本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“一心堂”）第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月20日10時(shí)整在公司會(huì)議室召開(kāi)，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金對(duì)全資子公司一心便利連鎖（云南）有限公司增加注冊(cè)資本的議案》。并同意一心便利連鎖（云南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一心便利”）就本次增資修改《公司章程》。

　　現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

　　一、對(duì)外投資概述：

　　1、對(duì)外投資的基本情況

　　一心便利連鎖（云南）有限公司是公司的全資子公司。為促進(jìn)一心便利業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，因此，公司擬以自有資金人民幣3,800萬(wàn)元對(duì)一心便利進(jìn)行增資。本次增資完成后，一心便利的注冊(cè)資本由1,200萬(wàn)元增至5,000萬(wàn)元。

　　2、是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　本次增資行為不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：一心便利連鎖（云南）有限公司

　　2、住 所：中國(guó)（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)出口加工區(qū)第三城映象欣城（國(guó)際銀座）小區(qū)C-S7棟115、116號(hào)

　　3、法定代表人：阮國(guó)偉

　　4、注冊(cè)資本：1200萬(wàn)元人民幣

　　5、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;企業(yè)管理;酒店管理;餐飲管理;品牌管理;商業(yè)綜合體管理服務(wù);信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）;廣告制作;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告發(fā)布（非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位）;票務(wù)代理服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）;住房租賃;會(huì)議及展覽服務(wù);禮儀服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;銷(xiāo)售代理;互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;日用品銷(xiāo)售;寵物食品及用品零售;寵物食品及用品批發(fā);居民日常生活服務(wù);農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);包裝服務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售;寵物服務(wù)（不含動(dòng)物診療）;寵物銷(xiāo)售;家政服務(wù);辦公用品銷(xiāo)售;文具用品批發(fā);文具用品零售;日用百貨銷(xiāo)售;成人情趣用品銷(xiāo)售（不含藥品、醫(yī)療器械）;化妝品零售;化妝品批發(fā);戶(hù)外用品銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷(xiāo)售;食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）;保健食品（預(yù)包裝）銷(xiāo)售;消毒劑銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售;禮品花卉銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目:餐飲服務(wù);道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）;第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù);煙草制品零售;第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);食品銷(xiāo)售;電子煙零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　7、與公司的關(guān)系：公司之全資子公司。

　　8、增資方式：公司以自有資金人民幣3,800萬(wàn)元對(duì)一心便利進(jìn)行增資。

　　9、增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前后一心便利股權(quán)結(jié)構(gòu)無(wú)變化，公司出資比例均為100%。

　　10、經(jīng)查詢(xún)，一心便利、一心便利法定代表人及相關(guān)股東均不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、本次增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　本次公司對(duì)全資子公司增資，是為了保證該公司的經(jīng)營(yíng)需要，改善其流動(dòng)資金狀況，便于其對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，整體提高其盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次增資對(duì)象為公司全資子公司，風(fēng)險(xiǎn)較小。本次增資符合公司發(fā)展需要，有利于更好地實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　本次增資金額為3,800萬(wàn)元人民幣，全部來(lái)源于公司的自有資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　2、《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：一心堂 公告編號(hào)：2023-047號(hào)

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司收購(gòu)宣漢縣百姓人藥房等27家門(mén)店

　　資產(chǎn)及其存貨的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　（一）藥品安全風(fēng)險(xiǎn)

　　公司所處的醫(yī)藥流通行業(yè)對(duì)藥品安全的要求非常高，如果質(zhì)量控制的某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽，影響藥品安全，本公司將要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。同時(shí)，藥品安全事故的發(fā)生將對(duì)本公司的品牌和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。自公司成立以來(lái)，對(duì)所有銷(xiāo)售藥品質(zhì)量均進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》、《中華人民共和國(guó)藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和《中華人民共和國(guó)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》制定了《首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核制度》、《藥品進(jìn)貨管理程序》、《商品驗(yàn)收管理制度》、《供應(yīng)商評(píng)審管理辦法》、《三級(jí)質(zhì)量管理辦法》、《質(zhì)檢抽（送）樣管理辦法》、《質(zhì)量投訴管理辦法》等一整套比較完備的制度，在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)所生產(chǎn)、采購(gòu)藥品均進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。但公司在對(duì)所采購(gòu)藥品進(jìn)行質(zhì)檢時(shí)，因無(wú)法實(shí)現(xiàn)全檢，故在經(jīng)營(yíng)中仍存在藥品安全的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）門(mén)店租賃房產(chǎn)不能續(xù)租的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司大部分門(mén)店通過(guò)租賃房產(chǎn)經(jīng)營(yíng),雖然為了保證經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，公司與大部分租賃房產(chǎn)的業(yè)主簽署了3年或3年以上的租賃合同，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)，并約定在同等條件下的優(yōu)先續(xù)租權(quán)，但是仍可能因多種不確定因素而面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)，如：房產(chǎn)租賃期限屆滿(mǎn)后，出租方大幅度提高房屋租賃價(jià)格或不再續(xù)約；房產(chǎn)可能面臨拆遷、改建及周邊規(guī)劃發(fā)生變化等，都有可能對(duì)該藥店的正常經(jīng)營(yíng)造成影響。為此，公司積極采取各種措施，應(yīng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)。首先，公司擬定了關(guān)于門(mén)店拆除、搬遷的相關(guān)制度、流程，如有門(mén)店拆除、搬遷，其店內(nèi)的資產(chǎn)、商品等物資將會(huì)在較短時(shí)間內(nèi)按流程完成退庫(kù)或店間調(diào)撥，從而避免或減小了因門(mén)店拆除、搬遷所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)損失；其次，公司目前下屬的零售連鎖門(mén)店已形成了棋盤(pán)化的網(wǎng)絡(luò)布局，能夠有效實(shí)現(xiàn)門(mén)店間的相互支持和支撐。棋盤(pán)化的網(wǎng)絡(luò)布局，使得節(jié)點(diǎn)上單一門(mén)店對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)體系的重要性降低，對(duì)于部分節(jié)點(diǎn)上門(mén)店的搬遷、拆除，公司可以選擇其他節(jié)點(diǎn)，及時(shí)補(bǔ)充完善經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，確保經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的安全和效率。上述措施都可以有效降低因門(mén)店被迫拆除、搬遷而給公司帶來(lái)的不利影響。

