本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年6月19日發(fā)出通知，全體董事一致同意豁免該議案的通知時(shí)限，召集人已在本次會(huì)議上就豁免該議案通知時(shí)限的相關(guān)情況作出說明。本次會(huì)議于2023年6月20日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)到12人。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)充分討論，審議并通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于變更公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

　　2023年6月13日，上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人以書面形式提交的《關(guān)于提議增加上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司2023年第四次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）臨時(shí)提案的申請(qǐng)》，提名李海歌女士為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并提議將《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2023年第四次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）審議。詳見公司2023年6月15日于上海證券交易所披露的《上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》（編號(hào)2023-070）。

　　由于李海歌女士目前還擔(dān)任本公司持有25%股權(quán)的金徽酒股份有限公司的獨(dú)立董事，為使金徽酒股份有限公司和本公司更好滿足上市公司獨(dú)立性要求，經(jīng)商議，公司控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司變更本次獨(dú)立董事候選人提名，提名孫巖先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并提議將《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　表決情況：12 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，該議案通過。

　　特此公告。

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

　　2023年6月21日

　　● 報(bào)備文件

　　公司第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

　　附：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　孫巖，男，1980年6月出生，碩士研究生，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。曾于2002年8月至2011年1月?lián)纹杖A永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)高級(jí)經(jīng)理，2011年1月至2016年12月?lián)问烂瘓F(tuán)控股有限公司集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)，2016年1月至2021年12月?lián)问烂瘓F(tuán)控股有限公司助理總裁，2021年12月至2022 年8月?lián)紊虾Ｊ烂煞萦邢薰靖笨偛谩?022年9月起至今擔(dān)任柏能新能源（深圳）有限公司總裁，2015年起至今擔(dān)任廣東省內(nèi)部控制協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2017年4月至2023年4月?lián)紊虾ｏw凱光電材料股份有限公司獨(dú)立董事。

　　證券代碼：600655 證券簡(jiǎn)稱：豫園股份 公告編號(hào)：臨2023-074

　　債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱：18豫園01

　　債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱：19豫園01

　　債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱：20豫園01

　　債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱：21豫園01

　　債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱：22豫園01

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于2023年第四次股東大會(huì)

　?。ㄅR時(shí)會(huì)議）取消議案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1、 股東大會(huì)的類型和屆次

　　2023年第四次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）

　　2、 股東大會(huì)召開日期： 2023年7月4日

　　3、 股東大會(huì)股權(quán)登記日：

　　二、 取消議案的情況說明

　　1、 取消議案名稱

　　2、 取消議案原因

　　2023年6月13日，上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人以書面形式提交的《關(guān)于提議增加上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司2023年第四次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）臨時(shí)提案的申請(qǐng)》，提名李海歌女士為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并提議將《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2023年第四次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）審議。詳見公司2023年6月15日于上海證券交易所披露的《上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》（編號(hào)2023-070）。

　　2023年6月19日，公司收到控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人以書面形式提交的《關(guān)于變更上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事候選人并將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議的申請(qǐng)》，由于李海歌女士目前還擔(dān)任本公司持有25%股權(quán)的金徽酒股份有限公司的獨(dú)立董事，為使金徽酒股份有限公司和本公司更好滿足上市公司獨(dú)立性要求，經(jīng)商議，公司控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司變更本次獨(dú)立董事候選人提名，故取消2023年6月15日公司于上海證券交易所披露的《上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》（編號(hào)2023-070）中新增的臨時(shí)提案《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

　　三、 除了上述取消議案外，于2023年6月15日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、 取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況

　　1、 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年7月4日 13點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：上海銀星皇冠假日酒店（番禺路400號(hào)）

　　2、 網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月4日

　　至2023年7月4日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3、 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　4、 股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，詳見公司刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司將在股東大會(huì)召開前5天于上交所網(wǎng)站披露股東大會(huì)資料。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

　　2023年6月21日

　　● 報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召集人取消議案的有關(guān)文件。

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月4日召開的貴公司2023年第四次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議），并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600655 證券簡(jiǎn)稱：豫園股份 公告編號(hào)：臨2023-073

