與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　韋建軍先生，1968年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。1990年4月至2003年7月，任浙江龍游造紙廠熱電分廠操作工；2003年9月至2009年1月任浙江天聽亞倫有限公司熱電分廠操作工；2009年2月至2017年3月，任恒盛能源集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；2017年3月至今，任公司副總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，韋建軍先生直接持有公司股份數(shù)量為84,000股，占公司總股本的0.03%,與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　徐潔芬女士，1962年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。2003年4月至2006年8月，任浙江青龍山建材有限公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)；2006年9月至2009年10月，任浙江恒鑫電力有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；2009年11月至2017年3月，歷任恒盛能源集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2017年3月至今，任公司董事、董事會(huì)秘書。

　　截至本公告披露日，徐潔芬女士直接持有公司股份數(shù)量為560,000股，占公司總股本的0.20%,與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　項(xiàng)紅日先生，1969年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1990年8月至1998年7月任蘭溪市馬澗糧管所財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；1998年8月至2003年7月歷任蘭溪市糧食購(gòu)銷公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師；2003年8月至2008年12月任重慶科華建材集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總經(jīng)理；2009年1月至2017年8月任金華壽生酒業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2017年9月至2017年12月任本公司主辦會(huì)計(jì)；2017年12月至今任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　截至本公告披露日，項(xiàng)紅日先生直接持有公司股份數(shù)量為224,000股，占公司總股本的0.08%,與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　四、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

　　唐夢(mèng)瀅女士，女，1990年出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年9月至今歷任恒盛能源股份有限公司出納、會(huì)計(jì)、內(nèi)審負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)專員、證券事務(wù)代表。

　　截至本公告披露日，唐夢(mèng)瀅女士未持有公司股份，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：605580證券簡(jiǎn)稱：恒盛能源公告編號(hào)：2023-030

　　恒盛能源股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月20日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：恒盛能源股份有限公司三樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)余國(guó)旭先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人，

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，

　　3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　2、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　3、關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　4、關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

　　律師：裘曉磊、楊洋

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為：恒盛能源股份有限公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：605580證券簡(jiǎn)稱：恒盛能源公告編號(hào)：2023-031

　　恒盛能源股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　恒盛能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月20日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)成員。為保證公司董事會(huì)順利運(yùn)行，經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次董事會(huì)的會(huì)議通知要求，直接在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參與表決董事7人，會(huì)議由半數(shù)以上董事推舉董事余國(guó)旭先生主持。會(huì)議列席人員為監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過四項(xiàng)議案。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　選舉余國(guó)旭先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　（二）審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》

　　選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

　　聘任余恒先生為公司總經(jīng)理，聘任席禮斌先生、韋建軍先生為公司副總經(jīng)理，聘任項(xiàng)紅日先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任徐潔芬女士為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　徐潔芬女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，符合任職要求。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

　　聘任唐夢(mèng)瀅女士為公司證券事務(wù)代表。任期與本屆董事會(huì)一致。

　　唐夢(mèng)瀅女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，符合任職要求。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　（一）《恒盛能源股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》；

　　（二）《恒盛能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：605580證券簡(jiǎn)稱：恒盛能源公告編號(hào)：2023-032

　　恒盛能源股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　恒盛能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月20日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)成員。為保證公司監(jiān)事會(huì)順利運(yùn)行，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，豁免本次監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知要求，現(xiàn)場(chǎng)決定召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人，會(huì)議由半數(shù)以上監(jiān)事推舉監(jiān)事洪名高先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過一項(xiàng)議案。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　選舉洪名高先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬逗闶⒛茉垂煞萦邢薰镜谌龑帽O(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　恒盛能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月21日