　?。ㄈ┬袠I(yè)管理政策變化風(fēng)險(xiǎn)

　　藥品零售行業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家政策的規(guī)范及影響。隨著我國(guó)藥品零售行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)逐年提升，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)提出了更高的要求。隨著新醫(yī)改的逐步深入，在全面推進(jìn)公立醫(yī)院改革、藥品零差率、兩票制、醫(yī)保支付方式改革等系列政策的同時(shí)，行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，如果公司無(wú)法及時(shí)根據(jù)政策變化，進(jìn)行業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和內(nèi)部管理提質(zhì)，則有可能給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。此外，國(guó)家在“十三五”期間，頒布多項(xiàng)政策推動(dòng)新醫(yī)改實(shí)施，全面推進(jìn)公立醫(yī)院改革、藥品零差率、“兩票制”、“4+7帶量采購(gòu)”、醫(yī)保支付方式改革等系列政策，按趨勢(shì)預(yù)計(jì)在“十四五”期間將會(huì)持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)新醫(yī)改政策。各項(xiàng)新醫(yī)改政策體系由于涉及面較廣，具體執(zhí)行需要應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜情況，在實(shí)施過(guò)程中可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，存在一定不確定性。

　　公司將密切關(guān)注國(guó)家政策走勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)準(zhǔn)則的把握和理解，積極應(yīng)對(duì)政策變化，調(diào)整業(yè)務(wù)和管理模式，通過(guò)提升內(nèi)部規(guī)范治理，積極應(yīng)對(duì)行業(yè)政策變化帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

　　（四）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

　　隨著行業(yè)集中度的提升，一些全國(guó)性和區(qū)域性的大型醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成，這些企業(yè)可借助其資金、品牌和供應(yīng)鏈管理等方面的優(yōu)勢(shì)逐步發(fā)展壯大，零售企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。同時(shí)隨著基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥水平持續(xù)提升、藥品零差率政策推廣、藥品零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升，加之以互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)終端購(gòu)物方式為主的消費(fèi)群體正在逐步形成，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

　　根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)“新開(kāi)+收購(gòu)”并重的方式，加快門(mén)店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張；積極參與醫(yī)改政策，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式持續(xù)提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，保持和擴(kuò)大區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　一、交易概述

　　根據(jù)一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“本公司”）的業(yè)務(wù)定位及發(fā)展規(guī)劃，公司之全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川一心堂”）擬以不超過(guò)1,140萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)成都宣漢縣百姓人藥房、四川濟(jì)民堂大藥房有限公司、宣漢縣民濟(jì)堂大藥房（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宣漢藥房”）合計(jì)27家門(mén)店資產(chǎn)及其存貨，其中不超過(guò)900萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉(zhuǎn)讓費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過(guò)240萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)門(mén)店庫(kù)存商品（所屬實(shí)物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)算）。該項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)以自有資金支付。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易的審批在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi),無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　1、交易對(duì)方之一：宣漢縣百姓人藥房

　　公司名稱(chēng)：宣漢縣百姓人藥房

　　公司類(lèi)型: 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

　　成立時(shí)間：2020-06-12

　　經(jīng)營(yíng)期限至：無(wú)固定期限

　　注冊(cè)地址：四川省達(dá)州市宣漢縣東鄉(xiāng)街道東街135、137、139、141號(hào)門(mén)市

　　法定代表人：牟建波

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91511722MA6AQ9361W

　　注冊(cè)資本：10萬(wàn)元人民幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：牟建波100%持股宣漢縣百姓人藥房

　　經(jīng)營(yíng)范圍：零售:中成藥、中藥材、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（不含預(yù)防性生物制品）、一類(lèi)醫(yī)療器械、二類(lèi)醫(yī)療器械、保健食品、預(yù)包裝食品、消毒用品、日用百貨。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　2、交易對(duì)方之二：四川濟(jì)民堂大藥房有限公司

　　公司名稱(chēng)：四川濟(jì)民堂大藥房有限公司

　　公司類(lèi)型: 有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　成立時(shí)間：2017-07-28

　　經(jīng)營(yíng)期限至：無(wú)固定期限

　　注冊(cè)地址：開(kāi)江縣新寧鎮(zhèn)東大街173號(hào)

　　法定代表人：李仁超

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91511703MA65QD6B88

　　注冊(cè)資本：100萬(wàn)元人民幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售：化學(xué)藥制劑，抗生素制劑，生化藥品，中成藥，中藥材，中藥飲片，生物制品（不含預(yù)防性生物制品），保健食品，預(yù)包裝食品，一類(lèi)醫(yī)療器械，二類(lèi)醫(yī)療器械，健身器材，日用品，消毒用品，日用百貨，農(nóng)產(chǎn)品，化妝品，家用電器，五金、交電產(chǎn)品，針紡織品，辦公用品，文化、體育用品，美容美發(fā)用品，服裝，鞋帽，眼鏡。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　3、交易對(duì)方之三：宣漢縣民濟(jì)堂大藥房

　　公司名稱(chēng)：宣漢縣民濟(jì)堂大藥房

　　公司類(lèi)型: 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

　　成立時(shí)間：2020-08-04

　　經(jīng)營(yíng)期限至： 無(wú)固定期限

　　注冊(cè)地址：四川省達(dá)州市宣漢縣白馬鎮(zhèn)白山街49-50號(hào)

