證券代碼：002252證券簡稱：上海萊士公告編號：2023-048

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）第五屆董事會第二十五次（臨時）會議于2023年6月19日以電話和郵件方式發(fā)出會議通知，經(jīng)全體董事一致同意縮短會議通知時間，本次會議于2023年6月20日下午3點以通訊方式召開。

　　本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議由公司董事長、總經(jīng)理JunXu（徐?。┫壬鞒?。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，全體與會董事經(jīng)投票表決，一致作出如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于召集2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2023年7月6日（星期四）以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會，股權(quán)登記日為2023年7月3日（星期一），現(xiàn)場會議召開地點為上海市奉賢區(qū)南橋新城展園路398號南郊賓館。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　特此公告。

　　上海萊士血液制品股份有限公司董事會

　　二二三年六月二十一日

　　證券代碼：002252證券簡稱：上海萊士公告編號：2023-049

　　上海萊士血液制品股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）于2023年6月20日召開第五屆董事會第二十五次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于召集2023年第一次臨時股東大會的議案》，會議定于2023年7月6日（星期四）14:00召開公司2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：上海萊士2023年第一次臨時股東大會；

　　2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會；

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2023年7月6日（星期四）14:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年7月6日（星期四）；

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年7月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年7月6日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準；

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年7月3日（星期一）；

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東及其代理人

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年7月3日（星期一），截至2023年7月3日（星期一）15:00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）；不能出席現(xiàn)場會議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員；

　　8、現(xiàn)場會議地點：上海市奉賢區(qū)南橋新城展園路398號南郊賓館。

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼表

　　2、上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十五次（臨時）會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　3、提案1為需逐項表決提案，且為股東大會特別決議事項，按照《公司章程》規(guī)定，提案1應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的3/4以上表決同意后方可通過；

　　4、為更好的維護中小投資者的合法權(quán)益，本次股東大會將對中小投資者表決結(jié)果單獨計票；

　　中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東；（2）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

　　1、登記時間：

　　2023年7月4日、7月5日（星期二、星期三，9:00-11:30，13:00-16:00）；

　　2、登記方式：

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡；

　?。?）異地股東可用電子郵件或信函的方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），電子郵件或信函應(yīng)在2023年7月5日下午16點前送達公司證券部。

　　3、會議聯(lián)系方式：

　?。?）聯(lián)系地址：上海市奉賢區(qū)望園路2009號證券部

　?。?）聯(lián)系人：孟斯妮湯海虹

　?。?）聯(lián)系電話：021-22130888-217

　?。?）傳真：021-37515869

　?。?）郵箱：raas@raas-corp.com

　　本次會議與會股東或代理人交通、住宿等費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（詳見附件1）。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十五次（臨時）會議決議；

　　2、其他相關(guān)文件。

　　特此公告。

　　上海萊士血液制品股份有限公司董事會

　　二二三年六月二十一日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱

　　投票代碼為“362252”，投票簡稱為“萊士投票”

　　2、填報表決意見

　　本次股東大會審議的提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年7月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月6日上午9:15，結(jié)束時間為2023年7月6日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生/女士代表本人（本公司）出席上海萊士血液制品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人在本次股東大會上行使表決權(quán)。

　　委托人對議案表決如下（請在相應(yīng)表決意見項下劃“√”）：

　　若委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己決定進行表決：

　　[]可以[]不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　簽署日期：年月日

　　委托人股東帳號：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托書有效期限：自年月日至年月日止

　　受托人身份證號碼：

　　受托人（簽名）：