本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2023年6月20日,云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司持股5%以上股東云南東興實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“東興集團”）向公司提供不超過4,000萬元人民幣的財務(wù)資助，資金使用期限為不超過2年，年化利率為3.55%（一年期貸款市場報價利率），公司可根據(jù)資金需求分次借款，并在借款額度范圍內(nèi)循環(huán)使用。

　　東興集團為公司持股5%以上股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次接受東興集團財務(wù)資助事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。本次財務(wù)資助本金及公司需支付的使用費用合計不超過4,284萬元（未超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)5%）。經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后即可實施。

　　包文東董事長為此次交易對方董事長、實際控制人，為關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　名稱：云南東興實業(yè)集團有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91530000709793335R

　　類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　住所：云南省昆明市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)海源中路1520號高新區(qū)電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房A幢1層

　　法定代表人：包文東

　　注冊資本：叁仟叁佰萬元整

　　成立日期：1995年12月18日

　　經(jīng)營期限：2005年12月19日至2025年12月17日

　　經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)品、金屬材料、光電材料的購銷；實業(yè)投資、項目投資；貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。

　　主要股東和實際控制人：包文東持有東興集團69.70%股權(quán)，吳開惠持有東興集團30.30%股權(quán)。

　　2、歷史沿革

　　東興集團成立于1995年12月，目前的主要業(yè)務(wù)為實業(yè)投資、項目投資。目前東興集團現(xiàn)金流良好，能夠保障此次向公司提供財務(wù)資助。

　　3、關(guān)聯(lián)方與公司的關(guān)系

　　截止本公告日，東興集團持有本公司41,079,168股股票，占公司總股本的6.29%；東興集團持有公司控股股東臨滄飛翔冶煉有限責(zé)任公司（以下簡稱“臨滄飛翔”）100%股權(quán)。其次東興集團實際控制人包文東、吳開惠夫婦為本公司實際控制人，東興集團董事長包文東先生現(xiàn)擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司與東興集團存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述財務(wù)資助事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　經(jīng)查詢，東興集團不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次東興集團向公司提供財務(wù)資助，年化利率與人民銀行最新公布的一年期貸款市場報價利率（LPR）一致，本次關(guān)聯(lián)交易價格定價公允合理，不存在損害上市公司利益的情況。

　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司持股5%以上股東東興集團擬向公司提供不超過4,000萬元人民幣的財務(wù)資助，資金使用期限為不超過2年，年化利率為3.55%，公司可根據(jù)資金需求分次借款，并在借款額度范圍內(nèi)循環(huán)使用。

　　2、2023年6月20日，公司（乙方）與東興集團（甲方）簽訂了《借款合同》。合同主要內(nèi)容如下：

　　（1）甲方同意向乙方提供不超過4,000萬元（人民幣肆仟萬元整）借款用于生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，乙方可在借款額度范圍內(nèi)循環(huán)使用。

　　（2）借款期限：自資金到賬后不超過二十四個月，乙方可提前歸還借款。

　?。?）使用費用：乙方按照年化利率3.55%向甲方支付使用費用，如乙方提前歸還借款則按照實際使用天數(shù)計算使用費用。

　　（4）資金用途：乙方保證該筆資金僅用作生產(chǎn)所需的流動資金。

　?。?）費用支付：乙方需按季向甲方支付使用費用，每季度支付一次。

　?。?）本合同自乙方董事會審議批準(zhǔn)并經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

　　本次關(guān)聯(lián)交易未涉及其他相關(guān)安排。

　　六、交易目的和對上市公司的影響

　　東興集團向公司提供財務(wù)資助是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)需求，支持公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展。公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，對公司順利實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、實現(xiàn)股東利益最大化有積極意義；此次東興集團向公司提供財務(wù)資助，年化利率按一年期貸款市場報價利率確定，遵循公允、公平、公正的原則，沒有損害公司及中小股東利益，未對公司獨立性造成影響，主營業(yè)務(wù)未因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　1、2021年2月1日,公司第七屆董事會第十一次會議審議通過《關(guān)于公司及公司股東、實際控制人為控股子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡稱“鑫耀公司”）向中信銀行股份有限公司昆明分行（以下簡稱“中信銀行”）申請6,500萬元固定資產(chǎn)貸款，貸款期限3年，寬限期1年。并同意控股子公司鑫耀公司將磷化銦項目全套設(shè)備抵押給中信銀行，同時以公司持有的鑫耀公司53.26%股權(quán)，公司控股股東臨滄飛翔持有的1300萬股公司股票質(zhì)押給中信銀行為上述6,500萬元固定資產(chǎn)貸款提供擔(dān)保，期限為3年（自擔(dān)保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。并同意公司及公司控股股東臨滄飛翔，持股5%以上股東東興集團，公司實際控制人包文東、吳開惠夫婦分別為鑫耀公司上述貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為6,500萬元，期限為3年（自擔(dān)保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。