　　法定代表人：劉杰

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91511722MA66T2T87N

　　注冊(cè)資本：10萬(wàn)元人民幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：劉杰100%持股宣漢縣民濟(jì)堂大藥房

　　經(jīng)營(yíng)范圍：中成藥、中藥材、中藥飲片、抗生素制劑、化學(xué)藥制劑、生化藥品，生物制品（不含預(yù)防性生物制品）零售；醫(yī)療器械、消毒用品、保健食品、預(yù)包裝食品、日用百貨銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　三、交易標(biāo)的資產(chǎn)情況

　　四川一心堂擬收購(gòu)的宣漢藥房直營(yíng)門(mén)店27個(gè)，門(mén)店分布于成都達(dá)州市宣漢縣、開(kāi)江縣境內(nèi)各區(qū)、縣，店均面積約為80平方米。具體如下：

　　四、資金來(lái)源

　　該項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)以自有資金支付。

　　五、定價(jià)依據(jù)

　　本次交易以評(píng)估報(bào)告北京亞超評(píng)報(bào)字（2023）第A141號(hào)為依據(jù)，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致后初步確定交易價(jià)格為不超過(guò)1,140萬(wàn)元，其中不超過(guò)900萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉(zhuǎn)讓費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過(guò)240萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)門(mén)店庫(kù)存商品（所屬實(shí)物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)算）。

　　六、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　經(jīng)協(xié)商，確定四川一心堂以自有資金合計(jì)不超過(guò)1,140萬(wàn)元人民幣購(gòu)買(mǎi)宣漢藥房合計(jì)27家門(mén)店資產(chǎn)及存貨。其中不超過(guò)900萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉(zhuǎn)讓費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)其附屬資產(chǎn)（不含存貨），不超過(guò)240萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)門(mén)店庫(kù)存商品（所屬實(shí)物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)算）。

　　七、收購(gòu)目的及影響

　　1、通過(guò)收購(gòu)宣漢藥房門(mén)店，將為公司加強(qiáng)鞏固四川市場(chǎng)，擴(kuò)大公司覆蓋范圍，綜合提升本公司競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2、本次交易使用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)，由此將導(dǎo)致公司現(xiàn)金減少,增加財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、本次交易為資產(chǎn)收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致本公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。預(yù)計(jì)標(biāo)的門(mén)店第一個(gè)完整年度營(yíng)業(yè)收入為1,505.63萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增加凈利潤(rùn)75.58萬(wàn)元。

　　備查文件：

　　1、 《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　2、 《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　3、 《四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司擬收購(gòu)宣漢百姓人、民濟(jì)堂和濟(jì)民堂持有的27家藥店網(wǎng)點(diǎn)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

　　4、 深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：一心堂 公告編號(hào)：2023-049號(hào)

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司收購(gòu)尹彥、舒汞勝持有的合計(jì)17家門(mén)店資產(chǎn)及其存貨的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　?。ㄒ唬┧幤钒踩L(fēng)險(xiǎn)

　　公司所處的醫(yī)藥流通行業(yè)對(duì)藥品安全的要求非常高，如果質(zhì)量控制的某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽，影響藥品安全，本公司將要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。同時(shí)，藥品安全事故的發(fā)生將對(duì)本公司的品牌和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。自公司成立以來(lái)，對(duì)所有銷(xiāo)售藥品質(zhì)量均進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》、《中華人民共和國(guó)藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和《中華人民共和國(guó)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》制定了《首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核制度》、《藥品進(jìn)貨管理程序》、《商品驗(yàn)收管理制度》、《供應(yīng)商評(píng)審管理辦法》、《三級(jí)質(zhì)量管理辦法》、《質(zhì)檢抽（送）樣管理辦法》、《質(zhì)量投訴管理辦法》等一整套比較完備的制度，在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)所生產(chǎn)、采購(gòu)藥品均進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。但公司在對(duì)所采購(gòu)藥品進(jìn)行質(zhì)檢時(shí)，因無(wú)法實(shí)現(xiàn)全檢，故在經(jīng)營(yíng)中仍存在藥品安全的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╅T(mén)店租賃房產(chǎn)不能續(xù)租的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司大部分門(mén)店通過(guò)租賃房產(chǎn)經(jīng)營(yíng),雖然為了保證經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，公司與大部分租賃房產(chǎn)的業(yè)主簽署了3年或3年以上的租賃合同，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)，并約定在同等條件下的優(yōu)先續(xù)租權(quán)，但是仍可能因多種不確定因素而面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)，如：房產(chǎn)租賃期限屆滿(mǎn)后，出租方大幅度提高房屋租賃價(jià)格或不再續(xù)約；房產(chǎn)可能面臨拆遷、改建及周邊規(guī)劃發(fā)生變化等，都有可能對(duì)該藥店的正常經(jīng)營(yíng)造成影響。為此，公司積極采取各種措施，應(yīng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)。首先，公司擬定了關(guān)于門(mén)店拆除、搬遷的相關(guān)制度、流程，如有門(mén)店拆除、搬遷，其店內(nèi)的資產(chǎn)、商品等物資將會(huì)在較短時(shí)間內(nèi)按流程完成退庫(kù)或店間調(diào)撥，從而避免或減小了因門(mén)店拆除、搬遷所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)損失；其次，公司目前下屬的零售連鎖門(mén)店已形成了棋盤(pán)化的網(wǎng)絡(luò)布局，能夠有效實(shí)現(xiàn)門(mén)店間的相互支持和支撐。棋盤(pán)化的網(wǎng)絡(luò)布局，使得節(jié)點(diǎn)上單一門(mén)店對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)體系的重要性降低，對(duì)于部分節(jié)點(diǎn)上門(mén)店的搬遷、拆除，公司可以選擇其他節(jié)點(diǎn)，及時(shí)補(bǔ)充完善經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，確保經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的安全和效率。上述措施都可以有效降低因門(mén)店被迫拆除、搬遷而給公司帶來(lái)的不利影響。

