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長沙銀行股份有限公司 2022年度股東大會決議公告
證券代碼：601577證券簡稱：長沙銀行公告編號：2023-032
優(yōu)先股代碼：360038優(yōu)先股簡稱：長銀優(yōu)1
本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座長沙銀行總行1908會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，由董事長趙小中主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席8人，董事李孟、馮建軍，獨(dú)立董事王麗君因公未出席；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，外部監(jiān)事龔艷萍因公未出席；
3、本行董事會秘書彭敬恩出席會議；部分高管人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、長沙銀行股份有限公司2022年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、長沙銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、《長沙銀行股份有限公司2022年年度報(bào)告》及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、關(guān)于長沙銀行股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算暨2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、長沙銀行股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、關(guān)于長沙銀行股份有限公司續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、長沙銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、關(guān)于長沙銀行股份有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、長沙銀行股份有限公司2022年度董事履職評價(jià)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、長沙銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事履職評價(jià)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、長沙銀行股份有限公司2022年度高管人員履職評價(jià)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11為普通決議事項(xiàng)，由參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過；議案8為特別決議事項(xiàng)，由參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
本次股東大會議案8涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，回避表決的股東為：湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司、湖南三力信息技術(shù)有限公司、湖南天辰建設(shè)有限責(zé)任公司、長沙通程實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司、長沙通程控股股份有限公司、湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司、長沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司、湖南興業(yè)投資有限公司。
另外，根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股權(quán)登記日（即2023年6月13日）質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股份的50%的股東，及在本行授信逾期的股東，其投票表決權(quán)將被限制。本次股東大會，被限制表決權(quán)的股東未出席，未行使表決權(quán)。
會議聽取了《長沙銀行股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南翰駿程律師事務(wù)所
律師：鄒華斌、胡夢平
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，公司2022年度股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序、表決結(jié)果等事宜，符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
長沙銀行股份有限公司董事會
2023年6月21日
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