　　債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱：18豫園01

　　債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱：19豫園01

　　債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱：20豫園01

　　債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱：21豫園01

　　債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱：22豫園01

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事提名人和候選人聲明公告

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司，現(xiàn)提名孫巖為上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長(zhǎng)、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見該獨(dú)立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、被提名人孫巖具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

　?。ㄒ唬吨腥A人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

　?。ǘ吨腥A人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定（如適用）；

　?。ㄈ┲袊C監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；

　?。ㄋ模┲泄仓醒爰o(jì)委、中共中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定（如適用）；

　?。ㄎ澹┲泄仓醒虢M織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。┲泄仓醒爰o(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。ㄆ撸┲袊嗣胥y行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。ò耍┲袊C監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。ň牛┲袊y保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　　（十）其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和上海證券交易所規(guī)定的情形。

　　三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　?。ǘ┲苯踊蛘唛g接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　?。ㄈ┰谥苯踊蛘唛g接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　?。ㄋ模┰谏鲜泄緦?shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

　?。ㄎ澹樯鲜泄炯捌淇毓晒蓶|或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　　（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；

　?。ㄆ撸┳罱€(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

　?。ò耍┢渌虾ＷC券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

　　四、獨(dú)立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：

　　（一）最近三十六個(gè)月曾被中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或者司法機(jī)關(guān)刑事處罰的；

　　（二）處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　?。ㄈ┳罱鶄€(gè)月曾受證券交易所公開譴責(zé)或者2次以上通報(bào)批評(píng)；

　?。ㄋ模┰温毆?dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；

　?。ㄎ澹┰温毆?dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。

　　五、包括上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量未超過五家，被提名人在上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　六、被提名人具備較豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具備中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。

　　本提名人已經(jīng)根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　特此聲明。

　　提名人：上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司

　　2023年6月21日

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　本人孫巖，已充分了解并同意由提名人上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司提名為上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人孫巖具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

　?。ㄒ唬吨腥A人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

　?。ǘ吨腥A人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定（如適用）；

　?。ㄈ┲袊C監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；

　?。ㄋ模┲泄仓醒爰o(jì)委、中共中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定（如適用）；

　?。ㄎ澹┲泄仓醒虢M織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。┲泄仓醒爰o(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　　（七）中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　　（八）中國證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。ň牛┲袊y保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定（如適用）；

　?。ㄊ┢渌煞ㄒ?guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和上海證券交易所規(guī)定的情形。

　　三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

　?。ㄒ唬┰谏鲜泄净蛘咂涓綄倨髽I(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　?。ǘ┲苯踊蛘唛g接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　?。ㄈ┰谥苯踊蛘唛g接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　（四）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

　?。ㄎ澹樯鲜泄炯捌淇毓晒蓶|或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　?。┰谂c上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；

　?。ㄆ撸┳罱€(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

　?。ò耍┢渌虾ＷC券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

　　四、本人無下列不良紀(jì)錄：

　　（一）最近三十六個(gè)月曾被中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　?。ǘ┨幱诒蛔C券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　?。ㄈ┳罱鶄€(gè)月曾受證券交易所公開譴責(zé)或者2次以上通報(bào)批評(píng)；

　?。ㄋ模┰温毆?dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；

　?。ㄎ澹┰温毆?dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。

　　五、包括上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量未超過五家；本人在上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　六、本人具備較豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具備中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。

　　本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》對(duì)本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。

　　本人承諾：在擔(dān)任上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將根據(jù)相關(guān)規(guī)定辭去獨(dú)立董事職務(wù)。

　　特此聲明。

　　聲明人：孫巖

　　2023年6月21日

　　● 報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┍救颂钔椎穆臍v表

　?。ǘ┆?dú)立董事候選人簽署的聲明

　?。ㄈ┆?dú)立董事提名人簽署的聲明

　?。ㄋ模┆?dú)立董事提名人的身份證明

　?。ㄎ澹┒聲?huì)決議