　?。ㄈ┬袠I(yè)管理政策變化風(fēng)險(xiǎn)

　　藥品零售行業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家政策的規(guī)范及影響。隨著我國(guó)藥品零售行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)逐年提升，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)提出了更高的要求。隨著新醫(yī)改的逐步深入，在全面推進(jìn)公立醫(yī)院改革、藥品零差率、兩票制、醫(yī)保支付方式改革等系列政策的同時(shí)，行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，如果公司無(wú)法及時(shí)根據(jù)政策變化，進(jìn)行業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和內(nèi)部管理提質(zhì)，則有可能給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。此外，國(guó)家在“十三五”期間，頒布多項(xiàng)政策推動(dòng)新醫(yī)改實(shí)施，全面推進(jìn)公立醫(yī)院改革、藥品零差率、“兩票制”、“4+7帶量采購(gòu)”、醫(yī)保支付方式改革等系列政策，按趨勢(shì)預(yù)計(jì)在“十四五”期間將會(huì)持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)新醫(yī)改政策。各項(xiàng)新醫(yī)改政策體系由于涉及面較廣，具體執(zhí)行需要應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜情況，在實(shí)施過(guò)程中可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，存在一定不確定性。

　　公司將密切關(guān)注國(guó)家政策走勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)準(zhǔn)則的把握和理解，積極應(yīng)對(duì)政策變化，調(diào)整業(yè)務(wù)和管理模式，通過(guò)提升內(nèi)部規(guī)范治理，積極應(yīng)對(duì)行業(yè)政策變化帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

　　（四）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

　　隨著行業(yè)集中度的提升，一些全國(guó)性和區(qū)域性的大型醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成，這些企業(yè)可借助其資金、品牌和供應(yīng)鏈管理等方面的優(yōu)勢(shì)逐步發(fā)展壯大，零售企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。同時(shí)隨著基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥水平持續(xù)提升、藥品零差率政策推廣、藥品零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升，加之以互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)終端購(gòu)物方式為主的消費(fèi)群體正在逐步形成，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

　　根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)“新開(kāi)+收購(gòu)”并重的方式，加快門(mén)店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張；積極參與醫(yī)改政策，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式持續(xù)提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，保持和擴(kuò)大區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　一、交易概述

　　根據(jù)一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“本公司”）的業(yè)務(wù)定位及發(fā)展規(guī)劃，公司之全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川一心堂”）擬以不超過(guò)2,052萬(wàn)元收購(gòu)尹彥、舒汞勝（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“涼山藥房”）持有的合計(jì)17家門(mén)店資產(chǎn)及其存貨，其中不超過(guò)1,852萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉(zhuǎn)讓費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過(guò)200萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)門(mén)店庫(kù)存商品（所屬實(shí)物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)算）。該項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)以自有資金支付。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易的審批在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi),無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　1、交易對(duì)方之一：尹彥

　　名稱(chēng)：尹彥

　　公民身份證號(hào)碼: 432******3338

　　2、交易對(duì)方之二：舒汞勝

　　名稱(chēng)：舒汞勝

　　公民身份證號(hào)碼: 430******8732

　　三、交易標(biāo)的資產(chǎn)情況

　　四川一心堂擬收購(gòu)的涼山藥房合計(jì)17家門(mén)店，門(mén)店分布于四川省涼山彝族自治州西昌市、德昌縣，店均面積約為88.12平方米。具體如下：

　　四、資金來(lái)源

　　該項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)以自有資金支付。

　　五、定價(jià)依據(jù)

　　本次交易以評(píng)估報(bào)告北京亞超評(píng)報(bào)字（2023）第A150號(hào)為依據(jù)，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致后初步確定交易價(jià)格為不超過(guò)2,052萬(wàn)元，其中不超過(guò)1,852萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉(zhuǎn)讓費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過(guò)200萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)門(mén)店庫(kù)存商品（所屬實(shí)物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)算）。

　　六、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　經(jīng)協(xié)商，確定四川一心堂以自有資金合計(jì)不超過(guò)2,052萬(wàn)元人民幣購(gòu)買(mǎi)涼山藥房合計(jì)17家門(mén)店資產(chǎn)及存貨。其中不超過(guò)1,852萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉(zhuǎn)讓費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)其附屬資產(chǎn)（不含存貨），不超過(guò)200萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)門(mén)店庫(kù)存商品（所屬實(shí)物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)算）。

　　七、收購(gòu)目的及影響

　　1、通過(guò)收購(gòu)涼山藥房門(mén)店，將為公司加強(qiáng)鞏固四川市場(chǎng)，擴(kuò)大公司覆蓋范圍，綜合提升本公司競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2、本次交易使用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)，由此將導(dǎo)致公司現(xiàn)金減少,增加財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、本次交易為資產(chǎn)收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致本公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。預(yù)計(jì)標(biāo)的門(mén)店第一個(gè)完整年度營(yíng)業(yè)收入為2,974.68萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增加凈利潤(rùn)135.02萬(wàn)元。

　　備查文件：

　　1、 《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　2、 《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　3、 《四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司擬收購(gòu)資產(chǎn)涉及尹彥、舒汞勝持有的17家藥店網(wǎng)點(diǎn)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

　　4、 深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：一心堂 公告編號(hào)：2023-048號(hào)

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司收購(gòu)簡(jiǎn)陽(yáng)市天順祥等22家門(mén)店資產(chǎn)

