證券代碼：601607證券簡(jiǎn)稱：上海醫(yī)藥公示序號(hào)：臨2023-053

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

由于我們公司第七屆職工監(jiān)事任職期已期滿，為確保職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上海醫(yī)藥于2023年6月19日在上海市太倉(cāng)路200號(hào)上海市醫(yī)藥大廈舉辦第三屆職代會(huì)第一次會(huì)議。

經(jīng)我們公司第三屆職代會(huì)第一次會(huì)議投票選舉，一致推舉余衛(wèi)東先生為上海醫(yī)藥第八屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期與第八屆職工監(jiān)事保持一致，企業(yè)第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事會(huì)由我們公司2022年年度股東大會(huì)投票選舉。

配件：上海醫(yī)藥第八屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

特此公告。

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二零二三年六月二十一日

配件：上海醫(yī)藥第八屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

余衛(wèi)東老先生，1971年9月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，碩士學(xué)歷，研究生學(xué)位。在職上海醫(yī)藥(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、紀(jì)檢書(shū)記，上海醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、紀(jì)檢書(shū)記。曾擔(dān)任山東農(nóng)業(yè)大學(xué)審計(jì)處辦事員，上海市順通能源集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門(mén)副總，上海市視線國(guó)際性財(cái)務(wù)咨詢公司市場(chǎng)部主管，上實(shí)醫(yī)藥投資股份有限公司公司審計(jì)部經(jīng)理，上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司公司審計(jì)部副總、經(jīng)理，上海醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司主管，上海中藥材有限公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記、領(lǐng)導(dǎo)班子，上海醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公廳主任，上海實(shí)業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察室辦公室主任等職。

證券代碼：601607證券簡(jiǎn)稱：上海醫(yī)藥公示序號(hào)：臨2023-054

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)的提示性公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月29日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“上海醫(yī)藥”、“企業(yè)”）分別于2023年6月7日及6月14日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》及《關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》，定為2022年6月29日以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2022年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)就此次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示:

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月29日14點(diǎn)00分

舉辦地址：上海市閔行區(qū)閔虹路80號(hào)上海市中庚聚龍酒店餐廳3樓聚龍大宴客廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上各提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月31日、6月7日、6月14日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的定期報(bào)告、臨時(shí)性公示。

2、特別決議提案：提案9至議案13

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、6、7、10、11

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

1、備案材料

同時(shí)符合參加要求的A股公司股東如欲參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，須提供以下備案材料：

（1）法人股東：個(gè)人身份證、個(gè)股賬戶（若有）；授權(quán)委托人參加的，需提供受托人和委托代理人有效身份證件、受托人開(kāi)具的書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)（配件1）及受托人個(gè)股賬戶（若有）。

（2）公司股東：法人代表參加的，應(yīng)當(dāng)提交個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、個(gè)股賬戶（若有）；授權(quán)委托人參加的，需提供委托代理人身份證件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、公司股東企業(yè)開(kāi)具的書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)（蓋公章，配件1）及個(gè)股賬戶（若有）。

2、備案方式

自然人股東能夠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或發(fā)傳真方法備案，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法的備案。

（1）當(dāng)場(chǎng)備案：時(shí)間是在2023年6月29日13：00至14:00，地點(diǎn)為上海市閔行區(qū)閔虹路80號(hào)上海市中庚聚龍酒店餐廳3樓聚龍大宴客廳。

（2）發(fā)傳真方法備案：需在2023年6月28日（周三）15點(diǎn)之前將這些備案材料根據(jù)發(fā)傳真方法送到我們公司董事會(huì)辦公室（詳細(xì)地址見(jiàn)“六、其他事宜”）。

六、其他事宜

1、出席本次大會(huì)股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系電話：上海太倉(cāng)路200號(hào)上海市醫(yī)藥大廈董事會(huì)辦公室

郵政編碼：200020

手機(jī)聯(lián)系人：盧燁、朱娜

手機(jī)：63557167

發(fā)傳真：021-63289333

電子郵箱：Boardoffice@sphchina.com

特此公告。

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月21日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

1、受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

2、請(qǐng)使用正楷書(shū)寫(xiě)漢語(yǔ)全稱。法人股東簽字，公司股東蓋上法人公章。

3、自然人股東請(qǐng)另附身份證掃描件和股票帳戶影印件；公司股東請(qǐng)另附企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶復(fù)印件及擬列席會(huì)議股東代表的身份證掃描件。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開(kāi)股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開(kāi)展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化投給某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見(jiàn)表所顯示：