本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、員工持股計(jì)劃的基本情況

　　1、成都云圖控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年3月18日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議和2021年4月9日召開(kāi)的2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，同意公司實(shí)施第二期員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本員工持股計(jì)劃”）。公司已于2021年4月27日將回購(gòu)專用證券賬戶所持有的1,620萬(wàn)股公司股票以非交易過(guò)戶形式過(guò)戶至“成都云圖控股股份有限公司－第二期員工持股計(jì)劃”專戶。本員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期已于2022年4月27日屆滿且達(dá)成解鎖條件，公司已將解鎖的810萬(wàn)股股份過(guò)戶至持有人個(gè)人證券賬戶，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年3月20日、2021年4月10日、2021年4月29日、2022年4月28日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2、根據(jù)《成都云圖控股股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本員工持股計(jì)劃第二個(gè)鎖定期已于2023年4月27日屆滿。公司于2023年4月19日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于第二期員工持股計(jì)劃第二個(gè)鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》，鑒于本員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期設(shè)定的公司層面2022年業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及持有人個(gè)人2022年度績(jī)效考核指標(biāo)均已達(dá)成，按照本員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，本次可解鎖本員工持股計(jì)劃持有公司股票486萬(wàn)股，解鎖比例為30%，解鎖日期為2023年4月28日，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年4月20日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　二、進(jìn)展情況

　　2023年6月20日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書(shū)》，本員工持股計(jì)劃第二期解鎖的股份已非交易過(guò)戶至25名持有人個(gè)人證券賬戶，過(guò)戶股數(shù)共計(jì)486萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.40%。

　　本次非交易過(guò)戶涉及公司部分現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，其中董事兼高級(jí)管理人員張光喜、王生兵和高級(jí)管理人員闞夕國(guó)過(guò)戶股數(shù)分別為60萬(wàn)股，高級(jí)管理人員車(chē)茂、監(jiān)事張鑒過(guò)戶股數(shù)分別為30萬(wàn)股，監(jiān)事會(huì)主席孫曉霆過(guò)戶股數(shù)為4.5萬(wàn)股。上述董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于股票買(mǎi)賣(mài)的限制性規(guī)定。

　　本次非交易過(guò)戶完成后，本員工持股計(jì)劃賬戶仍持有公司股票324萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.27%，該部分股票將按照本員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)鎖定。公司將持續(xù)關(guān)注公司第二期員工持股計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、備查文件

　　中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　成都云圖控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002539 證券簡(jiǎn)稱：云圖控股 公告編號(hào)：2023-045

　　成都云圖控股股份有限公司

　　關(guān)于第四期員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期

　　屆滿暨解鎖條件成就的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都云圖控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四期員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本員工持股計(jì)劃”）第一個(gè)鎖定期于2023年6月21日屆滿，根據(jù)2022年度公司業(yè)績(jī)完成情況及持有人個(gè)人績(jī)效考核情況，第一個(gè)解鎖期解鎖條件已成就。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿及其解鎖情況公告如下：

　　一、本員工持股計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

　　1、公司于2022年5月13日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，并于2022年6月2日召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈第四期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，同意公司實(shí)施第四期員工持股計(jì)劃。公司于2022年6月10日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整第四期員工持股計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)回購(gòu)股份價(jià)格的議案》，鑒于公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派事項(xiàng)，同意將本員工持股計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)回購(gòu)股份的價(jià)格由7.09元/股調(diào)整為6.69元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年5月17日、2022年6月3日和2022年6月11日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2、公司于2022年6月22日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書(shū)》，公司回購(gòu)專用證券賬戶所持有的515.08萬(wàn)股公司股票已于2022年6月21日以非交易過(guò)戶形式過(guò)戶至“成都云圖控股股份有限公司－第四期員工持股計(jì)劃”專戶，由此公司第四期員工持股計(jì)劃持有公司股票515.08萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.43%，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年6月23日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　3、根據(jù)《成都云圖控股股份有限公司第四期員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為36個(gè)月，自全部標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起算（即2022年6月21日一2025年6月21日）。本員工持股計(jì)劃所獲標(biāo)的股票分兩期解鎖，解鎖時(shí)點(diǎn)分別為自公司全部標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起滿12個(gè)月、24個(gè)月，最長(zhǎng)鎖定期為24個(gè)月，每期解鎖的標(biāo)的股票比例分別為60%、40%。