　　及其存貨的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　（一）藥品安全風(fēng)險(xiǎn)

　　公司所處的醫(yī)藥流通行業(yè)對(duì)藥品安全的要求非常高，如果質(zhì)量控制的某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽，影響藥品安全，本公司將要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。同時(shí)，藥品安全事故的發(fā)生將對(duì)本公司的品牌和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。自公司成立以來(lái)，對(duì)所有銷(xiāo)售藥品質(zhì)量均進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》、《中華人民共和國(guó)藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和《中華人民共和國(guó)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》制定了《首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核制度》、《藥品進(jìn)貨管理程序》、《商品驗(yàn)收管理制度》、《供應(yīng)商評(píng)審管理辦法》、《三級(jí)質(zhì)量管理辦法》、《質(zhì)檢抽（送）樣管理辦法》、《質(zhì)量投訴管理辦法》等一整套比較完備的制度，在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)所生產(chǎn)、采購(gòu)藥品均進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。但公司在對(duì)所采購(gòu)藥品進(jìn)行質(zhì)檢時(shí)，因無(wú)法實(shí)現(xiàn)全檢，故在經(jīng)營(yíng)中仍存在藥品安全的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）門(mén)店租賃房產(chǎn)不能續(xù)租的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司大部分門(mén)店通過(guò)租賃房產(chǎn)經(jīng)營(yíng),雖然為了保證經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，公司與大部分租賃房產(chǎn)的業(yè)主簽署了3年或3年以上的租賃合同，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)，并約定在同等條件下的優(yōu)先續(xù)租權(quán)，但是仍可能因多種不確定因素而面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)，如：房產(chǎn)租賃期限屆滿(mǎn)后，出租方大幅度提高房屋租賃價(jià)格或不再續(xù)約；房產(chǎn)可能面臨拆遷、改建及周邊規(guī)劃發(fā)生變化等，都有可能對(duì)該藥店的正常經(jīng)營(yíng)造成影響。為此，公司積極采取各種措施，應(yīng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)。首先，公司擬定了關(guān)于門(mén)店拆除、搬遷的相關(guān)制度、流程，如有門(mén)店拆除、搬遷，其店內(nèi)的資產(chǎn)、商品等物資將會(huì)在較短時(shí)間內(nèi)按流程完成退庫(kù)或店間調(diào)撥，從而避免或減小了因門(mén)店拆除、搬遷所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)損失；其次，公司目前下屬的零售連鎖門(mén)店已形成了棋盤(pán)化的網(wǎng)絡(luò)布局，能夠有效實(shí)現(xiàn)門(mén)店間的相互支持和支撐。棋盤(pán)化的網(wǎng)絡(luò)布局，使得節(jié)點(diǎn)上單一門(mén)店對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)體系的重要性降低，對(duì)于部分節(jié)點(diǎn)上門(mén)店的搬遷、拆除，公司可以選擇其他節(jié)點(diǎn)，及時(shí)補(bǔ)充完善經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，確保經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的安全和效率。上述措施都可以有效降低因門(mén)店被迫拆除、搬遷而給公司帶來(lái)的不利影響。

　?。ㄈ┬袠I(yè)管理政策變化風(fēng)險(xiǎn)

　　藥品零售行業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家政策的規(guī)范及影響。隨著我國(guó)藥品零售行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)逐年提升，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)提出了更高的要求。隨著新醫(yī)改的逐步深入，在全面推進(jìn)公立醫(yī)院改革、藥品零差率、兩票制、醫(yī)保支付方式改革等系列政策的同時(shí)，行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，如果公司無(wú)法及時(shí)根據(jù)政策變化，進(jìn)行業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和內(nèi)部管理提質(zhì)，則有可能給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。此外，國(guó)家在“十三五”期間，頒布多項(xiàng)政策推動(dòng)新醫(yī)改實(shí)施，全面推進(jìn)公立醫(yī)院改革、藥品零差率、“兩票制”、“4+7帶量采購(gòu)”、醫(yī)保支付方式改革等系列政策，按趨勢(shì)預(yù)計(jì)在“十四五”期間將會(huì)持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)新醫(yī)改政策。各項(xiàng)新醫(yī)改政策體系由于涉及面較廣，具體執(zhí)行需要應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜情況，在實(shí)施過(guò)程中可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，存在一定不確定性。

　　公司將密切關(guān)注國(guó)家政策走勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)準(zhǔn)則的把握和理解，積極應(yīng)對(duì)政策變化，調(diào)整業(yè)務(wù)和管理模式，通過(guò)提升內(nèi)部規(guī)范治理，積極應(yīng)對(duì)行業(yè)政策變化帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

　?。ㄋ模┦袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

　　隨著行業(yè)集中度的提升，一些全國(guó)性和區(qū)域性的大型醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成，這些企業(yè)可借助其資金、品牌和供應(yīng)鏈管理等方面的優(yōu)勢(shì)逐步發(fā)展壯大，零售企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。同時(shí)隨著基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥水平持續(xù)提升、藥品零差率政策推廣、藥品零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升，加之以互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)終端購(gòu)物方式為主的消費(fèi)群體正在逐步形成，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

　　根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)“新開(kāi)+收購(gòu)”并重的方式，加快門(mén)店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張；積極參與醫(yī)改政策，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式持續(xù)提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，保持和擴(kuò)大區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　一、交易概述

