股票代碼：600590股票簡(jiǎn)稱：泰豪科技公告編號(hào)：臨2023-029

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●泰豪科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰豪科技”或“公司”）控股子公司江西泰豪軍工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰豪軍工”）和上海紅生系統(tǒng)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海紅生”、泰豪軍工及上海紅生合稱“標(biāo)的公司”或“目標(biāo)公司”）擬以增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者中兵國(guó)調(diào)（廈門）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中兵國(guó)調(diào)基金”）及其指定主體。本次增資共計(jì)不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元，其中泰豪軍工擬增資金額不超過(guò)23,827.00萬(wàn)元，上海紅生擬增資金額不超過(guò)6,173.00萬(wàn)元，公司及標(biāo)的公司其他股東均放棄本次增資的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。增資完成后，公司持有泰豪軍工、上海紅生的持股比例均不低于71.92%，泰豪軍工、上海紅生仍為公司控股子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。

　　●本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不存在重大法律障礙。

　　●本次增資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　●本次交易尚未簽署正式協(xié)議，目前尚存在一定不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、增資事項(xiàng)概述

　?。ㄒ唬┰鲑Y事項(xiàng)基本情況

　　為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，保障公司后續(xù)無(wú)人化裝備發(fā)展的持續(xù)性投入，加快軍用新材料、軍用新能源等軍工裝備新業(yè)務(wù)的發(fā)展，并改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，公司控股子公司泰豪軍工、上海紅生擬通過(guò)增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資者中兵國(guó)調(diào)基金及其指定主體。

　　本次增資與標(biāo)的公司最近12個(gè)月內(nèi)以增資擴(kuò)股方式引入其他戰(zhàn)略投資人北京國(guó)發(fā)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“航發(fā)基金”）、榆林市煤炭資源轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“榆煤基金”）、重慶泰和峰私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“重慶泰和峰”）及員工持股平臺(tái)共青城泰創(chuàng)天悅投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“泰創(chuàng)天悅”）的增資價(jià)格保持一致，即泰豪軍工每元注冊(cè)資本約4.13元，上海紅生每元注冊(cè)資本約10.70元。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年9月15日披露的《泰豪科技股份有限公司關(guān)于全資子公司擬引入戰(zhàn)略投資者及員工持股平臺(tái)對(duì)其增資的公告》（公告編號(hào)：臨2022-035）、以及公司分別于2022年11月10日、2023年1月19日、2023年5月13日披露的《關(guān)于全資子公司引入戰(zhàn)略投資者及員工持股平臺(tái)對(duì)其增資的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2022-041、臨2023-002、臨2023-022））。

　　中兵國(guó)調(diào)基金及其指定主體對(duì)標(biāo)的公司本次擬增資金額共計(jì)不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元，其中對(duì)泰豪軍工擬增資金額不超過(guò)23,827.00萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)新增注冊(cè)資本5,769.23萬(wàn)元，剩余18,057.77萬(wàn)元計(jì)入泰豪軍工資本公積），對(duì)上海紅生擬增資金額不超過(guò)6,173.00萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)新增注冊(cè)資本576.92萬(wàn)元，剩余5,596.08萬(wàn)元計(jì)入上海紅生資本公積），公司及標(biāo)的公司其他股東均放棄本次增資的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

　　本次增資完成前后，泰豪軍工股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　（注：上表數(shù)據(jù)因計(jì)算四舍五入，可能存在尾差。）

　　本次增資完成前后，上海紅生股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　?。ㄗⅲ荷媳頂?shù)據(jù)因計(jì)算四舍五入，可能存在尾差。）

　　本次增資完成后，泰豪軍工、上海紅生仍為公司控股子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。

　?。ǘ┒聲?huì)審議情況

　　2023年6月19日，公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司擬引入戰(zhàn)略投資者對(duì)其增資的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《泰豪科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍敬谓灰紫嚓P(guān)事宜的授權(quán)

