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中國寶安集團(tuán)股份有限公司第十四屆董事局第四十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事局會(huì)議召開情況
1、公司第十四屆董事局第四十三次會(huì)議的會(huì)議通知于2023年6月16日以電話、書面或郵件等方式發(fā)出。
2、本次會(huì)議于2023年6月20日以通訊方式召開。
3、會(huì)議應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與表決8人。
4、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事局會(huì)議審議情況
審議通過了《關(guān)于下屬子公司擬簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》，同意貝特瑞（香港）新材料有限公司與STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.簽署《年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目合資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于下屬子公司簽署補(bǔ)充協(xié)議的公告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局
二〇二三年六月二十一日
證券代碼：000009 證券簡稱：中國寶安 公告編號(hào)：2023-023
中國寶安集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于下屬子公司簽署補(bǔ)充協(xié)議的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
中國寶安集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年6月23日召開的第十四屆董事局第三十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于下屬子公司對外投資的議案》，同意下屬子公司貝特瑞（香港）新材料有限公司（以下簡稱“香港貝特瑞”）與 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.（以下簡稱“STELLAR公司”）簽署《年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目合資協(xié)議》，雙方通過成立合資公司印尼貝特瑞新能源材料有限公司在印度尼西亞投資開發(fā)建設(shè)“年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資約為4.78億美元。具體內(nèi)容詳見公司2022年6月24日在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《第十四屆董事局第三十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-031）、《關(guān)于下屬子公司對外投資的公告》（公告編號(hào)：2022-032）。
為爭取更大程度的優(yōu)惠政策，提高成品發(fā)貨周轉(zhuǎn)效率，降低合作項(xiàng)目的綜合成本，經(jīng)友好協(xié)商，香港貝特瑞擬與STELLAR公司簽署《年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目合資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”），將項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)由“印度尼西亞Morowali縣IMIP工業(yè)園區(qū)”調(diào)整為“印度尼西亞Morowali縣IMIP工業(yè)園區(qū)和中爪哇省三寶壟市的肯德爾工業(yè)園區(qū)”，其中IMIP工業(yè)園區(qū)建設(shè)新能源鋰電池負(fù)極材料的半成品產(chǎn)線，肯德爾園區(qū)建設(shè)新能源鋰電池負(fù)極材料的成品產(chǎn)線。項(xiàng)目總投資金額不變。
公司于2023年6月20日召開的第十四屆董事局第四十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于下屬子公司擬簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》，詳見同日披露的《第十四屆董事局第四十三次會(huì)議決議公告》。本次簽署補(bǔ)充協(xié)議不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，無需提交公司股東大會(huì)審議。
二、交易對方介紹
名稱：STELLAR INVESTMENT PTE. LTD. （一家依據(jù)新加坡法律設(shè)立并存續(xù)的有限責(zé)任公司）
住所：2 Battery Road, #27-01, Maybank Tower, Singapore (049907)
注冊地址：2 Battery Road, #27-01, Maybank Tower, Singapore (049907)
企業(yè)類型：PRIVATE COMPANY LIMITED
成立日期：2020年7月7日
股權(quán)結(jié)構(gòu)：EVER RISING LIMITED持股100%
主營業(yè)務(wù)：OTHER HOLDING COMPANIES
公司與STELLAR公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未發(fā)現(xiàn) STELLAR公司為失信被執(zhí)行人。
三、補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擬簽署補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容如下：
甲方：貝特瑞（香港）新材料有限公司
乙方：STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.
1、將合資協(xié)議中項(xiàng)目描述：“協(xié)議各方直接或通過各自關(guān)聯(lián)公司在IMIP工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)印尼貝特瑞新能源材料有限公司年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目”修改為：
“協(xié)議各方直接或通過各自關(guān)聯(lián)公司設(shè)立印尼貝特瑞新能源材料有限公司在IMIP工業(yè)園區(qū)和肯德爾園區(qū)投資開發(fā)年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目，其中IMIP工業(yè)園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料的半成品產(chǎn)線，肯德爾園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料的成品產(chǎn)線”。
2、將合資協(xié)議中投資總額：“本項(xiàng)目總投資約為478,000,000 USD（大寫：【肆億柒仟捌佰萬】美元整）……”修改為：“本項(xiàng)目總投資約為478,000,000 USD（大寫：【肆億柒仟捌佰萬】美元整），其中IMIP工業(yè)園區(qū)的半成品產(chǎn)線投資約為3.3億美金，肯德爾園區(qū)的成品產(chǎn)線投資約為1.48億美金……”。
3、將合資協(xié)議第18.3.4條“本協(xié)議簽訂之日起8個(gè)月內(nèi)，本項(xiàng)目仍未完成中國境外投資審批和備案的相關(guān)流程，則除協(xié)議各方另行簽署補(bǔ)充協(xié)議予以延長外，本協(xié)議自動(dòng)終止”修改為“本協(xié)議簽訂之日起24個(gè)月內(nèi)，本項(xiàng)目仍未完成中國境外投資審批和備案的相關(guān)流程，則除協(xié)議各方另行簽署補(bǔ)充協(xié)議予以延長外，本協(xié)議自動(dòng)終止”。
四、補(bǔ)充協(xié)議簽署的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
本次簽署補(bǔ)充協(xié)議主要是為了優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)方案，爭取更大程度的優(yōu)惠政策，提升成品發(fā)貨周轉(zhuǎn)效率，有利于降低綜合成本，有助于增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。若項(xiàng)目能順利建成達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)對公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。
本次合作項(xiàng)目投資資金來源為合作雙方投入及合資公司向銀行借款，如未來合作雙方資金規(guī)劃或銀行融資環(huán)境等因素發(fā)生變化，存在項(xiàng)目資金投入未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目實(shí)施周期較長，受印尼當(dāng)?shù)卣攮h(huán)境變化、有關(guān)部門審批等因素，具體實(shí)施進(jìn)度與執(zhí)行情況存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；未來可能存在受國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、所在國或地區(qū)的營商環(huán)境變化、產(chǎn)品技術(shù)、市場環(huán)境等因素變化導(dǎo)致合資公司經(jīng)營業(yè)績不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、第十四屆董事局第四十三次會(huì)議決議；
2、《年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目合資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局
二〇二三年六月二十一日
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