　　根據(jù)一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“本公司”）的業(yè)務(wù)定位及發(fā)展規(guī)劃，公司之全資子公司四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川一心堂”）擬以不超過(guò)2,750萬(wàn)元收購(gòu)黃紅梅持有的簡(jiǎn)陽(yáng)康之興1家、張偉持有的簡(jiǎn)陽(yáng)康之欣5家、周華持有的天順祥6家、陳東旭持有的天順祥4家、周杰持有的天順祥5家、萬(wàn)繼輝持有的天順祥1家（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“簡(jiǎn)陽(yáng)藥房”）合計(jì)22家門(mén)店資產(chǎn)及其存貨，其中不超過(guò)2,500萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉(zhuǎn)讓費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過(guò)250萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)門(mén)店庫(kù)存商品（所屬實(shí)物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)算）。該項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)以自有資金支付。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易的審批在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi),無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　1、交易對(duì)方之一：簡(jiǎn)陽(yáng)市康之興大藥房

　　公司名稱(chēng)：簡(jiǎn)陽(yáng)市康之興大藥房

　　公司類(lèi)型: 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

　　成立時(shí)間：2015-12-28

　　經(jīng)營(yíng)期限至：無(wú)固定期限

　　注冊(cè)地址：簡(jiǎn)陽(yáng)市石橋鎮(zhèn)人民路（印鰲嘉苑）359-361號(hào)

　　法定代表人：黃紅梅

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91512081MA62K2DX7Q

　　注冊(cè)資本：50萬(wàn)元人民幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：黃紅梅100%持股簡(jiǎn)陽(yáng)市康之興大藥房

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品零售；食品銷(xiāo)售；中藥飲片代煎服務(wù)；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；消毒器械銷(xiāo)售；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第一類(lèi)醫(yī)療器械租賃；第二類(lèi)醫(yī)療器械租賃；消毒劑銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化妝品零售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷(xiāo)售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售；日用雜品銷(xiāo)售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售；養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；健康咨詢(xún)服務(wù)（不含診療服務(wù)）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；日用百貨銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　2、交易對(duì)方之二：簡(jiǎn)陽(yáng)市康之欣大藥房

　　公司名稱(chēng)：簡(jiǎn)陽(yáng)市康之欣大藥房

　　公司類(lèi)型: 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

　　成立時(shí)間：2015-08-20

　　經(jīng)營(yíng)期限至：無(wú)固定期限

　　注冊(cè)地址：簡(jiǎn)陽(yáng)市簡(jiǎn)城東城新區(qū)雄州新城園中苑A區(qū)3號(hào)樓1-14號(hào)

　　法定代表人：張偉

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91512081MA62K2M71W

　　注冊(cè)資本：20萬(wàn)元人民幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：張偉100%持股簡(jiǎn)陽(yáng)市康之欣大藥房

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品零售；食品銷(xiāo)售；中藥飲片代煎服務(wù)；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；消毒器械銷(xiāo)售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第一類(lèi)醫(yī)療器械租賃；第二類(lèi)醫(yī)療器械租賃；消毒劑銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化妝品零售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷(xiāo)售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售；日用雜品銷(xiāo)售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售；養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；健康咨詢(xún)服務(wù)（不含診療服務(wù)）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；日用口罩（非醫(yī)用）銷(xiāo)售；日用百貨銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　3、交易對(duì)方之三：周華

　　名稱(chēng)：周華

　　公民身份證號(hào)碼: 511******0848

　　4、交易對(duì)方之四：陳東旭

　　名稱(chēng)：陳東旭

　　公民身份證號(hào)碼: 511******0881

　　5、交易對(duì)方之五：周杰

　　名稱(chēng)：周杰

　　公民身份證號(hào)碼: 511******0864

　　6、交易對(duì)方之六：萬(wàn)繼輝

　　名稱(chēng)：萬(wàn)繼輝

　　公民身份證號(hào)碼: 511******6735

　　三、交易標(biāo)的資產(chǎn)情況

　　四川一心堂擬收購(gòu)的簡(jiǎn)陽(yáng)藥房直營(yíng)門(mén)店22個(gè)，門(mén)店分布于成都簡(jiǎn)陽(yáng)市境內(nèi)各區(qū)、縣，店均面積約為111.77平方米。具體如下：

　　四、資金來(lái)源

　　該項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)以自有資金支付。

　　五、定價(jià)依據(jù)

　　本次交易以評(píng)估報(bào)告北京亞超評(píng)報(bào)字（2023）第A151號(hào)為依據(jù)，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致后初步確定交易價(jià)格為不超過(guò)2,750萬(wàn)元，其中不超過(guò)2,500萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉(zhuǎn)讓費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)其附屬資產(chǎn)（不含存貨）、不超過(guò)250萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)門(mén)店庫(kù)存商品（所屬實(shí)物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)算）。

　　六、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　經(jīng)協(xié)商，確定四川一心堂以自有資金合計(jì)不超過(guò)2,750萬(wàn)萬(wàn)元人民幣購(gòu)買(mǎi)簡(jiǎn)陽(yáng)藥房合計(jì)22家門(mén)店資產(chǎn)及存貨。其中不超過(guò)2,500萬(wàn)元用于支付門(mén)店轉(zhuǎn)讓費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)其附屬資產(chǎn)（不含存貨），不超過(guò)250萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)門(mén)店庫(kù)存商品（所屬實(shí)物資產(chǎn)及存貨部分根據(jù)雙方實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)算）。

　　七、收購(gòu)目的及影響

　　1、通過(guò)收購(gòu)簡(jiǎn)陽(yáng)藥房門(mén)店，將為公司加強(qiáng)鞏固四川市場(chǎng)，擴(kuò)大公司覆蓋范圍，綜合提升本公司競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2、本次交易使用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)，由此將導(dǎo)致公司現(xiàn)金減少,增加財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、本次交易為資產(chǎn)收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致本公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。預(yù)計(jì)標(biāo)的門(mén)店第一個(gè)完整年度營(yíng)業(yè)收入為3,350.11萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增加凈利潤(rùn)323.64萬(wàn)元。