　　2、2021年12月28日,公司第七屆董事會第二十次會議審議通過《關(guān)于公司及實際控制人為子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圓晶體材料有限公司（以下簡稱“中科鑫圓”）向云南紅塔銀行股份有限公司（以下簡稱“紅塔銀行”）申請5,000萬元流動資金貸款，期限為2年；鑒于上述情況，同意公司為中科鑫圓向紅塔銀行申請的5,000萬元流動資金貸款提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保；同意公司實際控制人包文東、吳開惠夫婦為中科鑫圓向紅塔銀行申請的5,000萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保；并同意全資子公司昆明云鍺將部分機器設(shè)備抵押給紅塔銀行，公司將公司及子公司共有的14項專利權(quán)質(zhì)押給紅塔銀行，為中科鑫圓向紅塔銀行申請的5,000萬元流動資金貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限為2年。

　　3、2022年1月14日,公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于公司股東、實際控制人為公司及子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向農(nóng)業(yè)銀行臨滄分行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”）申請6,500萬元流動資金貸款，期限為一年。鑒于上述情況，同意公司實際控制人包文東、吳開惠夫婦為公司向農(nóng)業(yè)銀行申請的6,500萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保；同意公司將公司中寨鍺（煤）礦采礦權(quán)（采礦許可證號：C5300002008111120001525）及位于臨滄市臨翔區(qū)的4處不動產(chǎn)（不動產(chǎn)權(quán)證號：云【2020】臨翔區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0004197號、云【2020】臨翔區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0004198號、云【2020】臨翔區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0004200號、云【2020】臨翔區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0002426號）抵押給農(nóng)業(yè)銀行臨滄分行，為上述公司向農(nóng)業(yè)銀行臨滄分行申請的6,500萬元流動資金貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為一年。

　　4、2022年4月28日,公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于公司及公司股東、實際控制人為子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓向中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明城東支行（以下簡稱“建設(shè)銀行”）申請授信額度10,000萬元，其中：固定資產(chǎn)貸款額度6,000萬元，用于置換中科鑫圓“高效太陽能用鍺單晶及晶片生產(chǎn)線項目”在浦發(fā)銀行的項目融資；經(jīng)營周轉(zhuǎn)貸款額度（含供應(yīng)鏈融資額度）4,000萬元，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)。鑒于上述情況，同意公司及實際控制人包文東、吳開惠夫婦為中科鑫圓上述10,000萬元授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；同意中科鑫圓將原抵押給浦發(fā)銀行的現(xiàn)有及項目新增機器設(shè)備解除限制后抵押給建設(shè)銀行，持股5%以上股東東興集團將原質(zhì)押給浦發(fā)銀行的1,400萬股公司股票解除限制后質(zhì)押給建設(shè)銀行，為中科鑫圓上述10,000萬元授信額度提供擔(dān)保；擔(dān)保期限均為三年。

　　5、2022年6月30日，公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過《關(guān)于公司及實際控制人為子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意子公司昆明云鍺、中科鑫圓分別向光大銀行申請將綜合授信額度由原500萬元提升至1,000萬元，期限一年。鑒于上述情況，同意公司及實際控制人包文東、吳開惠夫婦分別為昆明云鍺、中科鑫圓向光大銀行申請的1,000萬元綜合授信額度（共計2,000萬元綜合授信額度）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　6、2022年8月16日,公司第七屆董事會第二十六次會議審議通過《關(guān)于控股股東及實際控制人為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向興業(yè)銀行申請授信額度10,000萬元，其中敞口額度5,000萬元，期限為一年；并同意公司將名下位于臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道辦事處忙畔社區(qū)喜鵲窩組168號的土地使用權(quán)及房產(chǎn)（不動產(chǎn)權(quán)證號：云[2018]臨翔區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0006210號）抵押給興業(yè)銀行，公司實際控制人包文東、吳開惠夫婦提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為上述授信額度中的5,000萬元敞口額度提供擔(dān)保，抵押、擔(dān)保期限自擔(dān)保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止。如有續(xù)貸，則抵押、擔(dān)保期限順延。