　　其中，本員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期于2023年6月21日屆滿，解鎖日為2023年6月22日，解鎖股數(shù)為本員工持股計(jì)劃持股總數(shù)的60%，即解鎖309.048萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.26%；本員工持股計(jì)劃剩余206.032萬(wàn)股將按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)鎖定。

　　二、本員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期業(yè)績(jī)考核完成情況及其解鎖情況

　　根據(jù)公司《第四期員工持股計(jì)劃》和《第四期員工持股計(jì)劃管理辦法》，本員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期的業(yè)績(jī)考核完成情況如下：

　　1、公司層面的業(yè)績(jī)考核

　　注：上述歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)未扣除員工持股計(jì)劃產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用。

　　根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2023〕11-53號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，公司2022年經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”）為149,194.68萬(wàn)元，已超過(guò)公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)“凈利潤(rùn)達(dá)到12億元”的要求，本員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期公司層面的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)達(dá)成。

　　2、個(gè)人層面的績(jī)效考核

　　本員工持股計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，持有人個(gè)人層面的年度績(jī)效考核由人力資源部門(mén)根據(jù)公司內(nèi)部考核相關(guān)制度實(shí)施，考核方案須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)審核，本員工持股計(jì)劃持有人個(gè)人2022年度的績(jī)效考核結(jié)果均為“合格”，本員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期個(gè)人層面的績(jī)效考核指標(biāo)達(dá)成。

　　綜上，本員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期設(shè)定的公司層面2022年業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及持有人個(gè)人2022年度績(jī)效考核指標(biāo)均已達(dá)成，按照本員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，本次將解鎖所持公司股票309.048萬(wàn)股，解鎖比例為60%，解鎖日為2023年6月22日。根據(jù)本員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司后續(xù)將按照相關(guān)解鎖安排及持有人的具體份額，擇機(jī)將本次解鎖股份過(guò)戶至持有人個(gè)人證券賬戶。

　　三、本員工持股計(jì)劃的存續(xù)、變更及終止情況

　　1、存續(xù)期

　　本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為36個(gè)月，自全部標(biāo)的股票過(guò)戶至本次員工持股計(jì)劃名下之日起算。存續(xù)期滿且未展期的，本員工持股計(jì)劃自行終止。

　　2、變更

　　員工持股計(jì)劃的變更包括但不限于持有人確定依據(jù)、管理模式等事項(xiàng)的變更。存續(xù)期內(nèi)，員工持股計(jì)劃的變更須經(jīng)管理委員會(huì)同意，并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)。

　　3、終止

　　（1）本員工持股計(jì)劃的鎖定期屆滿后，若本持股計(jì)劃所持有的公司股票全部過(guò)戶至持有人名下，且本持股計(jì)劃資產(chǎn)依照本員工持股計(jì)劃規(guī)定清算、分配完畢的，本員工持股計(jì)劃即可終止。

　　（2）本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期屆滿前1個(gè)月，經(jīng)管理委員會(huì)審議并提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，存續(xù)期可以延長(zhǎng)。

　?。?）存續(xù)期滿且未展期的，本員工持股計(jì)劃自行終止。由管理委員會(huì)對(duì)員工持股計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行清算，在存續(xù)期屆滿后30個(gè)工作日內(nèi)完成清算，并在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)后，按照持有人所持份額進(jìn)行分配。

　　四、審議程序

　　1、董事會(huì)審議情況

　　公司于2023年6月19日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于第四期員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　根據(jù)2022年度公司業(yè)績(jī)完成情況及持有人個(gè)人績(jī)效考核情況，公司第四期員工持股計(jì)劃設(shè)定的第一個(gè)鎖定期解鎖條件已達(dá)成，解鎖程序符合公司第四期員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定。相關(guān)事項(xiàng)履行的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意《關(guān)于第四期員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。

　　五、其他說(shuō)明

　　公司將持續(xù)關(guān)注第四期員工持股計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　成都云圖控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002539 證券簡(jiǎn)稱：云圖控股 公告編號(hào)：2023-044

　　成都云圖控股股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　成都云圖控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2023年6月16日以直接送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月19日以通訊方式召開(kāi)并進(jìn)行了表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)牟嘉云女士主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，全體董事均以通訊方式出席。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《成都云圖控股股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議，形成了如下決議：

　　以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于第四期員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。

　　《關(guān)于第四期員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的公告》詳見(jiàn)公司2023年6月21日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司2023年6月21日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诹鶎枚聲?huì)第十三次會(huì)議決議；

　?。ǘ┆?dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　成都云圖控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日