　　截至本公告披露日，本次增資事項(xiàng)暫未簽署正式協(xié)議，由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層相關(guān)人士辦理與本次交易相關(guān)的一切事宜，包括但不限于簽署相關(guān)協(xié)議、辦理相關(guān)的工商變更登記等。本授權(quán)有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本次交易相關(guān)事項(xiàng)全部辦理完畢止。

　?。ㄋ模┍敬螌?duì)子公司增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、擬增資方基本情況

　　名稱：中兵國(guó)調(diào)（廈門）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5FJC145J

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　住所：廈門火炬高新區(qū)火炬園火炬路56-58號(hào)火炬廣場(chǎng)南樓420-26

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：中兵順景股權(quán)投資管理有限公司

　　注冊(cè)資本：800,000萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2019-03-28

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　合伙人情況：

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，中兵國(guó)調(diào)（廈門）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為500,045.07萬(wàn)元，負(fù)債總額為283.48萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為499,761.59萬(wàn)元；2022年度凈利潤(rùn)為28,689.12萬(wàn)元。

　　中兵國(guó)調(diào)基金資信狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。且與上市公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、標(biāo)的公司基本情況

　　（一）標(biāo)的公司基本情況

　　標(biāo)的公司1：

　　名稱：江西泰豪軍工集團(tuán)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360000775852014L

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　住所：江西省南昌市高新開(kāi)發(fā)區(qū)泰豪工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：王軍

　　注冊(cè)資本：63,752.01萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2005-05-30

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)，特種設(shè)備制造，各類工程建設(shè)活動(dòng)，發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造，發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售，電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)，機(jī)械電氣設(shè)備制造，電氣機(jī)械設(shè)備銷售，電力電子元器件制造，電力電子元器件銷售，集裝箱制造，集裝箱銷售，新興能源技術(shù)研發(fā)，新材料技術(shù)推廣服務(wù)，新能源原動(dòng)設(shè)備制造，新能源原動(dòng)設(shè)備銷售，特種設(shè)備銷售，軟件開(kāi)發(fā)，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，通信設(shè)備制造，通信設(shè)備銷售，智能車載設(shè)備制造，智能車載設(shè)備銷售，汽車新車銷售，汽車零部件及配件制造，導(dǎo)航終端制造，導(dǎo)航終端銷售，導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器制造，導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器銷售，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

　　標(biāo)的公司2：

　　名稱：上海紅生系統(tǒng)工程有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310230697268436G

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　住所：上海市崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)富民支路58號(hào)D1-678室（上海橫泰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）

　　法定代表人：潘紅生

　　注冊(cè)資本：6,375.20萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2009-11-25

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)；民用航空器零部件制造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)推廣和技術(shù)服務(wù)，通信設(shè)備、電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、信息安全設(shè)備、光學(xué)儀器、光通信設(shè)備、電源設(shè)備、電機(jī)及成套設(shè)備、機(jī)械電氣設(shè)備、制冷設(shè)備、風(fēng)機(jī)、導(dǎo)航儀器、測(cè)繪儀器、氣象及海洋專用儀器的制造及銷售，民用航空器零部件銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　?。ǘ┲饕?cái)務(wù)指標(biāo)

　　泰豪軍工最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　上海紅生最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　四、交易定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次增資與標(biāo)的公司最近12個(gè)月內(nèi)引入其他戰(zhàn)略投資者航發(fā)基金、榆煤基金、重慶泰和峰及員工持股平臺(tái)泰創(chuàng)天悅的增資價(jià)格保持一致，即泰豪軍工每元注冊(cè)資本約4.13元，上海紅生每元注冊(cè)資本約10.70元。