　　備查文件：

　　1、 《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　2、 《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　3、 《四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司擬收購(gòu)黃紅梅持有的簡(jiǎn)陽(yáng)康之興1家、張偉持有的簡(jiǎn)陽(yáng)康之欣5家、周華持有的天順祥6家、陳東旭持有的天順祥4家、周杰持有的天順祥5家、萬(wàn)繼輝持有的天順祥1家藥店網(wǎng)點(diǎn)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

　　4、 深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：一心堂 公告編號(hào)：2023-051號(hào)

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司及其子公司

　　日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易概述

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司及其子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“一心堂”）于2022年10月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2022年11月8日召開(kāi)公司2022年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，公司預(yù)計(jì)2023年度向關(guān)聯(lián)方廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司及其子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白云山”）采購(gòu)中西成藥合計(jì)不超過(guò)35,000萬(wàn)元；銷(xiāo)售中藥材、中西成藥及提供廣告服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)、促銷(xiāo)服務(wù)合計(jì)不超過(guò)5,000萬(wàn)元。具體預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額如下：

　　單位：萬(wàn)元

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別、金額及調(diào)整情況

　　依據(jù)《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2023年1-5月已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額，對(duì)公司2023年度涉及白云山日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度進(jìn)行合理調(diào)整，具體如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　(三）決議程序

　　公司于2023年6月20日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事徐科一先生回避了表決，8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果為3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。獨(dú)立董事進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四）調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的原因

　　伴隨著醫(yī)藥零售行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，公司門(mén)店數(shù)量、醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售金額不斷增加、市場(chǎng)區(qū)域不斷拓展。公司預(yù)計(jì)原審議的2023年度涉及廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易額度將不能滿(mǎn)足2023年度日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，需根據(jù)實(shí)際日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行調(diào)整。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　（1）基本情況

　　關(guān)聯(lián)方情況

　　關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)情況：

　　單位：元

　?。?）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　截至本公告日，白云山持有公司股份30,880,304股，占公司總股本的5.18%。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，白云山為公司關(guān)聯(lián)方。

　　（3）履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)企業(yè)系依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。?）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)：2023年度關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)參考2022年度的平均價(jià)格，以實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格最終確定。遵循誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償、公平自愿、合理公允的基本原則，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)、交易。交易定價(jià)參考采購(gòu)發(fā)生時(shí)當(dāng)?shù)赝?lèi)商品銷(xiāo)售主體的報(bào)價(jià)以及關(guān)聯(lián)方向其他客戶(hù)銷(xiāo)售商品的交易價(jià)格結(jié)合公司的實(shí)際情況綜合考慮確定。交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算。

　?。?）付款安排和結(jié)算方式：付款安排和結(jié)算方式參照行業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。

　　2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　關(guān)聯(lián)交易協(xié)議依據(jù)框架協(xié)議，具體按照實(shí)際發(fā)生情況簽署相關(guān)合同。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　1、關(guān)聯(lián)交易目的

　　中西成藥是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，需要供應(yīng)商的及時(shí)有效配合；中藥材是公司全資子公司云南鴻翔中藥科技有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，需要采購(gòu)商的有效配合。白云山是公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，在公平公正的競(jìng)爭(zhēng)條件下，該關(guān)聯(lián)企業(yè)能夠在保證質(zhì)量及時(shí)效的前提下向公司交付產(chǎn)品以及優(yōu)先考慮向公司及子公司采購(gòu)中藥材及中西成藥，保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響。

　　2、對(duì)公司的影響

　　公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的上述交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中必須發(fā)生的持續(xù)性交易行為，與關(guān)聯(lián)方的交易行為有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，且公司與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

　　上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)亦不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

　　五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┦虑罢J(rèn)可意見(jiàn)

　　公司已將增加2023年度與白云山日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)事先與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通，獨(dú)立董事聽(tīng)取了相關(guān)匯報(bào)并審閱了相關(guān)材料，對(duì)增加2023年度與白云山日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　“對(duì)公司提交的《關(guān)于公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審查，對(duì)增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)予以認(rèn)可，并同意將其提交公司董事會(huì)審議。

　　公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于日常經(jīng)營(yíng)的必要性，在公平、公正、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，不會(huì)損害本公司及中小股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響?！?/p>

　?。ǘ┆?dú)立意見(jiàn)

　　公司已將增加2023年度與白云山日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)事先與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通，獨(dú)立董事聽(tīng)取了相關(guān)匯報(bào)并審閱了相關(guān)材料，對(duì)增加2023年度與白云山日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　“我們對(duì)公司提交的《關(guān)于公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審查。對(duì)增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)予以認(rèn)可。公司增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于日常經(jīng)營(yíng)的必要性，在公平、公正、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，不會(huì)損害公司及中小股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等制度的有關(guān)規(guī)定。

　　公司董事會(huì)審議增加2023年度與廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　因此，我們同意本議案，并同意將本議案提交公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議?！?/p>

　　備查文件：

　　1、《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　2、《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　3、《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》；

　　4、《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　　5、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　股票代碼：002727 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：一心堂 公告編號(hào)：2023-052號(hào)

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年度第二次臨時(shí)

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年6月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議決議于2023年7月11日下午14時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司第六屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月11日（星期二）下午14點(diǎn)；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月11日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月11日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)的方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。?）根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年7月5日（星期三）。

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：云南省昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鴻翔路1號(hào)會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)提案編碼表

　　（二）提案披露情況

　　上述議案1-4已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》將于2023年6月21日公告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　?。ㄈ┨貏e提示

　　上述議案1、議案2為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；上述議案3、議案4為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》的要求，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高管；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。）的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。

　　其中：議案1-4為需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票的審議事項(xiàng)。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、會(huì)議登記方式：

　?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會(huì)議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話(huà)登記。信函或傳真方式須在2023年7月10日17:30前送達(dá)本公司。采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：云南省昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鴻翔路1號(hào)四樓董事會(huì)辦公室，郵編：650500，信函請(qǐng)注明“2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

