本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月26日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決定召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)。2023年5月27日，公司在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)若干規(guī)定》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將召開(kāi)本次股東大會(huì)有關(guān)事宜提示性公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司第七屆董事會(huì)

　　長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和十五次會(huì)議，第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議和第十五次會(huì)議審議通過(guò)了提請(qǐng)2022年度股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。

　　公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年5月26日召開(kāi)，會(huì)議決定召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月28日（星期三）下午14:30。

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間： 2023年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2023年6月28日9：15至2023年6月28日15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月19日（星期一）

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年6月19日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市韶山路159號(hào)通程國(guó)際大酒店五樓國(guó)際會(huì)議中心。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議審議事項(xiàng)

　?。ǘ┳h案披露情況

　　1、《公司2022年年度報(bào)告》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月8日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上《長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司2022年年度報(bào)告》（公告編號(hào)2023-003）

　　2、《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月8日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上《長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》（公告編號(hào)2023-007）

　　3、《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月8日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上《長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（公告編號(hào)2023-008）

　　4、《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月8日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上《長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（公告編號(hào)2023-009）

　　5、《公司2022年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月8日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號(hào)2023-010）

　　6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月8日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上《長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)2023-011）

　　7、審議《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度公司內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月8日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上《長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)2023-011）

　　8、審議《關(guān)于公司2023年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月8日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上《長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)2023年度綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)2023-012）

　　9、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上《長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)2023-020）

　　10、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上《長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)2023-020）

　　11、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上《長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)2023-021）

　?。ㄈ┨貏e強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　1、上述議案1、2、4、5、6、7、8由公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議會(huì)議提交；議案3由公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議提交；議案9、10由公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議提交；議案11由公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議提交。

　　2、上述議案均屬于普通決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。

　　3、提案9、10、11需采用累積投票方式進(jìn)行表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事6人、獨(dú)立董事3人、股東代表監(jiān)事3人，其中非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。累積投票方式指股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　4、 根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。

　　三、會(huì)議非審議事項(xiàng)（非表決事項(xiàng)）

　　公司2022年度股東大會(huì)將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事作2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月8日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上《長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》

　　四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　　（1）出席會(huì)議的股東或代理人可以到公司指定地點(diǎn)辦理登記手續(xù)，也可以用信函方式辦理登記手續(xù)；

　?。?）出席會(huì)議的自然人股東需持本人有效身份證件；如委托出席的，需持授權(quán)委托書(shū)、代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復(fù)印件等辦理登記手續(xù)；

　　（3）出席會(huì)議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人有效身份證件、 法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持代理人本人有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

　?。?）授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。

　　2、登記時(shí)間：2023年6月26日-2023年6月27日上午8:30～12:00 下午14:00～17:30

　　3、登記地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市勞動(dòng)西路589號(hào)長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司證券研發(fā)部。

　　4、股東出席會(huì)議期間，食宿、交通費(fèi)自理。

　　5、聯(lián)系人：楊格藝 文啟明

　　6、聯(lián)系電話：0731-85534994

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體說(shuō)明

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體操作流程請(qǐng)見(jiàn)附件1--參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次會(huì)議另行通知。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第十三次、十五次會(huì)議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次、十五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360419

　　2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)“通程投票”。

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提組案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、?選舉非獨(dú)立董事（如表一提案9:00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　② 選舉獨(dú)立董事（如議案10:00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉監(jiān)事（如議案11:00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以在3位監(jiān)事候選人中將其所擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過(guò)3位。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月28日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6 月28日9：15，

　　結(jié)束時(shí)間為2023年6月28日15：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券

　　交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生□/女士□代表本單位□/個(gè)人□出席長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)，本單位□/ 個(gè)人□對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作明確指示的，受托人有權(quán)□/無(wú)權(quán)□按照自己 的意思表決。本次授權(quán)有效期自簽署日至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

　　委托人姓名： 受托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股性質(zhì)： 委托人持股數(shù)量：

　　委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)如下：

　　委托人簽名(或蓋章）： 受托人簽字：

　　簽發(fā)日期： 年 月 日