　　本次交易價(jià)格高于標(biāo)的公司每股凈資產(chǎn)和每股收益，不會(huì)損害公司和其他中小股東利益。

　　五、增資協(xié)議主要內(nèi)容（擬）

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議主體

　　標(biāo)的公司一：泰豪軍工

　　標(biāo)的公司二：上海紅生

　　增資方：中兵國(guó)調(diào)基金及其指定主體

　?。ǘ┙灰捉痤~與付款方式

　　本次增資由增資方共向泰豪軍工增資23,827.00萬(wàn)元，認(rèn)繳新增注冊(cè)資本5,769.23萬(wàn)元，剩余18,057.77萬(wàn)元計(jì)入泰豪軍工資本公積；共向上海紅生增資6,173.00萬(wàn)元，認(rèn)繳新增注冊(cè)資本576.92萬(wàn)元，剩余5,596.08萬(wàn)元計(jì)入上海紅生資本公積。

　　增資方的增資款將分兩次支付至目標(biāo)公司指定的賬戶，其中：首期增資款（增資款的50%）應(yīng)自交割先決條件全部成就之日后五（5）個(gè)工作日內(nèi)支付，剩余部分在目標(biāo)公司完成本次增資工商變更登記手續(xù)后五（5）個(gè)工作日內(nèi)支付。

　　投資方繳付首期增資款后，目標(biāo)公司應(yīng)于交割日后十（10）個(gè)工作日內(nèi)，就本次增資向目標(biāo)公司登記管理部門申請(qǐng)辦理所有必要的登記和備案手續(xù)，并于交割日后二十（20）個(gè)工作日內(nèi)，完成本次增資所有必要的登記和備案手續(xù)。

　?。ㄈ┗刭?gòu)權(quán)

　　在本次增資交割完成后，泰豪科技股份有限公司后續(xù)將以發(fā)行股份的方式向本次增資方購(gòu)買其持有的目標(biāo)公司股權(quán)，且公司承諾將在本次交易交割完成后，24個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)前述事項(xiàng)并在48個(gè)月內(nèi)完成收購(gòu)。

　　在泰豪科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之交易完成前，且增資方作為目標(biāo)公司股東期間，若出現(xiàn)以下任何一種情形，增資方隨時(shí)有權(quán)要求目標(biāo)公司和/或泰豪科技回購(gòu)和/或收購(gòu)?fù)顿Y方所持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)：

　　(a)截至本次交易交割完成后24個(gè)月滿，泰豪科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之交易仍未啟動(dòng)，或，泰豪科技截至本次交易交割完成后48個(gè)月滿仍未完成發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)；

　　(b)增資方未在本次交易交割完成后48個(gè)月內(nèi)通過(guò)除泰豪科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方式之外的其他方式實(shí)現(xiàn)投資退出；

　　(c)目標(biāo)公司或泰豪科技管理層出現(xiàn)重大誠(chéng)信問(wèn)題；

　　(d)目標(biāo)公司或泰豪科技違反或拒不履行其在協(xié)議中的約定、承諾、保證、義務(wù)或責(zé)任，且經(jīng)投資方發(fā)出書(shū)面催告后二十（20）個(gè)工作日內(nèi)仍未采取經(jīng)投資方認(rèn)可的有效補(bǔ)救措施；

　　(e)因觸發(fā)前輪融資交易文件回購(gòu)條款，前輪融資投資方向目標(biāo)公司和/或泰豪科技主張回購(gòu)權(quán)的。

　　回購(gòu)價(jià)格為以下兩種計(jì)算方式所得的較高者，以現(xiàn)金方式支付：（a）增資方屆時(shí)要求回購(gòu)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的增資方增資款加上投資年限內(nèi)按照【8%的年單利】計(jì)算的固定回報(bào)（該等投資年限的計(jì)算方式為自增資方支付全部增資款之日起至回購(gòu)價(jià)格全部支付完畢之日止的連續(xù)期間的具體公歷日天數(shù)除以365所得的數(shù)字，計(jì)算至小數(shù)點(diǎn)后2位）減去增資方在投資年限內(nèi)已經(jīng)獲得的分紅；或（b）增資方發(fā)出回購(gòu)?fù)ㄖ耙粋€(gè)月末標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)×屆時(shí)要求回購(gòu)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的目標(biāo)公司股權(quán)比例。

