資訊頻道
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開2023年第七次 臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：000972證券簡(jiǎn)稱：中基健康公告編號(hào)：2023-074號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月7日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”上刊登了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事宜提示公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)；
?。ǘ┱偌耍汗径聲?huì)；
（三）本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，無(wú)需其他部門批準(zhǔn)；
?。ㄋ模┱匍_時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月27日（星期二）上午11:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月27日上午9:15～下午15:00；
?。ㄎ澹┱匍_方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
股東大會(huì)的投票表決規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。┏鱿瘜?duì)象：
1、于股權(quán)登記日2023年6月20日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)。
（七）召開地點(diǎn)：新疆五家渠市22區(qū)北海東街1699號(hào)六師國(guó)資大廈7層會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?。ㄒ唬┍敬翁峤还蓶|大會(huì)的審議事項(xiàng)具有法律法規(guī)規(guī)定的合法性和完備性。
?。ǘ?huì)議議案
1、審議《關(guān)于為子公司提供銀行貸款擔(dān)保的議案》；
上述議案內(nèi)容已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，詳見公司于2023年6月7日披露的《關(guān)于為子公司提供銀行貸款擔(dān)保的議案》。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
?。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方式：
1、法人股東憑單位法人代表委托書、證券賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
2、自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡或券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
3、委托代表出席本次股東大會(huì)，委托人須填寫授權(quán)委托書（附件1）。受托人須持委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡或券商出具的有效股權(quán)證明及本人身份證辦理登記手續(xù)。
?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年6月26日10：00-14：00；15：30-19：30。
?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：新疆五家渠市22區(qū)北海東街1699號(hào)六師國(guó)資大廈8層證券投資部。
?。ㄋ模┍敬螘?huì)議會(huì)期半天，參會(huì)股東費(fèi)用自理。
?。ㄎ澹?huì)議聯(lián)系方式：
電話：0994-5712188、0994-5712067；
傳真：0994-5712067；
會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：邢江、任遠(yuǎn)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作說(shuō)明（附件2）。
六、備查文件
?。ㄒ唬┱匍_股東大會(huì)的董事會(huì)決議；
?。ǘ┥罱凰蟮钠渌募?/p>
特此公告。
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
附件1：
授權(quán)委托書
茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱：；持有中基健康股數(shù)：股；
委托人持股帳號(hào)：；委托人證件/執(zhí)照號(hào)碼：；
受托人姓名（簽名）：；受托人身份證號(hào)碼：；
委托人對(duì)下述提案表決（請(qǐng)?jiān)诿宽?xiàng)提案的“同意、反對(duì)、棄權(quán)”表決項(xiàng)下單選并打“√”）
若委托人未對(duì)以上提案作出具體表決，是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票？□是；□否。
委托人簽名（委托人為法人的，應(yīng)加蓋單位印章）：
授權(quán)委托書簽發(fā)日期：二二三年六月二十七日；有效期限：會(huì)議當(dāng)日附件2：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360972
2、投票簡(jiǎn)稱：中基投票
3、填報(bào)表決意見：
本次會(huì)議均為非累積投票提案，表決意見包括：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年6月27日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2