　　2、登記時(shí)間：2023年7月10日（星期一：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）。

　　3、登記地點(diǎn)：一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司四樓董事會(huì)辦公室。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：李正紅、肖冬磊、陰貫香

　　聯(lián)系電話(huà)：0871-68217390

　　聯(lián)系傳真：0871-68185283

　　聯(lián)系郵箱：1192373467@qq.com

　　聯(lián)系地點(diǎn)：云南省昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鴻翔路1號(hào)四樓董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：650500

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

　　2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、備查文件

　　1、《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　2、《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362727”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“一心投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年7月11日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年7月11日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本人/單位授權(quán) （先生/女士）對(duì)以下表決事項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)議案1-4的表決意見(jiàn)：

　　委托人姓名或名稱(chēng)(簽字或蓋章)： 年 月 日

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 股

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽名： 年 月 日

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人聯(lián)系電話(huà)：

　　說(shuō)明：

　　1、上述議案1-4中，請(qǐng)股東在議案的表決意見(jiàn)選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效；

　　2、未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權(quán)”；

　　3、單位委托須加蓋單位公章；

　　4、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　參 會(huì) 回 執(zhí)

　　致：一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　本人（本公司）擬親自/委托代理人出席一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2023年7月11日下午14點(diǎn)舉行的2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　股東姓名或名稱(chēng)(簽字或蓋章)：

　　身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　持股數(shù)： 股

　　股東賬號(hào)：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　簽署日期： 年 月 日

　　注：

　　1、請(qǐng)擬參加股東大會(huì)的股東于2023年7月10日前將本人身份證復(fù)印件（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、委托他人出席的須填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》及提供委托人身份證復(fù)印件及參會(huì)回執(zhí)傳回公司；

　　2、參會(huì)回執(zhí)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　股票代碼：002727 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：一心堂 公告編號(hào)：2023-045號(hào)

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　同意公司全資子公司鴻翔中藥有限公司與昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂項(xiàng)目投資合作協(xié)議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次簽署的《項(xiàng)目投資合作協(xié)議》為協(xié)議雙方合作意向協(xié)議，協(xié)議雙方將在協(xié)議指導(dǎo)原則下推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目，具體實(shí)施（如實(shí)施時(shí)間、實(shí)施進(jìn)度、投資金額等） 存在不確定性。

　　2、本投資項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中及建成后可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)環(huán)境等因素的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司將會(huì)根據(jù)該事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展情況，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行審議程序及信息披露義務(wù)。

　　一、協(xié)議簽署的基本情況

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于同意公司全資子公司鴻翔中藥有限公司與昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂項(xiàng)目投資合作協(xié)議的議案》，同意全資子公司鴻翔中藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鴻翔中藥”）與昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)”）簽訂《項(xiàng)目投資合作協(xié)議》。

　　本次《項(xiàng)目投資合作協(xié)議》的簽訂不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、合作方基本情況

　　1、合作方之一：昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

　　與公司的關(guān)系：與公司及公司董監(jiān)高人員均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2、合作方之二：鴻翔中藥有限公司

　　公司名稱(chēng)：鴻翔中藥有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91530100MA6QJ8RT6D

　　住 所：中國(guó)（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)開(kāi)路3號(hào)昆明科技創(chuàng)新園A21-659號(hào)（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:洛羊街道辦事處鴻翔路1號(hào)）

　　法定代表人：阮國(guó)偉

　　注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;藥品委托生產(chǎn);第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）;地產(chǎn)中草藥（不含中藥飲片）購(gòu)銷(xiāo);中草藥種植;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）;中草藥收購(gòu);消毒劑銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷(xiāo)售;日用百貨銷(xiāo)售;化妝品批發(fā);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）;銷(xiāo)售代理;國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售;養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）;健康咨詢(xún)服務(wù)（不含診療服務(wù)）;遠(yuǎn)程健康管理服務(wù);初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);會(huì)議及展覽服務(wù);信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）;（不得涉及互聯(lián)網(wǎng)金融類(lèi)及其關(guān)聯(lián)衍生業(yè)務(wù)、個(gè)人征信業(yè)務(wù);法律、法規(guī)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策明令淘汰和限制的產(chǎn)品、技術(shù)、工藝、設(shè)備及行為除外）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　三、《項(xiàng)目投資合作協(xié)議》主要內(nèi)容

　　鴻翔中藥擬在昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)投資建設(shè)中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資4億元，新建數(shù)字化智能制造中藥飲片生產(chǎn)基地，建設(shè)中藥材、中藥飲片數(shù)字化物流配送中心及第三方檢驗(yàn)平臺(tái)業(yè)務(wù)服務(wù)中心。經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)根據(jù)《中國(guó)（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)管理委員會(huì)昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展系列政策的通知》（昆自貿(mào)管〔2022〕1號(hào)），于2023年9月30日前按照法律法規(guī)在轄區(qū)范圍內(nèi)為鴻翔中藥選址約40畝的（以實(shí)際出讓面積為準(zhǔn)）工業(yè)用地，并在其職權(quán)范圍內(nèi)協(xié)助鴻翔中藥依法辦理項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)所需的相關(guān)許可、備案等手續(xù)。

　　四、本協(xié)議對(duì)公司的影響

　　本次《項(xiàng)目投資合作協(xié)議》的簽署，是基于雙方共同的發(fā)展愿望，根據(jù)各自的優(yōu)勢(shì)簽訂，滿(mǎn)足公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，進(jìn)一步加速實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)布局。

　　本協(xié)議的簽署預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成重大影響。合作協(xié)議的簽署不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，亦不存在損害中小股東權(quán)益的情形。

　　五、備查文件

　　1、《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　2、《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月20日

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)B30版）