　?。ㄋ模┩瑯I(yè)競(jìng)爭(zhēng)

　　標(biāo)的公司承諾，且促使標(biāo)的公司全部高級(jí)管理人員和核心員工承諾，只要標(biāo)的公司高級(jí)管理人員、核心員工是任何標(biāo)的公司的股東、董事或雇員，其應(yīng)當(dāng)投入其大部分時(shí)間、精力、技能及努力以發(fā)展標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)；在標(biāo)的公司高級(jí)管理人員、核心員工是任何標(biāo)的公司的股東、董事或雇員的期間，以及不再是任何標(biāo)的公司的股東、董事或雇員之后的兩（2）年內(nèi)，其不得從事任何與標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)，也不得在與上述業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)體中擔(dān)任董事、高管、雇員、合伙人、投資者、股東、代理等職務(wù)。

　　六、本次增資的目的以及對(duì)公司的影響

　　本次增資擴(kuò)股有利于促進(jìn)公司軍工裝備業(yè)務(wù)發(fā)展，有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司軍工裝備業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。本次增資完成后，泰豪軍工、上海紅生仍為公司控股子公司，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　七、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次增資事項(xiàng)尚未簽署正式協(xié)議，且公司在未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，受相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)環(huán)境變化等諸多因素的影響，可能會(huì)存在運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等不可預(yù)測(cè)的因素。公司將持續(xù)關(guān)注本次增資的后續(xù)進(jìn)展情況，依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并采取措施積極防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　八、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

　　2、泰豪軍工2022年度審計(jì)報(bào)告（大信審字[2023]第6-00065號(hào)）

　　3、上海紅生2022年度審計(jì)報(bào)告（大信審字[2023]第6-00047號(hào)）

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　股票代碼：600590股票簡(jiǎn)稱：泰豪科技公告編號(hào)：臨2023-028

　　泰豪科技股份有限公司第八屆

　　董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年6月19日以視頻會(huì)議的方式召開(kāi)，本次會(huì)議的會(huì)議通知和會(huì)議材料于2023年6月16日以郵件方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊劍先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于子公司擬引入戰(zhàn)略投資者對(duì)其增資的議案》

　　為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，保障公司后續(xù)無(wú)人化裝備發(fā)展的持續(xù)性投入，加快軍用新材料、軍用新能源等軍工裝備新業(yè)務(wù)的發(fā)展，并改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，公司控股子公司江西泰豪軍工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰豪軍工”）和上海紅生系統(tǒng)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海紅生”、泰豪軍工及上海紅生合稱“標(biāo)的公司”）擬以增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者中兵國(guó)調(diào)（廈門）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）及其指定主體。本次增資共計(jì)不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元，其中泰豪軍工擬增資金額不超過(guò)23,827.00萬(wàn)元，上海紅生擬增資金額不超過(guò)6,173.00萬(wàn)元，公司及標(biāo)的公司其他股東均放棄本次增資的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。增資完成后，公司持有泰豪軍工、上海紅生的持股比例均不低于71.92%，泰豪軍工、上海紅生仍為公司控股子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。

　　截至本公告披露日，本次增資事項(xiàng)暫未簽署正式協(xié)議，由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層相關(guān)人士辦理與本次交易相關(guān)的一切事宜，包括但不限于簽署相關(guān)協(xié)議、辦理相關(guān)的工商變更登記等。本授權(quán)有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本次交易相關(guān)事項(xiàng)全部辦理完畢止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于子公司擬引入戰(zhàn)略投資者對(duì)其增資的公告》（公告編號(hào)：臨2023-029）。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。泰豪科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月21日