　　7、2022年8月16日,公司第七屆董事會第二十六次會議審議通過《關(guān)于公司及實際控制人為子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓向曲靖市商業(yè)銀行股份有限公司昆明分行申請2,500萬元銀行承兌匯票敞口授信額度，期限為一年。鑒于上述情況，同意公司及實際控制人包文東、吳開惠夫婦為中科鑫圓上述2,500萬元授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。

　　8、2022年8月31日,公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過《關(guān)于實際控制人繼續(xù)為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續(xù)向光大銀行申請綜合授信額度4,000萬元，其中敞口額度2,000萬元，期限為一年。并同意公司實際控制人包文東、吳開惠夫婦繼續(xù)為上述4,000萬元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　9、2022年10月27日,公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過《關(guān)于控股股東及實際控制人為公司及子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及子公司昆明云鍺、中科鑫圓、鑫耀公司向中信銀行申請綜合授信額度合計22,000萬元（其中公司額度上限7,200萬元，昆明云鍺額度上限5,800萬元，中科鑫圓額度上限5,800萬元，鑫耀公司額度上限10,660萬元，各公司可在上述授信額度范圍內(nèi)自由調(diào)配，合計授信總額不超過22,000萬元），其中敞口授信額度合計14,000萬元（公司敞口額度上限5,000萬元，昆明云鍺敞口額度上限4,000萬元，中科鑫圓敞口額度上限2,000萬元，鑫耀公司新增敞口上限2,000萬元，存量項目貸款4,860萬元納入總敞口統(tǒng)一管理，各公司可在上述敞口額度范圍內(nèi)自由調(diào)配，合計敞口總額不超過14,000萬元），期限為12至18個月（以銀行最終審批為準(zhǔn)）。鑒于上述情況，同意公司實際控制人包文東、吳開惠夫婦及控股股東臨滄飛翔為公司及子公司上述合計14,000萬元敞口授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；同意公司將公司及子公司持有的部分知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押給中信銀行，為公司上述5,000萬元敞口授信額度提供擔(dān)保；同意公司為昆明云鍺、中科鑫圓、鑫耀公司上述敞口授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；擔(dān)保期限為12至18個月（以銀行最終審批為準(zhǔn)）。

　　10、2022年12月15日,公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過《關(guān)于公司股東及實際控制人為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向紅塔銀行申請流動資金貸款額度8,500萬元，單筆貸款期限不超過三年，用于置換公司前期向廣發(fā)銀行申請的流動資金貸款和采購原材料；并同意全資子公司昆明云鍺將位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬金鋪魁星街666號的1幢（不動產(chǎn)權(quán)證號：云〔2017〕呈貢區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0013316號）、3幢（不動產(chǎn)權(quán)證號：云〔2017〕呈貢區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0013312號）房地產(chǎn)解除限制后抵押給紅塔銀行，公司持股5%以上股東東興集團以及公司實際控制人包文東、吳開惠夫婦提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為公司上述流動資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　11、2023年2月10日,公司第七屆董事會第三十次會議審議通過《關(guān)于公司及實際控制人為子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意控股子公司鑫耀公司繼續(xù)向光大銀行申請1,000萬元流動資金貸款，期限為1年。并同意公司及實際控制人包文東、吳開惠夫婦為鑫耀公司上述流動資金貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　12、2023年2月10日，公司第七屆董事會第三十次會議審議通過《關(guān)于實際控制人及子公司為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續(xù)向民生銀行玉溪支行申請綜合授信不超過6,000萬元，期限為一年；并同意以全資子公司昆明云鍺位于昆明新城高新技術(shù)開發(fā)區(qū)馬金鋪魁星街666號昆明云鍺高新技術(shù)有限公司2幢（不動產(chǎn)權(quán)證書號：云（2017）呈貢區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0013313號）、7幢（不動產(chǎn)權(quán)證書號：云（2017）呈貢區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0013318號）、8幢（不動產(chǎn)權(quán)證書號：云（2017）呈貢區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0013317號）房地產(chǎn)抵押給民生銀行玉溪支行，并由公司實際控制人包文東、吳開惠夫婦提供連帶擔(dān)保責(zé)任，為公司上述綜合授信提供擔(dān)保，期限為一年。

