本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　千禾味業(yè)食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不低于50,000萬元（含本數(shù)）且不超過80,000萬元（含本數(shù)）。因?qū)嵤?022年年度權(quán)益分派，公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格由12.92元/股調(diào)整為12.82元/股，發(fā)行數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為不低于39,001,561股（含本數(shù)）且不超過62,402,496股（含本數(shù)）。除上述調(diào)整外，公司本次向特定對象發(fā)行股票的其他事項未發(fā)生變化。

　　一、公司2022年年度權(quán)益分派方案及實施情況

　　2023年6月6日，公司召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年年度利潤分配方案》的議案，公司2022年度利潤分配方案為：以截至2022年12月31日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東進行現(xiàn)金分紅，每10股分配現(xiàn)金1.08元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。截至2022年12月31日，公司總股本965,468,590股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利104,270,607.72元（含稅）。

　　公司于2023年6月14日披露了《千禾味業(yè)食品股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實施公告》，此次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年6月19日，除權(quán)除息日為2023年6月20日。本次權(quán)益分派已于2023年6月20日實施完畢。

　　二、本次向特定對象發(fā)行股票價格及數(shù)量調(diào)整依據(jù)

　　本次向特定對象發(fā)行股票方案及其調(diào)整修訂后的發(fā)行方案已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議、第四屆董事會第十一次會議、第四屆董事會第十三次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過。根據(jù)本次發(fā)行方案，若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格及本次發(fā)行股票的數(shù)量將進行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行方案中關(guān)于發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量的具體條款如下：

　?。ㄒ唬┒▋r基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

　　本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第五次會議決議公告日。發(fā)行價格為15.59元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價＝定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量）。

　　若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方式如下：

　　1、分紅派息：P1=P0-D

　　2、資本公積轉(zhuǎn)增股本或送股：P1=P0/（1+N）

　　3、兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，每股分紅派息金額為D，每股資本公積轉(zhuǎn)增股本或送股數(shù)為N，調(diào)整后發(fā)行價格為P1。

　　2022年6月23日，公司實施完畢2021年度權(quán)益分派：以公司總股本798,782,158股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.084元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.2股。根據(jù)相關(guān)約定，本次發(fā)行的發(fā)行價格相應(yīng)調(diào)整，由15.59元/股調(diào)整為12.92元/股。

　?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行數(shù)量為募集資金總額除以本次發(fā)行的發(fā)行價格，計算公式為：本次發(fā)行數(shù)量=本次募集資金總額/每股發(fā)行價格（計算得出的數(shù)字取整，即小數(shù)點后位數(shù)忽略不計）。

　　本次擬募集資金總額不低于50,000萬元（含本數(shù)）且不超過80,000萬元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量為不低于38,699,691股（含本數(shù)）且不超過61,919,504股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終以中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司股票在本次發(fā)行的董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

　　三、本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量調(diào)整情況

　　鑒于公司2022年年度權(quán)益分派已實施完畢，現(xiàn)對本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行價格的調(diào)整

　　調(diào)整前發(fā)行價格12.92元/股減去每股派送現(xiàn)金股利0.108元/股，即調(diào)整后的發(fā)行價格為12.82元/股。

　　（二）發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不低于50,000萬元（含本數(shù)）且不超過80,000萬元（含本數(shù)），按照本次向特定對象發(fā)行股票調(diào)整后的發(fā)行價格12.82元/股計算調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量：

　　調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量下限=募集資金總額下限÷調(diào)整后的每股發(fā)行價格=50,000萬元÷12.82元/股=39,001,561股

　　調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量上限=募集資金總額上限÷調(diào)整后的每股發(fā)行價格=80,000萬元÷12.82元/股=62,402,496股

　　本次向特定對象發(fā)行股票調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量為不低于39,001,561股（含本數(shù)）且不超過62,402,496股（含本數(shù)）。調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，符合《證券期貨法律適用意見第18號》的相關(guān)規(guī)定。

　　除上述調(diào)整外，公司本次向特定對象發(fā)行股票的其他事項未發(fā)生變化。

　　特此公告。

　　千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業(yè)公告 編號：臨2023-046

　　千禾味業(yè)食品股份有限公司

　　第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　千禾味業(yè)食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議通知于2023年6月10日以書面、電子郵件、電話形式通知了全體董事，會議于2023年6月20日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議由公司董事長伍超群先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經(jīng)過董事會充分討論和認真審議，通過了如下決議：

　　1、 審議通過了《關(guān)于擬開立募集資金專戶并授權(quán)簽訂募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　公司于 2023年6月6日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同意千禾味業(yè)食品股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，中國證監(jiān)會同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。為規(guī)范公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的管理，提高募集資金使用效益，保護廣大投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬在商業(yè)銀行開設(shè)募集資金專用賬戶，以用于本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的存放、管理和使用。公司將于募集資金到賬后一個月內(nèi)與本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。董事會同意授權(quán)董事長或其授權(quán)人士具體辦理募集資金專用賬戶的開立、募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事項。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、 審議通過了《關(guān)于公司2022年年度權(quán)益分派實施完畢后調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的議案》

　　公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不低于50,000萬元（含本數(shù)）且不超過80,000萬元（含本數(shù)）。因?qū)嵤?022年年度權(quán)益分派，同意公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格由12.92元/股調(diào)整為12.82元/股，發(fā)行數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為不低于39,001,561股（含本數(shù)）且不超過62,402,496股（含本數(shù)）。除上述調(diào)整外，公司本次向特定對象發(fā)行股票的其他事項未發(fā)生變化。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事伍超群回避表決。

　　特此公告。

　　千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業(yè) 公告編號：臨2023-047

　　千禾味業(yè)食品股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　千禾味業(yè)食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十六次會議通知于2023年6月10日以書面、電子郵件、電話形式通知了全體監(jiān)事，會議于2023年6月20日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事會主席楊紅女士主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議經(jīng)過監(jiān)事會充分討論和認真審議，通過了如下決議：

　　1、 審議通過了《關(guān)于擬開立募集資金專戶并授權(quán)簽訂募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　公司于 2023年6月6日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同意千禾味業(yè)食品股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，中國證監(jiān)會同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。為規(guī)范公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的管理，提高募集資金使用效益，保護廣大投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬在商業(yè)銀行開設(shè)募集資金專用賬戶，以用于本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的存放、管理和使用。同意公司于募集資金到賬后一個月內(nèi)與本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。同意由公司董事長或其授權(quán)人士具體辦理募集資金專用賬戶的開立、募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事項。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、 審議通過了《關(guān)于公司2022年年度權(quán)益分派實施完畢后調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的議案》

　　公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不低于50,000萬元（含本數(shù)）且不超過80,000萬元（含本數(shù)）。因?qū)嵤?022年年度權(quán)益分派，同意公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格由12.92元/股調(diào)整為12.82元/股，發(fā)行數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為不低于39,001,561股（含本數(shù)）且不超過62,402,496股（含本數(shù)）。除上述調(diào)整外，公司本次向特定對象發(fā)行股票的其他事項未發(fā)生變化。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　千禾味業(yè)食品股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月21日