本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中路股份有限公司（以下稱“公司”）2023年6月20日收到控股股東上海中路（集團(tuán)）有限公司（以下稱“中路集團(tuán)”）《表決權(quán)委托協(xié)議》，中路集團(tuán)持有本公司股份83,919,034股，占本公司股份總數(shù)的26.11％；中路集團(tuán)擬將其持有的本公司股份83,919,034股（占本公司股份總數(shù)的26.11％）對應(yīng)的表決權(quán)（包括但不限于提案權(quán)、表決權(quán)、董事及監(jiān)事提名權(quán)等）委托給海南眾合恒峰一號投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下稱受托人）。具體情況如下：

　　一、委托雙方

　　委托人：上海中路（集團(tuán)）有限公司

　　地址：上海市浦東新區(qū)康杉路888號

　　法定代表人：陳榮

　　受托人：海南眾合恒峰一號投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　地址：海南省?？谑旋埲A區(qū)文華東路興力國際大廈12樓C室

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：朱治發(fā)

　　二、委托權(quán)利

　　1.1在協(xié)議約定的委托期限內(nèi)，委托人無條件且不可撤銷地全權(quán)委托受托人行使本公司83,919,034股股份（占本公司總股本26.11％）的如下權(quán)利（以下簡稱“委托權(quán)利”）且該等委托具有唯一性及排他性：

　　（1）召集、召開和出席股東大會（包括臨時股東大會）；

　　（2）提案、提名權(quán)，提交包括但不限于提名或推薦董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人在內(nèi)的全部股東提議或議案；

　?。?）受托人對所有依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或公司章程需要股東大會討論、決議的事項行使表決權(quán)；

　?。?）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他股東的表決權(quán)利（包括在公司章程經(jīng)修改后而規(guī)定的任何其他的股東表決權(quán)）。

　　1.2若在委托期限內(nèi)因公司實施資本公積轉(zhuǎn)增、送紅股導(dǎo)致標(biāo)的股份對應(yīng)的股份數(shù)量增加的，則新增股份的表決權(quán)也隨之全部委托給受托人行使，且受托人有權(quán)根據(jù)自己的意志放棄接受委托。

　　1.3本次表決權(quán)委托不包括收益權(quán)和處分權(quán)，委托期間的經(jīng)營收益和損失與受托人無關(guān)，受托人無需就公司的經(jīng)營損失對委托人承擔(dān)任何責(zé)任。

　　三、效力和委托期限

　　本協(xié)議于2023年6月19日簽署后生效。

　　本協(xié)議項下的委托期限自本協(xié)議生效之日起三年。期限屆滿后，受托人有權(quán)單方面決定續(xù)期一次，續(xù)期期限為一年。

　　四、其他說明及風(fēng)險提示

　　1、本次表決權(quán)委托符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《上海證券交易所股票上市規(guī) 則》、《上海證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，未導(dǎo)致公司控股股東 以及實際控制人發(fā)生變化，不存在違反有關(guān)承諾的情形。

　　2、公司將密切關(guān)注前述事項相關(guān)情況，積極敦促各方嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及 時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　中路股份有限公司董事會

　　2023 年 6 月 21 日

　　證券代碼：600818 證券簡稱：中路股份 公告編號：臨 2023-018

　　900915 中路B股

　　中路股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度（第四十八次）

　　股東大會提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月28日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　中路股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2023年6月7日發(fā)布了《中路股份有限公司關(guān)于召開2022年度（第四十八次）股東大會的通知》，公告編號為臨2023-015，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保公司股東充分了解本次股東大會的相關(guān)信息，方便本公司股東充分行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項再次公告如下：

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會（第四十八次）

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月28日 14點00 分

　　召開地點：上海市寶山區(qū)真大路560 號永久1940·iHUB 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日

　　至2023年6月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案詳見2023年3月21日、4月22日、6月7日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、5

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6、7

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海中路（集團(tuán)）有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別股的表決意見，分別以各類別股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日：收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　為方便廣大股東登記參加本公司股東大會，在冊股東或股東授權(quán)人可將股東帳戶、 身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件于2023年6月26日前用信函或傳真方式向本公司登記參加股東大會，本公司不接受電話登記。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬?本公司聯(lián)系部門：董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：021-52860258

　　傳真號碼：021-61181899

　　聯(lián)系地址：上海市寶山區(qū)真大路560號

　　郵政編碼：200436

　?。ǘ?會期半天，與會股東食宿及交通自行安排，費用自理。

　?。ㄈ?根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和上海市《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的規(guī)定，本次股東大會不發(fā)放任何形式的禮品, 請各位股東諒解。

　?。ㄋ模h交通：地鐵7號線至大場鎮(zhèn)站或場中路站，或乘坐公交702路、963路、528路、185路、187路至滬太路場中路站。

　　特此公告。

　　中路股份有限公司董事會

　　2023-06-21

　　附件：授權(quán)委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中路股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。