　　13、2023年5月18日,公司第八屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于公司及實際控制人繼續(xù)為子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司昆明云鍺繼續(xù)向馬金鋪信用社申請3,500萬元流動資金貸款，期限為2年；同意公司繼續(xù)為昆明云鍺上述流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為本金3,500萬元及利息和費用，擔(dān)保期限為2年；并同意公司實際控制人包文東、吳開惠夫婦繼續(xù)作為上述流動資金貸款的共同還款人，承擔(dān)共同還款責(zé)任。同意公司全資子公司云南東昌金屬加工有限公司（以下簡稱“東昌公司”）向中國光大銀行昆明北京路支行申請500萬元流動資金貸款，期限為1年；并同意公司及實際控制人包文東、吳開惠夫婦為東昌公司上述流動資金貸款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　上述為公司及子公司提供擔(dān)保事項，實際控制人包文東、吳開惠夫婦以及控股股東臨滄飛翔及其一致行動人東興集團均未收取公司及子公司任何費用，公司及子公司均未提供反擔(dān)保。

　　除上述事項外，本年初至今，公司與該關(guān)聯(lián)人無其他交易事項。

　　八、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

　　1、獨立董事的事前認(rèn)可意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易因公司生產(chǎn)經(jīng)營需求而發(fā)生，本次關(guān)聯(lián)交易需要經(jīng)過公司董事會審議通過后方能實施，公司董事會表決時有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事應(yīng)進行回避。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司將《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第八屆董事會第五次會議審議。

　　2、獨立董事的獨立意見

　　公司股東為公司提供財務(wù)資助，是為了更好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要。同時，年化利率以一年期貸款市場報價利率執(zhí)行，定價公允、合理。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。審議本事項過程中，關(guān)聯(lián)董事進行了回避，程序合法，依據(jù)充分，且符合相關(guān)法律法規(guī)的要求和規(guī)定。

　　同意公司持股5%以上股東云南東興實業(yè)集團有限公司向公司提供不超過4,000萬元人民幣的財務(wù)資助，資金使用期限為不超過2年，年化利率為3.55%，公司可根據(jù)資金需求分次借款，并在借款額度范圍內(nèi)循環(huán)使用。

　　九、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司股東為公司提供財務(wù)資助，是為了更好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易定價公允合理。審議本事項過程中，關(guān)聯(lián)董事進行了回避，決策程序合法。

　　同意公司持股5%以上股東云南東興實業(yè)集團有限公司向公司提供不超過4,000萬元人民幣的財務(wù)資助，資金使用期限為不超過2年，年化利率為3.55%（一年期貸款市場報價利率），公司可根據(jù)資金需求分次借款，并在借款額度范圍內(nèi)循環(huán)使用。

　　十、備查文件

　　1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議》；

　　2、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第五次會議決議》；

　　3、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見》；

　　4、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見》；

　　5、《借款合同》。

　　特此公告。

　　云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002428 證券簡稱：云南鍺業(yè) 公告編號：2023-032

　　云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第五次會議通知于2023年6月14日以專人送達方式發(fā)出,并于2023年6月20日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)表決形成如下決議：

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司股東為公司提供財務(wù)資助，是為了更好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易定價公允合理。審議本事項過程中，關(guān)聯(lián)董事進行了回避，決策程序合法。

　　同意公司持股5%以上股東云南東興實業(yè)集團有限公司向公司提供不超過4,000萬元人民幣的財務(wù)資助，資金使用期限為不超過2年，年化利率為3.55%（一年期貸款市場報價利率），公司可根據(jù)資金需求分次借款，并在借款額度范圍內(nèi)循環(huán)使用。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　特此公告。

　　云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002428 證券簡稱：云南鍺業(yè) 公告編號：2023-031

　　云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司

　　第八屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議通知于2023年6月14日以專人送達方式發(fā)出,并于2023年6月20日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)表決形成如下決議：

　　會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　同意公司持股5%以上股東云南東興實業(yè)集團有限公司向公司提供不超過4,000萬元人民幣的財務(wù)資助，資金使用期限為不超過2年，年化利率為3.55%（一年期貸款市場報價利率），公司可根據(jù)資金需求分次借款，并在借款額度范圍內(nèi)循環(huán)使用。同時，授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)楊元杰先生代表公司簽署相關(guān)借款協(xié)議。

　　包文東董事長作為關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　特此公告。

　　云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年6月21日