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福建福光股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票回購注銷實(shí)施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回購注銷原因：第一個解除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)到觸發(fā)值目標(biāo)，故激勵對象在第一個解除限售期計劃解除限售的第一類限制性股票均不得解除限售，回購注銷11名激勵對象第一個解除限售期不得解除限售的第一類限制性股票17.826萬股。
● 本次注銷股份的有關(guān)情況
一、本次第一類限制性股票回購注銷的決策與信息披露
1、2023年4月26日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃第二類限制性股票授予價格的議案》《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關(guān)于回購注銷部分已獲授尚未解除限售的第一類限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
2、2023年5月31日，公司召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授尚未解除限售的第一類限制性股票的議案》，詳情見公司于2023年6月1日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體刊登的相關(guān)決議公告。
3、2023年4月28日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體發(fā)布了《關(guān)于回購注銷部分第一類限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2023-027），截至目前公示期已滿45天，公司未收到債權(quán)人關(guān)于清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求，也未收到任何債權(quán)人對本次回購事項(xiàng)提出的異議。
二、本次第一類限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷第一類限制性股票的原因及依據(jù)
根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2022年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》的規(guī)定，第一個解除限售期公司層面業(yè)績考核條件的目標(biāo)值為“2022年營業(yè)收入不低于100,000萬元”，觸發(fā)值為“2022年營業(yè)收入不低于85,000萬元”，根據(jù)公司2022年年度報告，第一個解除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)到觸發(fā)值目標(biāo)，故激勵對象在第一個解除限售期計劃解除限售的第一類限制性股票均不得解除限售并由公司進(jìn)行回購注銷。
?。ǘ┍敬位刭徸N的相關(guān)人員、數(shù)量
本次回購注銷第一類限制性股票涉及11人，合計擬回購注銷限制性股票17.826萬股；本次回購注銷完成后，2022年限制性股票激勵計劃剩余第一類限制性股票41.594萬股。
?。ㄈ┗刭徸N安排
公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設(shè)了回購專用證券賬戶，并向中登公司遞交了本次回購注銷相關(guān)申請，預(yù)計本次限制性股票將于2023年6月27日完成回購注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、回購注銷第一類限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況
本次第一類限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將變更為153,403,683股。股本結(jié)構(gòu)變動如下：
單位：股
四、說明及承諾
公司董事會說明，本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，是否存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
本所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，公司就本次回購注銷事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；公司本次回購注銷的原因、數(shù)量、回購價格及其調(diào)整、回購資金來源符合《公司法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵計劃草案》的規(guī)定；公司尚需根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理本次回購的限制性股票注銷登記手續(xù)及注冊資本變更登記手續(xù)并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
特此公告。
福建福光股份有限公司
董事會
2023年6月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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